YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 103282824, 07.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.12.2021

Номер справи

757/64019/21-к

Номер документу

103282824

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64019/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У клопотанні вказано, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

3221486200:03:001:0034, 3221486200:03:001:0033, 3221486200:03:001:0032, 3221486200:03:001:0031, 3221486200:03:001:0030, 3221486200:03:001:0029, 3221486200:03:001:0028, 3221486200:03:001:0027, 3221486200:03:001:0026, 3221486200:03:001:0025, 3221486200:03:001:0024, 3221486200:03:001:0023, 3221486200:03:001:0022, 3221486200:03:001:0021, 3221486200:03:001:0020, 3221486200:03:001:0019, 3221486200:03:001:0018, 3221486200:03:001:0017, 3221486200:03:001:0016, 3221486200:03:001:0015, 3221486200:03:001:0014, 3221486200:03:001:0013, 3221486200:03:001:0012, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0029, 3221486200:03:010:0028, 3221486200:03:010:0027, 3221486200:03:010:0026, 3221486200:03:010:0025, 3221486200:03:010:0024, 3221486200:03:010:0023, 3221486200:03:010:0022, 3221486200:03:010:0021, 3221486200:03:010:0020, 3221486200:03:010:0019, 3221486200:03:010:0018, 3221486200:03:010:0017, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» пісок відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Під час огляду безпосередньо на території зазначених земельних ділянок в приміщеннях (вагончиках) було виявлено та вилучено речі, документи, чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних) щодо незаконного видобування корисних копалин піску на вказаних земельних ділянках, а саме:

- Журнал прихода расхода дизельного топлива ТОВ «Транском -19»;

- Записна книжка у чорній обкладинці з позначкою «2017» з чорновими записами;

- Копія паспорту якості № 829 від 18.11.2021 ВЛ ТОВ «НВП «ДІН ЛТД» на 1 арк;

- Копія паспорту якості № 827від 18.11.2021 ВЛ ТОВ «НВП «ДІН ЛТД» на 1 арк;

- Копії сертифікатів відповідності № DIN.01030-21 від 18.11.2021 на 2 арк;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів № ЗН12732 від 20.11.2021 на 1 арк;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів № ЗН12844 від 24.11.2021 на 1 арк;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів № ЗН13013 від 27.11.2021 на 1 арк;

- Записна книжка з чорновими записами в твердій обкладинці з написом « Notebook»;

- Записна книжка з чорновими записами в м`якій обкладинці з написом « Officebook»;

- Журнал позмінного перед рейсового та після рейсового медичних оглядів водіїв ТОВ «Транском-19»;

- Лист з роздруківкою інформації щодо автомобіля Scania P-124 ПрАТ «Агропромислова група» на 1 арк;

- Журнал (книга) складского обліку матеріалів ТОВ «Транском-19»;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500659 від 30.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500734 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504926 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13437 від 29.11.2021 на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504933 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13443 від 29.11.2021 на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 5004933 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500659 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504959 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504958 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13430 від 29.11.2021 на 1 арк;

- Накладна № 13442 від 29.11.2021 на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504960 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504959 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13441 від 29.11.2021 на 1 арк;

- Накладна № 13427 від 29.11.2021 на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500715 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500716 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500715 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500714 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500658 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500658 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500657 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500650 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13414 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504926 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13420 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504931 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13422 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 504932 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500713 від 29.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500712 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500711 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500680 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13412 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500681 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13413 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Накладна № 13418 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500681 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500682 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Накладна № 13421 від 28.11.2021 на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500682 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500656 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Копія товарно-транспортної накладної № 500656 від 28.11.2021 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Чорнові записи на 4 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500701 не заповнена з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк;

- Записний зошит з чорновоими записами з позначнкою «Business City»;

- Товарно-транспортні накладні не заповнені з відбитком печатки ТОВ «Транском-19» ЄДРПОУ 40852629 у кількості 66 шт;

- Товарно-транспортні накладні не заповнені з відбитком печатки ТОВ «Транском19» ЄДРПОУ 43511266 у кількості 44 шт;

- Печатка ТОВ «Транском-19» ЄДРПОУ 40852629 у кількості 1 шт;

- Печатка ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 у кількості 1 шт;

- Печатка ТОВ «Транском-19» ЄДРПОУ 40852629 (прямокутної форми) у кількості 1 шт;

- Відео реєстратор марки «HDVR Partizan CHD-68EVH» серійний номер 20200615.44.1458.5033 чорного кольору;

- Системний блок марки «Fujitsu» серійний номер YLQS029965 чорного кольору;

- Журнал прийому-здачі чергування на обєкті ТОВ «Транском-19» с. Плесецьке на 96 арк;

- Товарно-транспортна накладна № 500736 ТОВ «Транском-19» на 1 арк;

- Інструкція «Про порядок організації внутрішньо об`єктового та пропускного режиму на охоронюваному об`єкті ТОВ «Транском-19» на 4 аркушах у 2-х екземплярах;

а також зразки піщаної суміші:

- зразки піщаної суміші (зразок № 1 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 3006841;

- зразки піщаної суміші (зразок № 2 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 3006842;

- зразки піщаної суміші (зразок № 3 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 3006818;

- зразки піщаної суміші (зразок № 4 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 3006819;

- зразки піщаної суміші (зразок № 5 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 3006820;

- зразки піщаної суміші (зразок № 6 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 2005989;

- зразки піщаної суміші (зразок № 7 ), що знаходиться у сейф-пакеті № GSU 2005990;

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На цей час виникла необхідність у збереженні речових доказів у вигляді вказаних вище речей, документів, чорнових записів, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних) щодо незаконного видобування корисних копалин піску на вказаних земельних ділянках, а також зразків піщаної суміші, шляхом накладення на них арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування ними.

Оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, виникла необхідність у його арешті з забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановлений КПК України порядок.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

30.11.2021 постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_5 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях щодоорганізованої злочинностіДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами‚які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю,Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арештмайна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 30.11.2021 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/62749/21-к від 25.11.2021, огляду земельних ділянок, речей, документів, чорнових записів, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних) щодо незаконного видобування корисних копалин піску на вказаних земельних ділянках, а також зразків піщаної суміші, а саме: