Ухвала суду № 105977619, 09.08.2022, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5021/22

1-кс/357/1165/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. при секретарі судового засідання Шаповал Н.О., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури Чмихало Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42021100000000051 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України,-

УСТАНОВИВ:

05.08.2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури Чмихало Ігоря Володимировича про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100000000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42021100000000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області та прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуваннямвстановлено, що упродовж 2019-2022 років, невідомі особи, використовуючи відповідні цифрові ключі та виключний доступ до Державних та Єдиних реєстрів, використовуючи своє становище, незаконно вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені приватних нотаріусів Київської області, за час перебування останніх за державним кордоном України. В подальшому, замовники фіктивних документів використовували їх за призначенням, з метою встановлення певних юридичних фактів у різних сферах господарської та підприємницької діяльності, а також в приватних інтересах, що призвело до заподіяння значної шкоди інтересам держави та окремих фізичних осіб.

Так, згідно офіційних даних Державної прикордонної служби України, приватний нотаріус ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи документ FM491445, упродовж певного періоду перебувала за кордоном України, а саме:

дата 25.03.2021 час 8:46 Виїзд Бориспіль-D, рейс 7663 КИЇВ-ХУРГАДА

дата 01.04.2021 час 19:36 В`їзд Бориспіль-D, рейс 7664 ХУРГАДА-КИЇВ

В той же час, невідомими особами з використанням спеціального програмного забезпечення, логіна, пароля, ЕЦП, пароля до ЕЦП, та робочого місця нотаріуса, здійснено несанкціонований доступ до Реєстрів та проведено нотаріальні/реєстраційні дії, що підтверджується відомостями із Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Назва діїДата та час діїРеєстр номер заявиДата реєстрації заявиРеєстр номер рішенняДата прийняття рішенняТип майнаНомер ОНМКадастровий номер земельної ділянкиАдреса ОНМВідкриття розділу, реєстрація ОНМ01.04.2021 11:59:53НОМЕР_1 29.03.2021 16:14:36НОМЕР_2 01.04.2021 11:14:00земельна ділянкаНОМЕР_3 3220882900:03:005:0411Реєстрація права власності01.04.2021 12:03:45НОМЕР_1 29.03.2021 16:14:36НОМЕР_2 01.04.2021 11:14:00земельна ділянкаНОМЕР_3 3220882900:03:005:0411завершення відкриття розділу01.04.2021 12:04:10земельна ділянка23269887322083220882900:03:005:0411Погашення права власності01.04.2021 12:27:38448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10660286322083220882900:03:002:0060Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:28:37448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10660286322083220882900:03:002:0060Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:31:26448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10661323322083220882900:03:002:0135Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:32:07448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10661323322083220882900:03:002:0135Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:34:49448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10846847322083220882900:03:002:0068Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:35:15448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10846847322083220882900:03:002:0068Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:38:11448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10661840322083220882900:03:002:0048Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:38:35448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка10661840322083220882900:03:002:0048Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:40:37448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14089116322083220882900:03:002:0134Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:40:57448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14089116322083220882900:03:002:0134Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:43:59448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14239954322083220882900:03:002:0067Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:44:19448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14239954322083220882900:03:002:0067Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:45:50448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14239984322083220882900:03:002:0065Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:46:11448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14239984322083220882900:03:002:0065Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:48:38448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14240003322083220882900:03:002:0066Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 12:49:13448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка14240003322083220882900:03:002:0066Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаПогашення права власності01.04.2021 12:51:28448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка16435258322083220882900:03:002:0037Закриття розділу01.04.2021 12:51:51448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка16435258322083220882900:03:002:0037Погашення права власності01.04.2021 12:56:58448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка16435368322083220882900:03:002:0098Закриття розділу01.04.2021 12:59:45448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка16435368322083220882900:03:002:0098Погашення права власності01.04.2021 13:09:16448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка16435449322083220882900:03:002:0059Закриття розділу01.04.2021 13:09:43448014915741766101.04.2021 12:22:39земельна ділянка16435449322083220882900:03:002:0059Відкриття розділу, реєстрація ОНМ01.04.2021 14:56:58НОМЕР_4 30.03.2021 11:40:13НОМЕР_5 01.04.2021 14:18:25земельна ділянкаНОМЕР_6 3220882900:03:005:0410Реєстрація права власності01.04.2021 15:02:09НОМЕР_4 30.03.2021 11:40:13НОМЕР_5 01.04.2021 14:18:25земельна ділянкаНОМЕР_6 3220882900:03:005:0410завершення відкриття розділу01.04.2021 15:02:32земельна ділянка23272875322083220882900:03:005:0410Погашення права власності01.04.2021 15:33:01448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20055747322083220882900:03:002:0081Закриття розділу01.04.2021 15:33:21448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20055747322083220882900:03:002:0081Погашення права власності01.04.2021 15:35:13448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка18913730322083220882900:03:002:0091Закриття розділу01.04.2021 15:35:49448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка18913730322083220882900:03:002:0091Погашення права власності01.04.2021 15:37:32448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка19272012322083220882900:03:002:0070Закриття розділу01.04.2021 15:38:20448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка19272012322083220882900:03:002:0070Погашення права власності01.04.2021 15:41:32448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20290986322083220882900:03:002:0049Закриття розділу01.04.2021 15:41:58448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20290986322083220882900:03:002:0049Погашення права власності01.04.2021 15:45:16448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20340982322083220882900:03:002:0142Закриття розділу01.04.2021 15:46:18448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20340982322083220882900:03:002:0142Погашення права власності01.04.2021 15:49:28448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20055475322083220882900:03:002:0141Закриття розділу01.04.2021 15:49:56448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20055475322083220882900:03:002:0141Погашення права власності01.04.2021 15:52:34448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20261173322083220882900:03:002:0101Закриття розділу01.04.2021 15:53:03448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20261173322083220882900:03:002:0101Погашення права власності01.04.2021 15:55:44448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка18913721322083220882900:03:002:0090Закриття розділу01.04.2021 15:56:00448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка18913721322083220882900:03:002:0090Погашення права власності01.04.2021 15:57:48448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка19557382322083220882900:03:002:0110Закриття розділу01.04.2021 15:58:11448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка19557382322083220882900:03:002:0110Погашення права власності01.04.2021 16:02:33448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка19557304322083220882900:03:002:0132Закриття розділу01.04.2021 16:02:55448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка19557304322083220882900:03:002:0132Погашення права власності01.04.2021 16:04:50448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20261209322083220882900:03:002:0140Закриття розділу01.04.2021 16:05:08448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка20261209322083220882900:03:002:0140Погашення права власності01.04.2021 16:06:21448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка12237495322083220882900:03:002:0181Київська обл., Бориспільський р., с/рада. ГоловурівськаЗакриття розділу01.04.2021 16:06:46448150805742534301.04.2021 15:30:44земельна ділянка12237495322083220882900:03:002:0181Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Головурівська

ІР-адреси входів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватного нотаріуса ОСОБА_1 за період з 25.03.2021 по 01.04.2021 ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ 26.03.202110:09:10НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3 29.03.202111:56:29НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3 29.03.202114:12:10НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3 29.03.202116:23:16НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 29.03.202116:24:12НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 30.03.202110:21:24НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3 30.03.202111:40:13НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 30.03.202113:41:54НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3 30.03.202114:10:17НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3 31.03.202110:18:12НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 31.03.202114:25:29НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 31.03.202116:11:26НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 01.04.202109:36:11НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82 НОМЕР_8 01.04.202113:08:11НОМЕР_7 H:ADMIN#U:Ф#V:82D214F3

ІР-адреси входів до Єдиного реєстру довіреностей приватного нотаріуса ОСОБА_1 за період з 25.03.2021 по 02.10.2021 ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ 29.03.202112:22:2191.242.194.166USERNAME=ADMIN\Ф 30.03.202110:43:03НОМЕР_7 USERNAME=ADMIN\Ф 29.09.202114:45:16НОМЕР_9 USERNAME=ADMIN\Ф

Отже, за фізичної відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_1 на робочому місці, а тим більше і на території України, відбулися незаконні нотаріальні/реєстраційні дії від його імені, внаслідок чого заподіяно значної шкоди інтересам держави та суспільства. Слід зауважити, що вказані нотаріальні/реєстраційні дії, крім електронних реєстрів відображені також і у паперовому варіанті, а саме реєстрах, книгах обліку, справах та журналах, матеріали щодо яких оформлені у відповідності до вимог нотаріального діловодства та зберігаються у приватного нотаріуса, в тому числі архіві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Всього за таких обставин здійснено нотаріальні/реєстраційні дії за період з 25.03.2021 по 01.04.2021:

52 дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

8 дії в Єдиному реєстрі довіреностей щодо виконаних дій;

Згідно п. 7.13. Правил ведення нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в його присутності працівником контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом.

За відсутності нотаріуса на робочому місці Реєстр зберігається у сейфі, використання його іншими особами та внесення записів до Реєстру забороняється.

А тому, існують об`єктивні підстави вважати, що у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_1 знаходиться інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження, виявлення та копіювання якої сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік, спадкового реєстру за 2021 рік, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за 2021 рік, реєстру довіреностей щодо виконаних дій за 2021 рік, журналу реєстрації вхідних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вихідних документів за 2021 рік, номенклатури справ за 2021 рік та безпосередньо справ заведених за 2021 рік, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо нотаріальних/реєстраційних дій, які вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.03.2021 по 01.04.2021, та які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі в архіві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Чмихало І.В. попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українибез виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силуст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно дост. 21 Закону України «Про інформацію»таст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно ізст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінніприватного нотаріуса ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в томучислі вархіві,за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченогост. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5ст. 132 КПК Українипри розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпеченнякримінального провадження отриматиінформацію та документи, які можуть бути використаніпід час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав прокурор та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить прокурор надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурорау кримінальномупровадженні першого заступникакерівника Білоцерківськоїокружної прокуратуриЧмихало І.В.про наданнятимчасового доступудо речейі документіву кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42021100000000051від 22.01.2021,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.362,ч.2ст.364КК України задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: Панченко О.І., Бурлака П.О., Кладов Д.О., Шлапацький О.В., Гнатюк О.Ю., Шурашкевич В.М., Жарун В.А., Піх Н.С., Соколюк О.В., Кісельчук А.І., Чмихало І.В., тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік, спадкового реєстру за 2021 рік, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за 2021 рік, реєстру довіреностей щодо виконаних дій за 2021 рік, журналу реєстрації вхідних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вихідних документів за 2021 рік, номенклатури справ за 2021 рік та безпосередньо справ заведених за 2021 рік, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо нотаріальних/реєстраційних дій, які вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.03.2021 по 01.04.2021, та які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі в архіві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого суддідієпротягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно дост. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяО. П. Шовкопляс