Ухвала суду № 104293841, 11.05.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8112/22

Провадження № 1-кс/761/4558/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Даниленко А.О., слідчого Махньова В.В., прокурора Марголіса Д.О., розглянувши у рамках кримінального провадження клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України Махньова В.В. про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №42022000000000463 від 14.04.2022,

У С Т А Н О В И В:

Старший детектив Бюро економічної безпеки України Махньов В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора Марголісом Д.О., згідно якого просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), речові докази у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022, а саме грошові кошти, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2022 (у справі №761/7227/22), та які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме:

- компанія «ABH Ukraine Limited» (адреса: Cyprus, 1066, Nicosia, Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd floor), рахунок № НОМЕР_1 - суми арештованих коштів: 3 218,11 євро, 3 861,8 доларів США, 1 314 816,05 гривень, рахунок № НОМЕР_2 - суми арештованих котів: 39 884,13 доларів США, 247 726,21 гривень;

- компанія «Greatford Limited» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, floor 2, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок № НОМЕР_3 - суми арештованих коштів: 73 250,3 євро, 2 814,15 доларів США, 851 801,08 гривень, рахунок № НОМЕР_4 - суми арештованих коштів: 3 708,4 доларів США;

- компанія «Masline Holdings Limited» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок № НОМЕР_5 - суми арештованих коштів: 105,49 євро, 10 040 001,14 доларів США, 5 402,82 гривень;

- компанія «Fostar Limited» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, floor 2, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок № НОМЕР_6 - суми арештованих коштів: 1 930 000 євро, 3 595 000 доларів США;

- компанія «ABHU Finance PLC» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок НОМЕР_7 - суми арештованих коштів: 18 928,17 євро, 24 078,51 доларів США.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за фактом здійснення власниками АТ «Альфа Банк» разом із його службовими особами дій щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, з використанням рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

24 квітня 2022 року постановою прокурора вказане майно (грошові кошти) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а в подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 квітня 2022 року на відповідні грошові кошти накладено арешт.

Разом із тим, згідно клопотання, вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, старший детектив просить накласти арешт на таке майно та передати його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор та старший детектив в судовому засіданні клопотання підтримали.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюром економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за фактом здійснення власниками АТ «Альфа Банк» разом із його службовими особами дій щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, з використанням рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Також в судовому засіданні встановлено, що 24 квітня 2022 року постановою прокурора вказане майно (грошові кошти) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901).

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України Махньова В.В., погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора Марголісом Д.О., про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №42022000000000463 від 14.04.2022 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022, а саме грошові кошти, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.04.2022 (у справі №761/7227/22), та які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме:

- компанія «ABH Ukraine Limited» (адреса: Cyprus, 1066, Nicosia, Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd floor), рахунок № НОМЕР_1 - суми арештованих коштів: 3 218,11 євро, 3 861,8 доларів США, 1 314 816,05 гривень, рахунок № НОМЕР_2 - суми арештованих котів: 39 884,13 доларів США, 247 726,21 гривень;

- компанія «Greatford Limited» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, floor 2, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок № НОМЕР_3 - суми арештованих коштів: 73 250,3 євро, 2 814,15 доларів США, 851 801,08 гривень, рахунок № НОМЕР_4 - суми арештованих коштів: 3 708,4 доларів США;

- компанія «Masline Holdings Limited» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок № НОМЕР_5 - суми арештованих коштів: 105,49 євро, 10 040 001,14 доларів США, 5 402,82 гривень;

- компанія «Fostar Limited» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, floor 2, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок № НОМЕР_6 - суми арештованих коштів: 1 930 000 євро, 3 595 000 доларів США;

- компанія «ABHU Finance PLC» (адреса: Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 1006, Nicosia, Cyprus), рахунок НОМЕР_7 - суми арештованих коштів: 18 928,17 євро, 24 078,51 доларів США.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк