Постанова № 10729978, 12.08.2010, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Дело № 4-233/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

«12» августа 2010 года г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Щасливая Е.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции Процива О.С. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛА:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве следственного отдела Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 4511004 по факту подделки документов ООО «Профэнергосервис К», возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины.

При проведении досудебного следствия по уголовному делу установлено, что в период времени с июня 2009 года по 01.01.2010 года неустановленное лицо подделало документы по перерегистрации ООО «Профэнергосервис К» с ОСОБА_4 на имя ОСОБА_3, а также подписи на отчетных документах ООО «Профэнергосервис К» от имени ОСОБА_3, которые впоследствии были предоставлены в Государственную налоговую инспекцию в Шевченковском районе г. Запорожья. Как явствует из представления, согласованного с прокурором Шевченковского района г. Запорожья, в интересах полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923), а также установить лиц, которые распоряжались денежными средствами ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923), что возможно только путем раскрытия банковской тайны по счету ООО «Промремстройкомплект» (код ЕГРПОУ 31425923) № 2600610467, который открыт в Запорожском РУ ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399. Принимая во внимание, что в помещении Запорожского РУ ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399, находятся документы ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. ст . 177, 178 УПК Украины, судья ПОСТАНОВИЛА: Представление удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в помещении Запорожского РУ ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399, расположенного по адресу: г. Запорожье, пл. Инженерная 1а, выемки оригиналов следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счетам ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923) №26006060517176, №26056060485645 и №26066304634001, открытых в Запорожском РУ ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 с 01.01.2007 года и по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств;

- карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923), а также документов дела по юридическому оформлению счетов ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923) №26006060517176, №26056060485645 и №26066304634001, с момента открытия счетов и по настоящее время;

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также денежных чеков на получения наличных денежных средств по счетам ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923) №26006060517176, №26056060485645 и №26066304634001, открытых

в Запорожском РУ ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 с 01.01.2007 года и по настоящее время;

- документов по установлению ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923) электронной системы "Клиент-Банк", актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система "Клиент-Банк" и номера телефонов, а также всех электронных документов, которые поступали через систему "Клиент-Банк" в банковское учреждение с момента открытия счетов и по настоящее время;

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО "Промремстройкомплект" (код ЕГРПОУ 31425923) и Запорожским РУ ПАО КБ "Приватбанк" МФО 313399 с момента открытия счетов и по настоящее время.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Е.В. Щасливая