Ухвала суду № 103664400, 14.03.2022, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/401/22

Провадження № 1-кп/307/32/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2022 рокум. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в складі :

головуючого судді Бряник М.М.

секретар судового засідання Мельник Б.В.

з участю: прокурора Фістер О.М.

обвинуваченого ОСОБА_1

представника потерпілого - Продан В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Тячів кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070160001104 від 14.06.2013 р. про обвинувачення:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, розлученого, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Тячівського районного суду Закарпатської області з Тячівської окружної прокуратури надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070160001104 від 14.06.2013 року, про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч.2, 3 ст. 191, ч.3, 4 ст. 368-3 КК України.

Згідно з пред`явленим обвинуваченням ОСОБА_1 , на початку березня 2004 року, в с.Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника відділу фінансово-аналітичної загально банківської підтримки Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_2 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що остання нібито в період з вересня 2003 року по лютий 2004 року працювала економістом МПП «Кришталь» та отримала заробітну плату за вказаний період на загальну суму 5100,00 (п`ять тисяч сто) гривень, хоча фактично ОСОБА_2 ніколи в МПП «Кришталь» не працювала та заробітної плати не отримувала.

Крім цього ОСОБА_1 , на початку травня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_3 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з листопада 2003 року по квітень 2004 року працював заступником бухгалтера ПП «Драгун» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4680,00 (чотири тисячі шістсот вісімдесят) гривень, хоча фактично ОСОБА_3 ніколи в ПП «Драгун» не працював та заробітної плати не отримував.

Окрім цього, ОСОБА_1 , у другій половині серпня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_4 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з січня 2004 року по червень 2004 року працював снабжинцем МПП «Кришталь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4850,00 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень, хоча фактично ОСОБА_4 ніколи в МПП «Кришталь» не працював та заробітної плати не отримував.

Також, ОСОБА_1 , у другій половині серпня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_5 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з січня 2004 року по червень 2004 року працював водієм МПП «Кришталь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4320,00 (чотири тисячі триста двадцять) гривень, хоча фактично ОСОБА_5 ніколи в МПП «Кришталь» не працював та заробітної плати не отримував.

Окрім цього, ОСОБА_1 , у другій половині серпня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_6 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з січня 2004 року по червень 2004 року працював водієм МПП «Кришталь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4740,00 (чотири тисячі сімсот сорок) гривень, хоча фактично ОСОБА_6 ніколи в МПП «Кришталь» не працював та заробітної плати не отримував.

Також, ОСОБА_1 , на початку вересня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_7 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював водієм-експедитором МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4920,00 (чотири тисячі дев`ятсот двадцять) гривень, хоча фактично ОСОБА_7 ніколи в МПП «Лазурь» не працював та заробітної плати не отримував.

Окрім цього, ОСОБА_1 , на початку вересня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_8 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював снабжинцем МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4385,00 (чотири тисячі триста вісімдесят п`ять) гривень, хоча фактично ОСОБА_8 ніколи в МПП «Лазурь» не працював та заробітної плати не отримував.

Також, ОСОБА_1 , в середині вересня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_9 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював снабжинцем МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4350,00 (чотири тисячі триста п`ятдесят) гривень, хоча фактично ОСОБА_9 ніколи в МПП «Лазурь» не працював та заробітної плати не отримував.

Окрім цього, ОСОБА_1 , в середині вересня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_10 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що остання нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працювала економістом МПП «Лазурь» та отримала заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4332,00 (чотири тисячі триста тридцять два) гривні, хоча фактично ОСОБА_10 ніколи в МПП «Лазурь» не працювала та заробітної плати не отримувала.

Також, ОСОБА_1 , в середині вересня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_11 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював водієм ТзОВ «Меркурій» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, хоча фактично ОСОБА_11 ніколи в ТзОВ «Меркурій» не працював та заробітної плати не отримував.

Окрім цього, ОСОБА_1 , в середині вересня 2004 року, в с. Нересниця Тячівського району Закарпатської області (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_12 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що остання нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працювала в ТзОВ «Меркурій» та отримала заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4650,00 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень, хоча фактично ОСОБА_12 ніколи в ТзОВ «Меркурій» не працювала та заробітної плати не отримувала.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у службовому підробленні, а саме внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника відділу фінансово-аналітичної загально банківської підтримки Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000,00 гривень, при наступних обставинах.

Так, 02.03.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_2 з другого боку було укладено договір MKMOSK0012 предметом якого була позика в сумі 10000,00 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_1 особисто підписав. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_2 нібито надала, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що вона в період з вересня 2003 року по лютий 2004 року працювала економістом в МПП «Кришталь» та отримала заробітну плату за вказаний період на суму 5100,00 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_2 в МПП «Кришталь» ніколи не працювала та заробітної плати не отримувала, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 04.03.2004 на підставі ордеру № 15 позичальнику ОСОБА_2 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_2 договір кредиту від 02.03.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000,00 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_13 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 26.04.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_14 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK0028 предметом якого була позика, у формі кредиту в сумі 10000,00 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_14 не підписувала. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_14 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не зверталася, жодних документів до банківської установи не надавала, і ніяких документів у кредитній справі не підписувала, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру № 10 від 29.04.2004, отримав особисто ОСОБА_13 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_14 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_14 фіктивний договір кредиту від 26.04.2004, яка фактично до банківської установи за отриманням кредиту не зверталася, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_13 в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_13 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 12.05.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_16 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK0032 предметом якого була позика, у формі кредиту в сумі 10000,00 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_16 не підписуав. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_16 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не звертався, жодних документів до банківської установи не надавав, і ніяких документів у кредитній справі не підписував, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру № 13 від 14.05.2004, отримав особисто ОСОБА_13 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_16 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_16 фіктивний договір кредиту від 12.05.2004 який фактично до банківської установи за отриманням кредиту не звертався, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_13 в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 8000,00 (вісім тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 14.05.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_3 з другого боку було укладено договір MKMOSK00034 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 8000,00 гривень терміном на 12 місяців. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_3 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з листопада 2003 року по квітень 2004 року працював заступником бухгалтера в ПП «Драгун» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4680,00 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_3 в ПП «Драгун» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 14.05.2004 на підставі ордеру № 30 позичальнику ОСОБА_3 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 8000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_3 договір кредиту від 14.05.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 8000,00 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_17 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 17.06.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_18 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK0057 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000,00 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_18 не підписувала. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_18 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не зверталася, жодних документів до банківської установи не надавала, і ніяких документів у кредитній справі не підписувала, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру від 17.06.2004, отримав особисто ОСОБА_17 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_18 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_18 фіктивний договір кредиту від 17.06.2004 яка фактично до банківської установи за отриманням кредиту не зверталася, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_17 в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_19 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 16.07.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_20 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK0067 предметом якого була позика, у формі кредиту в сумі 10000,00 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_20 не підписував. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_20 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не звертався, жодних документів до банківської установи не надавав, і ніяких документів у кредитній справі не підписував, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру № 15 від 16.07.2004, отримав особисто ОСОБА_19 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_20 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_20 фіктивний договір кредиту від 16.07.2004 який фактично до банківської установи за отриманням кредиту не звертався, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_19 в загальній сумі 10000,00 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_19 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 21.07.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_21 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK0070 предметом якого була позика, у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_21 не підписував. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_21 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не звертався, жодних документів до банківської установи не надавав, і ніяких документів у кредитній справі не підписував, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру № 7 від 21.07.2004, отримав особисто ОСОБА_19 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_21 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_21 фіктивний договір кредиту від 21.07.2004 який фактично до банківської установи за отриманням кредиту не звертався, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_19 в загальній сумі 10000 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_17 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 13.08.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_22 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK0071 предметом якого була позика, у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_22 не підписував. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_22 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не звертався, жодних документів до банківської установи не надавав, і ніяких документів у кредитній справі не підписував, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру № 22 від 13.08.2004, отримав особисто ОСОБА_17 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_22 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_22 фіктивний договір кредиту від 13.08.2004 який фактично до банківської установи за отриманням кредиту не звертався, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_17 в загальній сумі 10000 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_4 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 20.08.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_4 з другого боку було укладено договір MKMOSK0091 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_4 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з січня 2004 року по червень 2004 року працював снабжинцем в МПП «Кришталь» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4850 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_4 в МПП «Кришталь» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 20 серпня 2004 року на підставі ордеру № 39 позичальнику ОСОБА_4 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_4 договір кредиту від 20.08.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 20.08.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_5 з другого боку було укладено договір MKMOSK0089 предметом якого була позика в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_5 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з лютого 2004 року по липень 2004 року працював водієм в МПП «Кришталь» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4320 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_5 в МПП «Кришталь» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 20 серпня 2004 року на підставі ордеру № 37 позичальнику ОСОБА_5 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_5 договір кредиту від 20.08.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 25.08.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_6 з другого боку було укладено договір MKMOSK0093 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_6 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з лютого 2004 року по липень 2004 року працював водієм в МПП «Кришталь» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4740 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_6 в МПП «Кришталь» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 25 серпня 2004 року на підставі ордеру № 51 позичальнику ОСОБА_6 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_6 договір кредиту від 25.08.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_23 , в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в загальній сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 02.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та нібито ОСОБА_24 з другого боку було укладено фіктивний договір MKMOSK00101 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_24 не підписував. При цьому, при укладенні договору кредиту ОСОБА_1 усвідомлював, що фактично ОСОБА_24 до Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» за оформлення кредиту не звертався, жодних документів до банківської установи не надавав, і ніяких документів у кредитній справі не підписував, а гроші з каси відділення, після оформлення кредиту, згідно касового ордеру № 25 від 02.09.2004, отримав особисто ОСОБА_23 , та використав їх на власний розсуд, і який фактично надав ОСОБА_15 особисті документи ОСОБА_24 , що стали підставою для формування кредитної справи.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_24 фіктивний договір кредиту від 02.09.2004 який фактично до банківської установи за отриманням кредиту не звертався, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь ОСОБА_23 в загальній сумі 10000 (десять тисяч) гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень, при наступних обставинах.

Так, 02.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_7 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0102 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 5500 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_7 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював водієм-експедитором в МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4920 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_7 в МПП «Лазурь» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 02 вересня 2004 року на підставі ордеру № 26 позичальнику ОСОБА_7 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 5500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_7 договір кредиту від 02.09.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 5500 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, діючи умисно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 06.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_8 з другого боку було укладено договір MKMOSK0104 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_8 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював снабжинцем в МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4385 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_8 в МПП «Лазурь» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 06 вересня 2004 року на підставі ордеру № 30 позичальнику ОСОБА_8 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_8 договір кредиту від 06.09.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 18.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_9 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0119 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_9 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював снабжинцем в МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4350 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_9 в МПП «Лазурь» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 30 позичальнику ОСОБА_9 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_9 договір кредиту від 18.09.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 18.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_10 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0120 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_10 нібито надала, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що вона в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працювала економістом в МПП «Лазурь» та отримала заробітну плату за вказаний період на суму 4332 гривні, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_10 в МПП «Лазурь» ніколи не працювала та заробітної плати не отримувала, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 40 позичальнику ОСОБА_10 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_10 договір кредиту від 18.09.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 18.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_11 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0121 предметом якого була позика у формі кредитув сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_11 нібито надав, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що він в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював водієм в ТзОВ «Меркурій» та отримав заробітну плату за вказаний період на суму 4500 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_11 в ТзОВ «Меркурій» ніколи не працював та заробітної плати не отримував, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 36 позичальнику ОСОБА_11 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_11 договір кредиту від 18.09.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в порушення вимог посадової інструкції начальника Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», вчинив розтрату грошових коштів закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, при наступних обставинах.

Так, 18.09.2004 між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_12 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0122 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці. Для отримання грошового кредиту ОСОБА_12 нібито надала, в тому числі підроблений документ довідку про заробітну плату та інші доходи, про те, що вона в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працювала в ТзОВ «Меркурій» та отримала заробітну плату за вказаний період на суму 4650 гривень, що не відповідає дійсності, так як фактично ОСОБА_12 в ТзОВ «Меркурій» ніколи не працювала та заробітної плати не отримувала, та рукописний текст у якій згідно висновку експерта №370 від 16.06.2006 року виконано самим ОСОБА_1 .

Надалі, після підписання договору, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 36 позичальнику ОСОБА_12 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 уклавши з ОСОБА_12 договір кредиту від 18.09.2004, на підставі поданої підробленої довідки про заробітну плату та інші доходи, вчинив розтрату коштів Нересницького ТВБВ Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» в сумі 10000 гривень, чим спричинив банківській установі матеріального збитку на зазначену суму.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи, згідно наказу №109 к від 15 квітня 2004 року, на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_25 , у червні 2004 року в с. Нересниця, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, одержав від останнього неправомірну вигоду в сумі 600,00 гривень за сприяння в оформленні ОСОБА_25 , його жінці ОСОБА_26 та сусіду ОСОБА_27 , кредиту в Нересницькому ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «ПриватБанк».

На виконання взятих на себе домовленостей, та діючи безпосередньо в інтересах ОСОБА_25 та його жінки ОСОБА_26 , сусіда ОСОБА_27 , 14 травня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_25 з другого боку, було укладено договір MKMOSK0038 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, 15 червня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_26 з другого боку, було укладено договір MKMOSK0053 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, 27 вересня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_27 з другого боку, було укладено договір MKMOSK0131 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці та таким чином, використовуючи своє службове становище, сприяв ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 в оформленні кредиту.

Надалі, після підписання договорів, 14 травня 2004 року на підставі ордеру № 16 позичальнику ОСОБА_25 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень, 15 червня 2004 року на підставі ордеру № 31 позичальнику ОСОБА_26 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень, 28 вересня 2004 року позичальнику ОСОБА_27 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, а саме у одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

Також, ОСОБА_1 , перебуваючи, згідно наказу №109 к від 15 квітня 2004 року, на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Нересниця, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, одержав від останнього неправомірну вигоду в сумі 1000,00 гривень за сприяння в оформленні ОСОБА_8 кредиту в Нересницькому ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «ПриватБанк».

На виконання, взятих на себе домовленостей, та діючи безпосередньо в інтересах ОСОБА_8 , для можливості оформлення останнім договору кредиту, ОСОБА_1 вчинив службове підроблення офіційного документу, а саме склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_8 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював снабжинцем МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4385,00 (чотири тисячі триста вісімдесят п`ять) гривень, хоча фактично ОСОБА_8 ніколи в МПП «Лазурь» не працював та заробітної плати не отримував. Надалі, 06 вересня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_8 з другого боку, було укладено договір MKMOSK0104 предметом якого була позика в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, який ОСОБА_1 особисто підписав, та таким чином, використовуючи своє службове становище, сприяв ОСОБА_8 в оформленні кредиту.

Після підписання договору, 06 вересня 2004 року на підставі ордеру № 30 позичальнику ОСОБА_8 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_1 , перебуваючи, згідно наказу №109 к від 15 квітня 2004 року, на посаді начальника Нересницького територіально-відокремленого безбалансового відділення Мукачівської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», розташованого в с. Нересниця, вул. Грушевського №91, Тячівського району Закарпатської області, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, в інтересах ОСОБА_9 , у вересні 2004 року в с. Нересниця, більш точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, одержав від останнього неправомірну вигоду в сумі 2000,00 гривень за сприяння в оформленні ОСОБА_9 та його родичів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кредиту в Нересницькому ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «ПриватБанк».

На виконання, взятих на себе домовленостей, та діючи безпосередньо в інтересах ОСОБА_9 та його родичів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , для можливості оформлення останніми договору кредиту, ОСОБА_1 вчинив службове підроблення офіційних документів, а саме: склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_9 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював снабжинцем МПП «Лазурь» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4350,00 (чотири тисячі триста п`ятдесят) гривень, хоча фактично ОСОБА_9 ніколи в МПП «Лазурь» не працював та заробітної плати не отримував; склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_10 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що остання нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працювала економістом МПП «Лазурь» та отримала заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4332,00 (чотири тисячі триста тридцять два) гривні, хоча фактично ОСОБА_10 ніколи в МПП «Лазурь» не працювала та заробітної плати не отримувала; склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_11 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що останній нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працював водієм ТзОВ «Меркурій» та отримав заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, хоча фактично ОСОБА_11 ніколи в ТзОВ «Меркурій» не працював та заробітної плати не отримував; склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату та інші доходи на ім`я ОСОБА_12 , в яку вніс недостовірні відомості про те, що остання нібито в період з березня 2004 року по серпень 2004 року працювала в ТзОВ «Меркурій» та отримала заробітну плату за вказаний період на загальну суму 4650,00 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень, хоча фактично ОСОБА_12 ніколи в ТзОВ «Меркурій» не працювала та заробітної плати не отримувала.

Надалі, 18 вересня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАК КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_9 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0119 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, 18 вересня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_10 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0120 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, 18 вересня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_11 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0121 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці, 18 вересня 2004 року між Нересницьким ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» в особі ОСОБА_1 з одного боку та ОСОБА_12 , з другого боку було укладено договір MKMOSK0122 предметом якого була позика у формі кредиту в сумі 10000 гривень терміном на 24 місяці та таким чином, використовуючи своє службове становище, сприяв ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в оформленні кредиту.

Надалі, після підписання договорів, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 30 позичальнику ОСОБА_9 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 40 позичальнику ОСОБА_10 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 36 позичальнику ОСОБА_11 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень, 20 вересня 2004 року на підставі ордеру № 36 позичальнику ОСОБА_12 в касі Нересницького ТВБВ Мукачівської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» було видано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-4 КК України, а саме у одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду та в інтересах третьої особи, вчиненому повторно.

Обвинувачений у судовому засіданні подав клопотання про закриття даного кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності. При цьому ОСОБА_1 у судовому засіданні вину визнав, зазначив, що йому зрозумілі: суть обвинувачення та підстава звільнення від кримінальної відповідальності, яка не означає його виправдання чи визнання його невинним, тобто, що ця підстава не є реабілітуючою. Також частково визнав цивільний позов в частині стягнення з нього тіла кредиту на загальну суму 38788 гривень. Стосовно зупинення кримінального провадження ствердив, що він не ухилявся від слідства.

Прокурор Фістер О.М., в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, просив закрити кримінальне провадження. Пояснив, що з часу вчинення останнього злочину, а саме з вересня 2004 року минуло більше п`ятнадцяти років, а відтак не дивлячись на те, що кримінальне провадження зупинялося, клопотання обвинуваченого відповідно до положень ч.2 ст. 49 КК України підлягає до задоволення.

Представник АТ КБ «Приватбанк» Продан В.Д. не заперечував проти задоволення даного клопотання, але просив щоб обвинувачений відшкодував завдану матеріальну шкоду у повному обсязі, розмір якої зазначено у цивільному позові.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з роз`ясненнями, наведеними у пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23.12.2005 року № 12, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям справи можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. ч. 2 - 4 ст. 49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, закон не пов`язує можливість застосування правил ч. 1 ст. 49 КК України із визнанням особою вини, обов`язковою передумовою для закриття провадження у справі є наявність згоди особи на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Як встановлено судом, відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 368-3 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами та за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 368-3 КК України, які є тяжкими злочинами.

Судом встановлено, що у даному кримінальному провадженні мало місце зупинення досудового розслідування, у період з 26.07.2013 року по 27.09.2019 року та з 27.09.2019 р. по 28.01.2022 р.

Злочини передбачені ч.1 ст. 366 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 , вчинені у період з початку березня 2004 року по середину вересня 2004 року.

Злочини передбачені ч. 2 ст. 191 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 , вчинені 2.03.2004 р та 4.03.2004 р.

Злочини передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 , вчинені у період з 26.04.2004 р по 18.09.2004 р.

Злочини передбачені ч. 3 ст. 368-3 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 , вчинені у період з 6.09.2004 р по 20.09.2004 р.

Таким чином судом встановлено, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.ч.2, 3 ст. 191, ч.ч.3, 4 ст. 368-3 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 , минуло більше пятнадцяти років.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відтак, строки притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення зазначених злочинів, відповідно до ч.2 ст. 49 КК України закінчилися.

Враховуючи викладене та беручи до уваги ту обставину, що з моменту вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.ч.2, 3 ст. 191, ч.ч.3, 4 ст. 368-3 КК України, минуло більше п`ятнадцяти років, підстав для переривання перебігу давності не встановлено і обвинувачений ОСОБА_1 проти звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття щодо нього кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності не заперечує, суд вважає за можливе звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі п.п. 3, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 49 КК України, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070160001104, закрити відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Стосовно заявленого представником потерпілої сторони Акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк», ОСОБА_11 цивільного позову суд зазначає наступне.

Порядок вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні регламентований главою 9 КПК України.

Нормами кримінального процесуального закону, зокрема ст. 129 КПК України, встановлено, що рішення про повне або часткове задоволення цивільного позову може бути ухвалено лише у разі визнання обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення і ухвалення обвинувального вироку чи винесення постанови про застосування до особи примусових заходів виховного або медичного характеру.

Вирішення цивільного позову при звільненні особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження вказаними вище положеннями КПК України, не передбачено.

Враховуючи системний аналіз зазначених положень КПК, суд дійшов висновку, що цивільний позов не підлягає розгляду у випадках закриття кримінального провадження як на досудовому розслідуванні, так і в суді.

В той же час, у випадку закриття кримінального провадження на встановлених КПК підставах, суд зобов`язаний роз`яснити цивільному позивачеві його право пред`явити аналогічний позов у порядку цивільного судочинства.

Тому, у зв`язку зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, заявлений представником потерпілої сторони Продан В.Д. цивільний позов про стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди слід залишити без розгляду, що за змістом ч.7 ст.128 КПК України не перешкоджає потерпілому пред`явленню позову в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати пов`язані з залученням експерта та за проведення почеркознавчої експертизи у сумі 5085.50 грн. та техніко-криміналістичної експертизи в сумі 54,96 грн. слід стягнути з обвинуваченого.

Питання щодо речових доказів вирішується судом у порядкуст. 100 КПК України.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого на стадії досудового розслідування не обирався, арешт на майно не накладався.

Питання щодо речових доказів вирішується у порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 128, 284-288, 314, 369-372, 376, 392, 395 КПК України, ст. 49 КК України, суд,

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 368-3 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.п. 3, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070160001104, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Цивільний позов АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням - залишити без розгляду.

Роз`яснити АТ КБ «Приватбанк» та його представнику, адвокату Продан В.Д., що залишення цивільного позову без розгляду не перешкоджає його праву на звернення до суду із аналогічним позовом в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 5085,50 (п`ять тисяч вісімдесят п`ять ) гривень 50 (п`ятдесят) копійок процесуальних витрат за проведення почеркознавчої експертизи та 54,96 (п`ятдесят чотири гривні дев`яносто шість) копійок за проведення техніко-криміналістичної експертизи.

Речові докази - кредитні справи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , що долучено до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження зібраних під час досудового розслідування.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час оголошення повного тексту ухвали 14.03.2022 р. о 16 год. 30 хв.

Головуючий М.М. Бряник