Ухвала суду № 103387805, 07.02.2022, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/281/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141090000615 від 14.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

14 січня 2022 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141090000615 від 14.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України.

В обґрунтування старший слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141090000615 від 14.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТзДВ «ШРБУ №65, відповідно до наказу №1 від 22.02.2012, протоколу засідання установчих загальних зборів учасників ТзДВ «ШРБУ №65» від 22.02.2012, відповідно до Статуту товариства з додатковою відповідальністю, який затверджено загальними зборами учасників «ШРБУ №65», протоколом №15 від 12.06.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 1742-1743, згідно якого директор товариства, у межах наданих йому повноважень, відповідно до п.8.12.3 (Далі Статут) без довіреності здійснює дії від імені Товариства; укладає договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видає довіреності; видає Правила внутрішнього трудового розпорядку; видає накази (розпорядження), які обов`язкові для усіх працівників Товариства; видає в межах компетенції довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами та вчинення дій від імені Товариства; організовує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства; розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; обгрунтовує порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; розробляє пропозиції щодо внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів; затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства; забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; затверджує штатний розпис та розмір заробітної плати, вирішує умови оплати та стимулювання праці працівників Товариства, системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства; приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; розпоряджається майном, що визначається Загальним Зборами Учасників Товариства; вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; вирішує питання керівництва роботою дочірніх підприємств, філій, представництв та внутрішніх структурних підрозділів Товариства; розглядає матеріали перевірок та ревізій, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та внутрішніх структурних підрозділів Товариства, визначає заходи по підвищенню ефективності їх господарської діяльності; забезпечує підготовку управлінських рішень всіх підрозділів управління Товариством; організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов`язань Товариства; звітує перед Загальним зборами учасників Товариства за діяльність Товариства; забезпечує виконання заходів з охорони праці; забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; укладає та вносить зміни до колективного договору з трудовим колективом Товариства; без довіреності представляє інтереси Товариства як учасника (засновника, акціонера) інших юридичних осіб чи уповноважує на це третіх осіб окремою довіреністю (бере участь в роботі їх органів управління, голосує від імені Товариства, обирається до складу їх органів тощо), з усіма правами наданими такому учаснику (засновнику, акціонеру) законодавством України та внутрішніми актами таких юридичних осіб; здійснює інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції; вирішує інші питання в межах прав, що їй Загальними Зборами Учасників, внесла до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей будучи службовою особою, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТзДВ «ШРБУ №65, відповідно до наказу №1 від 22.02.2012, протоколу засідання установчих загальних зборів учасників ТзДВ «ШРБУ № 65 від 22.02.2012, відповідно до Статуту товариства з додатковою відповідальністю, який затверджено загальними зборами учасників «ШРБУ № 65, протоколом № 15 від 12.06.2019, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 1742-1743, шляхом службового підроблення та використання завідомо підроблених документів, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, з метою заволодіння бюджетними коштами, 15.07.2021 (в невстановлений досудовим слідством час) підписала акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в б/н за липень 2021 року, та таким чином видала його на підставі цього акту, в подальшому було складено акт приймання виконаних будівельних робіт №10 форми Кб-2в за липень 2021 року підписаний 15.07.2021 та 12.07.2021, який подавався генпідрядником ОСОБА_8 у Департамент житлового господарства ЛМР, достовірно знаючи, що внесено завідомо неправдиві відомості, а саме завищений обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт з влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетону та влаштування основи зі щебеню пішохідного тротуару на об`єкті: «Реконструкція вул. І. Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в`їзду на Голосківський цвинтар)», як наслідок на рахунок р/р НОМЕР_1 ТзДВ «ШРБУ №65», ідентифікаційний код юридичної особи 03448630, на підставі якого, 16.07.2021 надійшло необґрунтовано виплачених грошових коштів на загальну суму 1355790,0 грн., чим спричинено Львівській міській раді матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, орган досудового розслідування кваліфікує дії ОСОБА_4 як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТзДВ «ШРБУ №65, відповідно до наказу №1 від 22.02.2012, протоколу засідання установчих загальних зборів учасників ТзДВ «ШРБУ №65» від 22.02.2012, відповідно до Статуту товариства з додатковою відповідальністю, який затверджено загальними зборами учасників «ШРБУ №65», протоколом №15 від 12.06.2019, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 1742-1743, згідно якого директор товариства, у межах наданих йому повноважень, відповідно до п.8.12.3 (Далі Статут) без довіреності здійснює дії від імені Товариства; укладає договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видає довіреності; видає Правила внутрішнього трудового розпорядку; видає накази (розпорядження), які обов`язкові для усіх працівників Товариства; видає в межах компетенції довіреності на представництво інтересів Товариства перед третіми особами та вчинення дій від імені Товариства; організовує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства; розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; обгрунтовує порядок розподілу прибутку та засобів покриття збитків; розробляє пропозиції щодо внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів; затверджувати акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства; забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; затверджує штатний розпис та розмір заробітної плати, вирішує умови оплати та стимулювання праці працівників Товариства, системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства; приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства; розпоряджається майном, що визначається Загальним Зборами Учасників Товариства; вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; вирішує питання керівництва роботою дочірніх підприємств, філій, представництв та внутрішніх структурних підрозділів Товариства; розглядає матеріали перевірок та ревізій, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та внутрішніх структурних підрозділів Товариства, визначає заходи по підвищенню ефективності їх господарської діяльності; забезпечує підготовку управлінських рішень всіх підрозділів управління Товариством; організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов`язань Товариства; звітує перед Загальним зборами учасників Товариства за діяльність Товариства; забезпечує виконання заходів з охорони праці; забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; укладає та вносить зміни до колективного договору з трудовим колективом Товариства; без довіреності представляє інтереси Товариства як учасника (засновника, акціонера) інших юридичних осіб чи уповноважує на це третіх осіб окремою довіреністю (бере участь в роботі їх органів управління, голосує від імені Товариства, обирається до складу їх органів тощо), з усіма правами наданими такому учаснику (засновнику, акціонеру) законодавством України та внутрішніми актами таких юридичних осіб; здійснює інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції; вирішує інші питання в межах прав, що їй Загальними Зборами Учасників.

Відповідно остання є наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи таким чином службовою особою, усвідомлюючи свої дії, маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах товариства, оскільки остання є членом товариства, вона та її члени сім`ї володіють частками статутного капіталу, з корисливих мотивів, умисно, заволоділа коштами місцевого бюджету Львівської міської ради шляхом підписання актів приймання виконання будівельних робіт в особливо великих розмірах.

Так, 14 червня 2019 року між Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_9 (Замовник) та Приватним акціонерним товариством «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1 в особі голови правління ОСОБА_8 (Підрядник), підписано договір №77 р/І підряду на об`єкт: «Реконструкція вул. І. Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в`їзду на Голосківський цвинтар». Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за договором визначена на підставі твердої договірної ціни складала 87790 000,00 грн.

03.09.2019 Товариство з додатковою відповідальністю «Шляхове ремонтно-будівельне управління 65» в особі директора ОСОБА_4 (Субпідрядник) з однієї сторони, уклали договір субпідряду на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція вул. І.Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в`їзду на Голосківський цвинтар, з Приватним акціонерним товариством «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1 в особі голови правління ОСОБА_8 (Генпідрядник), з іншої сторони.

За умовами договору є те, що згідно п.1.1. субпідрядник зобов`язується в обумовлений термін у відповідності до погодженої договірної ціни та вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати власними трудовими ресурсами та виробничими засобами роботи на об`єкті Реконструкція вул. І.Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в`їзду на Голосківський цвинтар», а генпідрядник приймає об`єкт і здійснює фінансування прийнятих робіт, роботи згідно п.1.2договору виконуються з матеріалів субпідрядника. Загальна вартість робіт, що підлягають виконанню за договором згідно п.2.1. становить 39 837 834,00 грн.

Пунктом 4.4.1. договору передбачено, що субпідрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, відповідно до ДСТУ БД.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» із урахуванням змін та доповнень, узгодженого терміну виконання робіт та чинного законодавства України.

Так, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, з метою заволодіння бюджетними коштами Львівської міської ради, діючи умисно, в інтересах товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа коштами місцевого бюджету, шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в б/н за липень 2021 року - підписаний 15.07.2021(в невстановлений досудовим слідством час), після чого на підставі цього акту було складено акт приймання виконаних будівельних робіт №10 форми Кб-2в за липень 2021 року підписаний 15.07.2021 та 12.07.2021, який подавався генпідрядником ОСОБА_8 у Департамент житлового господарства ЛМР, достовірно знаючи про зазначені недоліки, в яких обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетону та влаштування основи зі щебеню пішохідного тротуару на об`єкті не відповідають обсягам та вартості, з врахуванням відповідних протоколів випробування кернів працівниками НУ «Львівська Політехніка» та довідки Західного офісу Держаудитслужби перевірки окремих питань закупівлі за ID: UA-2019-04-26-001242-b, проведеної Департаментом житлового господарства та інфраструктури JIMP за період з 26.04.2019 по 17.11.2021, зокрема: невикористаний обсяг матеріалу - Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1, що закладений в акт приймання виконаних робіт №10 за липень 2021 року (п. 12) становить 350,25 т; невикористаний обсяг матеріалу - Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (даний матеріал застосовувався при влаштуванні нижнього шару покриття), що закладений в акт приймання виконаних робіт №10 за липень 2021 року (п. 68) становить 19,8354 т; невикористаний обсяг матеріалу - Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (даний матеріал застосовувався при влаштуванні нижнього шару покриття), що закладений в акт приймання виконаних робіт №10 за липень 2021 року (п. 100) становить 62,65 т; невиконаний обсяг роботи з Улаштування основи зі щебеню за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10 см, що закладений в акт приймання виконаних робіт №10 за липень 2021 року (п.. 16) становить 2 874,36 м2 з коефіцієнтом к=3,57.

Вартість невиконаних будівельних робіт з влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетону та влаштування основи зі щебеню пішохідного тротуару на об`єкті: «Реконструкція вул. І.Миколайчука (від вул. Пилипа Орлика до в`їзду на Голосківський цвинтар)», що закладені в актах виконаних робіт №10 та акту б/н за липень 2021 року становить 1 355 790,0 грн. (один мільйон триста п`ятдесят п`ять тисяч сімсот дев`яносто) грн.. 00 коп., та підтверджується висновком експерта №5804 від 15.12.2021.

Після підписання вказаних вище актів, 15.07.2021 надійшли грошові кошти на рахунок р/р НОМЕР_2 ПАТ «ЛСБМУ№1», ідентифікаційний код юридичної особи 03335511, з рахунку Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради у сумі 19 427 090, 40 грн. (дев`ятнадцять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч дев`яносто гривень сорок копійок), в подальшому за виконані роботи 16.07.2021 з рахунку р/р НОМЕР_2 ПАТ «ЛСБМУ№1», ідентифікаційний код юридичної особи 03335511 на рахунок р/р НОМЕР_1 ТзДВ «ШРБУ №65», ідентифікаційний код юридичної особи 03448630 перелічено грошові кошти у сумі 17 083 870,80 грн. (сімнадцять мільйонів вісімдесят три тисячі вісімсот сімдесят гривень вісімдесят копійок.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 на рахунок р/р НОМЕР_1 ТзДВ «ШРБУ №65», ідентифікаційний код юридичної особи 03448630, 16.07.2021 надійшло необґрунтовано виплачених грошових коштів на загальну суму 1 355 790,0 грн., чим спричинено Львівській міській раді матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Таким чином, орган досудового розслідування кваліфікує дії ОСОБА_4 як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

13.01.2022 слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 , повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в цьому кодексі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №293692330 від 04.01.2021, перебуває:

- земельна ділянка площею 0,115 га., кадастровий номер: 4624580800:04:000:0023;

-квартира загальною площею (кв.м): 42.8, житлова площа (кв.м): 18.6., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будинок за адресою АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 189,5, Житлова площа (кв.м): 86,0, частка власності 1/1.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить розмір внеску до статутного фонду 28733,00 грн. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ №65" (ТДВ "ШРБУ №65")", ідентифікаційний код юридичної особи 03448630.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, за які у разі визнання її винною, згідно КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Зважаючи на вищенаведене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на: земельну ділянку площею 0,115 га., кадастровий номер: 4624580800:04:000:0023; квартиру загальною площею (кв.м): 42.8, житлова площа (кв.м): 18.6., за адресою: АДРЕСА_1 ; будинок за адресою АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 189,5, житлова площа (кв.м): 86,0, частка власності 1/1; розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду 28733,00 грн. Товариство з додатковою відповідальністю "Шляхове ремонтно-будівельне управління №65" (ТДВ "ШРБУ №65")", ідентифікаційний код юридичної особи 03448630.

У судовому розгляді слідчий СВ ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав викладених вище, просила таке задовольнити.

У судове засідання прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 не з`явилась, 17.01.2022 на електронну адресу суду подала клопотання, у якому просила розгляд клопотання про арешт майна проводити у її відсутності, клопотання просила задовольнити, оскільки ОСОБА_4 підозрюється в особливо тяжкому злочині, санкція статті якого передбачає конфіскацію майна.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 заперечили проти доводів, зазначених у клопотанні, просили відмовити у їх задоволенні. Так, захисник ОСОБА_5 вказала, що з долученої до матеріалів клопотання Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 293692330 від 04.01.2022 вбачається, що актуальними даними в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є інформація про право власності підозрюваної ОСОБА_4 на земельну ділянку, кадастровий номер № 4624580800:04:000:0023, а також квартиру АДРЕСА_3 .

Інформація щодо права власності ОСОБА_4 на житловий будинок АДРЕСА_2 не є актуальна станом на поточну дату, а засвідчує лише факт, що в Реєстрі прав власності на нерухоме майно колись було зареєстровано право власності на вказаний будинок за ОСОБА_4 .

Станом на поточну дату, житловий будинок АДРЕСА_2 належить ОСОБА_10 , причому ще з 2016 року, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 294845448 від 17.01.2022, копією договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 949 від 28.10.2016, копією Витягу № 71926733 від 01.11.2016.

Земельна ділянка, кадастровий № 4624580800:04:000:0023, а також квартира АДРЕСА_3 належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_4 та її чоловікові ОСОБА_12 , так як придбані у шлюбі з ним, що підтверджується копією свідоцтва про шлюб НОМЕР_3 від 30.12.1973 та Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 293692330 від 04.01.2022, де вказано дату набуття майна у власність.

Чоловік підозрюваної ОСОБА_12 не є підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим, відтак, на думку захисника, відсутні підстави в порядку п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України, накладати арешт на майно.

Крім того, щодо накладення арешту на розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду 28733,00 в ТзДВ «ШРБУ № 65», то захисник зазначила, що внесок до статутного фонду не є майном у розумінні ст. 170 КПК України, а тому на нього не може бути накладено арешт. Враховуючи викладене, просила відмовити у клопотанні.

Заслухавши доводи слідчого в підтримання клопотання, доводи підозрюваної та її захисника в заперечення клопотання, з`ясувавши обставини справи вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що у слідчим відділом відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141090000615 від 14.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, 13.01.2022 слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 , повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В судовому розгляді встановлено, що в підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №293692330 від 04.01.2022, перебуває: земельна ділянка площею 0,115 га, кадастровий номер: 4624580800:04:000:0023, розмір частки 1, зареєстрована на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер 859, виданий 21.10.2021; квартира загальною площею (кв.м): 42,8, житлова площа (кв.м): 18,6., що за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1, зареєстрована на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 395, виданий 02.05.2019 приватним нотаріусом Львівського місьуого нотаріального округу ОСОБА_13 , довідка, серія та номер: 1/2863, виданий 04.06.2021 ОКП ЛОР "БТІ та ЕО".

Щодо накладення арешту на будинок, що за адресою АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 189,5, житлова площа (кв.м): 86,0, слідчим суддею встановлено, що такий належить ОСОБА_10 з 2016 року, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 294845448 від 17.01.2022, копією договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 949 від 28.10.2016 та копією Витягу № 71926733 від 01.11.2016 та не є у власності підозрюваної ОСОБА_4 , тому у цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить розмір внеску до статутного фонду 28733,00 грн. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ №65" (ТДВ "ШРБУ №65")", ідентифікаційний код юридичної особи 03448630.

Щодо накладення арешту на розмір внеску до статутного фонду в сумі 28733,00 грн. ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕУПРАВЛІННЯ №65" (ТДВ "ШРБУ №65")", ідентифікаційний код юридичної особи 03448630, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України (далі - ГКУ), корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Внесення грошових внесків засновниками товариства є одним із джерел формування майна цього товариства і включається в його статутний капітал як внесок, а засновник, в свою чергу, з моменту вчинення зазначених дій набуває корпоративні права, які включають в себе права: на управління справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, участь у розподілі прибутку товариства і одержання відповідної його частини, а також на отримання грошових коштів у разі ліквідації товариства у відповідності до чинного законодавства та при виході, зокрема з товариства з обмеженою відповідальністю, право на виплату вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі.

Відтак, підозрювана ОСОБА_4 не є єдиним власником статутного фонду ТДВ "ШРБУ №65", на яке слідчий просить накласти арешт, та таким не враховано права та інтереси третіх осіб, володільців майна.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Будь-яких судових рішень з приводу поділу, виділення частки у статутному фонді ТДВ "ШРБУ №65" в натурі підозрюваній ОСОБА_4 , ліквідації товариства у відповідності до чинного законодавства та при виході ОСОБА_4 , зокрема з товариства з додатковою відповідальністю "ШРБУ №65", право на виплату ОСОБА_4 вартості частини майна товариства, пропорційної її частці у статутному капіталі слідчому судді не надано. Відтак, приходжу висновку, що в частині клопотання про накладення арешту на розмір внеску до статутного фонду ТДВ "ШРБУ №65", в сумі 28733,00 грн. слід відмовити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, та відповідно до КК України покарання, у разі визнання її винною, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Положеннями ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, та заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, приходжу висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021141090000615 від 14.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 107, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання:

- земельну ділянку площею 0,115 га., кадастровий номер: 4624580800:04:000:0023;

- квартиру загальною площею (кв.м): 42.8, житлова площа (кв.м): 18.6., за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_6 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 07 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1