Ухвала суду № 103527214 від 22.02.2022 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 22.02.2022 Справа № 554/598/22

Провадження № 1-кс/554/2414/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420000036 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022170420000036 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службовими особами Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осі, привласнено бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2021 року службові особи розпорядника бюджетних коштів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за попередньою змовою із службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які проводяться на території міста Полтави на замовлення вказаних суб`єктів та фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Привласнення бюджетних коштів здійснюється службовими особами ТОВ «ДБК КВАНТ» (код 42103828, юр. Адреса: вул. Гвардійців Широненців, 44, м. Харків) за попереднього та подальшого погодження з боку представників Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, в актах приймання виконаних робіт та надання послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг, під час виконання робіт із утримання вулиць м. Полтава. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядної організації. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами підрядної організації та службовими особами розпорядників бюджетних коштів замовників таких робіт та послуг. Загальна суму освоєних грошових коштів ТОВ «ДБК КВАНТ» за 2021 рік складає понад 168 мільйонів гривень.

Так, між УЖКГ ВК Полтавської міської ради та ТОВ «ДБК КВАНТ» укладено договір №4 від 18.05.2021 на послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської ради територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі) з ціною договору 280310067, 00 грн. строком до 31.12.2021. Додатковою угодою №1 від 31.2.2021, вказаний договір продовжено на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022, але не пізніше 31.05.2022 року.

17лютого 2022 року проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, у службових приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19, в ході якого директор УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_4 видано добровільно документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження та вилучені, а саме:

1.Рахунок-фактура №7 від 22.07.2021 1 арк.;

2.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 від 22.07.2021 1 арк.;

3.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 від 22.07.2022 15 арк.;

4.Рахунок-фактура №11 від 24.09.2021 1 арк.;

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 від 24.09.2021 1 арк.;

6.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 від 24.09.2022 13 арк.;

7.Рахунок-фактура №14 від 11.10.2021 1 арк.;

8.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 від 11.10.2021 1 арк.;

9.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 від 11.10.2021 13 арк.;

10.Рахунок-фактура №15 від 28.10.2021 1 арк.;

11.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 від 28.10.2021 1 арк.;

12.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 від 28.10.2021 3 арк.;

13.Рахунок-фактура №16 від 03.11.2021 1 арк.;

14.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 від 03.11.2021 1 арк.;

15.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 від 03.11.2021 14 арк.;

16.Рахунок-фактура №16 від 25.11.2021 1 арк.;

17.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 від 25.11.2021 1 арк.;

18.Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 від 25.11.2021 3 арк.;

19.Рахунок-фактура №17 від 08.12.2021 1 арк.;

20.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 від 08.12.2021 1 арк.;

21.Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 від 08.12.2021 14 арк.;

22.Рахунок-фактура №18 від 28.12.2021 1 арк.;

23.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 від 28.12.2021 1 арк.;

24.Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 від 28.12.2021 15 арк.;

25.Протокол №21 засідання тендерного комітету від 23.04.2021 5 арк.;

26.Протокол №13 засідання тендерного комітету від 26.03.2021 з переліком змін до тендерної документації 24 арк.;

27.Протокол №14 засідання тендерного комітету від 02.04.2021 з переліком змін до тендерної документації 18 арк.;

28.Протокол розгляду тендерних пропозицій від 27.04.2021 2 арк.;

29.Протокол розгляду тендерної пропозиції №30 засідання тендерного комітету від 06.05.2021 з повідомленням про намір укласти договір про закупівлю 5 арк.;

30.Протокол №9 засідання тендерного комітету від 03.03.2021 З річним планом закупівель 5 арк.;

31.Виписки розрахунків 9 арк.;

32.Акт №2 (за період з 21.07.2021 по 20.08.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 13 арк.;

33.Акт №3 (за період з 21.08.2021 по 20.09.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 13 арк.;

34.Акт №4 (за період з 05.10.2021 по 27.10.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 5 арк.;

35.Акт №5 (за період з 21.09.2021 по 20.10.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 14 арк.;

36.Акт №6 (за період з 27.10.2021 по 19.11.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 5 арк.;

37.Акт №7 (за період з 21.10.2021 по 20.11.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 13 арк.;

38.Акт №8 (за період з 21.11.2021 по 20.12.2021) виконання затверджених заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, земельних насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1 - 15 арк.;

39.Зведений кошторисний розрахунок очікуваної вартості обєкта будівництва складений станом на 02.03.2021 з пояснювальною запискою, дефектним актом, локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1, підсумковою відомістю та додатками 75 арк.;

40. Зведений кошторисний розрахунок вартості складений станом 2021 з договірною ціною, підсумковою відомістю, пояснювальною запискою, локальним кошторисом на будівельні роботи №7-1-1, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису №7-1-1, розрахунковою вартістю експлуатації 1 машино-години машин, розрахунком показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п.5.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 за 2020 (вих №13/05-1 від 13.05.2021), загальновиробничими витратами за статтями ТОВ «ДБК КВАНТ» В 2020 році (вих №13/05-2 від 13.05.2021), розрахунком орієнтованого розміру кошторисної заробітної плати на 2021 рік, який враховується при визначенні робіт в договірній ціні (вих №13/05-3 від 13.05.2021) 78 арк.,

41.Копія тендерної пропозиції ТОВ «ДБК КВАНТ» - 340 арк.;

42.Тендерна документація по закупівлі 83 арк.;

43.Журнали обліку виконаних робіт (без підписів) за липень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2021 48 арк.;

44.Дефектний акт №1 (без підписів), з підсумковою відомістю ресурсів та переліком наданих послуг за період з 21.06 по 20.07.2021 19 арк.;

45.Копія договору №4 від 18.05.2021 з додатком та додатковою угодою №1 22 арк.;

46.Додаток до акту №7 (за період з 21.10.2021 по 20.11.2021) 486 арк. Та змінні рапорта 48 арк.;

47.Копія акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за б/д 2021 3 арк.; (субпідряд).

48.Додатки до акту №3 (за період з 21.08.2021 по 20.09.2021) 618 арк.

49.Додатки до акту №2 (за період з 21.07.2021 по 20.08.2021) 495 арк.

50.Додатки до акту №8 (за період з 21.11.2021 по 20.12.2021) 309 арк.

51.Додатки до акту №5 (за період з 21.09.2021 по 20.10.2021) 597 арк.

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 17.02.2022 року.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз документів, з метою встановлення ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини особи, дії яких спричинили матеріальній шкоді місцевому бюджету, і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на документи, які вилучені в ході обшуку 17.02.2022у службових приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19,до завершення досудового розслідування та судового розгляду та зберігати при матеріалах кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході обшуку, огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Статтею 167КПК Українипередбачено,що тимчасовимвилученням майнає фактичнепозбавлення підозрюваногоабо осіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення. Тимчасововилученим можебути майноу виглядіречей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони: 1)підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріаликлопотання,зметою повноти,всебічності танеупередженого розслідуваннякримінального провадження,слідчий суддяприходить довисновку пронаявність правовихпідстав дляарешту майната задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,98, 132,167,170-173,309,372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 17.02.2022у службових приміщеннях Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19документи, а саме: