Постанова № 10663917, 14.08.2009, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 4-609/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2009 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Левченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки у АКБ «Форум», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у АКБ „Форум" МФО 322948, код ЄДРПОУ 21574573 (м. Київ, вул. Верховної Ради, буд.7) завірених копій документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунків №№ 26006300019667 (у національній валюті) і валютному розрахунковому рахунку № 26006300019667/840/978/634 та здійснення операцій по ним; реєстру платіжних документів по банківському рахунку № 26006300019667 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів, а також платіжних доручень та банківських чеків на зняття готівкових коштів за період з 1 січня 2006 року по 10 серпня 2009 року; реєстру платіжних документів по банківському рахунку № 26006300019667/840/978/634 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів, а також платіжних доручень та банківських чеків на зняття готівкових коштів за період з 1 січня 2006 року по 10 серпня 2009 року;

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1193, порушеної за фактом контрабанди за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, вбачається, що 12 березня 2007 року та 20 червня 2007 року на митну територію України на адресу товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія" (місто Київ, вулиця Зрошувальна, будинок 5), через пункт контролю на залізничній станції "Чернігів", ввезені вантажі риби свіжомороженої: "путасу", виробництва "Iceland Seafood International Ltd" (Ісландія), вагою 218592 кг; "оселедець", виробництва "SF225 Global Floro AS" (Норвегія), вагою 113300 кг; "сайда", виробництва "М-718 BRODD" (Норвегія), вагою 105682 кг.

Поставки вантажів здійснювались у залізничних вагонах №№ 87793691,87793709,87793717,87793725,87754768,87793592,87781167,87793584,87793600 та 87793576, на міжнародних умовах торгівлі DAF-Горностаївка (INCOTERMS 2000) від UAB "Клайпедос Транслит" (м. Клайпеда, вул. І. Канто, 16-2, Литовська Республіка 92237) на адресу ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія", у рамках зовнішньоекономічного контракту № L-04/01/06 від 25.01.2006 року та додаткової Угоди № 2, укладених ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія" та компанією "Legal Commerce Limited" (Suit 4,456-458 Strand London WC2R 0DZ, Велика Британія).

Відповідно до наданих для митного контролю інвойсів фактурна вартість путасу свіжомороженої, на момент ввезення, становила 496.750,32 грн., а оселедця та сайди свіжоморожених - 985.655,47 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що виробником путасу свіжомороженої є рибне підприємство "НВ Grandi" (Ісландія), яке на замовлення покупця "Iceland Seafood International Ltd" вивантажило рибопродукцію на Фарерські острови для подальшої відправки морем до м. Клайпеда (Литовська Республіка). Відповідно до інвойсу № ER036740 від 28.02.2007 року, виданого "Iceland Seafood International Ltd" для "Legal Commerce Limited" у рамках виконання контракту № 2 від 28.02.2007 року, фактурна вартість вантажу „путасу" складала 717.528,24 грн.

Експорт оселедця та сайди з території Норвегії до Литовської Республіки 11.06.2007 року здійснено компанією "Global Fish International A.S." (P.O. Box 790, N-6001 Aalesund, Norway) в рамках контракту № 2007-05-29 від 29.05.2007 року з компанією "Legal Commerce Limited" на підставі інвойсу № 38085/23431 від 08.06.2007 року, загальною вартістю 1.239.593,20 грн.

Таким чином, при переміщенні в Україну вантажів на адресу ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія" (Україна, м. Київ) митному органу були надані документи, які містили неправдиві відомості щодо вартості вантажів.

Протягом січень 2006 року - серпень 2009 року ТОВ "Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія" з розрахункового рахунку № 26006300019667 (у національній валюті) проведені фінансові операції, які пов'язані з перерахуванням грошових коштів за отриману свіжоморожену рибу на рахунок англійської компанії "Legal Commerce Limited", в якості оплати по зовнішньоекономічному контракту № L-04/01/06 від 25.01.2006 року та додаткової Угоди № 2.

У подальшому було встановлено, що ТОВ „Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія" знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванню у АКБ „Форум" та, окрім рахунку № 26006300019667 (у національній валюті), йому відкритий валютний розрахункових рахунок № 26006300019667/840/978/634.

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Таким чином, наявна інформація зібрана по кримінальній справі, свідчить, що у АКБ „Форум" (м. Київ, вул. Верховної Ради, буд.7), знаходиться юридична справа (заява на відкриття рахунків, договір на обслуговування рахунків, статутні документи - свідоцтво про реєстрацію, доручення видане підприємством своєму представнику, довідка про обіг компанії та інші документи даної юридичної справи) по рахунку № 26006300019667 (у національній валюті) та валютному розрахунковому рахунку № 26006300019667/840/978/634 ТОВ „Торгово-виробниче підприємство "Скандинавія" та роздруківка руху грошових коштів по вказаним рахункам в період з 1 січня 2006 року по 10 серпня 2009 року., керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести виїмку у АКБ „Форум" МФО 322948, код ЄДРПОУ 21574573 (м. Київ, вул. Верховної Ради, буд. 7) завірених копій документів (передбачених чинним законодавством), які оформлялись клієнтом банку та самим банком для відкриття рахунків №№ 26006300019667 (у національній валюті) і валютному розрахунковому рахунку № 26006300019667/840/978/634 та здійснення операцій по ним; реєстру платіжних документів по банківському рахунку № 26006300019667 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів, а також платіжних доручень та банківських чеків на зняття готівкових коштів за період з 1 січня 2006 року по 10 серпня 2009 року; реєстру платіжних документів по банківському рахунку № 26006300019667/840/978/634 з розшифровкою призначення всіх платежів та кореспондентів, а також платіжних доручень та банківських чеків на зняття готівкових коштів за період з 1 січня 2006 року по 10 серпня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.