Постанова № 10729979, 12.08.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Дело № 4-234/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

«12» августа 2010 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Щасливая Е.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Процива О.С. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛА:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве следственного отдела Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 4511004 по факту подделки документов ООО «Профэнергосервис К», возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины.

При проведении досудебного следствия по уголовному делу установлено, что в период времени с июня 2009 года по 01.01.2010 года неустановленное лицо подделало документы по перерегистрации ООО «Профэнергосервис К» с ОСОБА_2 на имя ОСОБА_3, а также подписи на отчетных документах ООО «Профэнергосервис К» от имени ОСОБА_3, которые впоследствии были предоставлены в Государственную налоговую инспекцию в Шевченковском районе г. Запорожья. Как явствует из представления, в интересах полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923), а также установить лиц, которые распоряжались денежными средствами ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923), что возможно только путем раскрытия банковской тайны по счету ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) № 2600610467, который открыт в ДФ АБ «Укргазбанк» г. Днепропетровск МФО 305448. Принимая во внимание, что в помещении ДФ АБ «Укргазбанк» г. Днепропетровск МФО 305448 , находятся документы ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. ст. 177, 178 УПК Украины, судья ПОСТАНОВИЛА: Представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области удовлетворить. Провести выемку в помещении ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Челюскина 12, оригиналов следующих документов: - - выписки движения денежных средств по счету ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) №2600610467, открытый в ДФ АБ «Укргазбанк» МФО 305448, с 01.01.2007 года и по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; - - карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923), а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) №2600610467, с момента открытия счета и по настоящее время; - - платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получения наличных денежных средств по счету ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) № 2600610467, открытый в ДФ АБ «Укргазбанк» МФО 305448 с 01.01.2007 года и по настоящее время; - - документов по установлению ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в банковское учреждение с момента открытия счетов и по настоящее время; - - кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) и ДФ АБ «Укргазбанк» МФО 305448 с момента открытия счетов и по настоящее время. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции. Постановление обжалованию не подлежит. Судья Е.В. Щасливая