Ухвала суду № 105213279, 13.07.2022, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5197/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Головчак М.М., за участю секретаря судового засідання Савіцької Д.А., слідчого Тимошенко К.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Волошина Б.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Тимошенко К.В. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 12022100070000169 від 25.01.2022, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Тимошенко К.В. звернувся до Подільського районного суду із клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12022100070000169 від 25.01.2022, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,.

Клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, відомості про яке 25.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100070000169.

Встановлено, що до Подільської окружної прокуратури м. Києва 14.05.2021 надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами КП «Спецжитлофонд» та іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Вказані відомості внесені 14.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100070000939 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.10.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Матеріали відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 25.01.2022 виділено у окреме кримінальне провадження за №12022100070000169.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу директора Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» ОСОБА_2 №43 від 05 березня 2021 року визначено обов`язки Першого заступника директора КП «Спецжитлофонду» ОСОБА_1 .

Так, ОСОБА_1 відповідно до тимчасового розподілу обов`язків між заступниками директора КП «Спецжитлофонд» координує окремі напрямки діяльності організації, а саме будівництво, реконструкцію, ремонт об`єктів (за бюджетні кошти), проводить виробничі наради з підрядниками та генпідрядниками, що спрямовані на оптимізацію управлінських рішень в будівництві, реконструкції об`єктів державної власності міста Києва, що будуються за бюджетні кошти, вносить пропозиції до річних перспективних планів будівництва, реконструкції та ремонту об`єктів і забезпечує організаційні заходи, спрямовані на їх виконання, контролює дотримання генпідрядниками (підрядниками) планів фінансування та графіків будівництва, реконструкції, ремонту об`єктів за бюджетні кошти, координує хіт виконання робіт з будівництва, реконструкції і ремонту, контролює якість робіт та термін їх виконання, контролює передачу реєстрів виконання робіт в бухгалтерію та інформації планово-економічному відділу для підготовки звітів.

Окрім того, Перший заступник директора має право підпису інвестиційних договорів, договорів оренди та додаткових угод, договорів-доручень, договорів про передачу частини функцій замовника, договорів щодо організації будівництва, та інші в межах повноважень, наданих довіреністю, актів виконаних робіт щодо будівництва, реконструкції, реставрації ремонту та капітального ремонту, актів виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), довідок про вартість виконання будівельних робіт (примірна форма КБ-3), тощо.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «БК РОЯЛ ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 42044574), в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №2019-82-Т від 29 липня 2019 року про виконання робіт із завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва.

Відповідно до п. 3.1. Договору, договірна ціна є динамічною та визначається на основі приблизного кошторису, що є невід`ємною частиною договору і становить 63 020 833,33 грн.

Розділом ХІ Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (Акт приймання виконаних робіт(Примірна форма №КБ-2в), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт за етапами/видами/комплексами. Документи про обсяги виконаних робіт та їх вартість складаються та підписуються Генпідрядником та передаються Замовнику протягом десяти календарних днів після виконання Робіт.

Замовник зобов`язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання Робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10 (десяти) календарних днів.

Проте, відповідно до Додаткової угоди № 14 від 19 травня 2021 року вартість виконання будівельних робіт по об`єкту: «Завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацька, 35 у Святошинському районі м. Києва» була зменшена та становить 71 864 312,41 грн.(сімдесят один мільйон вісімсот шістдесят чотири тисячі триста дванадцять грн. 41 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 11 977 385,40 грн.(одинадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят сім тисяч триста вісімдесят п`ять грн. 40 коп.).

Також відповідно до Додаткової угоди № 13 від 03 березня 2021 року строк дії договору продовжено до 31.03.2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Так, ОСОБА_1 , як заступник директора Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» за вищезазначеним договором, будучи обізнаний із положеннями цього Договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, про те, що грошові кошти за цим договором можливо перерахувати на рахунок ТОВ «БК РОЯЛ ХАУЗ» виключно на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, вирішив скористатись можливістю розтрати чужого майна - коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складення і затвердження Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості, щодо обсягів і вартості робіт, які не відповідають фактично виконаних обсягам і вартості таких робіт.

Так, на виконання свого злочинного умислу, 23.10.2020 та 26.08.2021 у невизначений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи умисно користуючись повноваженнями заступника директора Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, не переконавшись у відповідності внесених до Актів відомостей фактично виконаним роботам по об`єкту: «Завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацька, 35 у Святошинському районі м. Києва» підписав Акт №9 від 23.10.2020, Акт №8,9 від 26.08.2021 приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості про виконання робіт по «Нанесенню механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу УНИТТЕРМ-38091 на горизонтальні i вертикальнi поверхні металевих конструкцiй /при роботi з риштувань, пiдвiсних помостiв, колисок на висотi бiльше 4 м/» та ін. робіт відповідно до акту.

Відповідно до висновку експерта №21-58/ССЕ від 28.10.2021 обсяги та вартість фактично виконаних робіт у межах виконання договору підряду № 2019-82-Т від 29.07.2019 на виконання завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацька, 35 у Святошинському районі м. Києва укладеного між КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (Замовник) та ТОВ «БК РОЯЛ ЗАУЗ» (Підрядник) частково не відповідають обсягам та вартості визначеними проектно-кошторисною та первинною звітною документацією з будівництва за вказаним об`єктом. Загальна вартість робіт, що не виконані, або виконані з порушеннями складає 761 570,76 грн з ПДВ (сімсот шістдесят одна тис. п`ятсот сімдесят грн. 76 коп.)

Відповідно до висновку експерта №22-05/СЕЕ від 21.01.2022 за результатами проведення економічної експертизи сума збитків, що завдані ТОВ «БК РОЯЛ ХАУЗ» (ЄДРПОУ 42044574) місцевому бюджету, розпорядником якого є КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» завищенням вартості робіт, згідно актів КБ-2в за 2020-2021 роки по Договору підряду №2019-82-Т від 29.07.2019 на виконання завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацька,35 у Святошинському районі м. Києва укладеного між КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (Замовник) та ТОВ «БК РОЯЛ ХАУЗ» з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №21-58/ССЕ від 28.10.2021р. за 2020 рік в сумі 697 509,96 грн. з ПДВ, за 2021 в сумі 64 060,80 гривень з ПДВ в загальному розмірі 761 570,76 (сімсот шістдесят одна тисяча п`ятсот сімдесят гривень 76 копійок) гривень з ПДВ підтверджується документально.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_1 місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму 761 570,76 грн з ПДВ (сімсот шістдесят одна тис. п`ятсот сімдесят грн. 76 коп.), що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великі розміри.

25 січня 2022 року підозрюваного ОСОБА_1 та його захисника Волошина Б.М. повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкриття матеріалів для ознайомлення та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Станом на 07.07.2022 підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Волошин Б.М. не в повній мірі ознайомились з матеріалами кримінального провадження, хоча мали можливість та належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Волошин Б.М. 27.06.2022 ознайомились з 5-ти томами матеріалів кримінального провадження з 7-ми томів наявних.

Так, слідчим вживалися заходи щодо реалізації права підозрюваного на доступ до матеріалів кримінального провадження, зокрема неодноразово здійснювалися телефонні дзвінки ОСОБА_1 та адвокату Волошину Б.М. щодо визначення дати та часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, поштовим зв`язком та за допомогою мессенджера «Whatsapp» ОСОБА_1 надсилалися повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Однак, станом на 07.07.2022 підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Волошин Б.М. до органу досудового розслідування так і не з`явились, про причини не прибуття слідчого не повідомили.

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку, що ОСОБА_1 та його захисник Волошин Б.М. здійснюють свідоме зволікання при проведенні ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, оскільки органу досудового розслідування не повідомлено про причини не ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обставин, що перешкоджають проведенню такої процесуальної дії, тобто останні свідомо зловживають своїми процесуальними правами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та захисник Волошин Б.М. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, зазначали, що дане клопотання було подано поза межами строку.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, вислухавши пояснення присутніх в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Частиною десятою ст. 290 КПК України передбачено, зокрема, що клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Таким чином, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Згідно зі ст. 290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

При цьому, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»).

Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом.

Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»).

Враховуючи об`ємність та складність кримінального провадження, з яким підозрюваному та його захиснику необхідно ознайомитись, матеріали кримінального провадження, беручи до уваги тривалість відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження, з урахуванням складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає достатніми даних для висновку про наявність підстав згідно ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 290, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Тимошенко К.В. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 12022100070000169 від 25.01.2022, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_1 , його захиснику Волошину Богдану Михайловичу та захисникам, які можуть захищати інтереси підозрюваного ОСОБА_1 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12022100070000169 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. КК України до 20 липня 2022 року включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва М. М. Головчак