Постанова № 104029965, 10.02.2022, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16969/20

Провадження №: 1-кс/752/867/22

У Х В А Л А

10.02.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Сучок О.С., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Хоменком А.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 42020000000001485 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Сучок О.С., за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури Хоменка А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100010001378 від 19.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України до дванадцяти місяців.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001485 від 11.08.2020 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Будсервіс», а також підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що у кримінальному провадженні № 42020000000001485 від 11.08.2020 жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.02.2022. Однак, у вказаний строк закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно вилучити оригінали документів, за весь період фінансово-господарської діяльності, по взаємовідносинах ПП «Будсервіс» (ЄДРПОУ 22432817) з підприємствами-контрагентами, а також первинні та бухгалтерські документи, що стосуються проведення фінансово-господарських операцій між: ТОВ «УАХІМ» (33483683) з ТОВ "Трассір УА" (39768357); ТОВ «Секур Інтеграція» (39328390) з ТОВ "Трассір УА" (39768357); ТОВ «Хово Груп» (42289074) з ТОВ "Юалайн" (42939157); ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (37441935) з ТОВ "Делікт Промгруп" (42182941); АТ «Інститут Паперу» (31812534) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ТОВ «Оптімус ВІА» (41509632) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ТОВ «ЖБС» (37606590 з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ТОВ «Престиж-Захід» (25550718) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); КП «Спецавтоматика» (19484130) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ТОВ «Схід-Захід-Енерго» (34319349) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ТОВ "Жил Сіті Буд" (40614486) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ТОВ "ІК "Укрбудсервіс" (40433945) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); ПП "ЮМА" (36158020) з ТОВ "Максбудрем" (42614231); вилучити документи щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «КЛЕН-В» (ЄДРПОУ 42865096); ТОВ «Тайпростір» (ЄДРПОУ 42453319); ТОВ «ПРОФІНІТ-ІНФОРМ» (ЄДРПОУ 39826481); ТОВ «КОМПАНІЯ ЗІТ» (ЄДРПОУ 42431033); ТОВ «АРТА ФАРТ» (ЄДРПОУ 42417658); ТОВ «КРАУЙТ»( ЄДРПОУ 42869352), ТОВ «Веймар Ройс» (ЄДРПОУ 43229079); встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників та засновників ТОВ «УАХІМ» (33483683), ТОВ «Секур Інтеграція» (39328390), ТОВ «Хово Груп» (42289074), ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» (37441935), АТ «Інститут Паперу» (31812534), ТОВ «Оптімус ВІА» (41509632), ТОВ «ЖБС» (37606590), ТОВ «Престиж-Захід» (25550718), КП «Спецавтоматика» (19484130), ТОВ «Схід-Захід-Енерго» (34319349), ТОВ "Жил Сіті Буд" (40614486), ТОВ "ІК "Укрбудсервіс" (40433945), ПП "ЮМА" (36158020), а також допитати службових осіб ПП «Будсервіс» що обставин кримінального провадження; отриматиінформацію з Державної служби фінансового моніторингу України, щодо здійснення моніторингу фінансових операцій за участю СГД фігурантів з ознаками «ризиковості», а також з Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами; провести аналіз та огляд документів, що надійшли з банківських установ, витребувати та долучити до кримінального провадження матеріали виконання постанов скерованих до інших областей про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме щодо огляду податкових, допиту службових осіб або власників офісних приміщень підприємств-фігурантів кримінального провадженння; провести інші слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії спрямовані на встановлення та проведення допитів службових осіб задіяних у схемі СГД - фігурантів кримінального провадження, встановлення фактичних місць знаходження офісних приміщень та місць зберігання фінансово-господарських документів цих підприємств, а також щодо вилучення реєстраційних та банківських документів по їх рахунках; за результатами отриманих документів та зібраних доказів провести судово-почеркознавчі, економічну та будівельну експертизи; здійснити заходи, спрямовані на встановлення інших обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до частини першої та другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст. 221 ч. 3 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.02.2022 року.

Проведення вищезазначених процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.

За змістом частини четвертої статті 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відтак, слідчий суддя надходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування підлягає продовженню до дванадцяти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001485 від 11.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 11.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: