Вирок № 10665019, 09.09.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

дело № 1-528/09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2009 года, сентября месяца, 09-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Тарановой Е.П.

с участием прокурора Минаевой И.В.

при секретаре Великодкой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганск, украинец, гражданин Украины, образование средне-специальное, женат, работает ЧП «ОСОБА_7», водитель, проживающий по адресу: г. АДРЕСА_1, ранее не судим,

по части 1 статьи 358, по части 3 статьи 358,

по части 2 статьи 190 УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца-с. Муромск, АРК, гражданин Украины, образование средне-специальное, женат, работает ЧП «ОСОБА_7», слесарь, проживающий по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судим,

по части 3 статьи 358, по части 2 статьи 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, обвиняется в том, что он совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1.

Имея умысел на сбыт поддельного документа, 17.04.2007 г., примерно в 14.00, находясь возле входа в помещение ЛОД ОАО «Райфаззен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, приобрёл у неустановленного лица, за денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США две фиктивные справки о заработной плате: одна справка № 15 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компании», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_1, с 01.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9706,95 грн. Вторая справка 3 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_2, с 15.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9455,07 грн.

Затем, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельного документа, ОСОБА_1, в этот же:день, примерно в 14.30, находясь возле входа в помещение ЛОД ОАО «Райфаззен Банк Аваль», передал ОСОБА_2 фиктивную справку о доходах № 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», для последующего использования ОСОБА_2 при оформлении договора поручительства потребительского кредита на имя ОСОБА_1

Эпизод 2.

Он же, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

Располагая информацией о том, что ему как лицу, которое не имеет официальных доходов, кредит банком предоставлен не будет, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, 17.04.2007 г., примерно в 14.00, находясь возле входа в помещение ЛОД ОАО «Райфаззен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, приобрёл у неустановленного лица, за денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США две фиктивных справки о заработной плате: одна справка № 15 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_1, с 01.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9706,95 грн. Вторая справка № 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_2, с 15.07.2006 г. является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г. составил 9455,07 грн.

Затем, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_1, находясь в помещении ЛОД ОАО «Райфаззен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, где заранее зная, что доходы у него непостоянны и не имеют официального источника, с целью получения кредита предоставил работнику кредитного отдела заведомо поддельный документ с ООО «Ивис Компани», а именно справку о заработной плате на своё имя, тем самым используя заведомо поддельный документ для оформления потребительского кредита на своё имя.

Эпизод 3.

Он же, имея умысел на завладение имуществом ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», путём обмана, вступил с этой целью в преступный сговор с ОСОБА_2.

Реализуя свой преступный умысел, 17.04.2007 г., примерно в 14.00, находясь, возле входа в помещение ЛОД ОАО «Райфаззен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, ОСОБА_6, приобрёл у неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США две фиктивные справки о заработной плате: одна справка № 15 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_1, с 01.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9455,07 грн.

Сразу после этого, ОСОБА_6, находясь возле помещения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», передал на имя ОСОБА_2 указанную выше справку о доходах № 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего.

17.04.2007 г., ОСОБА_6, реализуя единый с ОСОБА_2 преступный умысел, действуя по предварительному сговору группой лиц, путём обмана, достоверно зная о том, что записи в справках о доходах на их имя являются заведомо ложными, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель наживы, в ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» заключили: ОСОБА_1 кредитный договор № 014/0000/82/104385 на сумму 3000 долларов США, что согласно официального курса Национального Банка Украины составляет 15150 грн., а

ОСОБА_2 договор поручительства № 014/0000/82/104385 при оформлении указанного потребительского кредита на имя ОСОБА_1, получив деньги на руки, обманным завладели денежными средствами ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», похищенным распорядились по своему усмотрению.

ОСОБА_2, обвиняется в том, что он совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1.

Имея умысел на использование заведомо поддельного документа, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, располагая информацией о том, что ему как лицу, которое не имеет официальных доходов, банком в заключении договора поручительства на оформление потребительского кредита на имя ОСОБА_1, будет отказано, 17.04.2007 г., примерно в 14.00, находясь возле входа в помещение ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, получил от ОСОБА_1, фиктивную справку о доходах № 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_2, с 15.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9455,07 грн.

Затем, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, ОСОБА_2, находясь в помещении ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, где заранее зная, что доходы у него непостоянны и не имеют официального источника, с целью заключения договора поручительства № 014/0000/82/104385 от 17.04.2007 г., на получение потребительского кредита ОСОБА_1, предоставил работнику кредитного отдела заведомо поддельный документ с ООО «Ивис компании», а именно справку о заработной плате на своё имя, тем самым, используя заведомо поддельный документ для оформления потребительского кредита на своё имя.

Эпизод 2.

Он же, имея умысел на завладение имуществом ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», путём обмана, вступил с этой целью в преступный сговор с ОСОБА_1.

Реализуя свой преступный умысел, 17.04.2007 г., примерно в 14.00, находясь, возле входа в помещение ЛОД ОАО «Райфаззен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, ОСОБА_1, приобрёл у неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США две фиктивные справки о заработной плате: одна справка № 15 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_1, с 01.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9455,07 грн. Вторая справка № 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_2, с 15.07.2006 г., является сотрудником ООО «Ивис Компани», где состоит в должности водителя и его доход за последние 6 месяцев работы, за период времени с октября 2006 г. по март 2007 г., составил 9455,07 грн.

Сразу после этого, ОСОБА_1, находясь возле помещения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», передал на имя ОСОБА_2 указанную выше справку о доходах № 17 от 16.04.2007 г., с предприятия ООО «Ивис Компани», которая содержит заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего.

17.04.2007 г., ОСОБА_2, реализуя единый с ОСОБА_1 преступный умысел, действуя по предварительному сговору группой лиц, путём обмана, достоверно зная о том, что записи в справках о доходах на их имя являются заведомо ложными, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель наживы, в ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» заключили: ОСОБА_1 кредитный договор № 014/0000/82/104385 на сумму 3000 долларов США, что согласно официального курса Национального Банка Украины составляет 15150 грн., а ОСОБА_2 договор поручительства № 014/0000/82/104385 при оформлении указанного потребительского кредита на имя ОСОБА_1, получив деньги на руки, обманным завладели денежными средствами ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», похищенным распорядились по своему усмотрению.

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, не отказавшись от дачи показаний, суду пояснил, что в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого указано все так, как было на самом деле, а также им было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в усечённом порядке. Фактических обстоятельств и собранных по делу доказательств не оспаривал (л. д. 366-368) .

Допрошенный судом подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, не отказавшись от дачи показаний, суду пояснил, что в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого указано все так, как было на самом деле, а также им было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в усечённом порядке. Фактических обстоятельств и собранных по делу доказательств не оспаривал (л. д. 388-389) .

Кроме полного признания подсудимыми ОСОБА_1 и ОСОБА_2 своей виновности, их вина подтверждается доказательствами, исследованными судом в их совокупности и материалами уголовного дела которые не оспариваются подсудимым, а именно показаниями допрошенных на досудебном следствии свидетелей: ОСОБА_7 (л. д. 43-46); ОСОБА_8 (л. д. 234-235); ОСОБА_4 (л. д. 171) .

Также вина ОСОБА_1 и ОСОБА_2 подтверждается и другими материалами дела, а именно: протоколом о производстве выемки от 13.02.2009 г., согласно которого из ЛД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», было изъято кредитное дело № 014/0000/82/104385 от 17.04.2007 г. на имя ОСОБА_1, где ОСОБА_2 выступил в качестве поручителя (л. д. 128) .

При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_1 правильно следует квалифицировать по части 1 статьи 358 УК Украины по признаку, выразившемуся в сбыте поддельного документа, по части 3 статьи 358 по признаку, выразившемуся в использовании заведомо поддельного документа, по части 2 статьи 190 УК Украины по признакам, выразившемся в завладении чужим имуществом путём обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_2 правильно следует квалифицировать по части 3 статьи 358 по признаку, выразившемуся в использовании заведомо поддельного документа, по части 2 статьи 190 УК Украины по признакам, выразившемся в завладении чужим имуществом путём обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц.

Избирая вид и меру наказания в отношении обоих подсудимых суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые отнесены законом к преступлениям средней тяжести, личность подсудимых, которые ранее не был судимы, по месту жительства характеризуются положительно, обстоятельств смягчающих наказание, в соответствии со ст. 66 УК Украины - чистосердечное раскаяние, отягчающих наказание обстоятельств в силу ст. 67 УК Украины - не выявлено, а поэтому считает возможным при назначении окончательного наказания применить требования ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, но в виде лишения свободы. Также суд пришел к выводу о возможности применения к подсудимым требований ст. 75 УК Украины, освободив подсудимых от назначенного судом наказания с испытательным сроком, но с применением ст. 76 УК Украины.

Гражданский иск по делу заявлен ОАО «Райффайзен Банк Аваль» в лице Луганской областной дирекции на сумму 22137,82 грн.

Судебные издержки за проведение комплексной экспертизы № 1219/71-96 от 16.03.2009 г. - 375,60 грн. взыскать в равных долях с подсудимых.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323,324 УПК Украины,

суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновным

по части 1, статьи 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

по части 3, статьи 358 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

по части 2, статьи 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить ему наказание путём поглощения менее строгого наказания более строгим в виде трех лет ограничения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины от назначенного судом наказания освободить с испытательным сроком на один год.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_6 ежемесячно проходить регистрацию органах ведающих исполнением приговора и без разрешения данного органа не покидать пределы Украины.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, признать виновным

по части 3, статьи 358. УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

по части 2, статьи 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить ему наказание путём поглощения менее строгого наказания более строгим в виде трех лет ограничения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины осужденного ОСОБА_2 от назначенного судом наказания освободить с испытательным сроком на один год.

На основании ст. 76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_2 ежемесячно проходить регистрацию органах ведающих исполнением приговора и без разрешения данного органа не покидать пределы Украины.

Меру пресечения в отношении осужденных ОСОБА_1, и ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о не выезде с постоянного места жительства.

Взыскать с осужденных ОСОБА_1 и ОСОБА_2 судебные издержки в равных долях за проведение комплексной экспертизы № 1219/71-96 от 16.03.2009 г. экспертизы в сумме 375,60 грн. в доход ГУМВД в Луганской обл. на р/с НИЭКЦ банк УГК в Луганской обл., МФО 804013 код 25574305, код платежа 00-10103, счёт № 35220002000133 « За экспертные услуги».

Удовлетворить заявленный гражданский иск ОАО «Райффайзен Банк Аваль» в лице Луганской областной дирекции и взыскать в его пользу в равных долях с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 сумму 22137,82 (двадцать две тысячи сто тридцать семь гривен грн.) 82 копейки на р/с 290971295, код ЭДРПОУ 24197094, МФО 304007 ОАО «Райффайзен Банк Аваль» в лице Луганской областной дирекции.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 15 суток с момента его провозглашения.