Ухвала суду № 105761716, 21.07.2022, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/1354/22

1-кс/237/360/22

УХВАЛА

Іменем України

21.07.2022 року м.Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни,органами,які ведутьборотьбу зорганізованою ітранснаціональною злочинністю,та координаціїдіяльності правоохороннихорганів Донецькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню №12022050000000636 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.3211 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду звернувся прокурор відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни,органами,які ведутьборотьбу зорганізованою ітранснаціональною злочинністю,та координаціїдіяльності правоохороннихорганів Донецькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню №12022050000000636 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.3211 ч.1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 14.07.2022 року, о 12 год. 38 хв., на проїзний частині автодороги, поблизу будинку 1М по вул. Маяковського, у м. Краматорську Донецької області, поліцейським був зупинений транспортний засіб ГАЗ-2752, 1999 року випуску, державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , в кузові якого перевозились спиртовмісні лікарські засоби з ознаками фальсифікації, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження лікарських засобів, їх якість, та законність виробництва.

В автомобілі ГАЗ-2752 держ.номер НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_5 , перевозились наступні лікарські засоби:

-1700 флаконів «Бояришника настойка Глоду настойка 100мл», які зберігались у 93 ящиках;

-1200 флаконів «Спирт єтиловий 96% 100мл», які зберігались у 25 ящиках;

-63 пляшки ємкістю 0,5л «Фітулвент Фітобальзам»;

-60 флаконів «Меновазин 40мл. спиртовий», які зберігались у 3 ящиках;

-20 флаконів «Настойка колендули 40мл», які зберігались у 1 ящику;

-50 флаконів «Настойка пустирника 25мл», які зберігались у 2 ящиках;

-20 флаконів «Спирт камфорний 40мл», які зберігались у 1 ящику;

14.07.2022 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12022050000000636, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.3211 ч.1 КК України.

14.07.2022 року, у період часу з 15.20 до 18.00, слідчим був проведений обшук автомобілю ГАЗ-2752, 1999 року випуску, держ.номер НОМЕР_1 , який знаходився припаркованим на проїзній частині дороги біля будинку 1М по вул. Маяковського у м. Краматорську Донецької області. Вказаний автомобіль, на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , виданого ТСЦ Горлівським МРЕВ Донецької області від 20.09.2005, належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично вказаним автомобілем користувався та розпоряджався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатамиобшуку вказаногоавтомобілю булознайдено тавилучено спиртовмісні лікарські засоби з ознаками фальсифікації, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження лікарських засобів, їх якість, та законність виробництва, а саме:

- 1700 флаконів «Бояришника настойка Глоду настойка 100мл», які зберігались у 93 ящиках;

- 1200 флаконів «Спирт єтиловий 96% 100мл», які зберігались у 25 ящиках;

- 63 пляшки ємкістю 0,5л «Фітулвент Фітобальзам»;

- 60 флаконів «Меновазин 40мл. спиртовий», які зберігались у 3 ящиках;

- 20 флаконів «Настойка колендули 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- 50 флаконів «Настойка пустирника 25мл», які зберігались у 2 ящиках;

- 20 флаконів «Спирт камфорний 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- Видаткова накладна № Упр-001099 від 14.07.2022;

- Видаткова накладна № Упр-001102 від 14.07.2022.

Крім того, був вилучений і автомобіль ГАЗ-2752, 1999 року випуску, держ.номер НОМЕР_1 , разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , оскільки вказаний транспортний засіб використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберігає на собі його сліди та використовувався для зберігання та перевезення завідомо фальсифікованих лікарських засобів з метою збуту.

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, а саме на:

- 1700 флаконів «Бояришника настойка Глоду настойка 100мл», які зберігались у 93 ящиках;

- 1200 флаконів «Спирт єтиловий 96% 100мл», які зберігались у 25 ящиках;

- 63 пляшки ємкістю 0,5л «Фітулвент Фітобальзам»;

- 60 флаконів «Меновазин 40мл. спиртовий», які зберігались у 3 ящиках;

- 20 флаконів «Настойка колендули 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- 50 флаконів «Настойка пустирника 25мл», які зберігались у 2 ящиках;

- 20 флаконів «Спирт камфорний 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- видаткова накладна № Упр-001099 від 14.07.2022;

- видаткова накладна № Упр-001102 від 14.07.2022;

- автомобіль ГАЗ-2752, 1999 року випуску, держ.номер НОМЕР_1 , разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично вказаним автомобілем користувався та розпоряджався ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його мотивуючи це тим, що зазначена кількість лікарських засобів свідчить, що вказані ліки перевозились саме з метою їх подальшого збуту, а не для особистих потреб водія ОСОБА_5 , при цьому у останнього були відсутні документи, які б підтверджували походження зазначених лікарських засобів, їх якість, та законність їх виробництва. Крім того водієм ОСОБА_5 було надано лише дві видаткові накладні від 14.07.2022 №Упр-001099 та №Упр-001102, однак вказані документи не відповідали вимогам Закону України від 16.07.1999 №996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що відповідно до ст.1 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні визначено, що первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Згідно ст.9 зазначеного Закону первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис, або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Ведення зазначених документів передбачено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88.

Надані водієм ОСОБА_5 видаткові накладні не відповідали вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положенню про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, оскільки не містили обов`язкових реквізитів, а саме: назву підприємства, від імені якого складено документ; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису, тобто не відносяться до первинних документів передбачених ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Окрім цього прокурор вказав, що вилучене майно лікарські засоби підлягають експертному дослідженню на предмет законності їх виготовлення та якості, що без накладення арешту на вказане майно унеможливлює призначенню та проведенню відповідних судових експертиз.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора та власника майна доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови про групу слідчих від 14.07.2022 року, керівника органу досудового розслідування начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Курахове Донецької області, оскільки наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 752 від 14.07.2022 року місцем дислокації органу досудового розслідування, а саме слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області визначено за місцем розташування відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області (вул. Мечникова, 16 м. Курахове).

Виходячи із наведеного слідчий суддя доходить висновку, що місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Мар`їнського районного суду Донецької області.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вилучене майно обумовлено запобіганням можливості їх знищення, псування, перетворення та відчуження (ч.ч. 1, 7 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Виходячи з цього, суд вважає доцільним накласти арешт на:

- 1700 флаконів «Бояришника настойка Глоду настойка 100мл», які зберігались у 93 ящиках;

- 1200 флаконів «Спирт єтиловий 96% 100мл», які зберігались у 25 ящиках;

- 63 пляшки ємкістю 0,5л «Фітулвент Фітобальзам»;

- 60 флаконів «Меновазин 40мл. спиртовий», які зберігались у 3 ящиках;

- 20 флаконів «Настойка колендули 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- 50 флаконів «Настойка пустирника 25мл», які зберігались у 2 ящиках;

- 20 флаконів «Спирт камфорний 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- видаткова накладна № Упр-001099 від 14.07.2022;

- видаткова накладна № Упр-001102 від 14.07.2022;

- автомобіль ГАЗ-2752, 1999 року випуску, держ.номер НОМЕР_1 , разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично вказаним автомобілем користувався та розпоряджався ОСОБА_5 . Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а тому слідчим суддею не вбачається підстав вважати, що майно не буде збережене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни,органами,які ведутьборотьбу зорганізованою ітранснаціональною злочинністю,та координаціїдіяльності правоохороннихорганів Донецькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, по кримінальному провадженню №12022050000000636 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.3211 ч.1КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- 1700 флаконів «Бояришника настойка Глоду настойка 100мл», які зберігались у 93 ящиках;

- 1200 флаконів «Спирт єтиловий 96% 100мл», які зберігались у 25 ящиках;

- 63 пляшки ємкістю 0,5л «Фітулвент Фітобальзам»;

- 60 флаконів «Меновазин 40мл. спиртовий», які зберігались у 3 ящиках;

- 20 флаконів «Настойка колендули 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- 50 флаконів «Настойка пустирника 25мл», які зберігались у 2 ящиках;

- 20 флаконів «Спирт камфорний 40мл», які зберігались у 1 ящику;

- видаткова накладна № Упр-001099 від 14.07.2022;

- видаткова накладна № Упр-001102 від 14.07.2022;

- автомобіль ГАЗ-2752, 1999 року випуску, держ.номер НОМЕР_1 , разом із ключами та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично вказаним автомобілем користувався та розпоряджався ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12