Ухвала суду № 105914372, 23.08.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16187/22

Провадження № 1-кс/761/8990/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022000000000162 від 18.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно речові докази, які вилучені 11.08.2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія сторінки паспорта громадянина російської федерації ОСОБА_7 №76 3644065, на 1 арк.; копія свидетельства № 11-0003390/2017, на 2 арк.; копія госкомстат лнр №11-14/2228 від 12.11.2021, на 2 арк.; копія протоколу від 08.11.2021, на 1 арк.; копія приказа от 09.11.2021, на 1 арк.; лист формату А4 з чорновими записами ручкою синього кольору; протокол от 08.11.2021, на 2 арк.; проект протоколу від 03.11.2021, на 2 арк.; копія свидетельства № 11-0003390/2017, на 2 арк.; копія описи від 15.08.2017, на 1 арк.; копія устава ООО «Эко Пром» від 16.08.2017, на 13 арк.; копія протоколу від 01.07.2017, на 2 арк.; протокол від 01.07.2017, на 3 арк.; протокол від 01.07.2017, на 3 арк.; копія довіреності №78АБ2861935, на 1 арк.; протокол б/н ООО «Ринвол» від 13.07.2017, на 1 арк.; справки от 05.07.2017, на 2 арк.; наказ № 2/2017, на 1 арк.; протокол № 2/2017, на 4 арк.; виписка від 19.07.2017, на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Еко Пром Ресурс», на 7 арк.; Инвентаризационный опись товара з додатками від 09.11.2021, на 6 арк.; копія електронного листа від 17.11.2021, на 1 арк.; протокол від 03.11.2021, на 2 арк.; протокол від 03.11.2021, на 2 арк.; виписка из егрюл № 23В, з додатками, прошито та скріплено печаткою приватного нотаріуса, всього на 15 арк.; завірена копія виписки из егрюл № 72В/22/2020, з додатками, прошито та скріплено печаткою приватного нотаріуса, всього на 14 арк.; протокол № 74 ООО «Ринвол», скріплений печаткою нотаріуса, на 3 арк.; три завірені копії протоколу № 74 ООО «Ринвол», на 9 арк.; протокол № 73 ООО «Ринвол», на 2 арк.; протокол № 72 ООО «Ринвол», на 1 арк.; протокол № 71 ООО «Ринвол», на 1 арк.; протокол № 67 ООО «Ринвол», на 5 арк.; протокол № 59 ООО «Ринвол», скріплено печаткою нотаріуса, на 4 арк.; протокол № 55 ООО «Ринвол», на 4 арк.; довіреність 78 АВ 0315843 з перекладом, скріплено печаткою нотаріуса, на 2 арк.; копії довіреностей 78 АВ 0315843 з перекладом, скріплено печаткою нотаріуса, на 4 арк.; довіреності 78 АВ 9568268, 78 АВ 9568967, 78 АВ 9568269, 78 АВ 8794532, 78 АВ 8794531, 78 АВ 8794545, 78 АВ 8794530, 78 АВ 7151524 з перекладом, 78 АВ 7151522 з перекладом, 78 АВ 7151521 з перекладом, 78 АВ 2507720, на 15 арк.; копії реєстраційних документів ООО «Ринвол», на 6 арк.; 5 завірених копій паспорта рф громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на 2 арк. кожен, всього 10 арк.; 10 завірених копій паспорта рф громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на 2 арк. кожен, всього 20 арк.; завірена копія паспорта рф громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на 4 арк.; завірена копія паспорта рф громадянина ОСОБА_7 № 76 3644065, на 3 арк.; оферта про викуп долі в статуному капіталі ТОВ «Еко ресурс Україна» на 1 арк; чорнові записи на 5 арк; чорнові записи з написом «оклады официальные и неофициальные» на 2 арк; роздруківки переписок на 19 арк; паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме на банкноти української гривні: номіналом 500 грн. 607 шт.; номіналом 200 грн. 200 шт.; номіналом 100 грн. 200 шт.; паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме на банкноти української гривні: номіналом 1000 грн. 3 шт.; номіналом 500 грн. 122 шт.; номіналом 200 грн. 243 шт.; номіналом 100 грн. 5 шт., а також паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме долар США: банкноти номіналом 100 доларів США: HK33723676C, FB15162502D, НА41054630А, KG00281442А, НА25228824В; банкнота номіналом 20 доларів США: PD83774157A, а також паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме євро: банкноти номіналом 20 євро: UA5518940475, PR3227346207, EC0653906042, UB6640943249, RB3477598133, UD1016038467, UD1810747431, RA4249918815, SE6014834137, SD8039948852, WA0078740101, WA0078740092, SB3321971401, UP0024080748, SE3085019326, UE9686117339, UB8801799104, SF1023450282, SC5341482732, RA0469103028, EM3071855644; банкнота номіналом 5 євро: SD0117427727; барвник натуральний Ферронат Р Червоний 0108., виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 10 коробок; барвник натуральний Ферронат Р Жовтий 01.08., виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 1 коробка; растительный экстракт Эскоплант экстракт синий 0508 PWS, у кількості 14 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург); пищевая добавка краситель медный хлорофилл 15% жироростворимый, у кількості 2 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург); пищевая добавка краситель Эскоплант Угольный растительный 0462 (Е 153), у кількості 7 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург); комплексаня пищевая добавка краситель Экотон Паприка 0051, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 4 коробки; комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON S Мастер Голубой мед 109, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 2 коробки; комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON В Мастер Шоколадный десерт 107, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 9 каністр по 5 кг кожна; комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON G Мастер Зеленый Виноград 106, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 3 коробки; комплексная пищевая добавка: Бета-Каратин 30% FS (провитамин А) Beta-Carotene 30 % FS, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 14 коробок.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022000000000162 від 18.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд громадян російської федерації, а також службові особи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776), у період з 24.02.2022 року по теперішній час, здійснюють фінансування дій в особливо великих розмірах, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей, отриманих на виконання доручення оперативними співробітниками встановлено, що засновниками ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) (сума внеску в статурний фонд 6 095 943,75 грн. 75%), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504) (сума внеску в статурний фонд 7 940,7 грн. 75%), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891) (сума внеску в статурний фонд 5 166 грн. 25,2%), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753) (сума внеску в статурний фонд 11 921,25 грн. 75%), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) (сума внеску в статурний фонд 220 278,25 грн. 75%) являється суб`єкт господарювання нерезидент російська компанія ТОВ «РИНВОЛ».

В свою чергу. кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РИНВОЛ» являється громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 .

Відтак, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що ґрунтуючись на вищевикладеному, є всі підстави вважати, що ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) є пов`язаними підприємствами, а їх діяльність керується громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 .

Крім того, прокурор в своєму клопотанні також зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 має інший бізнес на території Російської Федерації, пов`язаний з видавництвом книг, виробництвом харчових добавок, оптовою торгівлею промисловими хімікатами, оптовою торгівлею машинами та обладнанням для виробництва харчових продуктів та використовує наступні суб`єкти господарювання: АО «НОВАКОМ» (рф), ООО «АПОРА» (рф), ООО «ХОЛЛИДЕЙ ПИГМЕНТС» (рф), ООО «ЕВРО РЕСУРС» (рф), АО «ЭКО РЕСУРС» (рф), ООО «СТРАТА» (рф), тобто ОСОБА_8 сплачує податки на території країни агресора, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних товариств, розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками встановлено, що ТОВ «РИНВОЛ» (російська федерація) має наступні фінансові показники: середні доходи на рік складають 45 971 000 руб., баланс 592 999 000 руб., середня сума сплати податків на рік складає 4 500 000 руб.

Вказані сплачені податки державі-агресора, у тому числі сплачені ОСОБА_8 за рахунок отриманих прибутків від підконтрольних українських суб`єктів господарювання у подальшому використовуються для фінансування російської військової агресії проти України.

На даний час ОСОБА_8 продовжує отримувати прибутки від підконтрольних українських товариств, а саме: ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) та імпортувати натуральні барвники через підконтрольних підприємств-нерезидентів, направляючи кошти за товар до країни-агресора чим саме фінансує військову агресію проти Україні.

При цьому, номінальним управляючим вказаними суб`єктами господарювання являється громадянин України ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що посадові особи ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

11.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2022 проведено обшук нежитлових (офісних (адміністративних), складських, виробничих) приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) де фактично виявлено речі та документи, які мають значення для доказування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

При цьому, під час проведення вказаного обшуку виявлено документи та речі, дозвіл на відшукання яких надано ухвалою слідчого судді, а також інші предмети, які мають значення для доказування, а саме речі на які прокурор просить накласти арешт.

Так, прокурор зазначає, що первинним оглядом вказаних вище документів встановлено, що вони підтверджують факти щодо проведених фінансових операцій ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919), ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДР 37628504), ТОВ «КФФ ТРЕЙД» (код ЄДР 32797891), ТОВ «НОВАКОМ УКРАЇНА» (код ЄДР 34529753), ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) з суб`єктами господарювання, які знаходяться на території країни агресора.

Виявлена на складах продукція імпортована на територію України з Російської Федерації. Таким чином, службові особи вказаних суб`єктів господарювання перераховували кошти на територію країни агресора, які у подальшому використовуються для фінансування війни Росії проти України.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕКО ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДР 38760776) раніше здійснювало фінансово-господарську діяльність та було зареєстровано в м. Луганськ. Після подій 2014 року (тимчасової окупації Росією частини території Донецької та Луганської областей) особами, які на даний час встановлюються слідством здійснено переоформлення документів та перереєстрацію вказаного суб`єкта господарювання в так званій лнр під назвою ООО «Эко Пром», що підтверджується віднайденими документами. Також, не виключається можливість подальшого функціонування вказаного товариства на території так званої лнр.

Враховуючи вищезазначені обставини, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що готівкові грошові кошти, віднайдені в сейфах на робочих місцях директора ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» (код ЄДР 41454919) ОСОБА_9 та головного бухгалтера ОСОБА_10 можливо набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, вказані речі та документи містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_4 від 12.08.2022 року майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відтак, з метою забезпечення схоронності вищевказаних речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані об`єкти, вилучені 11.08.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене майно. Так, адвокат зазначила, що вилучені грошові кошти є особистими коштами директора ТОВ «ЕКО ПРОМ АКТИВ» ОСОБА_11 , а також директора ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» ОСОБА_12 , які вони зберігали за місцем роботи. На підтвердження вказаних доводів долучила до матеріалів клопотання довідки про доходи ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , відтак просила відмовити у задоволенні клопотання та накладенні арешту на грошові кошти.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора та слідчого, захисника ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_4 від 12.08.2022 року майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: копія сторінки паспорта громадянина російської федерації ОСОБА_7 №76 3644065, на 1 арк.; копія свидетельства № 11-0003390/2017, на 2 арк.; копія госкомстат лнр №11-14/2228 від 12.11.2021, на 2 арк.; копія протоколу від 08.11.2021, на 1 арк.; копія приказа от 09.11.2021, на 1 арк.; лист формату А4 з чорновими записами ручкою синього кольору; протокол от 08.11.2021, на 2 арк.; проект протоколу від 03.11.2021, на 2 арк.; копія свидетельства № 11-0003390/2017, на 2 арк.; копія описи від 15.08.2017, на 1 арк.; копія устава ООО «Эко Пром» від 16.08.2017, на 13 арк.; копія протоколу від 01.07.2017, на 2 арк.; протокол від 01.07.2017, на 3 арк.; протокол від 01.07.2017, на 3 арк.; копія довіреності №78АБ2861935, на 1 арк.; протокол б/н ООО «Ринвол» від 13.07.2017, на 1 арк.; справки от 05.07.2017, на 2 арк.; наказ № 2/2017, на 1 арк.; протокол № 2/2017, на 4 арк.; виписка від 19.07.2017, на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Еко Пром Ресурс», на 7 арк.; Инвентаризационный опись товара з додатками від 09.11.2021, на 6 арк.; копія електронного листа від 17.11.2021, на 1 арк.; протокол від 03.11.2021, на 2 арк.; протокол від 03.11.2021, на 2 арк.; виписка из егрюл № 23В, з додатками, прошито та скріплено печаткою приватного нотаріуса, всього на 15 арк.; завірена копія виписки из егрюл № 72В/22/2020, з додатками, прошито та скріплено печаткою приватного нотаріуса, всього на 14 арк.; протокол № 74 ООО «Ринвол», скріплений печаткою нотаріуса, на 3 арк.; три завірені копії протоколу № 74 ООО «Ринвол», на 9 арк.; протокол № 73 ООО «Ринвол», на 2 арк.; протокол № 72 ООО «Ринвол», на 1 арк.; протокол № 71 ООО «Ринвол», на 1 арк.; протокол № 67 ООО «Ринвол», на 5 арк.; протокол № 59 ООО «Ринвол», скріплено печаткою нотаріуса, на 4 арк.; протокол № 55 ООО «Ринвол», на 4 арк.; довіреність 78 АВ 0315843 з перекладом, скріплено печаткою нотаріуса, на 2 арк.; копії довіреностей 78 АВ 0315843 з перекладом, скріплено печаткою нотаріуса, на 4 арк.; довіреності 78 АВ 9568268, 78 АВ 9568967, 78 АВ 9568269, 78 АВ 8794532, 78 АВ 8794531, 78 АВ 8794545, 78 АВ 8794530, 78 АВ 7151524 з перекладом, 78 АВ 7151522 з перекладом, 78 АВ 7151521 з перекладом, 78 АВ 2507720, на 15 арк.; копії реєстраційних документів ООО «Ринвол», на 6 арк.; 5 завірених копій паспорта рф громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на 2 арк. кожен, всього 10 арк.; 10 завірених копій паспорта рф громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на 2 арк. кожен, всього 20 арк.; завірена копія паспорта рф громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на 4 арк.; завірена копія паспорта рф громадянина ОСОБА_7 № 76 3644065, на 3 арк.; оферта про викуп долі в статуному капіталі ТОВ «Еко ресурс Україна» на 1 арк; чорнові записи на 5 арк; чорнові записи з написом «оклады официальные и неофициальные» на 2 арк; роздруківки переписок на 19 арк; паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме на банкноти української гривні: номіналом 500 грн. 607 шт.; номіналом 200 грн. 200 шт.; номіналом 100 грн. 200 шт.; паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме на банкноти української гривні: номіналом 1000 грн. 3 шт.; номіналом 500 грн. 122 шт.; номіналом 200 грн. 243 шт.; номіналом 100 грн. 5 шт., а також паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме долар США: банкноти номіналом 100 доларів США: HK33723676C, FB15162502D, НА41054630А, KG00281442А, НА25228824В; банкнота номіналом 20 доларів США: PD83774157A, а також паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме євро: банкноти номіналом 20 євро: UA5518940475, PR3227346207, EC0653906042, UB6640943249, RB3477598133, UD1016038467, UD1810747431, RA4249918815, SE6014834137, SD8039948852, WA0078740101, WA0078740092, SB3321971401, UP0024080748, SE3085019326, UE9686117339, UB8801799104, SF1023450282, SC5341482732, RA0469103028, EM3071855644; банкнота номіналом 5 євро: SD0117427727; барвник натуральний Ферронат Р Червоний 0108., виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 10 коробок; барвник натуральний Ферронат Р Жовтий 01.08., виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 1 коробка; растительный экстракт Эскоплант экстракт синий 0508 PWS, у кількості 14 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург); пищевая добавка краситель медный хлорофилл 15% жироростворимый, у кількості 2 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург); пищевая добавка краситель Эскоплант Угольный растительный 0462 (Е 153), у кількості 7 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург); комплексаня пищевая добавка краситель Экотон Паприка 0051, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 4 коробки; комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON S Мастер Голубой мед 109, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 2 коробки; комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON В Мастер Шоколадный десерт 107, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 9 каністр по 5 кг кожна; комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON G Мастер Зеленый Виноград 106, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 3 коробки; комплексная пищевая добавка: Бета-Каратин 30% FS (провитамин А) Beta-Carotene 30 % FS, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 14 коробок.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022000000000162 від 18.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1102 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.08.2022 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копія сторінки паспорта громадянина російської федерації ОСОБА_7 №76 3644065, на 1 арк.;

-копія свидетельства № 11-0003390/2017, на 2 арк.;

-копія госкомстат лнр №11-14/2228 від 12.11.2021, на 2 арк.;

-копія протоколу від 08.11.2021, на 1 арк.;

-копія приказа от 09.11.2021, на 1 арк.;

-лист формату А4 з чорновими записами ручкою синього кольору;

-протокол от 08.11.2021, на 2 арк.;

-проект протоколу від 03.11.2021, на 2 арк.;

-копія свидетельства № 11-0003390/2017, на 2 арк.;

-копія описи від 15.08.2017, на 1 арк.;

-копія устава ООО «Эко Пром» від 16.08.2017, на 13 арк.;

-копія протоколу від 01.07.2017, на 2 арк.;

-протокол від 01.07.2017, на 3 арк.;

-протокол від 01.07.2017, на 3 арк.;

-копія довіреності №78АБ2861935, на 1 арк.;

-протокол б/н ООО «Ринвол» від 13.07.2017, на 1 арк.;

-справки от 05.07.2017, на 2 арк.;

-наказ № 2/2017, на 1 арк.;

-протокол № 2/2017, на 4 арк.;

-виписка від 19.07.2017, на 2 арк.;

-копія статуту ТОВ «Еко Пром Ресурс», на 7 арк.;

-Инвентаризационный опись товара з додатками від 09.11.2021, на 6 арк.;

-копія електронного листа від 17.11.2021, на 1 арк.;

-протокол від 03.11.2021, на 2 арк.;

-протокол від 03.11.2021, на 2 арк.;

-виписка из егрюл № 23В, з додатками, прошито та скріплено печаткою приватного нотаріуса, всього на 15 арк.;

-завірена копія виписки из егрюл № 72В/22/2020, з додатками, прошито та скріплено печаткою приватного нотаріуса, всього на 14 арк.;

-протокол № 74 ООО «Ринвол», скріплений печаткою нотаріуса, на 3 арк.;

-три завірені копії протоколу № 74 ООО «Ринвол», на 9 арк.;

-протокол № 73 ООО «Ринвол», на 2 арк.;

-протокол № 72 ООО «Ринвол», на 1 арк.;

-протокол № 71 ООО «Ринвол», на 1 арк.;

-протокол № 67 ООО «Ринвол», на 5 арк.;

-протокол № 59 ООО «Ринвол», скріплено печаткою нотаріуса, на 4 арк.;

-протокол № 55 ООО «Ринвол», на 4 арк.;

-довіреність 78 АВ 0315843 з перекладом, скріплено печаткою нотаріуса, на 2 арк.;

-копії довіреностей 78 АВ 0315843 з перекладом, скріплено печаткою нотаріуса, на 4 арк.;

-довіреності 78 АВ 9568268, 78 АВ 9568967, 78 АВ 9568269, 78 АВ 8794532, 78 АВ 8794531, 78 АВ 8794545, 78 АВ 8794530, 78 АВ 7151524 з перекладом, 78 АВ 7151522 з перекладом, 78 АВ 7151521 з перекладом, 78 АВ 2507720, на 15 арк.;

-копії реєстраційних документів ООО «Ринвол», на 6 арк.;

-5 завірених копій паспорта рф громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на 2 арк. кожен, всього 10 арк.;

-10 завірених копій паспорта рф громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , на 2 арк. кожен, всього 20 арк.;

-завірена копія паспорта рф громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , на 4 арк.;

-завірена копія паспорта рф громадянина ОСОБА_7 № 76 3644065, на 3 арк.;

-оферта про викуп долі в статуному капіталі ТОВ «Еко ресурс Україна» на 1 арк;

-чорнові записи на 5 арк;

-чорнові записи з написом «оклады официальные и неофициальные» на 2 арк;

-роздруківки переписок на 19 арк;

-паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме на банкноти української гривні: номіналом 500 грн. 607 шт.; номіналом 200 грн. 200 шт.; номіналом 100 грн. 200 шт.;

-паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме на банкноти української гривні: номіналом 1000 грн. 3 шт.; номіналом 500 грн. 122 шт.; номіналом 200 грн. 243 шт.; номіналом 100 грн. 5 шт.;

-паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме долар США: банкноти номіналом 100 доларів США: HK33723676C, FB15162502D, НА41054630А, KG00281442А, НА25228824В; банкнота номіналом 20 доларів США: PD83774157A;

-паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти, а саме євро: банкноти номіналом 20 євро: UA5518940475, PR3227346207, EC0653906042, UB6640943249, RB3477598133, UD1016038467, UD1810747431, RA4249918815, SE6014834137, SD8039948852, WA0078740101, WA0078740092, SB3321971401, UP0024080748, SE3085019326, UE9686117339, UB8801799104, SF1023450282, SC5341482732, RA0469103028, EM3071855644; банкнота номіналом 5 євро: SD0117427727;

-барвник натуральний Ферронат Р Червоний 0108., виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 10 коробок;

-барвник натуральний Ферронат Р Жовтий 01.08., виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 1 коробка;

-растительный экстракт Эскоплант экстракт синий 0508 PWS, у кількості 14 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург);

-пищевая добавка краситель медный хлорофилл 15% жироростворимый, у кількості 2 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург);

-пищевая добавка краситель Эскоплант Угольный растительный 0462 (Е 153), у кількості 7 коробок, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург);

-комплексаня пищевая добавка краситель Экотон Паприка 0051, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 4 коробки;

-комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON S Мастер Голубой мед 109, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 2 коробки;

-комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON В Мастер Шоколадный десерт 107, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 9 каністр по 5 кг кожна;

-комплексаня пищевая добавка краситель HOBOTON G Мастер Зеленый Виноград 106, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 3 коробки;

-комплексная пищевая добавка: Бета-Каратин 30% FS (провитамин А) Beta-Carotene 30 % FS, виробник АТ «Эко Ресурс» (росія, м. санкт-петербург), у кількості 14 коробок.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1