Ухвала суду № 105977616, 09.08.2022, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5021/22

1-кс/357/1166/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. при секретарі судового засідання Шаповал Н.О., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури Чмихало Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42021100000000051 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України,-

УСТАНОВИВ:

05.08.2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури Чмихало Ігоря Володимировича про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100000000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42021100000000051 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області та прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуваннямвстановлено, що упродовж 2019-2022 років, невідомі особи, використовуючи відповідні цифрові ключі та виключний доступ до Державних та Єдиних реєстрів, використовуючи своє становище, незаконно вчиняли реєстраційні та нотаріальні дії від імені приватних нотаріусів Київської області, за час перебування останніх за державним кордоном України. В подальшому, замовники фіктивних документів використовували їх за призначенням, з метою встановлення певних юридичних фактів у різних сферах господарської та підприємницької діяльності, а також в приватних інтересах, що призвело до заподіяння значної шкоди інтересам держави та окремих фізичних осіб.

Так, згідно офіційних даних Державної прикордонної служби України, приватний нотаріус ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи документ FE489442, упродовж певного періоду перебувала за кордоном України, а саме:

дата 01.08.2021 час 3:50 ОСОБА_2

дата 14.08.2021 час 12:06 НОМЕР_1 , КПВВ Каланчак.

В той же час, невідомими особами з використанням спеціального програмного забезпечення, логіна, пароля, ЕЦП, пароля до ЕЦП, та робочого місця нотаріуса, здійснено несанкціонований доступ до Реєстрів та проведено нотаріальні/реєстраційні дії, що підтверджується відомостями із Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Відомість виконаних реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_1 за період з 01.08.2021 03:50 по 14.08.2021 12:06

Назва діїДата та час діїРеєстрац номер заявиДата реєстрації заявиРеєстрац номер рішенняДата прийняття рішенняТип майнаНомер ОНМАдреса ОНМПрипинення (Реєстрація переходу прав власності повне відчуження)02.08.2021 10:03:25НОМЕР_2 28.07.2021 21:29:51НОМЕР_3 02.08.2021 09:48:38квартираАДРЕСА_1 Реєстрація права власності (Реєстрація переходу прав власності)02.08.2021 10:03:26НОМЕР_2 28.07.2021 21:29:51НОМЕР_3 02.08.2021 09:48:38квартираАДРЕСА_1 Реєстрація змін розділу02.08.2021 10:04:39НОМЕР_2 28.07.2021 21:29:51НОМЕР_3 02.08.2021 09:48:38квартираАДРЕСА_1

Відомості з Єдиного реєстру довіреностей щодо виконаних дій приватним нотаріусом ОСОБА_1 за період з 05.12.2021 08:30 по 14.12.2021 22:50№ з/пНайменування діїПосвідчувач/Особа, яка отримала документ-підставу припинення дії/спец.бланкиСерія та номер нот. бланкуНомер запису/ витяга в ЄРДДата та час реєстрації/видачі/друку витягаСпівробітник1Вхід в систему06.12.2021 13:37:56ОСОБА_1 (5144)2Відомість виконаних дій по реєстратору06.12.2021 13:38:21ОСОБА_1 (5144)3Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52651116)АА 000000, АА 0002254554872706.12.2021 13:40:16Крапивницька Н.В.(5144)4Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52651116)АА 000000, АА 0002254554872706.12.2021 13:40:50Крапивницька Н.В.(5144)5Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52651120)АА 000000, АА 0123454554873206.12.2021 13:41:27Крапивницька Н.В.(5144)6Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52651120)АА 000000, АА 0123454554873206.12.2021 13:42:00Крапивницька Н.В.(5144)7Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52651126)АА 000000, АА 1236544554873706.12.2021 13:42:31Крапивницька Н.В.(5144)8Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52651126)АА 000000, АА 1236544554873706.12.2021 13:42:45Крапивницька Н.В.(5144)9Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658483)АА 000000, АА 1458694556112706.12.2021 13:43:28Крапивницька Н.В.(5144)10Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658483)АА 000000, АА 1458694556112706.12.2021 13:43:47Крапивницька Н.В.(5144)11Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658510)АА 000000, АА 4567894556115406.12.2021 13:44:37Крапивницька Н.В.(5144)12Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658510)АА 000000, АА 4567894556115406.12.2021 13:44:50Крапивницька Н.В.(5144)13Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658515)АА 000000, АА 0125884556116206.12.2021 13:45:34Крапивницька Н.В.(5144)14Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658515)АА 000000, АА 0125884556116206.12.2021 13:45:47Крапивницька Н.В.(5144)15Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52658528)АА 000000, АА 1258964556117506.12.2021 13:46:13Крапивницька Н.В.(5144)16Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52658528)АА 000000, АА 1258964556117506.12.2021 13:46:28Крапивницька Н.В.(5144)17Вхід в систему06.12.2021 16:29:42Крапивницька Н.В.(5144)18Відомість виконаних дій по реєстратору06.12.2021 16:30:01Крапивницька Н.В.(5144)19Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52842980)АА 1236544588253306.12.2021 16:30:56Крапивницька Н.В.(5144)20Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52842980)АА 1236544588253306.12.2021 16:31:14Крапивницька Н.В.(5144)21Відомість виконаних дій по реєстратору06.12.2021 16:33:48Крапивницька Н.В.(5144)22Відомість виконаних дій по реєстратору06.12.2021 16:34:55ОСОБА_1 (5144)23Перевірка дійсності довіреності (формування Повного витяга)НРН 4816644641793506.12.2021 16:36:00ОСОБА_1 (5144)24Перегляд: Повний витяг (перевірка)4641793506.12.2021 16:36:04Крапивницька Н.В.(5144)25Формування: Витяг про реєстрацію довіреності (52842988)АА 0123654641796006.12.2021 16:37:09Крапивницька Н.В.(5144)26Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52842988)АА 0123654641796006.12.2021 16:37:09Крапивницька Н.В.(5144)27Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52842988)АА 0123654641796006.12.2021 16:37:23Крапивницька Н.В.(5144)28Вхід в систему07.12.2021 09:57:46Крапивницька Н.В.(5144)29Відомість виконаних дій по реєстратору07.12.2021 09:58:07ОСОБА_1 (5144)30Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52933802)АА 0123654604898907.12.2021 09:58:55Крапивницька Н.В.(5144)31Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52933802)АА 0123654604898907.12.2021 09:59:13Крапивницька Н.В.(5144)32Відомість виконаних дій по реєстратору07.12.2021 10:00:30Крапивницька Н.В.(5144)33Відомість виконаних дій по реєстратору07.12.2021 10:02:52ОСОБА_1 (5144)34Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (53024384)АА 000000, АА 4445564621791507.12.2021 10:04:41Крапивницька Н.В.(5144)35Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (53024384)АА 000000, АА 4445564621791507.12.2021 10:05:05Крапивницька Н.В.(5144)36Вхід в систему08.12.2021 17:15:37Крапивницька Н.В.(5144)37Відомість виконаних дій по реєстратору08.12.2021 17:16:12ОСОБА_1 (5144)38Перевірка дійсності довіреності (формування Повного витяга)Витяг виготовлено на бланках: АА 012345, АА 025882, АА 214585ВРО 4252514644339608.12.2021 17:18:12ОСОБА_1 (5144)39Перегляд: Повний витяг (перевірка)АА 012345, АА 025882, АА 2145854644339608.12.2021 17:18:16Крапивницька Н.В.(5144)40Друк: Повний витяг (перевірка)АА 012345, АА 025882, АА 2145854644339608.12.2021 17:18:45Крапивницька Н.В.(5144)41Відомість виконаних дій по реєстратору08.12.2021 17:25:19ОСОБА_1 (5144)42Перегляд: Повний витяг (перевірка)АА 000000, АА 012345, АА 0123664512480208.12.2021 17:26:02Крапивницька Н.В.(5144)43Друк: Повний витяг (перевірка)АА 000000, АА 012345, АА 0123664512480208.12.2021 17:26:32Крапивницька Н.В.(5144)44Друк: Повний витяг (перевірка)АА 000000, АА 012345, АА 0123664512480208.12.2021 17:34:05Крапивницька Н.В.(5144)45Перегляд: Повний витяг (перевірка)АА 012345, АА 025882, АА 2145854644339608.12.2021 17:35:17Крапивницька Н.В.(5144)46Друк: Повний витяг (перевірка)АА 012345, АА 025882, АА 2145854644339608.12.2021 17:35:47Крапивницька Н.В.(5144)

Відомості з Єдиного реєстру довіреностей щодо виконаних дій приватним нотаріусом ОСОБА_1 за період з 01.08.2021 03:50 по 14.08.2021 12:06№ з/пНайменування діїПосвідчувачСерія та номер нот. бланкуНомер в реєстрі нот. дійДата посвідченняНомер запису/ витяга в ЄРДДата та час реєстрації/видачі/друку витягаСпівробітник1Вхід в систему03.08.2021 10:07:33ОСОБА_1 (5144)2Відомість виконаних дій по реєстратору03.08.2021 10:08:09ОСОБА_1 (5144)3Перегляд: Витяг про реєстрацію довіреності (52389965)АА 000000, АА 0000224511315303.08.2021 10:10:05Крапивницька Н.В.(5144)4Друк: Витяг про реєстрацію довіреності (52389965)АА 000000, АА 0000224511315303.08.2021 10:10:31Крапивницька Н.В.(5144)5Вхід в систему05.08.2021 13:06:37Крапивницька Н.В.(5144)6Формування: Скорочений витяг4530087005.08.2021 13:07:15ОСОБА_1 (5144)7Виправлення записуОСОБА_1 (5144), Київська обл.НРК 204452145201.07.2021НОМЕР_4 05.08.2021 13:10:31ОСОБА_1 (5144)8Перевірка дійсності довіреності (формування Скороч. витяга)НРК 2044524530092805.08.2021 13:11:13ОСОБА_1 (5144)

ІР-адреси входів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватного нотаріуса ОСОБА_1 за період з 01.08.2021 по 14.08.2021 ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ 02.08.202109:21:49176.104.8.65H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 02.08.202115:55:09НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 03.08.202113:12:11НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 03.08.202115:26:54НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 04.08.202111:15:53НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 04.08.202114:45:38НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 05.08.202112:58:09НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 06.08.202113:33:33НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P 13.08.202112:26:10НОМЕР_5 H:00327-43262-19420-AAOEM#U:NOTARIUS01#V:WBY9F68P

ІР-адреси входів до Єдиного реєстру довіреностей приватного нотаріуса ОСОБА_1 за період з 01.08.2021 по 14.08.2021 ЛогінДатаЧасIP адресаІдентифікатор ПЕОМ 03.08.202110:07:25176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01\ ОСОБА_3 05.08.202113:06:34176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01\Наталья 06.12.202113:37:50176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01\Наталья 06.12.202116:29:38176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01\Наталья 07.12.202109:57:45НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 08.12.202117:15:36176.104.8.65USERNAME=NOTARIUS01\Наталья

Отже, за фізичної відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_1 на робочому місці, а тим більше і на території України, відбулися незаконні нотаріальні/реєстраційні дії від його імені, внаслідок чого заподіяно значної шкоди інтересам держави та суспільства. Слід зауважити, що вказані нотаріальні/реєстраційні дії, крім електронних реєстрів відображені також і у паперовому варіанті, а саме реєстрах, книгах обліку, справах та журналах, матеріали щодо яких оформлені у відповідності до вимог нотаріального діловодства та зберігаються у приватного нотаріуса, в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 7.13. Правил ведення нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в його присутності працівником контори або особою, що перебуває у трудових відносинах з приватним нотаріусом.

За відсутності нотаріуса на робочому місці Реєстр зберігається у сейфі, використання його іншими особами та внесення записів до Реєстру забороняється.

А тому, існують об`єктивні підстави вважати, що у віданні приватного нотаріуса ОСОБА_1 знаходиться інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження, виявлення та копіювання якої сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік, спадкового реєстру за 2021 рік, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вхідних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вихідних документів за 2021 рік, номенклатури справ за 2021 рік та безпосередньо справ заведених за 2021 рік, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо нотаріальних/реєстраційних дій вчинених приватним нотаріусом за період 01.08.2021 по 14.08.2021, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Чмихало І.В. попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українибез виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силуст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно дост. 21 Закону України «Про інформацію»таст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно ізст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000051 від 22.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченогост. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5ст. 132 КПК Українипри розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпеченнякримінального провадження отриматиінформацію та документи, які можуть бути використаніпід час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав прокурор та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить прокурор надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурорау кримінальномупровадженні першого заступникакерівника Білоцерківськоїокружної прокуратуриЧмихало І.В.про наданнятимчасового доступудо речейі документіву кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42021100000000051від 22.01.2021,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.362,ч.2ст.364КК України задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: Панченко О.І., Бурлака П.О., Кладов Д.О., Шлапацький О.В., Гнатюк О.Ю., Шурашкевич В.М., Жарун В.А., Піх Н.С., Соколюк О.В., Кісельчук А.І., Чмихало І.В., тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2021 рік, спадкового реєстру за 2021 рік, реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вхідних документів за 2021 рік, журналу реєстрації вихідних документів за 2021 рік, номенклатури справ за 2021 рік та безпосередньо справ заведених за 2021 рік, інших реєстрів, книг обліку, справ та журналів, в яких містяться дані щодо нотаріальних/реєстраційних дій вчинених приватним нотаріусом за період 01.08.2021 по 14.08.2021, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі у архіві, за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого суддідієпротягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно дост. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяО. П. Шовкопляс