Ухвала суду № 105770379, 15.08.2022, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/5490/22

Провадження №1-кс/463/4335/22

У Х В А Л А

15 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор,як сторонакримінального провадження,звернувся зклопотанням дослідчого суддіЛичаківського районногосуду м.Львова пронакладення арештуна майно, вилучене в ході обшуку22.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Анкети на 215 арк.;

-Договір про надання послуг клієнтам з інформатизації 236 шт.;

-Договір про нерозголошення конфіденційної інформації 11 шт.;

-Заява про повернення коштів;

-Список осіб;

-Список осіб;

-Список осіб;

-Список осіб;

-Список співбесід на 05.08.2022;

-Прайс на 4 арк.;

-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди;

-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди, перелік осіб, яких приймають на роботу, текст співбесід;

-блокноти в кількості 130 штук;

-46 аркушів чорнових записів на яких відображено сценарій розмови з клієнтом;

-65 нових сім карт мобільного оператора «лайф»;

- НОМЕР_1 слотів від сім карт мобільного оператора «лайф»;

-17 сім карт закордонного мобільного оператора «libara»;

-6 сім карт закордонного мобільного оператора «bigdataboost»;

-9 слотів від сім карт мобільного оператора «libara».

-33 мобільних телефонів «xiaomiredmі»;

-3 телефона «самсунг»;

-2 телефона «gigaset».

-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:

-1. 142032219508 36. 192111405479 72. НОМЕР_2

-2. 142035320455 37. 142003314092 73. НОМЕР_3

-3. 142003314136 38. 142109311737 74. НОМЕР_4

-4. 192132502914 39. 142013506090 75. НОМЕР_5

-5. 192118110534 40. 192118110533 76. НОМЕР_6

-6. 192132502931 41. 142013507392 77. НОМЕР_7

-7. 192132502920 42. 192111405473 78. НОМЕР_8

-8. 192118110698 43. 142027208507 79. НОМЕР_9

-9. 141948417224 44. 192118110535 80. НОМЕР_10

-10. 142109311788 45. 192108501186 81. НОМЕР_11

-11 192132502918 46. 141933307033 82. НОМЕР_12

-12. 192132502917 47. 142032219505 83. НОМЕР_13

-13. 192111405475 48. 192132502916 84. НОМЕР_14

-14. 192107201917 49. 192111405472 85. НОМЕР_15

-15. 142027208505 50. 142003314139 72. НОМЕР_2

-16. 142109311344 51. 142003314143 73. НОМЕР_3

-17. 192108500172 52. 192107202000 74. НОМЕР_4

-18. 142049312100 53. 142003112097 75. НОМЕР_5

-19. 142003314093 54. 192107201919 76. НОМЕР_6

-20. 192132502940 55. 192108501187 77. НОМЕР_7

-21. 192107201979 56. 141947517852 78. НОМЕР_8

-22. 192108501183 57. 192118110694 79. НОМЕР_9

-23. 142003314140 58. 142013507408 80. НОМЕР_10

-24. 142109311717 59. 142013505935 81. НОМЕР_11

-25. 142013507393 60. 141952110820 82. НОМЕР_12

-26. 142013507377 61. 142035320457 83. НОМЕР_13

-27. 192107201963 62. НОМЕР_16 84. НОМЕР_14

-28. 192107201964 63. НОМЕР_17 85. НОМЕР_15

-29. 192118110696 64. НОМЕР_18 86. НОМЕР_19

-30. 192132502938 65. НОМЕР_20 87. НОМЕР_21

-31. 192107201997 66. НОМЕР_22 88. НОМЕР_23

-32. 192107201982 67. НОМЕР_24 89. НОМЕР_25

-33. 192132502935 68. НОМЕР_26 90. НОМЕР_27

-34. 141947517910 69. НОМЕР_28 91. НОМЕР_29

-35. НОМЕР_30 70. НОМЕР_31 92. НОМЕР_32

-71. НОМЕР_33 93. НОМЕР_34

-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:

-1. 142013507411 26. 142049312085

-2. 192107201981 27. 192118110532

-3. 192107201999 28. 192132502915

-4. 141948417257 29. 141958417253

-5. 192107201984 30. 192118110537

-6. 142024402985 31. 142109311345

-7. 142049312091 32. 142037317970

-8. 1921181106925 33. 192193202919

-9. 142049312071 34. 192105222808

-10. 192048306257 35. 192108501074

-11. 192111405474 36. 192107201916

-12. 192107201990 37. 142027208508

-13. 141933306081 38. 192111405408

-14. 192111405478 39. 142037317961

-15. 192118110697 40. 192108500162

-16. 192107201918 41. 142109311366

-17. 192108501181 42. 142037317968

-18. 141947517907 43. 192107201920

-19. 142049312094 44. 142013505933

-20. 142003314088 45. 192132502937

-21. 141947517090 46. 192118110692

-22. 142109311348 47. 192107201915

-23. 142027208500 48. 142013506087

-24. 192107201969 49. 142035320438

-25. 142049312083 50. 192132502936

-Жорсткі диски Kingston в кількості 11 штук;

-Жорсткі диски SP SolidStateDrive S55 з наступними номерами:

-

НОМЕР_35

-Жорсткі диски Kingston в кількості 2 штук:

-hbsa 11040100072

-hbsa110401000281

-Жорсткі диски TEAMGruoup в кількості 3 штуки:

-ТМ16-19112701200120

-ТМ16-19112701200075

-ТМ16-19112701200020

-Жорсткий диск TRANSCEND G392972657.

-жорсткі диски «pantherapacer» 192105222988, «Western Digital»V1JB163H, V1JBGPSG, які вилучено з серверної кімнати з моноблоку,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.

Клопотання мотивуєтим,що впровадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що в ході досудового розслідування встановлено, що на території України окремими суб`єктами здійснюється організація діяльності незаконних контакт-центрів, а також здійснюється легалізації (відмивання) ними доходів, одержаних від зазначеної діяльності, у т. ч. здійснення переказів коштів з / до російської федерації та республіки білорусь, а також невжиття заходів реагування в частині здійснення обов`язкового та внутрішнього фінансового моніторингу з боку службових осіб Національного банку України, працівників окремих банківських установ України та учасників ринку надання фінансових послуг та працівників правоохоронних органів, зокрема Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Прокурор подав до суду заяву в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

В силу вимог ч.2 ст. 172 КПК України суд проводить розгляд клопотання у відсутності власників майна.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 09.08.2022 вказане вище майно визнано речовими доказами.

Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №62022000000000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України арешт на майно, вилучене в ході обшуку22.06.2022 за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1В, а саме:

-Анкети на 215 арк.;

-Договір про надання послуг клієнтам з інформатизації 236 шт.;

-Договір про нерозголошення конфіденційної інформації 11 шт.;

-Заява про повернення коштів;

-Список осіб;

-Список осіб;

-Список осіб;

-Список осіб;

-Список співбесід на 05.08.2022;

-Прайс на 4 арк.;

-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди;

-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди, перелік осіб, яких приймають на роботу, текст співбесід;

-блокноти в кількості 130 штук;

-46 аркушів чорнових записів на яких відображено сценарій розмови з клієнтом;

-65 нових сім карт мобільного оператора «лайф»;

- НОМЕР_1 слотів від сім карт мобільного оператора «лайф»;

-17 сім карт закордонного мобільного оператора «libara»;

-6 сім карт закордонного мобільного оператора «bigdataboost»;

-9 слотів від сім карт мобільного оператора «libara».

-33 мобільних телефонів «xiaomiredmі»;

-3 телефона «самсунг»;

-2 телефона «gigaset».

-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:

-1. 142032219508 36. 192111405479 72. НОМЕР_2

-2. 142035320455 37. 142003314092 73. НОМЕР_3

-3. 142003314136 38. 142109311737 74. НОМЕР_4

-4. 192132502914 39. 142013506090 75. НОМЕР_5

-5. 192118110534 40. 192118110533 76. НОМЕР_6

-6. 192132502931 41. 142013507392 77. НОМЕР_7

-7. 192132502920 42. 192111405473 78. НОМЕР_8

-8. 192118110698 43. 142027208507 79. НОМЕР_9

-9. 141948417224 44. 192118110535 80. НОМЕР_10

-10. 142109311788 45. 192108501186 81. НОМЕР_11

-11 192132502918 46. 141933307033 82. НОМЕР_12

-12. 192132502917 47. 142032219505 83. НОМЕР_13

-13. 192111405475 48. 192132502916 84. НОМЕР_14

-14. 192107201917 49. 192111405472 85. НОМЕР_15

-15. 142027208505 50. 142003314139 72. НОМЕР_2

-16. 142109311344 51. 142003314143 73. НОМЕР_3

-17. 192108500172 52. 192107202000 74. НОМЕР_4

-18. 142049312100 53. 142003112097 75. НОМЕР_5

-19. 142003314093 54. 192107201919 76. НОМЕР_6

-20. 192132502940 55. 192108501187 77. НОМЕР_7

-21. 192107201979 56. 141947517852 78. НОМЕР_8

-22. 192108501183 57. 192118110694 79. НОМЕР_9

-23. 142003314140 58. 142013507408 80. НОМЕР_10

-24. 142109311717 59. 142013505935 81. НОМЕР_11

-25. 142013507393 60. 141952110820 82. НОМЕР_12

-26. 142013507377 61. 142035320457 83. НОМЕР_13

-27. 192107201963 62. НОМЕР_16 84. НОМЕР_14

-28. 192107201964 63. НОМЕР_17 85. НОМЕР_15

-29. 192118110696 64. НОМЕР_18 86. НОМЕР_19

-30. 192132502938 65. НОМЕР_20 87. НОМЕР_21

-31. 192107201997 66. НОМЕР_22 88. НОМЕР_23

-32. 192107201982 67. НОМЕР_24 89. НОМЕР_25

-33. 192132502935 68. НОМЕР_26 90. НОМЕР_27

-34. 141947517910 69. НОМЕР_28 91. НОМЕР_29

-35. НОМЕР_30 70. НОМЕР_31 92. НОМЕР_32

-71. НОМЕР_33 93. НОМЕР_34

-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:

-1. 142013507411 26. 142049312085

-2. 192107201981 27. 192118110532

-3. 192107201999 28. 192132502915

-4. 141948417257 29. 141958417253

-5. 192107201984 30. 192118110537

-6. 142024402985 31. 142109311345

-7. 142049312091 32. 142037317970

-8. 1921181106925 33. 192193202919

-9. 142049312071 34. 192105222808

-10. 192048306257 35. 192108501074

-11. 192111405474 36. 192107201916

-12. 192107201990 37. 142027208508

-13. 141933306081 38. 192111405408

-14. 192111405478 39. 142037317961

-15. 192118110697 40. 192108500162

-16. 192107201918 41. 142109311366

-17. 192108501181 42. 142037317968

-18. 141947517907 43. 192107201920

-19. 142049312094 44. 142013505933

-20. 142003314088 45. 192132502937

-21. 141947517090 46. 192118110692

-22. 142109311348 47. 192107201915

-23. 142027208500 48. 142013506087

-24. 192107201969 49. 142035320438

-25. 142049312083 50. 192132502936

-Жорсткі диски Kingston в кількості 11 штук;

-Жорсткі диски SP SolidStateDrive S55 з наступними номерами:

-

НОМЕР_35

-Жорсткі диски Kingston в кількості 2 штук:

-hbsa 11040100072

-hbsa110401000281

-Жорсткі диски TEAMGruoup в кількості 3 штуки:

-ТМ16-19112701200120

-ТМ16-19112701200075

-ТМ16-19112701200020

-Жорсткий диск TRANSCEND G392972657.

-жорсткі диски «pantherapacer» 192105222988, «Western Digital»V1JB163H, V1JBGPSG, які вилучено з серверної кімнати з моноблоку, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1