Ухвала суду № 103135431, 11.02.2022, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4817/21

Провадження № 1-кс/202/756/2022

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Сокол І.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Тягурем В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020040040000017 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашев О.В звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020040040000017 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке було розпочате на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України про виявлення кримінального правопорушення №0451/2020/ДСК від 30.06.2020 року.

Для закінчення досудового розслідування необхідно підготувати клопотання до слідчого судді про отримання тимчасового доступу (виїмки) до первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Техцентр НТК» 37540006, ТОВ «Гасо 17» 43030798, ТОВ «Топстор» 41618110, ТОВ «Євростар Груп» 43182387, щодо подальшої реалізації товарів отриманих ними від ТОВ «Техноголд», податкової звітності ТОВ «Техцентр НТК» 37540006, ТОВ «Гасо 17» 43030798, ТОВ «Топстор» 41618110, ТОВ «Євростар Груп» 43182387, а саме декларації з ПДВ з додатком №1 та №5 за 2019-2021 роки, отримати витяги з єдиного реєстру податкових накладних за 2019-2021 роки, встановити банківські рахунки ТОВ «Техцентр НТК» 37540006, ТОВ «Гасо 17» 43030798, ТОВ «Топстор» 41618110, ТОВ «Євростар Груп» 43182387, підготувати клопотання до слідчого судді про отримання тимчасового доступу (виїмки) до руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Техцентр НТК» 37540006, ТОВ «Гасо 17» 43030798, ТОВ «Топстор» 41618110, ТОВ «Євростар Груп» 43182387, встановити та допитати службових осіб підприємств, які здійснювали придбання товарів у ТОВ «Техцентр НТК» 37540006, ТОВ «Гасо 17» 43030798, ТОВ «Топстор» 41618110, ТОВ «Євростар Груп» 43182387 з метою встановлення обставин проведення вказаних фінансово – господарських операцій, після чого витребувати документи, що підтверджують проведення фінансово-господарських взаємовідносин.

Строк досудового розслідування закінчується 13.02.2022 року.

У зв`язку зі складністю кримінального провадження та необхідністю проведення значного обсягу процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 13.08.2022 року.

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що постановою першого заступника Генерального прокурора від 12 січня 2022 року було доручено слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020040040000017 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого та долученого до нього витягу з ЄРДР, станом на час розгляду клопотання в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

При цьому ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 10 серпня 2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжувався до шести місяців, а саме до 13.02.2022 року.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частини 3, 4 статті 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування; слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування до 13.02.2022 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки слідчий не мав об`єктивної змоги виконати ці дії раніше з огляду на складність та обсяг слідчих і процесуальних дій, які необхідно виконати для завершення досудового розслідування.

Підстав вважати клопотання слідчого необґрунтованим чи протиправним немає, а тому таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020040040000017 від 13.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, на шість місяців, а саме до 13.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко