Ухвала суду № 106997910, 19.10.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21863/22

Провадження № 1-кс/761/12112/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2ст.200, ч.3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2ст.200, ч.3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 , ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2ст.200, ч.3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205-1, ч.2ст.2051, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.209, ч.2 ст.200, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.212 КК України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Зі змісту клопотання вбачається, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що громадяни росіи?ськоі? федераціі? ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також довірені особи громадяни Украі?ни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та особи, задіяні у злочинніи? схемі у тому числі - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за участі підконтрольних підприємств у тому числі ТОВ "Консалтингова Компанія "Бі.Еф.Сі." на територіі? Украі?ни та іноземних держав за період з 19.08.2011 по 18.02.2022 вчинили діі?, пов`язані із проведенням фінансових операціи? через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах росіи?ськоі? федераціі?, а також АТ «Альфа- Банк» (Украі?на) та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здіи?снили легалізацію (відмивання) маи?на, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн. Також встановлено, що службові особи та кінцеві бенефіціарні власники АТ «Альфа Банк», здіи?снюючи допомогу іноземніи? державі у проведенні підривноі? діяльності проти Украі?ни на шкоди і?і? економічніи? безпеці, за відсутності реальноі? потреби у кредитуванні, 28.01.22, 18.02.22 та 25.02.22 одержали від держави рефінансування на загальну суму 5 млрд.885 млн.грн., чим створили загрозу належного функціонування банківськоі? системи держави як складовоі? економіки Украі?ни.

Згідно протоколу огляду від 20.04.2022 року, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни Російської Федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , можливо з використанням «фіктивних договорів». Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Під час воєнного стану в Україні компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на користь «Masline Holdings Limited» (Кіпр) наявне перерахування грошових коштів, зокрема: - Згідно інформації отриманої від АТ «Альфа-Банк» на підставі договору №GRF07 укладеного 21.02.2022 року здійснено перерахування 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2022. В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032» (Попередній договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «А-Ріалті» (код 35466551) від 21.02.2022 №GRF07).

Крім того, компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на власні рахунки відкриті в Російській Федерації, напередодні військового вторгнення РФ: - за період з 04.02.2022 по 22.02.2022, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), перераховано на власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в «Alfa-Bank» (Російська Федерація), кошти на загальну суму 19,34 млн дол США (еквівалент 544,45 млн грн), в якості поповнення рахунку. В свою чергу, джерелами походження вищезазначених коштів, на рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited», що були перераховані, на власний рахунок відкритий в РФ та рахунок компанії «Masline Holdings Limited» (Кіпр), були кошти отримані з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Альфа-банк», в якості відсотків та коштів від продажу ОВДП та ОЗДП (в т.ч. UA4000215909, XS1902171591). Крім того, серед джерел походження коштів які було перераховано в 2021 році з рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited» на користь нерезидентів, були надходження з власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в тому ж банку.

Також компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_7 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн дол США (еквівалент 35,10 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_7 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022». В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 99,13 млн грн), з рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_10 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Крім того, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на власні рахунки, відкриті в російській федерації, напередодні військового вторгнення російської федерації: - за період з 01.02.2022 по 21.02.2022 з рахунку, відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк», перераховано на власні рахунки, відкриті в «Alfa-Bank» (російська федерація), кошти на загальні суми 0,46 млн Євро та 5,50 млн дол США (еквівалент 169,89 млн грн), в якості поповнення рахунку. Зазначені кошти попередньо 16.12.2021 було зараховано на рахунок № НОМЕР_11 , з рахунку № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Перерахування грошових коштів отриманих від НБУ відсотки та погашення ОВДП ( НОМЕР_13 ) та за період з 18.11.2021 по 05.01.2022, було зараховано на рахунок № НОМЕР_14 , з рахунку № НОМЕР_15 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Оплата роялті згідно звіту про використання торгових марок від 31.01.2022р».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022». В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з рахунків № НОМЕР_8 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції з перерахування компаніями «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «Greatford Limited» (Кіпр) (що підконтрольні Михайлу Фрідману), за період з 01.02.2022 по 22.02.2022, коштів на загальні суми 24,84 млн дол США та 0,46 млн Євро (загальний еквівалент 714,34 млн грн) з власних рахунків, відкритих в АТ "Альфа Банк" (код 23494714) (Україна), на власні рахунки відкриті в «Alfa-Bank» (Російська Федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» шляхом перерахування з рахунків відкритих в АТ "Альфа-Банк" (код 23494714) (Україна) 03.03.2022 (під час військових дій Російської Федерації на території України), коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів (від 21.02.2022 №21-01, від 22.02.2022 №АВ(USD)/AB02 (EUR), від 21.02.2022 №GRF07), що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів Російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 38,48 млн дол США, загальний еквівалент 1 177,25 млн грн., що є особливо великим розміром. Вищевказані порушення зокрема підтверджуються висновком аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Альфа-Банк» (код 23494714) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 18.04.2022 № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21.04.2022, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфабанк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19.04.2022, протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0140/2022/ДСК «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» від 05.04.2022 №375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Рішенням Державної служби фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської федерації ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме: «ABH Ukraine Limited» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 ; «Greatford Limited» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , рахунок в цінних паперах № НОМЕР_18 «Masline Holdings Limited» № НОМЕР_3 ;«FostarLimited»№ НОМЕР_10 ; «ABHU Finance PLC» № НОМЕР_16 .

Досудовим розслідуванням установлено, зокрема, що власники АТ«Альфа?Банк», яке входить до «Альфа-Груп» та фактично контролюється громадянами Російської Федерації ОСОБА_4 і ОСОБА_24 , без наміру створення правових наслідків розробили злочинний план для фіктивного виведення за удаваними угодами зі своєї власності активів, які знаходиться на території України, а саме структури, які займаються виробництвом і реалізацією питної води та входять до структури «IDS Borjomi International».

Встановлено, що «Альфа-Груп» - це сукупність незалежних один від одного бізнесів, які здійснюють свою діяльність переважно на ринках Росії та СНД. Бізнеси компаній групи включають комерційну та інвестиційну банківську діяльність, управління активами, страхування, роздрібну торгівлю, водопостачання і водовідведення, виробництво і реалізацію мінеральної води, а також спеціальні інвестиційні ситуації. В межах групи НБУ виділяє банківську групу «Альфа-банк». З 28.02.2022 р. ОСОБА_4 входить до «Переліку фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України та до яких застосовуються санкції ЕС». До переліку активів, які контролюються та фактично належать «Альфа-Груп» на території України і входять до структури «IDS Borjomi International», належать такі підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ«Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707).

Проведеними оглядами встановлено, що без урахування вартості майна та основних засобів, «Альфа- Груп» в особі російських мільярдерів ОСОБА_4 та ОСОБА_24 , через підконтрольну офшорну кіпрську компанію «International distribution systems limited» володіють та контролюють українські підприємства, вартість корпоративних прав яких загалом складає понад 53 млн. грн., а також 24 об`єкти нерухомого майна, 106 земельних ділянок, 269торгівельних марок, 21 автомобіль.

Так, власники «Альфа-Груп» в особі громадян Російської Федерації ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , діючи згідно із заздалегідь розробленим планом, вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належними їм активами на території України, зокрема, на підставі фіктивних правочинів легалізувати шляхом фіктивного виведення зі своєї власності активів з виробництва та реалізації питної води, які знаходяться на території України, а саме підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (кодЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію-нерезидента «International distribution systems limited», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Вартість загального бізнесу структури «IDS Borjomi International» в Росії, Україні та Грузії, згідно інформації у мережі «Інтернет», складає 1,5 млрд дол. США. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що:

1)ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322) належить зокрема:

-промислові зразки зареєстровані за свідоцтвами на промислові зразки №№24708, 41813, 36136, 24706, 24707, 42776, 31470, 31469, 31603, 33292, 23595, 40295, 42763, 40296, 36714, 36713, 41821, 23926, 18076, 22836, 34310, 38050

-торговельна марка зареєстрована за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119

2)ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) належить зокрема:

-промисловий зразок зареєстрований за свідоцтвом на промислові зразки № НОМЕР_120

-торговельні марки зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ,

НОМЕР_174 )ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) належить зокрема:

-корисні моделі зареєстровані за патентами на корисні моделі №№ 80046, НОМЕР_175

-промислових зразків зареєстрованих за свідоцтвами на промислові зразки №№42760, НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182

-торговельних марок зареєстрована за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_92 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278

4)ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) належить зокрема:

-торговельні марки зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282

5)ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858) належить зокрема:

-торговельна марка зареєстрована за свідоцтвом на торговельні марки за № НОМЕР_283 .

Промислові зразки, торговельні марки, корисні моделі, які належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858) та фактично контролюються російськими мільярдерами ОСОБА_4 та ОСОБА_24 можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, використовуються для вчинення кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом.

29.09.2022 року винесено постанову про визнання промислових зразків, торговельних марок, корисних моделей, які належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ«ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858) речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час повідомлявся належним чином. Проте, від прокурора ОСОБА_27 надійшла заява про судовий розгляд клопотання без її участі, яке підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2ст.200, ч.3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.212 КК України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

29.09.2022 року винесено постанову про визнання промислових зразків, торговельних марок, корисних моделей, які належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ«ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858) речовими доказами.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2статті 173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому на переконання слідчого судді, наявні правові підстави для задоволення клопотання прокурора та накладання арешту на вказане у клопотанні майно з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.98,100,131;132;170-174КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.2ст.200, ч.3 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358, ч.2 ст.212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме на:

-промислові зразки ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322) зареєстровані згідно з свідоцтвами на промислові зразки №№ НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , 38050;

-торговельні марки ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;

-промисловий зразок ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) зареєстрований за свідоцтвом на промислові зразки № НОМЕР_120

-торговельні марки ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_305

-корисні моделі ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) зареєстровані за патентами на корисні моделі №№ НОМЕР_306 , НОМЕР_175 ;

-промислові зразки ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) зареєстровані за свідоцтвами на промислові зразки №№ НОМЕР_307 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182

-торговельні марки ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_92 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ;

-торговельні марки ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) зареєстровані за свідоцтвами на торговельні марки за №№ НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 ;

-торговельну марку ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858) зареєстровану за свідоцтвом на торговельні марки за № НОМЕР_283 .

Заборонити приватним та державним органам реєстрації, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», службовим особам ПрАТ«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (кодЄДРПОУ 22415322), ТОВ«Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (кодЄДРПОУ 42201052), ПАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (кодЄДРПОУ 24364528), ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (кодЄДРПОУ 00382651) вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження промислових зразків, торговельних марок, корисних моделей, які належать ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ПрАТ«Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ТОВ«ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ«Потужність» (кодЄДРПОУ 30203858).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя