Ухвала суду № 103767568, 01.03.2022, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5242/22

Провадження 1-кс/127/2260/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Ткаченка Дмитра Васильовича, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42020020000000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Ткаченка Дмитра Васильовича, яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42020020000000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020020000000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час досудового розслідування встановлено факт використання онлайн-ресурсів «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» та мережі обмінних пунктів фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) для незаконного обміну електронних грошових коштів та криптовалют, які офіційно не зареєстровані в Україні та функціонування яких тимчасово заборонено на території України (Указ Президента від 14.05.2018 року №126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»).

Незаконна діяльність полягає у використанні вище вказаних фінансових установ з метою надання послуг суб`єктам господарювання з обготівкування безготівкових коштів, криптовалют та електронних валют.

Наразі відомо, що за даними суб`єктами господарювання нараховується близько 132 пункти обміну іноземних валют, які розташовані майже на всій території України, зокрема: Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Сумах, Львові, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Волині, Закарпатті, Рівному, Чернігові, та Черкасах.

Документально проведення взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання та замовниками послуг оформляються під виглядом придбання цінних паперів, консультативних послуг у фінансовій сфері, а також різнотипних товарів.

Безпосередньо, за допомогою веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснюється обмін та незаконна конвертація електронних грошових одиниць у готівку із використанням російськими електронними платіжними системами «Webmoney» та «Яндекс.Гроші», функціонування яких заборонено на території України. Крім цього, з використанням можливостей електронного ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснюються фінансові операції, пов`язані з обігом криптовалют, а саме «Tether Omni USDT», «Bitcoin BTC», «Tether ERC20 USDT» та електронних валют «Perfekt Money PMUSD».

Так, через веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» зацікавлена особа створює замовлення на поповнення готівковими коштами у м. Вінниця електронного гаманця російських небанківських платіжних систем «Webmoney» («WMZ») або «Яндекс.Гроші». Після підтвердження замовлення, адміністратор онлайн-ресурсу повідомляє замовнику контактний номер мобільного телефону касира, що відповідає за вказаний вид фінансових операцій НОМЕР_1 , та адресу приміщення, в якому буде здійснюватись фактична передача готівки для поповнення електронного гаманця - АДРЕСА_1 . Вказана фінансова операція здійснюється без надання касиру ідентифікаційних даних власника електронного гаманця, на який переводяться кошти, а також отримання платником фіскальних чеків чи інших документів, які б підтверджували проведення розрахункової операції. Переведення коштів на визначений замовником рахунок здійснюється через небанківську платіжну систему «WebMoney» з електронного гаманця НОМЕР_2 , який створено в межах WMID 297157965491 та належить безпосередньо власникам онлайн ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1».

За адресою м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 81, прим. 25, розташований пункт обміну валют ТОВ «КИТ груп» (ЄДРПОУ 39052517). Юридично адреса вказаного пункту входить до Генеральної ліцензії фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926), якою надаються фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі відповідно до ліцензії НБУ №15 виданої 14.05.2019 року.

Крім цього, відповідно до свого роду діяльності, послуги пунктів обміну валют з обготівкування електронних грошових одиниць і криптовалют через Інтернет-ресурси «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, проте відомості щодо проведених клієнтами фінансових операцій не надаються до Державної служби фінансового моніторингу. Таким чином, зазначений механізм конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, використовується зацікавленими особами для приховання джерел та маскування незаконного походження готівкових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, діяльність Інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язана з безконтрольною конвертацію електронних грошей та криптовалют у фіатні кошти та їх подальшим обготівкуванням на території України з використанням електронних гаманців російських платіжних систем, функціонування яких заборонено на території України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в травні місяці 2020 року він здійснював операції з купівлі електронної валюти «WebMoney» за допомогою Інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1», при цьому вносив готівку за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: м. Вінниця, вул.. Соборна, 81, а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту.

Також під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.10.2020 він здійснював операції щодо обготівкування крипто валюти за допомогою Інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1», при цьому грошові кошти які підлягали обготівкування отримав, за вказівкою оператора Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також зробив скріншоти листування та проведення операцій які долучив до протоколу допиту. При цьому під час бесіди з оператором Інтернет-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_1» було з`ясовано, що сервіс надає послуги по обміну електронних грошей з гаманців «WebMoney» у валюти доларів США.

Відповідно до листа Національного банку України № 57-0002/75124 від 07.09.2016 року випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк, ці електронні гроші можуть бути номіновані лише в гривні.

Також зазначено, що до Національного банку України не звертались банки України щодо узгодження правил використання електронних грошей «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «PerfectMoney».

З огляду на викладене здійснення операцій по використанню електронних грошей з використанням електронних гаманців російських платіжних систем заборонено на території України.

Згідно інформації з офіційного сайту фінансової компанії ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» (ЄДРПОУ 39806926) за посиланням https://libertyfinance.com.ua/ru/about/podrazdeleniya/, відділення № 193.36 ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25.

У ході розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:

призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;

допитано в якості свідків осіб, які працювали в компанії ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

проведено ряд інших слідчих дій направлених на розкриття злочину.

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.03.2022.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

встановити та допитати осіб які здійснювали обмінні операції в приміщення ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» в офісі за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 81, приміщення 25;

отримати висновки судово комп`ютерно-технічних експертиз по вилученій під час обшуку комп`ютерної техніки;

виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження, у зв`язку із проведення призначених судових експертиз.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 01.09.2022, нем ожливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Ткаченка Дмитра Васильовича - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 42020020000000264 внесеного до ЄРДР 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на шість місяців, тобто до 01 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя