Ухвала суду № 107245636, 10.11.2022, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/2702/22

Провадження № 1-кс/237/622/22

УХВАЛА

про арешт майна

10.11.22 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання заступника начальника управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 42022052670000020 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся заступника начальника управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022052670000020

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42022052670000020 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підстава для внесення відомостей до ЄРДР матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_5 , (старший групи); ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове, Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 752 від 14.07.2022 місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове).

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Курахове Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Мар`їнського районного суду Донецької області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні встановлено, що 06.04.2022 між Селидівською міською радою Донецької області, код ЄДРПОУ 04052962 в особі т.з.п. міського голови ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , укладено договір № 06/04 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», зі строком дії до 31.12.2022 та ціною договору 396704,00 грн.

При цьому, безпосередньо в договорі зазначено термін/строк надання послуг з 08.04.2022 по 30.04.2022.

Крім цього, згідно специфікації до вказаного договору, визначена кількість осіб, яким надаються послуги щодо проживання 56 осіб та зазначено кількість днів та ціна за одну особу (кількість днів 23, ціна за одну особу грн/день 308,00 грн).

13.04.2022 Селидівською міською радою Донецької області здійснено оплату за договором № 06/04 у розмірі 119011,20 грн.

Після укладення договору № 06/04, в квітні 2022 року, не раніше 06.04.2022 (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у т.з.п. Селидівського міського голови ОСОБА_14 , який був службовою особою, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у вигляді коштів місцевого бюджету «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258» у базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами бюджету, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, розуміючи, що зазначений злочин вчинити не зможе він про свої наміри повідомив керуючу справами виконавчого комітету Селидівської міської ради - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Селидівської міської ради - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальника фінансового відділу Селидівської міської ради - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та головного бухгалтера Селидівської міської ради - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації злочинної схеми щодо привласнення грошових коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_14 , підшукали базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану у Дніпропетровській області, та вступили у злочину змову з її керівництвом тобто ФОП « ОСОБА_15 », який надав згоду на участь у вчиненні злочину щодо внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт відносно кількості заселених співробітників та кількості фактичних днів перебування на базі.

Надалі, ОСОБА_18 , за погодженням з ОСОБА_14 , вираховує необхідну суму та підготовлює відповідні документи для оплати, які в свою чергу спрямовує ОСОБА_19 для виконання. Після здійснення перерахувань грошових коштів, керівництвом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється їх переведення в готівку, а надалі незаконного отримані грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , пояснив, що працює на посаді завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної, мобілізаційної роботи і охорони праці Селидівської міської ради Донецької області. Також ОСОБА_20 вказав, що йому відомо про існування договору № 06/04 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258». Особисто він з 08.04.2022 по 15.04.2022 проживав на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також він бачив, що на базі відпочинку мешкали інші працівники Селидівської міської ради.

Допитані в якості свідків працівники Селидівської міської ради пояснили, що також мешкали на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_21 (з 07.04.2022 по 16.04.2022), ОСОБА_22 (з 08.04.2022 по 18.04.2022), ОСОБА_16 (з 07.04.2022 по 30.04.2022), ОСОБА_23 (з 08.04.2022 по 12.04.2022), ОСОБА_24 (з 08.04.2022 по 15.04.2022), ОСОБА_25 (з 08.04.2022 по 27.04.2022), ОСОБА_26 (з 08.04.2022 по 27.04.2022), ОСОБА_19 (з 08.04.2022 по 30.04.2022). Також вказані особи в своїх показах пояснили, що окрім них на базі відпочинку проживали й інші громадяни.

При цьому, в ході підрахунку кількості днів проживання перелічених осіб та інших осіб (допитаних свідків), загальна кількість днів та осіб не відповідає кількості, зазначеній у акті виконаних робіт у бік зменшення, проте Селидівською міською рабою бюджетні кошти були сплачені у повному обсязі, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями міської ради.

При цьому, в ході досудового розслідування було достовірно встановлено, що інформація про кількість днів та осіб що мешкали на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була надана представнику ФОП « ОСОБА_15 » невстановленою службовою особою відділу обліку та звітності Селидівської міської ради, що мало місце 03.05.2022, шляхом передачі текстової інформації за допомогою електронної пошти.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, 07.11.2022 старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 01.11.2022 проведено обшук за місцем фактичного мешкання начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради Донецької області ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- Ноутбук FUJITSU у корпусі чорного кольору serial № YLKV078946 із зарядним пристроєм;

- Жорсткий диск FUJITSU LIMITED, модель MPF3102AT, серія № 05618728;

- Жорсткий диск WESTERN DIGITAL WD 2500 P/N: WD2500JB-00GVCO, S/N: WCAL74563053;

- Особова справа ОСОБА_19 № 03-11/148.

Зазначене майно вилучене при обшуку за вищевказаною адресою має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню. Так, 08.11.2022 постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області перелічене визнане речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані предмети можуть містити відомості, що стосуються обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження факту спілкування з іншими особами які можливо є причетними до скоєння злочину, визначення всіх обставин його вчинення і т.д.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, вказані носії інформації також можуть містити відомості у електронному вигляді щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину, зокрема умисно видалені файли, ІР-адреси передачі інформації, тощо, та інші відомості що підлягають доказуванню, оскільки при вчиненні цього злочину використовувалась комп`ютерна техніка та передачі інформації за допомогою мережі Інтернет.

Крім того, стосовно перелічених носіїв слідством планується призначити низку комп`ютерно-технічних експертиз, висновки яких матимуть суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Перевіривши наданніматеріали клопотаннята дослідившидокази поцих матеріалах,заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно вимог п. 7 ст. 236, п. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Також, згідно положень частини 2 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином, в даному конкретному випадку вилучення електронної техніки та флеш накопичувачів, а також документів обумовлена проведенням відносно них в рамках цього кримінального провадження відповідного експертного дослідження в експертній установі, оскільки у слідства є підстави вважати, що в них можуть міститись відомості, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, а у інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести під час розслідування.

Так, згідно положень статті 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, з урахуванням обставин досудового розслідування, майно вилучене при обшуку у вказаному приміщенні та визнане речовими доказом по кримінальному провадженню, відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Не накладення арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 42022052670000020 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, вилучене слідчим 07.11.2022 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, а саме:

- Ноутбук FUJITSU у корпусі чорного кольору serial № YLKV078946 із зарядним пристроєм;

- Жорсткий диск FUJITSU LIMITED, модель MPF3102AT, серія №05618728;

- Жорсткий диск WESTERN DIGITAL WD 2500 P/N: WD2500JB-00GVCO, S/N: WCAL74563053;

- особову справа ОСОБА_19 № 03-11/148.

Ухвала може бути оскаржена до безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 10.11.22