ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 27.06.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Підприємство ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ зареєстрована 29.09.2004 за юридичною адресою Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б". Керівником організації є КУЛИНА АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 625 500 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 27.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.06.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 27.06.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

33102745

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

29.09.2004 (17 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

КУЛИНА АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

625 500 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Інші:

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Телефон:

0444895456
0444895557

Дата оновлення 22.06.2022

Учасники та бенефіціари 33102745

Дата оновлення 27.06.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні Збори Учасників; Директор

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОНСполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН

Розмір внеску до статутного фонду: 459 419 494,84 грн

Частка (%): 73,4484%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 36520188

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"

Розмір внеску до статутного фонду: 26 078 082,00 грн

Частка (%): 4,1692%

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISA HOLDINGS LTD)

Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПРКіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 222, ПРОТЕАС ХАУС, 2-D ПОВЕРХ, 1222, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 140 002 423,16 грн

Частка (%): 22,3825%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 12, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України підприємство ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ, Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 07.06.2022 не має податкового боргу, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 30 331 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 28.06.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 04.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 331027426550

Дата реєстрації: 06.10.2004

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 07.06.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»

(cтаном на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 30 331 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 30 331 грн

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Дата взяття на облік: 01.10.2004

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 04.10.2004

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ідентифікаційний код органу: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 04.10.2004

Номер взяття на облік: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2004	2005	2006	2007	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 6 документів

Дата оновлення 27.06.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 6 документів, в яких згадується підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
07.02.2022	Ухвала суду	Господарське	102993948	911/1699/21
20.01.2022	Ухвала суду	Господарське	102736085	911/2929/19
16.12.2021	Ухвала суду	Господарське	102051268	911/1699/21
09.12.2021	Ухвала суду	Господарське	101810640	911/1699/21
24.11.2021	Ухвала суду	Господарське	101400039	911/1699/21
03.11.2021	Ухвала суду	Господарське	100882158	911/1699/21
28.10.2021	Ухвала суду	Кримінальне	101625019	757/57005/21-к
28.09.2021	Ухвала суду	Господарське	100140747	911/1699/21
14.09.2021	Ухвала суду	Господарське	99601424	911/1699/21
03.08.2021	Ухвала суду	Господарське	98759533	911/1699/21

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
01.10.2004	Змінився розмір статутного капіталу		42 465 600 грн.
01.10.2004	Змінилася адреса		М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 29 Тел: 241-39-26, 2413855
01.10.2004	Змінився керівник		ГРИНЬ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ - 33102745.

Який стан компанії ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ ?

На дату 27.06.2022 контрагент ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ТЕРРА-ІНВЕСТ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33102745 на 27.06.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ".

Яка скорочена назва компанії 33102745 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 33102745 на 27.06.2022 не має офіційної скороченої назви компанії.

Який основний КВЕД у контрагента 33102745 ?

На дату 27.06.2022 у 33102745 основний вид економічної діяльності 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 27.06.2022 контрагент 33102745 зареєстрований в Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б".

Інформація про організацію "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Отримайте ключові подробиці про фірму контрагента "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ". "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" зареєстрована 29.09.2004. Керівник підприємства: Кулина Анатолій Григорович. Юридична адреса "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" — Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б".

Інформація про організацію "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Основним видом діяльності є 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Підприємства "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" присвоєно код ЄДРПОУ 33102745. Статутний фонд підприємства "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" становить 625 500 000,00 грн. Фірма "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" згадується в 6 судових документах. Перевірка підприємства "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву І.