Постанова № 10352113, 11.06.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

« 11 »червня 2010 року м. Черкаси

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Клочко О.В., при секретарі Туз Н.В., за участю помічника прокурора Скорикової В.О., розглянувши подання в.о.заступника начальника СВ СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Мазура О.М. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЗАТ „ОТР Банк" Старокиївське відділення м. Київ ( МФО 300528) по розрахунковому рахунку № 26003001309033, який належить ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763), по кримінальній справі № 0211000106,-

ВСТАНОВИВ:

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 0211000106, порушена стосовно ОСОБА_2 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 22.01.2008 року ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, уклала з кредитною спілкою „ Фортеця " ( м. Черкаси вул.. Фрунзе, 145) кредитний договір № 2942 ккл, згідно якого отримала у вказаній установі 215000 грн. строком на 12 місяців, з поверненням тіла кредиту та відсотків по ньому до 22.01.2009 року. З метою утворення видимості забезпеченості кредиту, ОСОБА_2 залучила в якості поручителя по укладеному кредитному договору ТОВ „ Торговий дім „ Агроторф"", будучи керівником вказаного товариства з яким кредитно спілкою „ Фортеця " 22.01.2008 року було укладено договір поруки № 1428. Після укладення зазначених договорів та отримання грошових коштів, ОСОБА_2 відсотки за користування кредитом в повному обсязі не сплачувала, тіло кредиту після закінчення строку договору 22.01.2009 року не повернула, зустрічей з представниками спілки та працівниками правоохоронних органів уникає.

Своїми діями ОСОБА_2 спричинила кредитній спілці „Фортеця " матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 215000 грн., що в 860 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян з урахуванням податкової соціальної пільги на момент вчинення злочину.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи в.о.заступника начальника СВ Придніпровського РВ та думку прокурора, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в ЗАТ „ОТР Банк" Старокиївське відділення м. Київ ( МФО 300528) відносно клієнта банку ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) та становлять банківську таємницю, містяться дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, руху коштів на рахунку № 26003001309033 зазначеного підприємства, які мають доказове значення по справі, на підставі ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 14і, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. 1. Подання в.о. заступника начальника СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Мазура ОМ., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

2. 2. Розкрити банківську таємницю та провести в ЗАТ „ОТР Банк" Старокиївське відділення м. Київ ( МФО 300528), виїмку документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2007 р. по 10.06.2010 р., а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") ТОВ щ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) № 26003001309033, який відкритий в ЗАТ „ОТР Банк" Старокиївське відділення м. Київ ( МФО 300528);

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, за період з 01.01.2007 по 10.06.2010 р., з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) № 26003001309033, який відкритий-в ЗАТ „ОТР Банк" Старокиївське відділення м. Київ ( МФО 300528);

- грошових чеків;

- оригіналу картки із зразками підписів та відбитком печатки; платіжних доручень;

- меморіальних ордерів, видаткових ордерів;

- корінців касових чеків;

- доручень на зняття готівки з рахунку ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код32940763) № 26003001309033, який відкритий в ЗАТ „ОТР Банк" Старокиївське відділення м. Київ ( МФО 300528), чи проведення будь-яких дій від імені ТОВ „ Торговий дім "Агроторф""; кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ „ Торговий дім "Агроторф"" (код 32940763).

3. Проведення виїмки доручити співробітникам УБОЗ ГУМВС в Черкаській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова оголошена _______ «____» _____ 2010 р.