YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 104101894, 22.04.2022, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.04.2022

Номер справи

757/9950/22-к

Номер документу

104101894

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9950/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021070000000095, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- деревя`ний ящик коричневого кольору в середині якого знаходяться набір монет з металу сірого кольору, а саме Російської Федерації, номіналом 100 та 25 рублів;

- дерев`яна коробка в середині якої знаходиться монета з металу жовтого кольору з позначенням Apostle Chjfen з номером №00104;

- дерев`яна коробка в середині якої знаходиться подсигар з металу жовтого кольору;

- монета з металу жовтого кольору з позначенням " ОСОБА_5 1865-1944;

- яйце з скла червоного кольору з позначенням "Faberge Collection Romanov Eagle №25" з підставкою з металу жовтого кольору;

- дерев`яна коробка обшита шкірою червоного кольору в середині якої знаходиться монета з металу жовтого кольору з позначенням 559097;

- монета з металу сірого кольору з позначенням "100 Рублей 1 кг.;

- підставка з каменю зеленого кольору на якій знаходиться статуетка Льва з металу жовтого кольору;

- підставка з каменю зеленого кольору на якій знаходиться статуетка Герба України тризуба з металу жовтого кольору;

- запонки з металу сірого кольору з камінням синього та прозорого кольору в кількості дві запонки;

- пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого та синього кольору;

- зажим для краватки з металу жовтого кольору із трьома прозорими камінцями;

- пара металевих запонок з металу сірого кольору з позначенням "Breguet";

- пара металевих запонок з металу жовтого кольору з зображенням "Роза вітрів" з камінням прозорого та чорного кольору;

- пара металевих запонок з металу сірого кольору з чорною оправою із камінням прозорого кольору;

- пара металевих запонок з металу сірого кольору з позначенням Patek Philippe Geneva з чорною оправою із камінням прозорого кольору;

- пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням Dolcea Gabbana з камінням синього кольору;

- пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням Patek Philippe;

- пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого та синього кольору;

- пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого кольору з позначенням VCA;

- пара металевих запонок з металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору;

- зажим для краватки з металу жовтого кольору з позначенням М;

- пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням М;

- зажим для краватки з металу жовтого кольору з позначенням Полтава;

- п`ять монет Національного банку України з металу сірого кольору з позначенням EURO2012;

- хрест з металу чорного кольору з позначенням «Хрест-ЭНКОЛИОН» з № НОМЕР_1 №01 від 30.07.2004;

- зажим для краватки з металу жовтого кольору з з гербом України;

- значок з металу жовтого кольору Герб України тризуб;

- мисливська нарізна гвинтівка GS 6-3 K-P CГ № НОМЕР_2 та дозвіл до неї №2232;

- пістолет BVLM5, калібр 45, №ВС32410 з двома магазинами, 24 набоями та дозволом №508 до даного пістолету;

- набої для пістолету BVLM5, калібр 45, в кількості 300 набоїв;

- набої для мисливської нарізної гвинтівки GS 6-3 K-P CГ № НОМЕР_2 в кількості 600 набоїв;

- годинник «Frank Muller» в корпусі жовтого кольору, прямокутної форми з написом на звороті №18, 5850 AL, з ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Patek Phlippe» в корпусі жовтого кольору, круглої форми із ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із металу «№750», циферблатом синього кольору;

- наручний годинник «Cartier» 95751LX 2889 із металу жовтого кольору, круглої форми, із ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Breguet» Ref. 5178, круглої форми, із металу сірого кольору та ремінцем сірого кольору;

- наручний годинник «Breguet 4416К» Ref. 3357, в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із металу сірого кольору, циферблатом чорного кольору;

- наручний годинник «Vacheron Constantin» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в корпусі із металу сірого кольору та браслетом чорного кольору;

- наручний годинник «Vacheron Constantin» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в корпусі сірого кольору та ремінцем чорного кольору;

- наручний годинник «Gold Time» 92/100, в корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із полімерного матеріалу чорного кольору;

- наручний годинник «Patek Philippe» В395ААР із металу сірого кольору;

- наручний годинник «Dolce & Gabbana» №7/10 в корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору;

- наручний годинник із металу жовтого кольору з написом на циферблаті «Держрезерв України»;

- наручний годинник «Breguet 684» Ref. 3680, в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Breguet №2112» Ref. 5157, в корпусі із металу сірого кольору, круглої форми, та ремінцем чорного кольору;

- наручний годинник «Москва Кремль» із металу жовтого кольору, круглої форми, із ремінцем коричневого кольору;

- наручний годинник «Dolce & Gabbana» № НОМЕР_7 в корпусі з металу жовтого кольору та ремінцем червоного кольору;

- наручний годинник «Parmigiani Fleurier» № НОМЕР_8 із зображенням на циферблаті жінки « ОСОБА_6 », в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору;

- наручний годинник «Dolce & Gabbana» № НОМЕР_9 в корпусі із металу жовтого та сірого кольорів, ремінцем та циферблатом червоного кольору;

- статуетка із металу жовтого кольору у формі чоловіка та жінки, з написом «Поздоровляємо» на підставці із каменю зеленого кольору;

- статуетка із металу жовтого кольору у формі ОСОБА_7 на підставці із каменю чорного кольору;

- чашка з металу сірого кольору із ручкою у формі лева із металу жовтого кольору;

- монета із металу жовтого кольору номіналом 40 (сорок) франків 1811 р.;

- каблучка із металу жовтого кольору «Chaumet» № НОМЕР_10 із вставкою із каменю (прозорий);

- виріб у формі яйця, верхня частина якого прозора, нижня із скла синього кольору, на підставці із металу жовтого кольору, в середині якого розміщена квітка білого кольору та пташка з металу жовтого кольору, на підставці наявний напис «72/300»;

- кишеньковий годинник в корпусі сірого кольору «Октябрьська революція» та ланцюжком з металу сірого кольору;

- флешнакопичувач з металу сірого кольору із розсипом декоративних каменів та ланцюжок;

- каблучка із зображенням Герба України з металу жовтого кольору та позначкою «585»;

- виріб у формі птаха із металу жовтого кольору;

- виріб у формі птаха на перлині із металу жовтого кольору;

- виріб у вигляді перлини, що розміщена на підставці із каменів та металу жовтого кольору;

- виріб із металу жовтого та білого кольорів під назвою «Одеський автограф»;

- монета «1 гривня» до Євро 2012 із металу жовтого кольору;

- підсигар із металу сірого кольору та жовтого в середині із написом «Бр. Грачевы»;

- монета із металу сірого кольору номіналом «10 гривень» «Різдво Христове»;

- пам`ятна медаль «Свет Миру» із металу жовтого кольору;

- запонки з металу жовтого кольору у вигляді нафтовидобувної вишки «Villa»;

- запонки з металу жовтого кольору у вигляді двох букв «С», всипані ювелірними каменями «Cartier»;

- виріб із металу сірого кольору у вигляді банкноти «Одна гривня»;

- ювелірний виріб у вигляді «Якоря та хреста» з металу жовтого кольору;

- монета номіналом «10 гривень» із металу сірого кольору;

- запонки з металу жовтого кольору у вигляді «Корони» із вставками ювелірних каменів «Dolce & Gabbana»;

- запонки з металу сірого кольору з розсипом червоних та білих каменів;

- подарункова медаль з металу сірого кольору з написом «Interpol»;

- зажим для краватки з металу жовтого кольору із гербом;

- шкатулка зі скла білого кольору «Faberge»;

- пам`ятна медаль із металу сірого кольору від президента Словенії 2 штуки;

- виріб із металу жовтого кольору у вигляді літака «Clivеdon»;

- запонки з металу жовтого кольору із вставками каменів червоного кольору;

- ланцюжок з металу сірого кольору із підвіскою у вигляді хреста;

- запонки із металу сірого кольору у вигляді літери «В» «Stefanno Ricci»;

- набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Олімпійським Іграм в кількості 8 штук;

- набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Зимовим Олімпійським Іграм в кількості 8 штук;

- набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Князям Київським в кількості 8 штук;

- тарілка з металу сірого та жовтого кольору із зображенням сонця;

- яйце декоративне зі скла червоного кольору з орнаментами із жовтого кольору з наклейкою «Faberge»;

- виріб із металу сірого та чорного кольорів у вигляді бритвенного станка «Gillette» на підставці з каменю чорного кольору;

- два ювелірні камені з огранками «схожі на скло».

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021070000000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи Воловецької РДА, за попередньою змовою групою осіб, незаконно надали в приватну власність ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (код ЄДРПОУ 33447980, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) земельні ділянки, що перебували у їх віданні, вивівши з державної власності, чим спричинили збиток Державі.

Крім того, встановлено, що на території Закарпатської області Воловецького району Жденіївської сільської ради в урочищі «Паражин» розміщений спортивно-житловий оздоровчий комплекс (кадастровий номер - 2121555300:07:001:0015 (колишній кадастровий номер 2121555300:07:001:0014); площа 121.1373 га; призначення обслуговування спортивно оздоровчого комплексу на території Жденієвської сільської ради за межами села; надана у оренду терміном на 49 років за договором оренди № 244 від 29.06.2004, укладеному між Воловецькою РДА та ЗАТ ФК «Динамо» Київ» відповідно до ст.ст. 56, 57, 123, 124 та п. 2,4 розділу Х перехідних положень Земельного кодексу України).

29.09.2005 згідно розпорядження голови Воловецької РДА за № 296, розірвано договір оренди та припинено право користування земельними ділянками та повернення вищевказаної земельної ділянки до Воловецької РДА згідно акту прийому-передачі.

08.12.2005 між Воловецькою РДА та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» укладено договір оренди земельної ділянки 2121555300:07:001:0014 площею 121.1373 га на термін 49 років, який зареєстрований в реєстрі за № 2038.

Вказана земельна ділянка є землею лісогосподарського призначення, оскільки надана у постійне користування ДП «Воловецьке лісове господарство» (Жденієвське лісництво).

03.06.2003 згідно розпорядження Воловецької РДА затверджено проект відведення земельної ділянки Державного лісового фонду ЗАТ ФК «Динамо» Київ» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу.

Також встановлено, що посадовими особами Воловецької РДА продано у приватну власність ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ» (код ЄДРПОУ: 00305981) земельні ділянки: площею 4.542 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0010; площею 0.1843 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0009; площею 0.2737 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0008, які відносились до земель лісового фонду Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області ДП «Воловецьке ЛГ», і в подальшому останнім згідно договору купівлі - продажу продано ТОВ «Інвестиційна компанія СПОРТ-ТУР» (код ЄДРПОУ: 33447980), керівником якого являється ОСОБА_8 (засновником ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», код ЄДРПОУ: 33102745).

Після передачі в оренду земельної ділянки, яка перебувала в лісовому фонді Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області та ДП «Воловецьке ЛГ», посадовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія СПОРТ-ТУР» здійснено незаконну вирубку лісових насаджень та будівництво житлового комплексу, які використовується в приватних цілях.

Внаслідок будівництва житлових комплексів порушено умови договору оренди, обмежено права громадян України у вигляді вільного доступу до лісів державної власності.

З метою недопущення громадян до лісів, які перебувають в державній власності, посадові особи ТОВ «Інвестиційна компанія СПОРТ-ТУР» здійснили зведення огорожі на площі понад 130 га землі.

Розпорядженням голови Воловецької районної державної адміністрації видано ряд розпоряджень щодо вилучення, припинення користування, та надання у власність лісових земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП «Воловецьке ЛГ» .

19.03.2021 слідчими за участю спеціалістів, проведено ряд обшуків, зокрема в приміщеннях Державного виробничого підприємства технічної інвентаризації по Воловецькому районі, Державного підприємства «Воловецьке лісове господарство», Воловецької районної державної адміністрації, Воловецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, а також у будівлях та спорудах, що розміщуються на території земельних ділянок лісового фонду Воловецького ДЛГ, що розташовані на території Закарпатської області Воловецького району Жденіївської сільської ради в урочищі «Паражин», площею 0.9112 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0016, площею 121.1373 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0015, площею 4.542 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0010, площею 0.1843 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0009, площею 0.2737 га, з кадастровим номером 2121555300:07:001:0008, в ході яких виявлено та вилучено оригінали документів, пов`язаних з протиправною діяльністю щодо незаконного наданням земельних ділянок в довгострокове користування та продажу їх в приватну власність з числа земель лісового фонду, незаконного будівництва споруд, а також матеріалів погоджень на відчуження та передачу в оренду.

Крім того, під час обшуку земельної ділянки, площею 121.1373 га з кадастровим номером 2121555300:07:001:0015, за участю інженера-геодезиста проведено топографо-геодезичні роботи на вище зазначеній земельній ділянці та прилеглих територіях, в ході яких встановлено факт огородження металевою огорожею території загальною площею 226,5244 га, яка використовується ТОВ «Інвестиційна компанія СПОРТ-ТУР» в приватних цілях, які належать до земель лісового фонду Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській області ДП «Воловецьке ЛГ».

Земельні ділянки з кадастровими номерами 2121555300:07:001:0016, 2121555300:07:001:0015, 2121555300:07:001:0010, 2121555300:07:001:0009 та 2121555300:07:001:0008 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та накладено арешт.

Встановлено, що дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_4 являється бенефіціарним власником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», які в свою чергу пов`язані з юридичною особою ЗАТ «Футбольний клуб «Динамо», яке безпосередньо здійснювало відведення вищезазначених земельних ділянок, незаконного будівництва та подальшого продажу.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 18.04.2022 проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- деревя`ний ящик коричневого кольору в середині якого знаходяться набір монет з металу сірого кольору, а саме Російської Федерації, номіналом 100 та 25 рублів; дерев`яна коробка в середині якої знаходиться монета з металу жовтого кольору з позначенням Apostle Chjfen з номером №00104; дерев`яна коробка в середині якої знаходиться подсигар з металу жовтого кольору; монета з металу жовтого кольору з позначенням " ОСОБА_5 НОМЕР_11 ; яйце з скла червоного кольору з позначенням "Faberge Collection Romanov Eagle №25" з підставкою з металу жовтого кольору; дерев`яна коробка обшита шкірою червоного кольору в середині якої знаходиться монета з металу жовтого кольору з позначенням 559097; монета з металу сірого кольору з позначенням "100 Рублей 1 кг.; підставка з каменю зеленого кольору на якій знаходиться статуетка Льва з металу жовтого кольору; підставка з каменю зеленого кольору на якій знаходиться статуетка Герба України тризуба з металу жовтого кольору; запонки з металу сірого кольору з камінням синього та прозорого кольору в кількості дві запонки; пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого та синього кольору; зажим для краватки з металу жовтого кольору із трьома прозорими камінцями; пара металевих запонок з металу сірого кольору з позначенням "Breguet"; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з зображенням "Роза вітрів" з камінням прозорого та чорного кольору; пара металевих запонок з металу сірого кольору з чорною оправою із камінням прозорого кольору; пара металевих запонок з металу сірого кольору з позначенням Patek Philippe Geneva з чорною оправою із камінням прозорого кольору; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням Dolcea Gabbana з камінням синього кольору; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням Patek Philippe; пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого та синього кольору; пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого кольору з позначенням VCA; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору; зажим для краватки з металу жовтого кольору з позначенням М; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням М; зажим для краватки з металу жовтого кольору з позначенням Полтава; п`ять монет Національного банку України з металу сірого кольору з позначенням EURO2012; хрест з металу чорного кольору з позначенням «Хрест-ЭНКОЛИОН» з № НОМЕР_1 №01 від 30.07.2004; зажим для краватки з металу жовтого кольору з з гербом України; значок з металу жовтого кольору Герб України тризуб; мисливська нарізна гвинтівка GS 6-3 K-P CГ № НОМЕР_2 та дозвіл до неї №2232; пістолет BVLM5, калібр 45, №ВС32410 з двома магазинами, 24 набоями та дозволом №508 до даного пістолету; набої для пістолету BVLM5, калібр 45, в кількості 300 набоїв; набої для мисливської нарізної гвинтівки GS 6-3 K-P CГ № НОМЕР_2 в кількості 600 набоїв; годинник «Frank Muller» в корпусі жовтого кольору, прямокутної форми з написом на звороті №18, 5850 AL, з ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Patek Phlippe» в корпусі жовтого кольору, круглої форми із ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із металу «№750», циферблатом синього кольору; наручний годинник «Cartier» НОМЕР_12 із металу жовтого кольору, круглої форми, із ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Breguet» Ref. 5178, круглої форми, із металу сірого кольору та ремінцем сірого кольору; наручний годинник «Breguet 4416К» Ref. 3357, в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із металу сірого кольору, циферблатом чорного кольору; наручний годинник «Vacheron Constantin» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в корпусі із металу сірого кольору та браслетом чорного кольору; наручний годинник «Vacheron Constantin» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в корпусі сірого кольору та ремінцем чорного кольору; наручний годинник «Gold Time» 92/100, в корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із полімерного матеріалу чорного кольору; наручний годинник «Patek Philippe» В395ААР із металу сірого кольору; наручний годинник «Dolce & Gabbana» №7/10 в корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору; наручний годинник із металу жовтого кольору з написом на циферблаті «Держрезерв України»; наручний годинник «Breguet 684» Ref. 3680, в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Breguet №2112» Ref. 5157, в корпусі із металу сірого кольору, круглої форми, та ремінцем чорного кольору; наручний годинник «Москва Кремль» із металу жовтого кольору, круглої форми, із ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Dolce & Gabbana» № НОМЕР_7 в корпусі з металу жовтого кольору та ремінцем червоного кольору; наручний годинник «Parmigiani Fleurier» № НОМЕР_8 із зображенням на циферблаті жінки « ОСОБА_6 », в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору; наручний годинник «Dolce & Gabbana» № НОМЕР_9 в корпусі із металу жовтого та сірого кольорів, ремінцем та циферблатом червоного кольору; статуетка із металу жовтого кольору у формі чоловіка та жінки, з написом «Поздоровляємо» на підставці із каменю зеленого кольору; статуетка із металу жовтого кольору у формі ОСОБА_7 на підставці із каменю чорного кольору; чашка з металу сірого кольору із ручкою у формі лева із металу жовтого кольору; монета із металу жовтого кольору номіналом 40 (сорок) франків 1811 р.; каблучка із металу жовтого кольору «Chaumet» № НОМЕР_10 із вставкою із каменю (прозорий); виріб у формі яйця, верхня частина якого прозора, нижня із скла синього кольору, на підставці із металу жовтого кольору, в середині якого розміщена квітка білого кольору та пташка з металу жовтого кольору, на підставці наявний напис «72/300»; кишеньковий годинник в корпусі сірого кольору «Октябрьська революція» та ланцюжком з металу сірого кольору; флешнакопичувач з металу сірого кольору із розсипом декоративних каменів та ланцюжок; каблучка із зображенням Герба України з металу жовтого кольору та позначкою «585»; виріб у формі птаха із металу жовтого кольору; виріб у формі птаха на перлині із металу жовтого кольору; виріб у вигляді перлини, що розміщена на підставці із каменів та металу жовтого кольору; виріб із металу жовтого та білого кольорів під назвою «Одеський автограф»; монета «1 гривня» до Євро 2012 із металу жовтого кольору; підсигар із металу сірого кольору та жовтого в середині із написом «Бр. Грачевы»; монета із металу сірого кольору номіналом «10 гривень» «Різдво Христове»; пам`ятна медаль «Свет Миру» із металу жовтого кольору; запонки з металу жовтого кольору у вигляді нафтовидобувної вишки «Villa»; запонки з металу жовтого кольору у вигляді двох букв «С», всипані ювелірними каменями «Cartier»; виріб із металу сірого кольору у вигляді банкноти «Одна гривня»; ювелірний виріб у вигляді «Якоря та хреста» з металу жовтого кольору; монета номіналом «10 гривень» із металу сірого кольору; запонки з металу жовтого кольору у вигляді «Корони» із вставками ювелірних каменів «Dolce & Gabbana»; запонки з металу сірого кольору з розсипом червоних та білих каменів; подарункова медаль з металу сірого кольору з написом «Interpol»; зажим для краватки з металу жовтого кольору із гербом; шкатулка зі скла білого кольору «Faberge»; пам`ятна медаль із металу сірого кольору від президента Словенії 2 штуки; виріб із металу жовтого кольору у вигляді літака «Clivеdon»; запонки з металу жовтого кольору із вставками каменів червоного кольору; ланцюжок з металу сірого кольору із підвіскою у вигляді хреста; запонки із металу сірого кольору у вигляді літери «В» «Stefanno Ricci»; набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Олімпійським Іграм в кількості 8 штук; набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Зимовим Олімпійським Іграм в кількості 8 штук; набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Князям Київським в кількості 8 штук; тарілка з металу сірого та жовтого кольору із зображенням сонця; яйце декоративне зі скла червоного кольору з орнаментами із жовтого кольору з наклейкою «Faberge»; виріб із металу сірого та чорного кольорів у вигляді бритвенного станка «Gillette» на підставці з каменю чорного кольору; два ювелірні камені з огранками «схожі на скло».

Вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 12021070000000095 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю.

Власник майна ОСОБА_4 повідомлялась про місце, дату та час судового засідання шляхом направлення судової повістки на адресу АДРЕСА_1 , засоби мобільного зв`язку або електронної ОСОБА_4 в матеріалах клопотання відсутні.

Виклик в судове засідання адвоката ОСОБА_10 здійснити виявилось неможливим у зв`язку із відсутністю будь яких контактних даних ОСОБА_10 в ЄРАУ (телефон, адреса здійснення діяльності). Адреса робочого місця адвоката, вказана в ордері про надання правничої допомоги, - АДРЕСА_3 є тимчасово окупованою територією країни та робота Укрпошти на вказаній території не здійснюється.

З урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту, вжиття всіх заходів щодо повідомлення сторін, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021070000000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2022 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 .

18.04.2022 на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:

- деревя`ний ящик коричневого кольору в середині якого знаходяться набір монет з металу сірого кольору, а саме Російської Федерації, номіналом 100 та 25 рублів; дерев`яна коробка в середині якої знаходиться монета з металу жовтого кольору з позначенням Apostle Chjfen з номером №00104; дерев`яна коробка в середині якої знаходиться подсигар з металу жовтого кольору; монета з металу жовтого кольору з позначенням " ОСОБА_5 НОМЕР_11 ; яйце з скла червоного кольору з позначенням "Faberge Collection Romanov Eagle №25" з підставкою з металу жовтого кольору; дерев`яна коробка обшита шкірою червоного кольору в середині якої знаходиться монета з металу жовтого кольору з позначенням 559097; монета з металу сірого кольору з позначенням "100 Рублей 1 кг.; підставка з каменю зеленого кольору на якій знаходиться статуетка Льва з металу жовтого кольору; підставка з каменю зеленого кольору на якій знаходиться статуетка Герба України тризуба з металу жовтого кольору; запонки з металу сірого кольору з камінням синього та прозорого кольору в кількості дві запонки; пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого та синього кольору; зажим для краватки з металу жовтого кольору із трьома прозорими камінцями; пара металевих запонок з металу сірого кольору з позначенням "Breguet"; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з зображенням "Роза вітрів" з камінням прозорого та чорного кольору; пара металевих запонок з металу сірого кольору з чорною оправою із камінням прозорого кольору; пара металевих запонок з металу сірого кольору з позначенням Patek Philippe Geneva з чорною оправою із камінням прозорого кольору; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням Dolcea Gabbana з камінням синього кольору; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням Patek Philippe; пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого та синього кольору; пара металевих запонок з металу сірого кольору з камінням прозорого кольору з позначенням VCA; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору; зажим для краватки з металу жовтого кольору з позначенням М; пара металевих запонок з металу жовтого кольору з позначенням М; зажим для краватки з металу жовтого кольору з позначенням Полтава; п`ять монет Національного банку України з металу сірого кольору з позначенням EURO2012; хрест з металу чорного кольору з позначенням «Хрест-ЭНКОЛИОН» з № НОМЕР_1 №01 від 30.07.2004; зажим для краватки з металу жовтого кольору з з гербом України; значок з металу жовтого кольору Герб України тризуб; мисливська нарізна гвинтівка GS 6-3 K-P CГ № НОМЕР_2 та дозвіл до неї №2232; пістолет BVLM5, калібр 45, №ВС32410 з двома магазинами, 24 набоями та дозволом №508 до даного пістолету; набої для пістолету BVLM5, калібр 45, в кількості 300 набоїв; набої для мисливської нарізної гвинтівки GS 6-3 K-P CГ № НОМЕР_2 в кількості 600 набоїв; годинник «Frank Muller» в корпусі жовтого кольору, прямокутної форми з написом на звороті №18, 5850 AL, з ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Patek Phlippe» в корпусі жовтого кольору, круглої форми із ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із металу «№750», циферблатом синього кольору; наручний годинник «Cartier» НОМЕР_12 із металу жовтого кольору, круглої форми, із ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Breguet» Ref. 5178, круглої форми, із металу сірого кольору та ремінцем сірого кольору; наручний годинник «Breguet 4416К» Ref. 3357, в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із металу сірого кольору, циферблатом чорного кольору; наручний годинник «Vacheron Constantin» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в корпусі із металу сірого кольору та браслетом чорного кольору; наручний годинник «Vacheron Constantin» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в корпусі сірого кольору та ремінцем чорного кольору; наручний годинник «Gold Time» 92/100, в корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Rolex» із металу сірого кольору та браслетом із полімерного матеріалу чорного кольору; наручний годинник «Patek Philippe» В395ААР із металу сірого кольору; наручний годинник «Dolce & Gabbana» №7/10 в корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору; наручний годинник із металу жовтого кольору з написом на циферблаті «Держрезерв України»; наручний годинник «Breguet 684» Ref. 3680, в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Breguet №2112» Ref. 5157, в корпусі із металу сірого кольору, круглої форми, та ремінцем чорного кольору; наручний годинник «Москва Кремль» із металу жовтого кольору, круглої форми, із ремінцем коричневого кольору; наручний годинник «Dolce & Gabbana» № НОМЕР_7 в корпусі з металу жовтого кольору та ремінцем червоного кольору; наручний годинник «Parmigiani Fleurier» № НОМЕР_8 із зображенням на циферблаті жінки « ОСОБА_6 », в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору; наручний годинник «Dolce & Gabbana» № НОМЕР_9 в корпусі із металу жовтого та сірого кольорів, ремінцем та циферблатом червоного кольору; статуетка із металу жовтого кольору у формі чоловіка та жінки, з написом «Поздоровляємо» на підставці із каменю зеленого кольору; статуетка із металу жовтого кольору у формі ОСОБА_7 на підставці із каменю чорного кольору; чашка з металу сірого кольору із ручкою у формі лева із металу жовтого кольору; монета із металу жовтого кольору номіналом 40 (сорок) франків 1811 р.; каблучка із металу жовтого кольору «Chaumet» № НОМЕР_10 із вставкою із каменю (прозорий); виріб у формі яйця, верхня частина якого прозора, нижня із скла синього кольору, на підставці із металу жовтого кольору, в середині якого розміщена квітка білого кольору та пташка з металу жовтого кольору, на підставці наявний напис «72/300»; кишеньковий годинник в корпусі сірого кольору «Октябрьська революція» та ланцюжком з металу сірого кольору; флешнакопичувач з металу сірого кольору із розсипом декоративних каменів та ланцюжок; каблучка із зображенням Герба України з металу жовтого кольору та позначкою «585»; виріб у формі птаха із металу жовтого кольору; виріб у формі птаха на перлині із металу жовтого кольору; виріб у вигляді перлини, що розміщена на підставці із каменів та металу жовтого кольору; виріб із металу жовтого та білого кольорів під назвою «Одеський автограф»; монета «1 гривня» до Євро 2012 із металу жовтого кольору; підсигар із металу сірого кольору та жовтого в середині із написом «Бр. Грачевы»; монета із металу сірого кольору номіналом «10 гривень» «Різдво Христове»; пам`ятна медаль «Свет Миру» із металу жовтого кольору; запонки з металу жовтого кольору у вигляді нафтовидобувної вишки «Villa»; запонки з металу жовтого кольору у вигляді двох букв «С», всипані ювелірними каменями «Cartier»; виріб із металу сірого кольору у вигляді банкноти «Одна гривня»; ювелірний виріб у вигляді «Якоря та хреста» з металу жовтого кольору; монета номіналом «10 гривень» із металу сірого кольору; запонки з металу жовтого кольору у вигляді «Корони» із вставками ювелірних каменів «Dolce & Gabbana»; запонки з металу сірого кольору з розсипом червоних та білих каменів; подарункова медаль з металу сірого кольору з написом «Interpol»; зажим для краватки з металу жовтого кольору із гербом; шкатулка зі скла білого кольору «Faberge»; пам`ятна медаль із металу сірого кольору від президента Словенії 2 штуки; виріб із металу жовтого кольору у вигляді літака «Clivеdon»; запонки з металу жовтого кольору із вставками каменів червоного кольору; ланцюжок з металу сірого кольору із підвіскою у вигляді хреста; запонки із металу сірого кольору у вигляді літери «В» «Stefanno Ricci»; набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Олімпійським Іграм в кількості 8 штук; набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Зимовим Олімпійським Іграм в кількості 8 штук; набір пам`ятних монет із металу сірого кольору присвячених Князям Київським в кількості 8 штук; тарілка з металу сірого та жовтого кольору із зображенням сонця; яйце декоративне зі скла червоного кольору з орнаментами із жовтого кольору з наклейкою «Faberge»; виріб із металу сірого та чорного кольорів у вигляді бритвенного станка «Gillette» на підставці з каменю чорного кольору; два ювелірні камені з огранками «схожі на скло».

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 від 18.04.2022 вилучені речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 12021070000000095.

21.04.2022 до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів провадження, клопотання надійшло до суду поза строками, що визначені абз.2 ч. 5 ст. 171 КПК України, що обумовлено об`єктивними чинниками, а саме необхідністю забезпечення особливого режиму роботи правоохоронних та судових органів в умовах воєнного стану.

Крім того, відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК (частина 1 статті 173 КПК).

При вирішенні питання про арешт майна (речей), які відповідають критеріям речових доказів, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (частина 2 статті 173 КПК).

Таким чином, такої підстави для відмови в арешті майна як пропущення строку звернення з клопотанням КПК не передбачено ні серед умов, які враховуються при вирішенні питання про арешт майна як речових доказів (чи навіть з інших підстав), ні серед підстав для відмови в задоволенні клопотання про арешт.

Отже, сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, не позбавляє таке майно доказової сили в кримінальному провадженні, тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.

Сплив процесуального строку виконання обов`язку вжити заходи до збереження речових доказів не припиняє необхідності виконати цей обов`язок і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії.

Крім цього, вирішення слідчим суддею, судом питання про арешт майна, яке було правомірно тимчасово вилучене, при порушенні строку звернення слідчим, прокурором із клопотанням про арешт, відбувається в період часу, коли режим тимчасового вилучення припинився (пункт 3 частини 1 статті 169 КПК).

Отже, вирішення питання щодо арешту майна залежить від того, чи має воно значення доказу в кримінальному провадженні, а не від того, чи своєчасно відповідне клопотання надійшло до слідчого судді.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.04.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: