Ухвала суду № 104808900, 10.06.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13101/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Пархоменко М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Луценка В.В. про передачу арештованого майна,

В С Т А Н О В И В :

06.06.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Луценка В.В., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Бояренком А. про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 12020220000001481.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та

ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ ОСОБА_1 із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1 отримує прибуток від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та

ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на рухоме майно: ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) ухвалою від 12.05.2022 у справі № 757/10971/22-к.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" , управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 100 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати арештоване рухоме майно, яке належить ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), а саме:

1.ГАЗ 3307 АЦ-4,9 Номерний знак НОМЕР_1

Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_2

Номер шассі НОМЕР_3 Номер двигуна НОМЕР_4 ;

«VPS CN42-LPG-BN» номер транспортного засобу НОМЕР_5 , 2014 року випуску; білого кольору, номер шассі НОМЕР_6 ;

2.«Man TGS 19.400» номер транспортного засобу НОМЕР_7 , 2014 року випуску, білого кольору, номер шассі НОМЕР_8 ;

3.«Skoda Octavia» номер транспортного засобу НОМЕР_9 , 2004 року випуску, сірого кольору vin- код НОМЕР_10 ;

4.ГАЗ 32213 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_11 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_12 Номер шассі НОМЕР_13 Номер двигуна НОМЕР_14 ;

5.МАЗ 64229 Номерний знак НОМЕР_15 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_16 Номер двигуна НОМЕР_17 ;

6.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_18 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_19 Номер двигуна НОМЕР_20 ;

7.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_21 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_22 Номер двигуна НОМЕР_23 ;

8.МАЗ 5337 АТЗ-9.0 Номерний знак НОМЕР_24 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_25 Номер двигуна НОМЕР_26 ;

9.ГАЗ 3307 АТЗ-4,2 Номерний знак НОМЕР_27 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_28 Номер двигуна БH ;

10.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак НОМЕР_29 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_30 Номер двигуна НОМЕР_31 ;

11.КАМАЗ NG 249 Номерний знак НОМЕР_32 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_33 Номер двигуна НОМЕР_34 ;

12.«МАЗ 543302» номер транспортного засобу НОМЕР_35 , 2008 року випуску, білого кольору, номер шассі НОМЕР_36 ;

13.«ППЦ-30-64229-01» номер транспортного засобу НОМЕР_37 , 2009 року випуску, номер шассі НОМЕР_38 ;

14.«ППЦ-30-64229-01» номер транспортного засобу НОМЕР_39 , 2009 року випуску, номер шассі НОМЕР_40 ;

15.«МАЗ 543302» номер транспортного засобу НОМЕР_41 , 2008 року випуску, білого кольору, номер шассі НОМЕР_42 ;

16.«АЗХМ ППЦТ-36» номер транспортного засобу НОМЕР_43 , 2009 року випуску, номер шассі НОМЕР_44 ;

17.ИЖ 2717-90 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_45 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_46 Номер двигуна НОМЕР_47 ;

18.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_48 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_49 Номер двигуна НОМЕР_50 ;

19.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_51 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_52 Номер двигуна НОМЕР_53 ;

20.DAEWOO FSO LANOS TF696 Номерний знак НОМЕР_54 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова НОМЕР_148 Номер двигуна НОМЕР_55 ;

21.КАМАЗ HORIZON Номерний знак НОМЕР_56 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_57 Номер двигуна НОМЕР_58 ;

22.КАМАЗ HORIZON Номерний знак НОМЕР_59 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_60 , Номер двигуна НОМЕР_61 ;

23.DAEWOO FSO LANOS TF696 Номерний знак НОМЕР_62 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_63 Номер двигуна НОМЕР_64 ;

24.ВАЗ 21093 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_65 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_66 , Номер двигуна НОМЕР_67 ;

25.ВАЗ 21093 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_68 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_69 , Номер двигуна НОМЕР_70 ;

26. ВАЗ 21093 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_71 Колір СИНІЙ Номер кузова НОМЕР_72 Номер двигуна НОМЕР_73 ;

27.ГАЗ 33023-14 ЗНГ Номерний знак НОМЕР_74 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_75 Номер шассі НОМЕР_76 Номер двигуна НОМЕР_77 ;

28.ИЖ JAMPER 244 Номерний знак НОМЕР_78 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова БH Номер двигуна НОМЕР_79 ;

29.АЗЛК FXS Номерний знак НОМЕР_80 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер кузова НОМЕР_81 ;

Номер шассі НОМЕР_82 Номер двигуна НОМЕР_83 ;

30.ЗАЗ 340.19 Номерний знак НОМЕР_84 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова НОМЕР_85 ; Номер двигуна БH ;

31.NISSAN TEANA Номерний знак НОМЕР_86 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_87 Номер двигуна НОМЕР_88 ;

32.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_89 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_90 Номер двигуна НОМЕР_91 ;

33.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_92 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_93 Номер двигуна НОМЕР_94 ;

34.SKODA SUPERB CLASSIC 1.8 Номерний знак НОМЕР_95 Колір ЧОРНИЙ Номер кузова НОМЕР_96 Номер двигуна НОМЕР_97 ;

35.TOYOTA LAND CRUISER 100 Номерний знак НОМЕР_98

Колір ЧОРНИЙ Номер кузова НОМЕР_99 Номер двигуна НОМЕР_100 ;

36.CHEVROLET AVEO SF48Y Номерний знак НОМЕР_101

Колір ЧОРНИЙ Номер кузова НОМЕР_102 Номер двигуна НОМЕР_103 ;

37.SKODA OCTAVIA Номерний знак НОМЕР_104 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_105 Номер двигуна НОМЕР_106 ;

38.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_107 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_108 Номер двигуна НОМЕР_109 ;

39.VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 T Номерний знак НОМЕР_110 Колір ЧОРНИЙ Номер кузова НОМЕР_111 Номер двигуна НОМЕР_112 ;

40.ВАЗ 21093 Номерний знак НОМЕР_113 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_114 Номер двигуна НОМЕР_115 ;

41.TOYOTA CAMRY 3.0 I V6 Номерний знак НОМЕР_116 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_117 Номер двигуна НОМЕР_118 ;

42.ЗИЛ 431412 ТСВ-6 Номерний знак НОМЕР_119 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_120 Номер двигуна НОМЕР_121 ;

43.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак НОМЕР_122 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_123 Номер двигуна НОМЕР_124 ;

44.МАЗ CANTER FH-100 Номерний знак НОМЕР_125 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_126 Номер двигуна НОМЕР_127 ;

45.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак НОМЕР_128 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_129 Номер двигуна НОМЕР_130 ;

46.КАМАЗ NG 249 Номерний знак НОМЕР_131 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_132 Номер двигуна НОМЕР_133 ;

47.ЗИЛ Номерний знак НОМЕР_134 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_135 Номер двигуна НОМЕР_136 ;

48.ЗИЛ ACCENT Номерний знак НОМЕР_149 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_137 Номер двигуна НОМЕР_138 ;

49.ГАЗ 3307 АЦ-4,9 Номерний знак НОМЕР_139 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_140 Номер двигуна НОМЕР_141 ;

50.ГАЗ 3307 АТЗ-4,2 Номерний знак НОМЕР_142 СН Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_143 Номер двигуна НОМЕР_144 ;

51.ГАЗ 53 АЦ-4,2 Номерний знак НОМЕР_145 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_146 Номер двигуна НОМЕР_147 ;

в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених

ст.ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець