Ухвала суду № 103392195, 17.02.2022, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4444/22

Провадження №1-кс/127/1928/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12021020000000469 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2021 року невідома особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись представником служби безпеки «Ощадбанк» під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки, зловживаючи її довірою, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15 000 гривень.

Крім цього, 07.11.2021 року невідома особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись представником служби безпеки «Приватбанк» під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із його банківської картки, зловживаючи його довірою, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2 808 гривень.

Крім цього, 10.11.2021 року невідома особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись представником служби безпеки «Приватбанк» під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки, зловживаючи її довірою, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 19 000 гривень.

Крім цього 15.11.2021 року невідома особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись представником служби безпеки «Приватбанк» під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із його банківської картки, зловживаючи його довірою, незаконно заволоділа належними його грошовими коштами в сумі 6 000 гривень.

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які на даний час відбувають покарання у ДУ «Ладижинська виправна колонія №(39), а також ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , перебуваючи у секції №3, що у локально-житловій дільниці №2, відділення соціально-психологічної №6, ДУ «Ладижинська виправна колонія (№39). діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2021 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх - потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили співмешканку ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , що використовує для цього відкриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ «ОЩАДБАНК» АТ «А-БАНК» та АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК-АВАЛЬ», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із використанням банківських платіжних карток.

Так, згідно довідки ДУ «Ладижинська виправна колонія (№39) від 07.02.2022 року засуджений ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 відбуває покарання в секції №6, що у локально-житловій дільниці №2, відділення соціально-психологічної служби №2 та наявною в оперативного відділу ДУ «Ладижинська виправна колонія (№39) інформацією, зберігає мобільний телефон, який використовувався ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , під час вчинення злочинів.

Враховуючи викладене, відшукування предметів та документів, які мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів, оскільки є підстави вважати, що в секції №6, що у локально-житловій дільниці №2, відділення соціально-психологічної служби № 6 , ДУ «Ладижинська виправна колонія (№39), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де на даний час проживає ОСОБА_11 , може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в секції №6, що у локально-житловій дільниці №2, відділення соціально-психологічної служби №6 ДУ «Ладижинська виправна колонія (№39), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Слідчим суддею, у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує інформація, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_11 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому проведення обшуку у приміщені, вказаному слідчим у клопотанні, може сприяти вилученню речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до сформованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи - Державна установа «Ладижинська виправна колонія (№39)» (код ЄДРПОУ: 08562565), зареєстровано за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, селище Губник, вулиця Гранітна, будинок 15.

Разом із тим, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 298253415, комплекс будівель та споруд, розташовані за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, селище Губник, вулиця Гранітна, будинок 15, право оперативного управління якими передано Державою в особі Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ: 00015622) Державна установа «Ладижинська виправна колонія (№39)» (код ЄДРПОУ: 08562565).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 2 ст. 223 КПК України та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку секції №6, а також в побутових та інших приміщеннях, якими користується засуджений ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення соціально-психологічної служби №6, що у локально-житловій дільниці №2 ДУ «Ладижинська виправна колонія (№39), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо) та які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя