Ухвала суду № 104304680, 16.05.2022, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1930/22

Провадження № 1-кс/202/1527/2022

УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого СУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділуДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022040000000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надішли заяви представників приватної Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника ТОВ ОСОБА_7 укладено договір № 231 від 28.12.2021 року на поставку мінеральних добрив КАС26+4s, ХПГ в кількості 75 тон. Відповідно до договору оплата за товар здійснюється на умовах 100 відсоткової передоплати на підставі виставленого рахунку.

На підставі договору представником ФГ « ОСОБА_5 » 28.12.2021 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виставленого рахунку № 1097 від 28.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 1100000 грн. за поставку 50 тон добрива (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 18 від 28.12.2021 року). 30.12.2021 року представником ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виставленого рахунку № 1113 від 30.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 550000 грн. за поставку 25 тон добрива. (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 22 від 30.12.2021 року). За умови, що поставка добрива буде здійснена в кінці лютого на початку березня 2022 року в зв`язку з відсутністю можливості розмістити таку кількість добрива. Однак станом на 19.04.2022 року добриво до ФГ « ОСОБА_5 » не доставлено.

12.02.2021 року між Приватною агрофірмою « ОСОБА_8 », в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки № 40, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося поставити добрива мінеральні комплексні ЖКУ та добрива рідкі азотні КАС на суму 1499000, 43 грн.

Перебуваючи у впевненості щодо доброчинних намірів ОСОБА_7 стосовно поставки товару, ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунків на оплату від 10.02.2022 року № 87 та № 88 була здійснена передплата на банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 999600,34 грн. та 499400,09 грн. відповідно.

Проте, станом на 19.04.2022 року добриво до ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не доставлено.

01.02.2022 року між директором СФГ « ОСОБА_10 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договір поставки № 18, за змістом якого СФГ « ОСОБА_10 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добрива рідкі азотні КАС марки КАС26+4s в кількості 47 т. на загальну вартість 889083,49 грн. та добрива мінеральні комплексні рідкі РКД 5:20:5 S в кількості 18,75т. на загальну суму 750000,00 грн., а всього на суму1966900,19 грн.

Згідно домовленостям з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , щодо необхідності здійснення передплати, СФГ « ОСОБА_10 » перерахувало грошові кошти за рахунком на оплату від 01.02.2022 року № 68 в сумі 420000, 00 грн. і 510000,00грн. (згідно платіжного доручення від 17.02.2022 року № 1770 і платіжного доручення від 21.02.2022 року № 1774), а також рахунком на оплату від 15.02.2022 року № 118 в сумі 496128,00 грн.(згідно платіжного дорученнявід 15.02.2022 року № 1762). За домовленостями з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 придбані добрива СФГ « ОСОБА_10 » мало отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2022 року. Однак станом на 19.04.2022 року добриво не доставлено.

Встановлено, що грошові кошти представниками СФГ « ОСОБА_10 », ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_5 » згідно договорів поставки було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 - емітентом вказаногорахунку є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За попередніми відомостями, вказаний розрахунковий рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до до речейта документів,що становлятьбанківську таємницю,а саме,відомостей прорух грошовихкоштів порозрахунковому рахунку НОМЕР_5 в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме:банківської роздруківкина паперовомута магнітномуносії (диску)про рухгрошових коштівпо зазначеномубанківськомурахунку зрозшифровкою вхіднихі вихіднихплатежів,із зазначеннямдати,обсягів,призначення платежу,банківських рахунків,кодів таназв контрагентів,інших документів,які повноюмірою відображаютьпроведення операційза вищевказанимирахунками,а такожфото тавідео матеріалів,що підтверджуютьфакт зняттягрошових коштівв терміналахсамообслуговування (банкоматах)за періодз 01.01.2021рокупо 01.05.2022року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів на паперових носіях інформації, а також документів в електронному вигляді.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12022040000000200 від 19.04.2022 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , котрі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківськомурахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, із зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з 01.01.2021 рокупо 01.05.2022 року.

Строк виконання ухвали до 15 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1