Ухвала суду № 104780939, 15.06.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13979/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

15.06.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 за фактом фінансування тероризму, що призвело до тяжких наслідків з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі - ГУ «І» ДЗНД СБ України) за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислового комплексу отримано інфрмацію щодо виробничої групи «Vioil» та підпорядкованих їй ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959), які здійснюють господарську діяльність на території України у взаємодії з державою-агресором в інтересах громадянина Російської Федерації, який є фактичним власником та керівником вказаної групи, що сприяє агресору в проведенні активних бойових дій на території України.

Встановлено, що на території України свою господарську діяльність здійснює виробнича група «Vioil», основним видом діяльності якої є виробництво та реалізація на експорт соняшникової олії. Виробництво продукції виробничої групи здійснюється на власних виробничих потужностях ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) розташованих м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26, та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959) розташованих м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17.

Управління виробничою групою здійснюється через ТОВ «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 31473165), яка володіє 97,1128% акцій статутного капіталу ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та 88,4% акцій статутного капіталу ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ». Засновником ТОВ «Вінницька промислова група» є компанія нерезидент «Varhomio Holding Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 203931) із часткою статутного капіталу 99%, що належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється кінцевим бенефіціарним власником всіх зазначених компаній, а також головою ради директорів вказаної групи.

Встановлено, що виготовлену продукцію, яка зберігається на складах ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» ОСОБА_6 реалізовує на експорт для виведення коштів за кордон та передає в подальшому отриманні матеріальні та фінансові ресурси компаніям Російської Федерації, що може бути використано для підтримки окупаційної агресії на території України.

Окрім того, встановлено, що бізнес-партнером ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» являється ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291 м.Київ, вул. Щекавицька, б 30/39, офіс 329), засновником якої являється ТОВ «Ей Джі Сі Флет Клін» - Російська Федерація. Діяльність товариства пов`язана з постачанням виробів із скла виробництва країни агресора (Російська Федерація). Логістика здійснюється від виробника ТОВ «Ей Джі Сі Флет Клін» (Російська Федерація) через посередника ТОВ «Стеклолюкс» (республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Базова, 5).

За наявною інформацією ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291) здійснюючи свою господарську діяльність на території України, причетне до виведення коштів на користь Російської Федерації.

Наразі у органу досудового розслідування є підстави вважати, що представники ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291) використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії Російської Федерації.

Зокрема, для вчинення злочинних дій на території України наразі невстановленими особами використовуються транспортні засоби товариства, а його працівники можуть здійснювати передавання координат розташування військових, техніки, блок-постів тощо.

Так, ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» (код ЄДРПОУ 33592291) у діяльності, пов`язаної з незаконним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, вчинених групою осіб, в особливо великому розмірі та які призвели до інших тяжких наслідків; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язковий платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому порядку, вчиненого службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні дані свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, вчиненого групою осіб в особливо великому розмірі; надання та збору активів в особливо великому розмірі, вчиненого групою осіб, могли використовуватись рахунки відкриті в банківських установах.

Також встановлено, що ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» зберігають ввезену продукції країни агресора (Російська Федерація), в приміщенні орендаря ТОВ «Компанія Скломакс» (код ЄДРПОУ 37361620), яка підконтрольна ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та документів, які використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні, яке використовують ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» ТОВ «Компанія Скломакс» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 301417273 від 20.05.2022, право власності на об`єкт нерухомості розташований за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, який використовують ТОВ «Август Україна», ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» ТОВ «Компанія Скломакс» зареєстровано за ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інформація про обставини вчинення злочину, яка буде використовуватись як докази протиправної діяльності осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів та цінностей, які отримані внаслідок злочинної діяльності, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, в той час як метою проведення даного обшуку є відшукання та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та документів, які використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, в частині надання дозволу на проведення обшуку за дорученням оперативним працівникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 на проведення обшуку в приміщенні, яке використовують ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» ТОВ «Компанія Скломакс» за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова 8, право власності на яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотеки, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстроване за ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів вчинення злочину, а саме:

- договори ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» ТОВ «Компанія Скломакс» на поставку продукції;

- інвойси на товар ввезений в Україну з території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- вантажно-митні декларації на товар ввезений в Україну з території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- товар (вироби зі скла) ввезений в Україну з території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- документи складського обліку товару;

- транспортні засоби марки DAF номерний знак НОМЕР_1 (реєстрація - республіка Білорусь) та марки DAF номерний знак НОМЕР_2 (реєстрація - республіка Білорусь) та реєстраційні документи, на дані автомобілі;

- документи юридичного оформлення відкриття та використання банківських рахунків, виписки по банківським рахункам, розрахункові документи за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункові чеки, банківські платіжні картки, векселі, інкасові доручення (розпорядження), платіжні доручення, платіжні вимоги, розрахункові документи за допомогою яких можуть здійснюватись готівкові розрахунки: чекові книжки, касові ордери, касові книги, квитанції, первинна документація щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Ей Джі Сі Флет Глас Україна» ТОВ «Компанія Скломакс»;

- записні книги, блокноти з чорновими записами, комп`ютери та інші електронні пристрої.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1