Ухвала суду № 103729723, 21.03.2022, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/1992/22

Провадження №1-кс/463/1333/22

У Х В А Л А

21 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши ввідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора третьоговідділу процесуальногокерівництва першогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняморганів Державногобюро розслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 у кримінальномупровадженні,що внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42017050000000187від 24лютого 2017року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти рухомого майна (транспортнізасоби) ПАТ «Енергомашспецсталь».

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року за ч.3 ст.191 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» сформовано податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у суб`єктів господарювання ТОВ «Семакс-2014», ТОВ «Прімо-Фаро», ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій», ПП «Бриз», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» на суму понад 22 млн. грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг не підтверджується документально. Упродовж 2015-2016 років службовим особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн. грн.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що об`єкти рухомого майна, які належать ПАТ «Енергомашспецсталь», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами. У зв`язку з чим, постановою слідчого від 19.03.2022 вказані вище об`єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Окрім цього, власниками вказаного товариства є громадяни російської федерації, які в умовах воєнного стану намагатимуться вивести вказане майно за територію України, або здійснити перереєстрацію права власності на такі. Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на майно ПАТ «Енергомашспецсталь».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав аналогічні пояснення.

З врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів провадження, в період часу з 2015 року по 2016 рік службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» сформовано податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у суб`єктів господарювання ТОВ «Семакс-2014», ТОВ «Прімо-Фаро», ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій», ПП «Бриз», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» на суму понад 22 млн. грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг не підтверджується документально. Упродовж 2015-2016 років службовим особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн. грн.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 19 березня 2022 року у кримінальному провадженні №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року було визнано речовими доказами об`єкти рухомого майна, що належать ПАТ «Енергомашспецсталь», як такі що можливо придбані за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що майно, що належить ПАТ «Енергомашспецсталь», а саме об`єкти рухомого майна є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А тому, з метою збереження вилученого майна, яке має значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, з метою перешкоджання власникам товариства вивести вказане майно за межі території України, здійснити їх відчуження чи перереєстрацію права власності, клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Керуючись вимогамист.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року, на об`єкти рухомого майна (транспортні засоби) ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄРДПОУ 00210602), зокрема:

НОМЕР_1 , (на обліку), «газ», (2006), білий, № двиг. 40522a63079939 № шасі № куз. 60253638 400 - перереєстрація при переобладнанні без заміни номерних агрег. (центр даі 1413);

НОМЕР_2 , (на обліку), «краз», (1994), жовтий, № двиг. 8843188 № шасі r0767987 440 - перереєстрація при видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію (центр даі 1413);

НОМЕР_3 , (на обліку), «volkswagen caravelle», (2010), сірий, № двиг. Caac126383 № шасі № куз. НОМЕР_4 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавної організації (центр даі 1413);

НОМЕР_5 , (на обліку), «skoda octavia», (2010), зелений, № двиг. Cda157716 № шасі № куз. НОМЕР_6 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_7 , (на обліку), «ваз» (2010), сірий, № двиг. 211242563522 № шасі № куз. НОМЕР_8 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_9 , (на обліку), «toyota avensis», (2008), сірий, № двиг. 1zzv054793 № шасі № куз. НОМЕР_10 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_11 , (на обліку), «toyota avensis», (2007), сірий, № двиг. 1zzu994005 № шасі № куз. НОМЕР_12 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_13 , (на обліку), «toyota avensis», (2007), сірий, № двиг. 1zzu977029 № шасі № куз. НОМЕР_14 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_15 , (на обліку), «toyota camry», (2007), сірий, № двиг. 2az2778197 № шасі № куз. НОМЕР_16 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для не державних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_17 , (на обліку), «toyota avensis», (2006), бежевий, № двиг. 1zzu827824 № шасі № куз. НОМЕР_18 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_19 , (на обліку), «toyota camry», (2006), чорний, № двиг. 2gr0285033 № шасі № куз. НОМЕР_20 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_21 , (на обліку), «toyota avensis» 1794, (2006), бежевий, № двиг. 1zzu786073 № шасі № куз. НОМЕР_22 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_23 , (на обліку), «toyota avensis», (2006), бежевий, № двиг. 1zzu813892 № шасі № куз. НОМЕР_24 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_25 , (на обліку), «toyota avensis», (2006), бежевий, № двиг. 1zzu786148 № шасі № куз. НОМЕР_26 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_27 , (на обліку), «toyota avensis», (2006), бежевий, № двиг. 1zzu781776 № шасі № куз. НОМЕР_28 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_29 , (на обліку), «toyota avensis», (2006), бежевий, № двиг. 1zzu787064 № шасі № куз. НОМЕР_30 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі НОМЕР_31 );

НОМЕР_32 , (на обліку), «toyota avensis», (2006), бежевий, № двиг. 1zzu802111 № шасі № куз. НОМЕР_33 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі НОМЕР_31 );

НОМЕР_34 , (на обліку), «toyota camry», (2006), бежевий, № двиг. 2gr0197919 № шасі № куз. НОМЕР_35 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_36 , (на обліку), «toyota camry», (2003), чорний, № двиг. 2az1182377 № шасі № куз. НОМЕР_37 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_38 , (на обліку), «газ», (1994), зелений, № двиг. 00009334 № шасі НОМЕР_39 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_40 , (на обліку), «газ», (1999), сірий, № двиг. X0021558 № шасі № куз. НОМЕР_41 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_42 , (на обліку), «заз», (1998), зелений, № двиг. 245000w0379506 № шасі № куз. НОМЕР_43 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_44 , (на обліку), «ваз», (2002), сірий, № двиг. 21120535113 № шасі № куз. НОМЕР_45 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_46 , (на обліку), «краз», (1981), зелений, № двиг. 716441 № шасі НОМЕР_47 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_48 , (на обліку), «краз», (1988), бежевий, № двиг. 896016 № шасі НОМЕР_49 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_50 , (на обліку), «зіл-ммз», (1986), зелений, № двиг. 2264 № шасі НОМЕР_51 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_52 , (на обліку), «краз», (1983), жовтий, № двиг. 064197 № шасі НОМЕР_53 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_54 , (на обліку), «уаз», (1992), сірий, № двиг. 20308680 № шасі xtt374100n0142860 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_55 , (на обліку), «краз» 258б1 14860, (1992), жовтий, № двиг. 46086 № шасі n0725037 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_56 , (на обліку), «газ», (1994), зелений, № двиг. 28021 № шасі xth330700r1533010 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_57 , (на обліку), «mazda 323», (2000), синій, № двиг. Zl332906 № шасі № куз. НОМЕР_58 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_59 , (на обліку), «газ 3110», (1999), сірий, № двиг. X3344478 № шасі x0003997 № куз. НОМЕР_60 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_61 , (на обліку), «газ 3110», (2002), сірий, № двиг. 40210d20050322 № шасі № куз. НОМЕР_62 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_63 , (на обліку), «газ 3110», (2000), білий, № двиг. Y3309312 № шасі № куз. НОМЕР_64 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

АН4304В, (на обліку), «маз», (1996), сірий, № двиг. 02250 № шасі y3m555107t0055619 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_65 , (на обліку), «краз», (1999), білий, № двиг. 45179 № шасі x0788962 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_66 , (на обліку), «маз», (1995), червоний, № двиг. 445997 № шасі xtm533710s0015978 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_67 , (на обліку), «одаз», (1989), зелений, № двиг. № шасі НОМЕР_68 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_69 , (на обліку), «краз», (1988), зелений, № двиг. 8811222 № шасі НОМЕР_70 № куз. 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_71 , (на обліку), «камаз», (1982), оранжевий, № двиг. 236438 № шасі 531112207682 № куз.50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_72 , (на обліку), «газ», (2000), білий, № двиг. Y0060120 № шасі 0001358 № куз. НОМЕР_73 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_74 , (на обліку), «газ», (1992), синій, № двиг. 112764 № шасі xth330700n1500060 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_75 , (на обліку), «краз», (1990), жовтий, № двиг. 52934 № шасі l0673934 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_76 , (на обліку), «краз», (1992), бежевий, № двиг. 408212 № шасі n0727684 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_77 , (на обліку), «маз», (1996), бежевий, № двиг. 03285 № шасі y3m555106t0055812 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_78 , (на обліку), «mercedes-benz», (1979), синій, № двиг. № шасі ch38503814437971 № куз. 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_79 , (на обліку), «hyundai sonata» 1997, (2003), сірий, № двиг. G4jp3847708 № шасі № куз. НОМЕР_80 50 реєстрація транспортного засобу за договором купiвлi-продажу (центр даі 1413);

НОМЕР_81 , (на обліку), «маз», (1992), сірий, № двиг. № шасі 3715 № куз. 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі 1413);

НОМЕР_82 , (на обліку), «volkswagen transporter», (2005), сірий, № двиг. Axd085090 № шасі № куз. НОМЕР_83 40 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі НОМЕР_31 );

НОМЕР_84 , (на обліку), «газ», (2006), білий, № двиг. 43035512 № шасі № куз. НОМЕР_85 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_86 , (на обліку), «газ», (2003), сірий, № двиг. 33115186 № шасі № куз. НОМЕР_87 - вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торговельній організації (центр даі НОМЕР_31 );

НОМЕР_88 , (на обліку), «ваз», (2004), зелений, № двиг. 21114008935 № шасі № куз. НОМЕР_89 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержаних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_90 , (на обліку), «ваз», (2004), червоний, № двиг. 21114014825 № шасі № куз. НОМЕР_91 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_92 , (на обліку), «ваз», (2004), синій, № двиг. 21113955599 № шасі № куз. НОМЕР_93 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_94 , (на обліку), «газ», (2000), сірий, № двиг. Y0005845 № шасі y7d330210y1012596 № куз. НОМЕР_95 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413);

НОМЕР_96 , (на обліку), «маз», (1990), білий, № двиг. № шасі НОМЕР_97 № куз. 20 - первинна реєстрація транспортного засобу для недержавних організацій (центр даі 1413).

Заборонити ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄРДПОУ 00210602) або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вище вказаними об`єктами рухомого манна (транспортними засобами).

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів рухомого майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали складено 22 березня 2022 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1