Ухвала суду № 104832237, 03.06.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9271/22

Провадження № 1-кс/761/5268/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме документів щодо: проведення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 інспекційних перевірок діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ), із зазначенням даних осіб, котрі проводили такі перевірки, а також копій відповідних матеріалів перевірок за період з 01.01.2019 по 22.04.2022 та звітів про інспектування; переліку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в період часу з 01.01.2019 по 22.04.2022 були відповідальні за перевірку звітності та діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) (із зазначенням при цьому їх ПІБ, посади на момент здійснення вказаної діяльності та на дату надання відповіді, контактних телефонів, посадових обов`язків, що діяли на момент здійснення запитуваної діяльності); документів, які стали підставою для відкриття кореспондентських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяву на відкриття рахунку, копію банківської ліцензії та генеральної ліцензії, копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ), останній річний звіт, перелік банків-кореспондентів та інші); документів про рух коштів по кореспондентських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному вигляді у форматі *Excel) за період 01.01.2019 по 22.04.2022; документів щодо проведених перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування прозорості структури власності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, в тому числі копій усіх документів, які були використані в ході проведення перевірок; повного переліку документів складених/отриманих при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_3 операцій з рефінансування та операцій прямого репо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 22.04.2022.

Досудовим розслідування встановлено, що власники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що згідно протоколу огляду від 20 квітня 2022 року, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни Російської Федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03 березня 2022 року (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн. дол США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 462,91 млн. грн.) на рахунки відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану в Україні компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на користь « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Кіпр) наявне перерахування грошових коштів, зокрема: згідно інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №GRF07 укладеного 21 лютого 2022 року здійснено перерахування 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 10,04 млн. дол. США (еквівалент 293,72 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21 лютого 2032 року.

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 10,04 млн. дол. США (еквівалент 293,72 млн. грн.), з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Кіпр) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), 03 березня 2022 року перераховано на власний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21 лютого 2032 року» (Попередній договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) від 21 лютого 2022 року №GRF07).

Крім того, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на власні рахунки відкриті в Російській Федерації, напередодні військового вторгнення Російської Федерації: за період з 04 лютого 2022 року по 22 лютого 2022 року, з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), перераховано на власний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Російська Федерація), кошти на загальну суму 19,34 млн. дол. США (еквівалент 544,45 млн грн), в якості поповнення рахунку. В свою чергу, джерелами походження вищезазначених коштів, на рахунку № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що були перераховані, на власний рахунок відкритий в Російській Федерації та рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), були кошти отримані з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості відсотків та коштів від продажу ОВДП та ОЗДП (в т.ч. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ). Крім того, серед джерел походження коштів які було перераховано в 2021 році з рахунку № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь нерезидентів, були надходження з власного рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в тому ж банку.

Також, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на користь « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), під час воєнного стану в Україні, а саме: 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_12 (840), відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн. дол. США (еквівалент 35,10 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_12 (978), відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн. Євро (еквівалент 64,02 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн. дол. США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 99,13 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), 03 березня 2022 року перераховано на власний рахунок № НОМЕР_15 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Крім того, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на власні рахунки, відкриті в Російській Федерації, напередодні військового вторгнення російської федерації: - за період з 01 лютого 2022 року по 21 лютого 2022 року з рахунку, відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано на власні рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Російська Федерація), кошти на загальні суми 0,46 млн. Євро та 5,50 млн. дол. США (еквівалент 169,89 млн. грн.), в якості поповнення рахунку.

Зазначені кошти попередньо 16 грудня 2021 року було зараховано на рахунок № НОМЕР_16 , з рахунку № НОМЕР_17 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості виплати «Перерахування грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 відсотки та погашення ОВДП ( НОМЕР_18 ) та за період з 18 листопада 2021 року по 05 січня 2022 року, було зараховано на рахунок № НОМЕР_19 , з рахунку № НОМЕР_20 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості виплати «Оплата роялті згідно звіту про використання торгових марок від 31 січня 2022 року».

Також, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), на користь « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), під час воєнного стану в Україні, а саме: 03 березня 2022 року з рахунку № НОМЕР_21 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн. дол. США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн. дол. США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_13 , відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), 03 березня 2022 року перераховано на власний рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції з перерахування компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр) (що підконтрольні ОСОБА_9 ), за період з 01 лютого 2022 року по 22 лютого 2022 року, коштів на загальні суми 24,84 млн. дол. США та 0,46 млн. Євро (загальний еквівалент 714,34 млн. грн.) з власних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_22 ) (Україна), на власні рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Російська Федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом перерахування з рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_22 ) (Україна) 03 березня 2022 року (під час військових дій Російської Федерації на території України), коштів на загальні суми 13,64 млн. дол. США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 462,91 млн. грн.) на рахунки, відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр), на підставі договорів (від 21 лютого 2022 року №21-01, від 22 лютого 2022 року №АВ(USD)/AB02 (EUR), від 21 лютого 2022 року №GRF07), що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 38,48 млн. дол. США, загальний еквівалент 1 177,25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що вищевказані порушення зокрема підтверджуються висновком аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_22 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01 січня 2017 року по 18 квітня 2022 року № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21 квітня 2022 року, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19 квітня 2022 року, протоколом огляду узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_14 № 0140/2022/ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05 квітня 2022 року № 375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні від ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі ? Держфінмоніторинг) надійшли додаткові узагальнені матеріали № 0149/2022/ДСК від 15 квітня 2022 року, № 0169/2022/ДСК від 03 травня 2022 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також довіреними особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Із вказаних матеріалів вбачається, що фахівцями Держфінмоніторингу проаналізовано рух коштів на розрахункових рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна).

Встановлено, що ОСОБА_8 в період з 16 серпня 2021 року по 26 листопада 2021 року з власного рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в банківській установі російської федерації зараховано кошти на рахунок № НОМЕР_24 (840), відкритий ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) на загальну суму 2,11 млн. дол. США, що в еквіваленті складає 40,57 млн. грн., в якості переказу власних коштів.

Водночас встановлено, що у період з 08 травня 2015 року по 19 липня 2021 року з розрахункових рахунків ОСОБА_8 № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) знято готівкові кошти у сумі 1,62 млн. грн. та 0,442 дол. США, що в еквіваленті складає 13,44 млн. грн., довіреними особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_7 впродовж з 29 жовтня 2014 року по 17 лютого 2022 року з власних рахунків №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритих в банківських установах Російської федерації зараховано кошти на рахунок

№ НОМЕР_29 (978, НОМЕР_30 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) на загальну суму 1,33 млн. дол. США та 1,27 млн. євро., що в еквіваленті складає 73,74 млн. грн., в якості переказу власних коштів.

Водночас встановлено, що за період з 16 лютого 2017 року по 18 лютого 2022 року з розрахункових рахунків ОСОБА_7 № НОМЕР_29 (978, 840), № НОМЕР_31 (978, 840) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) знято на території України готівкові кошти на суму 0,091 млн. дол. США та 1,145 млн. Євро, 3,51 млн. грн., що в еквіваленті складає 52,41 млн. грн., довіреними особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_4 впродовж з 04 вересня 2014 року по 29 жовтня 2021 року з власного рахунку № НОМЕР_32 , відкритого в банківській установі російської федерації зараховано кошти на рахунок № НОМЕР_33 (840), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) на загальну суму 0,06 млн. дол. США, що в еквіваленті складає 1,64 млн. грн., в якості переказу власних коштів.

Крім того, ОСОБА_4 впродовж з 20 лютого 2017 року по 12 лютого 2019 року з власних рахунків №№ НОМЕР_34 (АТBANL2A), НОМЕР_35 (HAMBJESX), НОМЕР_36 (BAERCHZZ), НОМЕР_37 (BAERCHZZ) перераховано кошти в якості благодійної допомоги на користь БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на загальну суму 3,54 млн. дол. США, що в еквіваленті складає 95,43 млн. грн.

Згідно даних додаткових узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу органом досудового розслідування встановлено такі індикатори підозрілості фінансових операцій, а саме: зарахування коштів здійснюється з власних рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відкриті в Російській Федерації; здійснення регулярних фінансових операцій пов`язаних із знаттям коштів на великі суми; велика кількість рахунків або платіжних карток у клієнтів, потреба у яких не є зрозумілою; здійснення фінансових операцій з внесення/зняття готівкових коштів по рахунках НОМЕР_38 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . довіреними особами; спільний представник та довірена особа ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що відповідно до рішення Ради Європи від 28 лютого 2022 року введено персональні санкції щодо ОСОБА_4 та у подальшому блокуючі санкції Великобританії, а також додаткові санкції стосовно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація).

Разом із цим, відповідно до рішення Ради Європи від 15 березня 2022 року введено персональні санкції щодо ОСОБА_7 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської Федерації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що на цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме необхідно отримати інформацію та підтверджуючі документи до яких прокурор просить отримати тимчасовий доступ.

Іншим способом довести обставини та факти вчинення кримінального правопорушення, встановити причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки саме ІНФОРМАЦІЯ_18 є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ), а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Крім того, як зазначає прокурор у своєму клопотанні, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожного з них, тощо.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 також подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000463 від 14 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, а також прокурорам відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини у сфері легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій таких документів, а саме документів щодо:

-проведення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 інспекційних перевірок діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ), із зазначенням даних осіб, котрі проводили такі перевірки, а також копій відповідних матеріалів перевірок за період з 01.01.2019 по 22.04.2022 та звітів про інспектування;

-переліку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в період часу з 01.01.2019 по 22.04.2022 були відповідальні за перевірку звітності та діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) (із зазначенням при цьому їх ПІБ, посади на момент здійснення вказаної діяльності та на дату надання відповіді, контактних телефонів, посадових обов`язків, що діяли на момент здійснення запитуваної діяльності);

-документів, які стали підставою для відкриття кореспондентських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяву на відкриття рахунку, копію банківської ліцензії та генеральної ліцензії, копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ), останній річний звіт, перелік банків-кореспондентів та інші);

-документів про рух коштів по кореспондентських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному вигляді у форматі *Excel) за період 01.01.2019 по 22.04.2022;

-документів щодо проведених перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування прозорості структури власності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, в тому числі копій усіх документів, які були використані в ході проведення перевірок;

-повного переліку документів складених/отриманих при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_3 операцій з рефінансування та операцій прямого репо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 22.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1