Постанова № 103477764, 16.02.2022, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 495/2832/20

№ провадження 1-кс/495/364/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Заверюха В.О., при секретарі Червинській І.В.,

за участю адвоката Карпової О.В., слідчого Шаповала А.В.,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Білгород-Дністровськомуклопотання слідчогоСВ Білгород-ДністровськогоРВП ГУНПв Одеськійобласті ШаповалаА.В.про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.02.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Шаповала А.В. про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160240000324 від 19.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

28.08.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву ОСОБА_1 про те, що на його думку, в 2019 році ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи правом власності на його земельну ділянку площею 0,055 га, що розташована в АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 5110300000:02:003:0067, чим завдали істотну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004, виданого Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_1 , на праві приватної власності, належала земельна ділянка площею 0,055 га, ділянка № 1005 Дачного кооперативу (далі ДК) «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

24.07.2019 ОСОБА_2 надавши до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Білгород-Дністровської міської ради Одеської області, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, рішення № 1/2019 про заснування та Статут, здійснив державну реєстрацію приватного підприємства (далі ПП) «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 43131568, юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 313, де він являється єдиним засновником із внеском у статутний капітал у розмірі 10000 гривень, що складає 100 відсотків.

Надалі, засновник ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_2 з метою заволодіння земельною ділянкою за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067, що належала на праві приватної власності ОСОБА_1 , без його відома та дозволу, підробивши його особистий підпис, склав фіктивне рішення № 2/2019 засновника ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 23.08.2019, де нібито прийнято рішення про включення до складу засновників ОСОБА_1 зі внеском до статутного капіталу Підприємства, належну йому земельну ділянку за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067, у розмірі 40000 гривень, що складає 80 відсотків.

Потім, для державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, 23.08.2019 засновник ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_2 , склавши фіктивне рішення № 2/2019 засновника ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 23.08.2019 та фіктивний акт №1 приймання-передачі частки до статутного капіталу ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ», де нібито його особисті підписи та підписи ОСОБА_1 , посвідченні приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Лутченко А.А., без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення до складу засновників ОСОБА_1 та розміру статутного капіталу, звернувся до державного реєстратора комунального підприємства (далі КП) «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_4 , яка 27.08.2019 проведено державну реєстрацію права власності наземельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, за ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ».

В ході досудового розслідування та матеріалів допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що він ніколи не був знайомий із засновником ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_2 , ніколи не входив до складу засновником ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» та не передавав в якості внеску до статутного капіталу, власну земельну ділянку за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067. Всі документи щодо вступу та виходу зі складу засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» та відчуження власної земельної є сфальсифіковані, так як він із ними не ознайомлювався не підписував та не використовував.

Заволодівши правом власності за зазначену земельну ділянку, єдиний засновник ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» ОСОБА_2 вступивши у змову із ОСОБА_5 , з метою відчуження земельної ділянки, правом власності на яку він набув на підставі фіктивних документів, без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення до складу засновників ОСОБА_5 та зміни розміру статутного капіталу, знову складає фіктивний протокол № 1/2019 загальних зборів засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019 та акт № 2 прийому-передачі частки нерухомого майна ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019, де нібито його особисті підписи та підписи ОСОБА_5 , посвідченні приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Лутченко А.А., чим передав ОСОБА_5 , який нібито вийшов із складу засновників Підприємства, частку нерухомого майна, у вигляді земельної ділянки площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0067, що надало йому підставу для проведення державної реєстрації права власності за собою.

Отримавши фіктивний протокол № 1/2019 загальних зборів засновників ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019 та акт № 2 прийому-передачі частки нерухомого майна ПП «ЛАКШЕРІ-ЛАЙТ» від 28.08.2019, без проведення відповідних змін у статутних документах щодо включення та виключення із складу засновників ОСОБА_5 та зміни розміру статутного капіталу, 29.08.2019 ОСОБА_5 , з метою реєстрації права власності на земельну ділянку за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067, звернувся до державного реєстратора КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_4 , яка на підставі фіктивних документів, 29.08.2019 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Набувши на підставі фіктивних документів право власності на земельну ділянку за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067, ОСОБА_5 з метою подальшого відчуження третім особам зазначеної земельної ділянки, вступивши у змову із ОСОБА_6 , 26.10.2019 укладає з ним договір купівлі-продажу на земельну ділянку площею 0,055 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0067 в смт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області Кушнір І.В.

Далі, з метою поділу земельної ділянки за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067, власник земельної ділянки ОСОБА_6 02.11.2019, уклавши договір із фізичною-особою підприємцем, сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_7 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, де було проведено поділ земельної ділянки за кадастровий номер: 5110300000:02:003:0067, на дві земельні ділянки кадастровий номер: 5110300000:02:003:0438 площею 0,0234 га та за кадастровий номер: 5110300000:02:003:0437 площею 0,0315 га, провівши відповідні зміни в Державному земельному кадастрі.

Провівши поділ земельної ділянки за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0067, власник земельної ділянки ОСОБА_6 , на підставі виготовленої технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, з метою державної реєстрації права власності на вже поділені земельні ділянки кадастровий номер: 5110300000:02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровий номер: 5110300000:02:003:0437 площею 0,0315 га, 22.11.2019 звернув до державного реєстратора Шабівської сільської ради Одеської області ОСОБА_8 , де 26.11.2019 за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельні ділянки кадастровий номер: 5110300000:02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровий номер: 5110300000:02:003:0437 площею 0,0315 га.

Для подальшої реалізації поділених земельних ділянок, ОСОБА_9 , діючи від імені ОСОБА_6 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області Кушнір І.В. від 13.09.2019, укладає із ОСОБА_3 окремі договори купівлі-продажу земельних ділянок від 03.12.2019 за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0438 та площею 0,0234 га та за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0437 площею 0,0315 га, які зареєстровані у реєстрі за № 1567 та № 1568.

Потім, власник зазначених земельних ділянок ОСОБА_3 , 27.04.2020 на підставі укладеного договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського округу Одеської області Рязанчевою О.Ю. та зареєстрований в реєстрі за № 678, продає ОСОБА_10 , земельну ділянку площею 0,0234 га, ділянка № НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0438 всмт Затока м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Також, власник зазначених земельних ділянок ОСОБА_3 , 09.07.2020 на підставі укладеного договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського округу Одеської області Чухрай Т.Ю. та зареєстрований в реєстрі за № 682, продає ОСОБА_10 , земельну ділянку площею 0,0315 га, ділянка№ НОМЕР_1 ДК «Коммунстрой-1», кадастровий номер: 5110300000:02:003:0437 в смт Затокам. Білгород-Дністровський Одеської області.

Таким чином, земельні ділянки за кадастровими номерами:5110300000:02:003:0437 та 5110300000:02:003:0438, мають бути повернуті на користь власнику, як такі, що незаконно вибули із власності ОСОБА_1 , якою він володів відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯА № 161728 від 29.12.2004, виданого Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міської ради Одеської області.

На підставі відповідної постанови слідчого від 08.12.2021 земельні ділянки за кадастровими номерами: 5110300000:02:003:0437 та 5110300000:02:003:0438, визнанні речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Підставою та метою накладення арешту є те, що земельні ділянкикадастровими номерами: 5110300000:02:003:0437 та 5110300000:02:003:0438 є предметами злочину, долучено в якості ревних доказів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на земельні ділянкикадастровими номерами: 5110300000:02:003:0437 та 5110300000:02:003:0438, для створення збереженості предмету злочину, забезпечення збереження такого речового доказу, як предмету злочину, для запобігання змінам, знищенню, відчуженню зазначених земельних ділянок та споруд, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також враховуючи те, що невжиття заходів щодо накладення арешту на вказані земельні ділянки може призвести до незаконної перереєстрації права користування на дану земельну ділянку, здійснення подальших будівельних робіт, а також те, що зазначене у клопотанні майно в подальшому може бути використано як докази слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник потерпілого у кримінальному провадженні адвокат Карпова Ольга Вікторівна просила клопотання задовольнити.

Мотивація суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №12021162240001495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2ст.131 КПК Українипередбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другоюст.167 КПК Українивстановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №120201602400000324 від 19.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, слідчий просить накласти арешт на земельну ділянку площею 0,0315 газа кадастровим номером: 5110300000:02:003:0437, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1970471351103, за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_10 ; на земельну ділянку площею 0,0234 га за кадастровим номером: 5110300000:02:003:0438, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1970507251103, за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_10 та заборонити ОСОБА_10 , чи будь-яким фізичним та юридичним особамабо уповноваженим особам, здійснення у будь-який спосіб відчуження зазначених об`єктів нерухомого майна та здійснювати будь-які заходи щодо реєстрації/перереєстрації прав на дане нерухоме майно.

Постановою слідчого від 08.12.2021 земельні ділянки за кадастровими номерами №5110300000:02:003:0437, 5110300000:02:003:0438 на підставі положень ст.ст. 40, 98, 100 КПК України визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020160240000324.

Як вбачається з наданої слідчим інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за №297747457 від 03.02.2022 земельна ділянка, площею 0,0315 газа кадастровим номером: 5110300000:02:003:0437, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1970471351103, за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_10 .

Згідно з інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за №297747029 від 03.02.2022 земельна ділянка, площею 0,0315 газа кадастровим номером: 5110300000:02:003:0438, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1970507251103, за адресою: АДРЕСА_2 НОМЕР_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_10 .

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно зістаттею 98 КПК України, речові докази - це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінка доказів із точки зору їх допустимості є заключним етапом доказування та здійснюється судом за наслідком розгляду справи по суті. Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, вказане питання не входить до повноважень слідчого судді.

В ході розгляду клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя, під час здійснення перегляду ухвали слідчого судді про арешт майна, уповноважений оцінити можливість використання майна, на яке слідчий, прокурор бажає накласти арешт, як доказу у кримінальному провадженні.

В ході дослідження клопотання та наданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні не було наведено об`єктивних підстав відповідності вказаного нерухомого майна критеріям, визначенимстаттею 98 КПК України. Об`єктивних підстав вважати, що нерухоме майно, виступало знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України, та віднесено саме до знаряддя вчинення кримінального правопорушення або ж містить на собі ознаки вчиненого кримінального правопорушення, або ж відповідні сліди кримінального правопорушення, - відсутні.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування у розумінніст.132 КПК Українине надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, зокрема щодо необхідності збереження речового доказу, а також не надав оцінку правовим підставам арешту майна, не врахував ймовірний розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ

У задоволенні клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Шульги В.С. про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162240001495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя Заверюха В.О.