Ухвала суду № 103677194, 16.03.2022, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1351/22

1-кс/296/557/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М.,

за участю секретаря судового засідання Медведської Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури Сороколата О.В., погодженого першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури Мостиховським О.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000491 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

14.03.2022 прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000491 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000491 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2021 близько 11 год. 00 хв. житель м. Житомира ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні офісу НОМЕР_1, розташованого на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , звернувся до осіб, що перебували у ньому, з питанням з приводу можливості проведення реєстраційних дій, пов`язаних із оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб.

В ході розмови, що відбулась між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який усвідомлював те, що ОСОБА_1 не обізнаний щодо порядку проведення вказаних реєстраційних дій та їх оплати, у ОСОБА_2 виник злочинний умисел в пособництві одержання особою, яка провадить діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, а саме в одержанні грошових коштів за проведення ОСОБА_3 , яка обіймає посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради Житомирського району, реєстраційних дій, пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб за винагороду в сумі 800 грн. за реєстрацію кожної юридичної особи, про що він повідомив ОСОБА_3 та вступив з нею у попередню змову.

У подальшому, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , та сприяючи в одержанні грошових коштів за вчинення нею реєстраційних дій, пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щодо наступних юридичних осіб: ТОВ «Будова- комплекс» (ЄДРПОУ 32525093), ТОВ «А Таєрс» (ЄДРПОУ 41090486), ТОВ «Квіткова країна» (ЄДРПОУ 37592981), ТОВ «Експо Трейд Компані» (ЄДРПОУ 40614580), ТОВ «Юнексбуд» (ЄДРПОУ 38557272), ТОВ «Спарта Ленд Груп» (ЄДРПОУ 40614355), ТОВ «М-Делівері» (ЄДРПОУ 37402016), ТОВ «Лендер Альянс» (ЄДРПОУ 38882660), ТОВ «Телекомунікаційний дім «Прожектор» (ЄДРПОУ 36177106), ТОВ «Портек» (ЄДРПОУ 41268886), ТОВ Тарстед (ЄДРПОУ 404764444), ТОВ «Тех Інвестмент» (ЄДРПОУ 40545685), ТОВ «Білд Констракшин» (ЄДРПОУ 44364383), засновником та директором яких є ОСОБА_1 , у ході телефонної розмови, що відбулась 11.11.2021 об 11 год. 38 хв. між ним та ОСОБА_1 , повторно висунув йому вимогу щодо надання неправомірної вигоди за проведення вказаних реєстраційних дій.

Так, 16.11.2021 об 11 год. 21 хв. у приміщенні офісу НОМЕР_1, що за адресою: АДРЕСА_1, відбулась попередньо обумовлена зустріч між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , під час якої, ОСОБА_2 з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , повторно висловив ОСОБА_1 вимогу надання грошових коштів за здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб, при цьому вказав про необхідність сплати 800 грн. за проведення реєстраційних дій щодо кожної юридичної особи, розташованої в м. Житомир, та 1500 грн. за проведення реєстраційних дій щодо кожної юридичної особи, розташованої в м. Київ.

Далі, 17.11.2021 близько 13 год. 05 хв. ОСОБА_2 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні офісу НОМЕР_1, що за адресою: АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_1 неправомірну вигоду в розмірі 10 600 гривень за вчинення реєстраційних дій державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради Житомирського району ОСОБА_3 , пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб, засновником та директором яких є ОСОБА_1

18 листопада 2021 року згідно ст.ст.111, 112, 278 КПК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

18 листопада 2021 року у відповідності до ст.ст.111, 112, 278 КПК України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.368-4 КК України.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.01.2022 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців.

За таких обставин, строк досудового розслідування у вищезгаданому кримінальному провадженні спливає - 18.03.2022, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представилося за можливе.

В рамках проведення досудового розслідування проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій. Зокрема, проведено першочергові слідчі дії, а також негласні слідчі (розшукові) дії, допитано в якості свідків осіб. Окрім того, призначені експертні дослідження, направлено ряд запитів в порядку ст.93 КПК України, отримано ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, на даний час, у справі триває судова почеркознавча експертиза, яка перебуває на виконанні у Житомирському відділені Київського НДІСЕ, результати якої можуть підтвердити або спростувати факт виконання рукописних записів ОСОБА_3 .

Необхідним є також проведення аналізу отриманої інформації, з врахуванням раніше зібраних доказів у кримінальному провадженні, а також проведення додаткових допитів осіб у зв`язку з встановленими обставинами.

З-поміж іншого, необхідно розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення НСРД. Розсекречені ухвали Житомирського апеляційного суду необхідні для підтвердження законності здобуття доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані докази необхідні для підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть вплинути на кваліфікацію дій осіб.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у передбачений законом строк виконати їх не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного злочину та встановлення істини не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати всі вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.

Також причиною неможливості прийняття законного рішення у кримінальному провадженні в строк до 19.03.2022 є початок 24.02.2022 військової агресії Російської Федерації проти України, яка наразі триває, у зв`язку з чим в Україні Указом Президента від 24.02.2022 за №64/2022 введено воєнний стан, що впливає на розумні строки здійснення слідчих та процесуальних дій.

Обставинам, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше є складність та тривалість проведення призначених судових експертиз, велика кількість свідків та очевидців, яких необхідно встановити та допитати, великий обсяг запитуваних документів, які необхідно підготувати володільцями документів та надати в подальшому слідчому, а також те, що для забезпечення виконання вимог ст.2 КПК України необхідно виконати значний об`єм слідчих

(розшукових) та процесуальних дій.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для виконання зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше двох місяців та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання в повному обсязі.

У судове засідання підозрювана ОСОБА_3 та її захисник Арапов О.О. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Згідно телефонограми, яка міститься в матеріалах справи, захисник повідомив, що ні він, ні підозрювана не мають можливості з`явитися у судове засідання, тому просять розглянути справу за їх відсутності. Щодо задоволення клопотання не заперечують.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник Лук`янчук Ю.М. не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Згідно телефонограми, яка міститься в матеріалах справи, захисник повідомив, що ні він, ні підозрюваний не мають можливості з`явитися у судове засідання, тому просять розглянути справу за їх відсутності. Щодо задоволення клопотання не заперечують.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. З урахуванням цього, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України (у тому числі і на пересування), а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч.1 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до п.п.4, 7 листа Верховного Суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 "Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" усі клопотання, які надходять на розгляд слідчих суддів, мають розглядатися у межах строків, установлених КПК України, однак за можливості - невідкладно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступникам.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000491 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

18.11.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

18.11.2021 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368-4 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира Рожкової О.С. від 18.01.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 18.03.2022.

Відповідно до п.9 листа Верховного Суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 "Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану" при розгляді клопотань органів досудового розслідування суд використовує всі наявні документи і матеріали, зокрема й судові рішення у формі, в якій їх внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані причетні до цієї події; у ході досудового розслідування кримінального провадження існує необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для отримання яких необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування, тому, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 18.03.2022, а провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і наявні достатні правові підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000491 від 04.11.2021 за підозрою ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368-4 КК України, та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, до шести місяців, тобто до 18.05.2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко