Ухвала суду № 106706398, 07.10.2022, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/2329/22

1-кс/237/519/22

УХВАЛА

Іменем України

07.10.2022 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022052620000090 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022052620000090 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що директор ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, без будь яких законних підстав, передав у користування ОСОБА_6 одну із земельних ділянок державної форми власності, кадастровий номер 1421282700:02:001:0055 загальною площею 21 га, що перебувала у постійному землекористуванні ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» з метою вирощування насіння гречихи.

В подальшому, ОСОБА_6 без будь яких законних підстав на вказаній вище земельній ділянці державної форми власності, що знаходиться у постійному користуванні ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» засіяв, виростив та зібрав врожай насіння гречихи, вагою 17 600 кілограмів.

29 вересня 2022 року у період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 40 хв. з добровільного, письмового дозволу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд насіння гречихи, загальною вагою 17 600 кілограмів, яка на момент огляду знаходилась у складському приміщенні «критий ток» фермерського господарства «ОСОБА_7.» за адресою: АДРЕСА_1, яка останньому залишена на зберігання.

Під час проведеного огляду виявлено, оглянуто та вилучено насіння гречихи, вагою 17 600 кілограмів (перевіяне без бруду та відходів), яке передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 за місцем здійснення фермерського господарства за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні прокурор просить надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області та прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку у двоповерховому будинку, розташованому за адресою: Донецька область, Волноваський район (Великоновосілківський район), с. Розлив, вул. Центральна, будинок 32 , який зареєстрований за Державним підприємством «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. ЄДРПОУ: 00848351, з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів кримінального правопорушення, а саме документації ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН, починаючи з січня 2021 року по теперішній час по взаємовідносинам із ТОВ «Сільгосп АГРО ГРУП ЛТД», а саме угоди, договори та контракти з вищезазначеними підприємствами, специфікації до договорів, виписки банку з додатками, платіжні доручення, рахунки - фактури, акти прийому-передачі та акти виконаних робіт, у тому числі КБ-2в та КБ-3, підсумкові відомість ресурсів до актів, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстри отриманих та виданих накладних, реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, 631, документації, що підтверджує облік та рух товарно - матеріальних цінностей (книги обліку, книги вагаря тощо), касові книги, авансові звіти, податкові накладні, відомості щодо посівів, акти списання, податкова документація (головна бухгалтерська книга за 2021 - 2022 роки, журнали, ордери тощо), у тому числі, але не виключно, що стосуються купівлі-продажу добрив, інших товарів сільськогосподарського призначення, зернових культур, поголів`я тваринного світу, посадові інструкції, особові справи, посадові обов`язки посадових осіб підприємства, табелі обліку робочого часу, відомості по нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, комп`ютерної техніки, ноутбуки, які можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та мати доказове значення, крім того на яких може зберігатися документація у електронному вигляді стосовно скоєного кримінального правопорушення, носії інформації, жорсткі диски, флеш - накопичувачі, на яких може міститься інформація щодо злочинної діяльності та що можуть вказувати на причетність посадових осіб підприємства до вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що у 2021 році директором ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» ОСОБА_5 у змові з посадовцями підприємства та іншими невстановленими особами комерційних структур укладено ряд договорів та угод на придбання добрив, зокрема з ТОВ «Сільгосп АГРО ГРУП ЛТД» та іншими підприємствами на загальну суму більше 4 000 000 гривень, при цьому згідно отриманої інформації відомо, що добрива на територію ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» не поставлялись. Таким чином, починаючи з 2021 року по теперішній час ОСОБА_5 з рахунків ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН», за допомогою різних протиправних схем виведені грошові кошти. На думку сторони обвинувачення на теперішній час ОСОБА_5 продовжує злочинну діяльність та за його командою, без будь - якого документального підтвердження і без оплати вивезено 50 голів свиней у невідомому напрямку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та додані матеріали до клопотання, заслухавши думку слідчого доходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно постанови про групу слідчих від 14.07.2022 року, керівника органу досудового розслідування - начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_9 (старший групи), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 752 від 14.07.2022 року місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове).

Виходячи із наведеного слідчий суддя доходить висновку, що місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Статтею 26 КПК України встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Так, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Виходячи із наданих на розгляд матеріалів, слідчий суддя робить висновок про додержання стороною обвинувачення вимог ст.. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду (обшуку) дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як передбачено ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи із вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення надані достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи, чорнові записи, а також з`ємні носії інформації, знаходяться у двоповерховому будинку, розташованому за адресою: Донецька область, Волноваський район (Великоновосілківський район), с. Розлив, вул. Центральна, будинок 32 , який зареєстрований за Державним підприємством «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. ЄДРПОУ: 00848351. Крім цього слідчий суддя бере до уваги, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження відшукуванні органом досудового розслідування, документи можуть бути знищенні або відкориговані, шляхом внесення додаткових відомостей з метою подальшого приховування факту вчинення правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок, розташований за адресою: Донецька область, Волноваський район (Великоновосілківський район), сщ. Розлив, вул. Центральна, будинок 32 (двоповерхова будівля), належить Державному підприємству «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. ЄДРПОУ: 00848351.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у двоповерховому будинку, розташованому за адресою: Донецька область, Волноваський район (Великоновосілківський район), с. Розлив, вул. Центральна, будинок 32 , який зареєстрований за Державним підприємством «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. ЄДРПОУ: 00848351. Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022052620000090 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області та прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню на проведення обшуку у двоповерховому будинку, розташованому за адресою: Донецька область, Волноваський район (Великоновосілківський район), с. Розлив, вул. Центральна, будинок 32 , який зареєстрований за Державним підприємством «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. ЄДРПОУ: 00848351, з метою відшукання і вилучення документів, речей та предметів кримінального правопорушення, а саме документації ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН, починаючи з січня 2021 року по теперішній час по взаємовідносинам із ТОВ «Сільгосп АГРО ГРУП ЛТД», а саме угоди, договори та контракти з вищезазначеними підприємствами, специфікації до договорів, виписки банку з додатками, платіжні доручення, рахунки - фактури, акти прийому-передачі та акти виконаних робіт, у тому числі КБ-2в та КБ-3, підсумкові відомість ресурсів до актів, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстри отриманих та виданих накладних, реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, 631, документації, що підтверджує облік та рух товарно - матеріальних цінностей (книги обліку, книги вагаря тощо), касові книги, авансові звіти, податкові накладні, відомості щодо посівів, акти списання, податкова документація (головна бухгалтерська книга за 2021 - 2022 роки, журнали, ордери тощо), у тому числі, але не виключно, що стосуються купівлі-продажу добрив, інших товарів сільськогосподарського призначення, зернових культур, поголів`я тваринного світу, посадові інструкції, особові справи, посадові обов`язки посадових осіб підприємства, табелі обліку робочого часу, відомості по нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, мобільних телефонів із сім-картками, комп`ютерної техніки, ноутбуки, які можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та мати доказове значення, крім того на яких може зберігатися документація у електронному вигляді стосовно скоєного кримінального правопорушення, носії інформації, жорсткі диски, флеш - накопичувачі, на яких може міститься інформація щодо злочинної діяльності та що можуть вказувати на причетність посадових осіб підприємства до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1