Постанова № 10313220, 17.06.2010, Харцизький міський суд Донецької області

Дело № 4-239/2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17 июня 2010 года Харцызский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи - Лутай А.Н.,

при секретаре - Сауниной С.А.,

рассмотрев представление старшего следователя СО Харцызского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитана милиции ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и производстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Харцызского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области капитан милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о раскрытии банковской тайны в Киевском ГРУ ПАТ «Приватбанк» г.Киева и производстве выемки.

В представлении указано, что в следственном отделении Харцызского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 49-29126, возбужденное СО Харцызского ГО по факту осуществления должностными лицами ООО «Инвестиционной компании «Злата Рось» деятельности по предоставлению финансовых услуг без приобретения в установленном законом порядке статуса финансового учреждения, причинившего материальный ущерб в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.202 УУК Украины.

В ходе доследственной проверки установлено, что должностные лица ООО «Инвестиционной компании «Злата Рось», не имеющей статус финансового учреждения, в период времени с 21 августа 2006 г. по 15 сентября 2009 г., действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью получения дохода в крупном размере, в нарушение ч.3 ст.5, ч.1 и ч.2 ст.7 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», п.8 ст.3, ст.32 Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования», в квартире по адресу: АДРЕСА_1, осуществляли деятельность по предоставлению финансовых услуг без приобретения в установленном законом порядке статуса финансового учреждения, в результате чего получили доход в сумме: 23 758 725,00 грн., 2 049 925,00 долларов США, 603 672,00 Евро, что является крупным размером.

В ходе доследственной проверки установлено, что ООО «ИК «Злата Рось» (код ЭДРПОУ 34569153) зарегистрировано 21.08.2006 г.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что учредителями ООО «ИК «Злата Рось» являются ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который также является директором ООО «ИК «Злата Рось», и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Из пояснений ОСОБА_2 известно, что денежные средства, полученные от вкладчиков, он инвестировал.

С целью полноты всестороннего и объективного проведения досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны в Киевском ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» г. Киев (МФО 321842), а именно:истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) по текущим счетам: 1) 26551053100297; 2) 26502053100279; 3) 26000053109396 за период с 21.08.2006 г. по настоящее время, а также выемке дела по оформлению счетов ООО «ИК «Злата Рось», в том числе регистрационных документов, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдаче наличных денежных средств.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение по делу, хранятся в определенном месте, а именно – в Киевском ГРУ ПАТ «Приватбанк» г.Киева, руководствуясь ст.178, 187-1 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Киевском ГРУ ПАТ «Приватбанк» г.Киева (МФО 321842) документов, содержащих в себе сведения о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) по текущим счетам:

1) 26551053100297;

2) 26502053100279;

3) 26000053109396

за период с 21.08.2006 г. по настоящее время, а также выемку дел по оформлению счетов ООО «ИК «Злата Рось», в том числе регистрационных документов, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдаче наличных денежных средств.

Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Харцызского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области.

Настоящее постановление направить начальнику Харцызского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области для исполнения, копию – прокурору г.Харцызска для осуществления надзора.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: