Ухвала суду № 106883488, 21.10.2022, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1653/22

Справа № 711/5262/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021250310002008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021250310002008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №12021250310002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 2314/4520/12 від 21.06.2012, за позовом ОСОБА_4 до ПП «Бізнес-Гранд» (код ЄДРПОУ № 22797750), про визнання за ним права власності на частку нерухомого майна у розмірі 165,6 м. кв. на першому поверсі торгівельного центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було ухвалено та частково задоволено позовні вимоги останнього, за яким визнано право власності на частку нерухомого майна приміщення, а саме: 1-56 площею 156,5 м. кв.; 1-57 площею 5,2 м. кв.; 58 площею 2 м. кв. та 59 площею 1,9 м. кв., а всього загальною площею 165,6 м. кв., які згідно технічного паспорту на будівлю розташовані на першому поверсі торгівельного центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2012 департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради ОСОБА_4 складено та видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 , на приміщення першого поверху з № 1-56 до № 1-59, А-2, А1-2, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про державну реєстрацію прав, 23.07.2012 КП «ЧООБТІ» за заявою ОСОБА_4 , внесено до Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та в підтвердження сформовано та видано Витяг № 34915666 на нерухоме майно, якому присвоєно реєстраційний номер №37099164.

23.08.2012 ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс № 1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , із часткою власності 1/3 кожного. Вказаний договір, цього ж дня о 10 годині 47 хвилин нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за № 1904, відомості про що, внесені до Державного реєстру правочинів та сформовано Витяг за № 11742057, а в період часу з 05.09.2012 по 07.09.2012 КП «ЧООБТІ», на підставі заяв ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесені відомості до Реєстру прав власності на нерухоме майно, тобто здійснено державну реєстрацію права, сформовано та видано Витяг № 35418146 на нерухоме майно.

В період часу з 28.12.2020 по 21.04.2021 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із службовими особами АТ «Альфа-Банк», переслідуючи умисел незаконного збагачення, який був спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, щодо законності визнання права власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із часткою власності 1/3 - об`єкта нерухомого майна: нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу № 1904 від 23.08.2012, у якого був присвоєний новий реєстраційний № 1412083171101, за невстановлених обставин місці та час, через невстановлену особу, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_8 , якому повідомили, що його роль полягає у використанні своїх повноважень державного реєстратора та здійсненні державної реєстрації щодо зміни описових складових частин нерухомого майна, та як кінцевий результат, перехід права власності на об`єкт нерухомого майна від законних власників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до АТ «Альфа-Банк», за грошову винагороду, на що останній погодився.

Так, представник АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 маючи у наявності всі необхідні документи, що дозволять державному реєстратору ОСОБА_8 вчинити незаконний перехід права від законних власників до вигодонабувача, бажаючи доведення своїх злочинних дій до кінця, 23.04.2021 о 10 годині 55 хвилин, перебуваючи за адресою: Управління (Центр) надання адміністративних послуг Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 16, звернувся із заявою № 45280713 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, при цьому подав довіреність № 015362/21 від 22.03.2021 на представництво АТ «Альфа-Банк» та ухвалу Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20387/21-к від 21.04.2021, про скасування накладеного арешту на нерухоме майно, а саме об`єкта нерухомого майна, який має реєстраційний номер 39109571101, а саме: торгівельний комплекс літ. А-2,А1-2, загальною площею 9 145,2 м. кв., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 м. кв., огорожу №1-3, 4; замощення № I, II, трансформаторну підстанцію літ. Г, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яку цього ж дня державний реєстратор ОСОБА_10 , зареєструвала в базі даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Цього ж дня, в період часу з 10 години 35 хвилин по 10 годину 37 хвилин, невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_9 , переслідуючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, за невстановлених обставин, усвідомлюючи необхідність швидкого розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором ОСОБА_8 за скороченими термінами, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області в невстановлену місці, достовірно знаючи, що сам ОСОБА_9 в цей час територіально перебуває в районі управління пожежної охорони, в АДРЕСА_2 , та займається питанням зняття обтяжень з нерухомого майна, сформували та роздрукували квитанції № 5 та № 6 про сплату збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а також збір з розгляду за скороченими термінами, до яких внесли недостовірні відомості про платника: ОСОБА_9 та банківських реквізитів ПАТ «Ощадбанк» ТВБВ 10023/391 м. Сміла, грошової суми збору 230 грн. та 4 540 грн., оскільки вказані платежі в системах АТ «Ощадбанк» - відсутні, та документи, про внесення коштів ОСОБА_9 за період часу з 22.04.2021 по 24.04.2021 відсутні. Вказані грошові квитанції, про сплату адміністративного збору від імені ОСОБА_9 , по попередній домовленості невстановлена особа, цього ж дня передала державному реєстратору ОСОБА_8 , що дозволяло останньому в скорочені терміни здійснити державну реєстрацію переходу права власності.

Цього ж дня, в період часу з 10 години 55 хвилин по 14 годину 17 хвилин, державний реєстратор департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), м. Київ ОСОБА_11 , перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Студентська 7, не будучи обізнаною про злочинні дії представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 та службових осіб АТ «Альфа-Банк», діючи у відповідності до покладених на неї обов`язків та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо речового права), прийнятої о 10 годині 55 хвилин 23.04.2021, за реєстраційним номером 45280713 на об`єкт нерухомого майна, який має реєстраційний номер 39109571101, а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А1-2, дахова котельня літ. В, огорожа №1-3, 4; замощення №I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , встановила наявність зареєстрованого в базі даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав 23.07.2019 рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, реєстраційні номери заяв 35113038 та 35113416 (ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.07.2019 у справі № 712/9566/19), окрім цього на об`єкт нерухомого майна, який має реєстраційний номер 37099164, а саме: нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, встановила наявність зареєстрованого в базі даних 31.03.2017 рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, реєстраційний номер заяви 21680072 (ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.03.2017 у справі № 711/2178/17). Таким чином у відповідності до ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», цього ж дня о 14 годині 42 хвилини прийняла рішення № 57831228, про зупинення державної реєстрації прав.

Цього ж дня, в період часу з 14 години 42 хвилин по 19 годину 31 хвилину, державний реєстратор департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), м. Київ ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв рішення про відновлення державної реєстрації прав № 57839540, яким відновив державну реєстрацію обтяження, арешт нерухомого майна на нежитлове приміщення з реєстраційним номером 39109571101, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 57839609, яким вирішив провести державну реєстрацію обтяження, шляхом зняття арешту із нежитлового приміщення з реєстраційним номером 39109571101, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , таким чином створив умови державному реєстратору ОСОБА_8 для здійснення реєстраційних дій та незаконного переходу права на нежитлове приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з №1-56 до №1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , який має реєстраційний номер 1412083171101 від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до АТ «Альфа-Банк», про що ОСОБА_9 через невстановлену особу, за невстановлених обставин, місці та час було повідомлено ОСОБА_8 .

Отримавши всі необхідні документи, ОСОБА_9 діючи спільно із службовими особами АТ «Альфа-Банк» та іншими невстановленими особами, продовжуючи свої злочинні дії, які направленні на заволодіння чужим майном, яке перебувало в приватній власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 23.04.2021 в невстановлений органом досудового розслідування час, місці та обставинах, через невстановлену особу повідомив державного реєстратора виконавчого комітету виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_8 , що всі необхідні документи для здійснення переходу права власності на об`єкт нерухомого майна наявні, та відомості про нього необхідно внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при цьому передав документи, які завідомо отримав від службових осіб АТ «Альфа-Банк», та які повинні були стати підставою вчинення реєстраційних дій: довіреність № 015362/21 від 22.04.2021 на представництво інтересів АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , квитанції № 5 та № 6 від 23.04.2021 про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 у справі № 02/5026/1266/2011 про визнання права власності, передавальний акт станом на 11 жовтня 2019 року від АТ «Укрсоцбанк» та АТ «Альфа-Банк», протокол № 4/2019 від 15.10.2019 позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк», повідомлення від імені представника АТ «Альфа-Банк» від 23.04.2021, рішення № 5/2019 від 15.10.2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк», Статут АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), тобто ті документи, які жодним чином не підтверджували набуття права АТ «Альфа-Банк», на об`єкт нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з №1-56 до №1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, який має реєстраційний номер 1412083171101, а також довіреність, яка не надавала прав та повноважень представнику АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , для вчинення будь-яких реєстраційних дій, щодо об`єкту нерухомого майна, який має реєстраційний номер 1412083171101, а чітко визначено повноваження на вчинення реєстраційних дій, щодо об`єкту нерухомого майна який має реєстраційний номер 39109571101, а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А1-2, дахова котельня літ. В, огорожа №1-3, 4; замощення № I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, умисно вказавши площу торгівельного комплексу 9 145,2 м. кв., що не відповідає дійсності,так як службові особи АТ «Альфа-Банк», достовірно знали, так як вели претензійно-позовну роботу в судах, що рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.06.2012 у справі № 2314/4520/12, визнано частково недійсним свідоцтво на право власності серії НОМЕР_2 від 01.10.2008, видане виконавчим комітетом Черкаської міської ради, щодо визнання за ПП «Бізнес-Гранд» на торгівельний комплекс, в частині приміщень: 1-56, 1-57, 58 та 59, (які зазначені на першому поверсі поверхового плану на будівлі літ. А-2, А1-2), загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, виключивши їх з переліку будівель, які належать ПП «Бізнес-Гранд», з послідуючою реєстрацією права за ОСОБА_4 , що останній і зробив 10.07.2012, яке ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 08.11.2017 залишено в силі.

Цього ж дня, державний реєстратор виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_8 , знаходячись на своєму службовому місці, що розташоване за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Незалежності 37, діючи умисно та зловживаючи повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про наявні обтяження зареєстровані в базі даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав від 31.03.2017 та 23.07.2019, які були встановлені державним реєстратором ОСОБА_11 , оскільки мав доступ до всіх Державних реєстрів Міністерства юстиції України, виконуючи прохання невстановленої та неуповноваженої особи, які діяли в інтересах службових осіб АТ «Альфа-Банк» на звернення із заявою, шляхом приховування злочинних дій, які полягали у вчиненні реєстраційних дій під приводом зміни описових складових частин торгівельного комплексу літ. А-2, А1-2, дахова котельня літ. В, огорожа № 1-3, 4; замощення № I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який має реєстраційним номером 39109571101, з метою здійснення переходу права власності нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , яке має реєстраційний номер 1412083171101, в порушення положень п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону, яким передбачено зобов`язання державного реєстратора перевірити відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав, та враховуючи, що заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою, а тому у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 24 вказаного Закону, повинен був прийняти рішення про відмову у реєстрації заявленого права, оскільки із заявою звернулася неуповноважена та невстановлена особа від імені представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , яка була зареєстрована о 21 годині 08 хвилин 23.04.2021 державним реєстратором ОСОБА_8 за реєстраційним номером 45301684, оскільки сам ОСОБА_9 в цей день та час перебував в районі Національного цирку України, ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 .

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-22\8876-ПЧ від 07.09.2022, встановити ким ОСОБА_9 або іншою особою виконано підпис від імені ОСОБА_9 , в графі «підпис заявника», у заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 45301684 від 23.04.2021, не вдалося у зв`язку з розбіжністю літерно-штрихового складу даного підпису.

23.04.2021 в період часу з 21 години 08 хвилин по 21 годину 39 хвилин, державний реєстратор ОСОБА_8 , діючи умисно, продовжуючи свої злочинні дії, зловживаючи повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, будучи уповноваженим на самостійне прийняття рішень щодо внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не маючи на це правових підстав, на підставі поданих ОСОБА_9 через неуповноважену та невстановлену особу документів, всупереч вимог положень, а саме: пунктів 1, 2 ч. 3 ст. 10, абзацу 6 ч. 5 ст. 12, абзацу 1 ч. 9 ст. 18, п.п. 4, 5 ч.ч. 1 та 2 ст. 24, ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 27 Закону, абзацу 1 п. 12 Порядку № 1127, якими визначено, що заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об`єкту нерухомого майна, однак державним ресторатором ОСОБА_8 в порушення вимог законодавства прийнято одну заяву за №45301684, щодо двох об`єктів нерухомого майна, які мають різні реєстраційні номери 39109571101 та 1412083171101, проігнорував наявні в Державному реєстрі прав рішень суду про заборону вчинення реєстраційних дій, щодо об`єктів нерухомого майна, які були зареєстровані в базі даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав від 31.03.2017 та 23.07.2019, вніс зміни до розділу №1412083171101 характеристик об`єктів нерухомого майна, а саме змінено опис складових частин нежитлових приміщень Торгівельного комплексу офіс № 1, за відсутності документів, що підтверджують зміну опису складових частин, не перевірив подані документи представником АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , щодо наявності підставі для проведення реєстрації та документів, які не давали змоги встановити набуття, зміну, припинення прав на нерухоме майно в АТ «Альфа-Банк», натомість в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, були наявні записи № 28218985, № 28218984, № 28218986 від 07.09.2012 про право власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими правами, щодо нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, натомість в порушення вказаних норм Закону, Порядку та встановлених суперечностей, у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 24 вказаного Закону, повинен був прийняти рішення про відмову у реєстрації заявленого права, натомість умисно вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, таким чином провів незаконну державну реєстрацію за новим власником АТ «Альфа-Банк», тим самим о 21 годині 39 хвилин, прийняв протиправне рішення за № 57840398.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами АТ «Альфа-Банк», та іншими невстановленими особами, переслідуючи умисел незаконного збагачення, який був спрямований на заволодіння чужим майном, на підставі документів, які не давали, а ні повноважень останньому на вчинення реєстраційних дій в державного реєстратора, ні змоги встановити набуття, зміну, припинення прав на нерухоме майно в АТ «Альфа-Банк», які подали через невстановлену особу державному реєстратору ОСОБА_8 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», під приводом однієї реєстраційної заяви, яка охоплювала два об`єкти нерухомого майна, та внесення змін до описових та складових частин, та типу об`єкту нерухомого майна, здійснили державну реєстрацію права власності із внесенням змін та відповідних відомостей до реєстраційних розділів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким було зменшено загальну площу об`єкту нерухомого майна, який має реєстраційний номер 39109571101, а саме: торгівельний комплекс літ. А-2, А1-2, дахова котельня літ. В, огорожа №1-3, 4; замощення №I, II, трансформаторна підстанція літ. Г, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з 9 145,2 м. кв. на 8 979,6 м. кв., власником якого було АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), а також внесено зміни до розділу № 1412083171101, щодо нежитлових приміщень першого поверху торгівельного комплексу офіс №1, літера «А» № 56-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна 55/1, власником якого було АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), в результаті чого було заподіяно наслідки у вигляді вибуття нерухомого майна із спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тим самим спричинили матеріальних збитків інтересам окремих громадян.

Відповідно до висновку комісійної судової оціночно-будівельної експертизи № 1074/1872-1876/22-23 від 29.09.2022, ринкова вартість нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс № 1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 23.04.2021, становить 3 480 300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 будучи державним реєстратором, зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснив державну реєстрацію в Державному реєстрі прав, перехід права на об`єкт нерухомого майна за АТ «Альфа-Банк», тим самим створив сприятливі умови для службових осіб АТ «Альфа-Банк», які діяли умисно та за попередньою домовленістю з представником ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, для заволодіння чужим майном (шахрайство), внаслідок чого 23.04.2021 із спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в незаконний спосіб реалізовано нежитлове приміщення торгівельного комплексу офіс №1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тяжких наслідків, на загальну суму 3 480 300 гривень, що перевищує більш як у двісті п`ятдесят разів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України в зловживанні своїми повноваженнями (державного реєстратора), з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, інтересам окремих громадян, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

18.10.2022 ОСОБА_8 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_8 встановлено, що його діями завдано збитків інтересам окремих громадян, на загальну суму 3 480 300 гривень.

Ініціатор клопотання вказує, що санкція ч. 3 ст. 365-2 КК України, яка інкримінується ОСОБА_8 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

В той же час, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_14 має у власності нерухоме майно, а саме: квартиру, площею 42,2 м. кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна під час судового провадження, оскільки санкція статті по якій оголошено підозру ОСОБА_8 передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся дослідчого судді з даним клопотанням, в якому також просив проводити розгляд клопотання без участі власника майна та його захисника, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий, до початку судового засідання, подав клопотання щодо проведення даного судового засідання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12021250310002008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 18.10.2022 ОСОБА_8 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Тобто, на даний час ОСОБА_14 підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме в зловживанні своїми повноваженнями (державного реєстратора), з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, інтересам окремих громадян, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

В свою чергу, санкція ч. 3 ст. 365-2 КК України передбачає можливість застосування додаткового покарання у вигляді конфіскацію майна або без такої.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_14 має у приватній власності нерухоме майно, а саме: квартиру, площею 42,2 м. кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Отже, вважаю, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання підлягає до задоволення шляхом заборони розпорядження майном, що позбавить можливості підозрюваного відчужити належне йому майно.

Керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-квартиру, площею 42,2 м. кв., яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони розпорядження (відчуження будь-яким способом).

Виконання ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати власнику майна.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1