Постанова № 10679748, 05.08.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-122/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 августа 2010 года г. Луганск

Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Матвейшиной О.Б.

при секретаре Машталенко Ю.Н.

с участием прокурора Будагьянц Ю.Г.

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске уголовное дела по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Донецка, гражданина Украины, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении детей: сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, сына ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины,-

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_2 в период июня-июля 2004 года (точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным) находясь в г. Луганске, имея умысел на фиктивное предпринимательство, то есть создание ранее незарегистрированного фиктивного субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельностью и уклонением от уплаты в бюджет налогов, руководствуясь корыстным мотивом, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, порядок налогообложения и в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и сознательно допуская их наступление, совершил умышленное преступление в сфере предпринимательской деятельности, а именно: фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.

Статьей 42 Хозяйственного кодекса Украины предусмотрено, что предпринимательство это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой собственный риск деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Однако подсудимый ОСОБА_2, игнорируя нормы законодательства, в середине июня 2004 года (точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным), находясь в г. Луганске, познакомился с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, представившимся Игорем, и последний предложил подсудимому ОСОБА_2 зарегистрировать на его имя субъект предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме Частное предприятие «Эскариол», и стать директором за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 500 грн.

При это ОСОБА_5 пояснил, что непременным условием создания данного предприятия является передача ему (ОСОБА_5) всех учредительных и регистрационных документов, а также печати предприятия, и что ОСОБА_2 не будет иметь никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, на что последний, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, зафиксированную в учредительных документах, дал свое согласие.

Часть 1 ст. 87 ГК Украины предусмотрено, что для создания юридического лица его участники (учредители) разрабатывают учредительные документы, которые оставляются письменно и подписываются всеми участниками (учредителями), если законом не установлен иной порядок их утверждения.

В соответствии со ст. 80 ГК Украины юридическое лицо является организацией, созданной и зарегистрированной в установленном законом порядке. При этом юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью и может быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно ст. 57 Хозяйственного кодекса Украины учредительными документами субъекта хозяйствования является решение о его создании или учредительный договор, а в случаях, предусмотренных законом, устав (положение) субъекта хозяйствования. В учредительных документах должны быть указаны наименование и местонахождение субъекта хозяйствования, цель и предмет хозяйственной деятельности, состав и компетенция его органов управления, порядок принятия им решений, порядок формирования имущества, распределение прибыли и убытков, условия его реорганизации и ликвидации, если иное не предусмотрено законом.

Несмотря на это подсудимый ОСОБА_2, игнорируя установленный законом порядок, 21 июня 2004 года прибыл в ЧП «Юридическая фирма «Максим-Теко» по адресу: г. Луганск, ул. Шелкового, 35, где с целью создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности подписал договор-поручение №265 от 22.06.2004 г. на подготовку устава предприятия, печати и других необходимых документов сотрудниками фирмы, а также подписал и нотариально заверил доверенность, в которой уполномочил работников ЧП «Юридическая фирма «Максим-Теко» представлять его интересы при государственной регистрации ЧП «Эскариол» в Луганском горисполкоме, пенсионном фонде, органах статистики, органах внутренних дел.

Затем подсудимый ОСОБА_2 в нарушение установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью, действуя по предварительному сговору с Игорем, 23 июня 2004 года вновь прибыл в юридическую фирму «Максим-Теко» и получил у должностных лиц данной юридической фирмы свидетельство о регистрации ЧП «Эскариол» от 23.06.2004 г., согласно которому предприятие было включено в ЕГРПОУ и ему присвоен код 33008588, а также предприятие зарегистрировано по юридическому адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 112а, к. 409; устав ЧП «Эскариол»; печать и штамп ЧП «Эскариол», о чем был составлен акт приема-передачи выполненных работ к договору №265 от 06.07.2004 года.

1 июля 2004 года подсудимый ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с Игорем, прибыл в Ленинскую МГНИ в г. Луганске на кв. Шевченко, 28а, где выдавая себя за лицо, которое желает зарегистрировать предприятие и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, подал заявление о постановке указанного предприятия на учет плательщиков налогов, а 5 июля 2004 года получил в Ленинской МГНИ свидетельство №17320338 серии НБ №338836 о регистрации ЧП «Эскариол» плательщиком налога на добавленную стоимость.

7 июля 2004 года подсудимый ОСОБА_2 по указанию Игоря прибыл в АБ «Укркоммунбанк» ЛО №3 (МФО 304988), где, выдавая себя за реального собственника и единственное должностное лицо директора ЧП «Эскариол», открыл предприятию текущий счет №2600622878.

После открытия предприятию текущего счета в АБ «Укркоммунбанк» ЛО №3 подсудимый ОСОБА_2 передал неустановленному в ходе следствия лицу, представившемуся Игорем, полученные учредительные и регистрационные документы предприятия, а именно: оригинал устава ЧП «Эскариол» и его копии, оригинал свидетельства о государственной регистрации и его копии, оригинал справки о внесении ЧП «Эскариол» в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, оригинал свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость, печать и штамп ЧП «Эскариол».

При этом подсудимый ОСОБА_2 понимал, что ЧП «Эскариол» было создано им с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с нарушением порядка занятия хозяйственной деятельностью и уклонением от уплаты налогов, а его роль заключается в создании видимости деятельности предприятия, чтобы никто из правоохранительных и контролирующих органов не выявил фиктивность созданного предприятия, продолжал являться его директором, получая за это материальное вознаграждение в сумме 500 грн. ежемесячно.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины, заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела на основании ст. 1 п. «б» Закона Украины «Об амнистии» №2591-ІV от 31.05.2005 г., так как на его иждивении имеются малолетние сыновья ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Суд, выслушав мнение прокурора, подсудимого, защитника, разъяснив подсудимому последствия прекращения производства по делу по указанному основанию, проверив материалы дела, считает возможным прекратить производство по делу.

На момент рассмотрения уголовного дела вступил в силу Закон Украины «Об амнистии» №2591-ІV от 31.05.2005 г.

В соответствии со ст. 1 п. «б», ст. 6 указанного Закона подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, которые имеют несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, совершившие умышленное преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК Украины, а дела, находящиеся в производстве суда - прекращению.

Как усматривается из материалов дела, подсудимый ОСОБА_2 совершил умышленное преступление, не являющееся тяжким, имеет на иждивении малолетних сыновей: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, не относится к лицам, перечисленным в ст. 7 Закона Украины «Об амнистии», на которых действие акта амнистии не распространяется, в силу чего является субъектом амнистии.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебных издержек по делу нет.

Вещественные доказательства: документы, указанные в постановлении о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.03.2009 г. (л.д. 35, 186), и находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь Законом Украины «Об амнистии» № 2591-ІV от 31.05.2005 г., ст. ст. 6 п. 4, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 205 УК Украины, в связи с актом амнистии.

Производство по делу прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства: документы, указанные в постановлении о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.03.2009 г. (л.д. 35, 186), и находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Судья О.Б. Матвейшина