Ухвала суду № 104808899, 10.06.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13102/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Пархоменко М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Луценка В.В. про передачу арештованого майна,

В С Т А Н О В И В :

06.06.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Луценка В.В., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Бояренком А. про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 12020220000001481.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12020220000001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38194448), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та

ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ ОСОБА_1 із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1 отримує прибуток від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та

ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ ОСОБА_1, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно: ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) ухвалою від 12.05.2022 у справі № 757/10964/22-к, у вигляді заборони відчуження та розпоряджання.

Частиною першою статті 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" , управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 100 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати арештоване нерухоме майно, яке належить ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659), а саме:

1.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_1 , Колір ЗЕЛЕНИЙ , Номер кузова НОМЕР_2 , Номер двигуна НОМЕР_3 ;

2.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_4 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер кузова НОМЕР_5 Номер двигуна НОМЕР_6 ;

3.«ЗАЗ LANOS», номер транспортного засобу НОМЕР_7 , 2011 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_8 номер двигуна НОМЕР_9 ;

4.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_10 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_11 Номер двигуна НОМЕР_12 ;

5.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_13 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_14 Номер двигуна НОМЕР_15 ;

6.NISSAN PRIMERA 1.6 Номерний знак НОМЕР_16 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова НОМЕР_17 Номер двигуна НОМЕР_18 ;

7.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_19 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_20 Номер двигуна НОМЕР_21 ;

8.ППЦ 9674 1.8 Номерний знак НОМЕР_22 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_23 ;

9.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_24 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_25 ;

10.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_26 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_27 ;

11.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_28 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_29 ;

12.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_30 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_31 ;

13.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_32 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_33 ;

14.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_34 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_35 ;

15.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_36 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_37 ;

16.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_38 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_39 ;

17.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_40 Колір ЗЕЛЕНИЙ, Номер шассі, НОМЕР_41 Номер двигуна НОМЕР_42 ;

18.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_43 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_44 Номер двигуна НОМЕР_45 ;

19.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_46 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі , НОМЕР_47 Номер двигуна НОМЕР_48 ;

20.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_49 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_50 ;

21.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_51 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_52 , Номер двигуна НОМЕР_53 ;

22.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_54 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі НОМЕР_55 Номер двигуна НОМЕР_56 ;

23.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_57 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_58 Номер двигуна НОМЕР_59 ;

24.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_60 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_61 Номер двигуна НОМЕР_62 ;

25.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_63 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі НОМЕР_64 Номер двигуна НОМЕР_65 ;

26.ГАЗ NOVA Номерний знак НОМЕР_66 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_67 ;

27.МАЗ CIRRUS LXI Номерний знак НОМЕР_68 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_69 ;

28.МАЗ 533702 Номерний знак НОМЕР_70 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_71 Номер двигуна НОМЕР_72 ;

29.БОГДАН А092 Номерний знак НОМЕР_73 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_74 Номер двигуна НОМЕР_75 ;

30.ГАЗ 969 Номерний знак НОМЕР_76 Колір СИНІЙ Номер кузова НОМЕР_77 Номер шассі НОМЕР_78 Номер двигуна НОМЕР_79 ;

31.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_80 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W284088 Номер двигуна НОМЕР_81 ;

32.МАЗ 642205 Номерний знак НОМЕР_82 Колір ЖОВТИЙ Номер шассі НОМЕР_83 Номер двигуна НОМЕР_84 ;

33.ППТЦ 99983 Номерний знак НОМЕР_85 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_86 ;

34.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_87 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_88 Номер двигуна НОМЕР_89 ;

35.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_90 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_91 Номер двигуна НОМЕР_92 ;

36.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак НОМЕР_93 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_94 Номер двигуна НОМЕР_95 ;

37.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_96 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_97 Номер двигуна НОМЕР_98 ;

38.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_99 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_100 Номер двигуна НОМЕР_101 ;

39.ГАЗ М-20В Номерний знак НОМЕР_102 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_103 ;

40.ГАЗ М-20В Номерний знак НОМЕР_104 Колір СИНІЙ Номер кузова НОМЕР_105 Номер двигуна НОМЕР_106 ;

41.ГАЗ 322132 Номерний знак НОМЕР_107 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_108 Номер двигуна НОМЕР_109 ;

42.CHEVROLET LACETTI NF193 Номерний знак НОМЕР_110 Колір СИНІЙ Номер кузова НОМЕР_111 Номер двигуна НОМЕР_112 ;

43.МАЗ 5511 СБ 159 А Номерний знак НОМЕР_113 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_114 Номер двигуна НОМЕР_115 ;

44.ППТЦ 9674 Номерний знак НОМЕР_116 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_117 ;

45.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_118 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_119 Номер шасі НОМЕР_120 Номер двигуна НОМЕР_121 ;

46.ЗИЛ 433360 Номерний знак НОМЕР_122 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_123 ;

47.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_124 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_125 Номер двигуна НОМЕР_126 ;

48.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_127 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_128 Номер двигуна НОМЕР_129 ;

49.ЗИЛ 433360 Номерний знак НОМЕР_130 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_131 Номер двигуна НОМЕР_132 ;

50.АЦ Т8МУ Номерний знак НОМЕР_133 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_134 Номер двигуна НОМЕР_135 ;

51.OPEL ASTRA Номерний знак НОМЕР_136 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_137 Номер двигуна НОМЕР_138 ;

52.ПАЗ 3205 110 Номерний знак НОМЕР_139 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_140 Номер двигуна НОМЕР_141 ;

53.ПЦ 678328 Номерний знак НОМЕР_142 Колір СІРИЙ Номер шассі НОМЕР_143 ;

54.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак НОМЕР_144 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шасі НОМЕР_145 ;

55.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак НОМЕР_146 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі НОМЕР_147 ;

56.SKODA OCTAVIA Номерний знак НОМЕР_148 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова НОМЕР_174Номер двигуна НОМЕР_149 ;

57.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак НОМЕР_150 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_151 Номер двигуна НОМЕР_152 ;

58.ЗИЛ 441510 Номерний знак НОМЕР_153 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі НОМЕР_154 ;

59.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак НОМЕР_155 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер кузова НОМЕР_156 Номер двигуна НОМЕР_157 ;

60.ЗИЛ 431412 Номерний знак НОМЕР_158 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_159 ;

61.ЗИЛ ACCENT Номерний знак НОМЕР_160 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_161 ;

62.МАЗ 64229 Номерний знак НОМЕР_162 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі НОМЕР_163 ;

63.VOLKSWAGEN CARAVELLE Номерний знак ОСОБА_164 Колір БІЛИЙ Номер кузова НОМЕР_165 ;

64.ОДАЗ ALBEA Номерний знак НОМЕР_166 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_167 ;

65.ППЦ 4301 АЦПТ-3.3 Номерний знак НОМЕР_168 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_169 ;

66.ОДАЗ ALBEA Номерний знак НОМЕР_170 Колір БІЛИЙ Номер шассі НОМЕР_171 ;

67.ЗИЛ 130 Номерний знак НОМЕР_172 Колір СИНІЙ Номер шассі НОМЕР_173 ;

в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених

ст.ст. 19, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець