Ухвала суду № 102936776, 31.01.2022, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1718/2022

Справа № 428/7986/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі: слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Казюк Л.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Пивоваровим Р.І. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Луганської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42020130000000117 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів, вчиненого групою осіб за попередньою змовою між службовими особами Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, зі службовими особами ТОВ «Гермес-1», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , та іншими особами, при укладенні та виконанні 14 договорів підряду щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне Луганської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року між Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 04011555, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59), в особі заступника директора ОСОБА_7 , та фізичними особами-підприємцями, було укладено 14 договорів підряду щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне Луганської області на загальну суму 18 187 866,73 грн.:

1)ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

-№ 40 від 04.07.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Незалежності м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 331 917, 86 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 41 від 04.07.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Сковороди м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 411 940, 64 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку.

2) ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

-№ 13 від 30.05.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Жовтневій м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 400 785,40 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 17 від 30.05.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Красній м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 400 429,89 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 18 від 30.05.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_1 на суму 1 380 157,18 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку.

3)ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

-№ 38 від 04.07.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по проспекту Перемоги м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 409 135, 55 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 39 від 04.07.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Генерала Потапенка м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 430 780, 03 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку.

4)ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ):

-№ 25 від 12.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Миру м. Рубіжне Луганської області на суму 1 422 388, 61 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку.

5)ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ):

-№ 26 від 12.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Визволителів м. Рубіжне Луганської області на суму 1 407 463, 85 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 27 від 12.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Менделєєва м. Рубіжне Луганської області на суму 1 400 380, 29 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 28 від 12.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по проспекту Переможців м. Рубіжне Луганської області на суму 1 391 813, 09 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку.

6)ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ):

-№ 14 від 30.05.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Сосюри м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 400 052, 88 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку;

-№ 16 від 30.05.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Малиновського м. Лисичанськ Луганської області на суму 1 400 621, 46 грн, у т. ч. 5 % єдиного податку.

Крім того встановлено, що 11.06.2019 між Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 04011555, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59), в особі заступника директора ОСОБА_7 , та ТОВ «Гермес-1» (код ЄДРПОУ 33264138), в особі директора ОСОБА_8 , було укладено 3 договори підряду щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Рубіжне Луганської області на загальну суму 4 284 425,66 грн.:

-№ 24 від 11.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. 30 років Перемоги м. Рубіжне Луганської області на суму 1 432 903, 74 грн., у т. ч. 20 % ПДВ – 238 817, 29 грн;

-№ 22 від 11.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Будівельників м. Рубіжне Луганської області на суму 1 426 195, 58 грн, у т. ч. 20 % ПДВ – 237 699, 26 грн;

-№ 23 від 11.06.2019 щодо проведення капітального ремонту вуличного освітлення по проспекту Московському м. Рубіжне Луганської області на суму 1 425 326, 34 грн, у т. ч. 20 % ПДВ – 237 554, 30 грн.

По завершенню виконання вказаних робіт Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА грошові кошти, згідно договорів підряду щодо капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне Луганської області, було виплачено в повному обсязі.

В ході перевірки правомірності одержання ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 бюджетних коштів встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість світильників світлодіодних, які, відповідно до даних співробітників ГВ КЗЕ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, можуть бути виготовлені не заводським способом, та вартість яких є завищеною. Також при проведенні робіт використовувались дроти, дані щодо об`ємів використання яких, в актах виконаних робіт, відповідно до даних співробітників ГВ КЗЕ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, можуть бути завищеними, від фактично використаних об`ємів.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 під час проведення капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне Луганської області здійснювали закупівлю необхідних матеріалів, зокрема світильників та дротів, у ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), з яких тільки ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_18 продовжують свою підприємницьку діяльність, а всі інші ФОПи розпочали свою діяльність незадовго до проведення Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ЛОДА процедури щодо закупівлі робіт будівельного підряду, та в грудні 2019 року вже припинили свою господарську діяльність. Грошові кошти за придбані матеріали були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , відкритих в АБ «Укргазбанк», та на управління якими було видано довіреність ОСОБА_21 .

Аналізом подальшого руху грошових коштів перерахованих ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 на рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» встановлено, що частину з них було отримано ОСОБА_21 готівкою у банку, а іншу частину було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_27 ) відкриті в АТ КБ «Приватбанк» за нібито придбані будівельні матеріали.

Крім того, за даними ГУ Держпраці у Луганській області (вх. № 1168 від 01.06.2020) всі суб`єкти господарської діяльності, з якими Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА було укладено договори будівельного підряду, не мали дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, і фактично не мали матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт з капітального ремонту вуличного освітлення.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виконано таке:

-отримано відповідь на доручення, надане в порядку ст. 40 КПК України, в якій зазначено перелік осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, з зазначенням їх анкетних даних та номерів мобільних телефонів;

-здійснено тимчасовий доступ в ГУ ДФС у Луганській області до документів податкових справ суб`єктів господарської діяльності, які проводили підрядні роботи з капітального ремонту вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне;

-в ГУ ДФС у Луганській області, відповідно до порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України, отримано інформацію щодо наявних банківських рахунків у ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Гермес-1»;

-здійснено тимчасовий доступ в АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк» до виписок руху грошових коштів та юридичних справ клієнта банку - ТОВ «Гермес-1»;

-здійснено тимчасовий доступ в АБ «Укргазбанк» до виписок руху грошових коштів та юридичних справ клієнтів банку - ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 ;

-здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ;

-в ДПСУ, відповідно до порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України, отримано інформацію про перетин кордону та лінії розмежування ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ;

-проведено 11 обшуків за місцем мешкання та реєстрації ФОПів, які виконували в 2019 році роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне, а також в приміщенні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, проведено огляд вилученої документації та визнано її речовим доказом;

-в порядку визначеному ч. 2 ст. 93 КПК України отримано виписку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Ватра-Донбас» в АТ «Банк Кредит Дніпро»;

-призначено комплексну судову будівельно-технічну та електротехнічну експертизу, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса М.С. В березні 2021 року експертам забезпечено доступ та умови для проведення огляду об`єктів капітального ремонту в 2019 році мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне Луганської області;

-проведено огляд об`єктів капітального ремонту в 2019 році мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне Луганської області.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000117 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, становив вісімнадцять місяців, однак на даний час не можливо прийняти остаточне рішення, у зв`язку з не встановленням осіб, причетних до вчинення злочину, та не встановленням всіх істотних обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, положеннями ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, якщо досудове розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк вісімнадцяти місяців.

Під час досудового розслідування необхідно виконати таке:

-повторно надати доручення в порядку, визначеному ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для встановлення особи, яка здійснювала контроль за виконанням робіт, підготовку звітів, найм працівників, розподіл витрат на проведення робіт, виплату заробітної плати працівникам, визначення кількості необхідних будівельних матеріалів, придбання будівельних матеріалів та їх доставляння на об`єкти; працівників, які безпосередньо виконували в 2019 році роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне, місця фактичного придбання ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 матеріалів, зокрема світильників світлодіодних та дротів. Таких осіб допитати в якості свідків;

-підготувати клопотання та отримати ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ в АТ КБ «Приватбанк» до виписок руху грошових коштів та юридичних справ клієнтів банку - ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 . Відповідно до ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ;

-підготувати клопотання та отримати ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ в ТОВ «Байт-СД», ТОВ «Вокар-Холдинг» до договорів щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за наступними ІР-адресами: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , даних про осіб з якими укладено ці договори, зокрема інформації щодо фактичної адреси, П.І.Б. особи, контактного номеру телефону такої особи, а також щодо МАС-адреси обладнання, яке використовувалось за вказаними ІР-адресами. Відповідно до ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ;

-з урахування висновку комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи призначити товарознавчу експертизу для встановлення ринкової вартості світильників світлодіодних;

-з урахування висновку комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи та товарознавчої експертизи призначити судову економічну експертизу;

-призначити почеркознавчу експертизу для встановлення автентичності підписів в договорах підряду, проектно-кошторисній документації, актах виконаних робіт форми КБ-2в;

-залучити спеціалістів ГУ ДПС у Луганській області для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Гермес-1», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 на предмет перевірки факту здійснення ними безтоварних операцій;

-допитати в якості свідків заступника директора Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА ОСОБА_7 , осіб, які здійснювали технічний нагляд за проведенням робіт;

-допитати в якості свідка директора ТОВ «Гермес-1» ОСОБА_8 ;

-допитати в якості свідків ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 ;

-з урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним до скоєння кримінального правопорушення особам.

Результати цих процесуальних дій та рішень мають вирішальне значення у зв`язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин кримінального провадження, з урахуванням завантаженості експертних установ та тривалістю проведення експертиз, потрібен строк не менше дванадцяти місяців.

Вказані дії не можливо було виконати раніше в зв`язку зі значним їх обсягом, тривалістю проведення судових експертиз та інших процесуальних дій.

В судове засіданні слідчий не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, свої вимоги підтримав та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та спливає 03.02.2022.

Як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого потрібно не менше дванадцяти місяців, зокрема:

- повторно надати доручення в порядку, визначеному ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях для встановлення особи, яка здійснювала контроль за виконанням робіт, підготовку звітів, найм працівників, розподіл витрат на проведення робіт, виплату заробітної плати працівникам, визначення кількості необхідних будівельних матеріалів, придбання будівельних матеріалів та їх доставляння на об`єкти; працівників, які безпосередньо виконували в 2019 році роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення в м. Лисичанськ та м. Рубіжне, місця фактичного придбання ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 матеріалів, зокрема світильників світлодіодних та дротів. Таких осіб допитати в якості свідків;

- підготувати клопотання та отримати ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ в АТ КБ «Приватбанк» до виписок руху грошових коштів та юридичних справ клієнтів банку - ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 . Відповідно до ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ;

- підготувати клопотання та отримати ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ в ТОВ «Байт-СД», ТОВ «Вокар-Холдинг» до договорів щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, за наступними ІР-адресами: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , даних про осіб з якими укладено ці договори, зокрема інформації щодо фактичної адреси, П.І.Б. особи, контактного номеру телефону такої особи, а також щодо МАС-адреси обладнання, яке використовувалось за вказаними ІР-адресами. Відповідно до ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ;

- з урахування висновку комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи призначити товарознавчу експертизу для встановлення ринкової вартості світильників світлодіодних;

- з урахування висновку комплексної судової будівельно-технічної та електротехнічної експертизи та товарознавчої експертизи призначити судову економічну експертизу;

- призначити почеркознавчу експертизу для встановлення автентичності підписів в договорах підряду, проектно-кошторисній документації, актах виконаних робіт форми КБ-2в;

- залучити спеціалістів ГУ ДПС у Луганській області для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Гермес-1», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 на предмет перевірки факту здійснення ними безтоварних операцій;

- допитати в якості свідків заступника директора Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА ОСОБА_7 , осіб, які здійснювали технічний нагляд за проведенням робіт;

- допитати в якості свідка директора ТОВ «Гермес-1» ОСОБА_8 ;

- допитати в якості свідків ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 ;

- з урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним до скоєння кримінального правопорушення особам.

При цьому слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та прийнято чимало процесуальних рішень, необхідних для їх встановлення.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичайною складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

З урахуванням обсягу проведення вказаних стороною кримінального провадження слідчих та процесуальних дій слідчий суддя вважає, що достатнім є строк у дванадцять місяців задля проведення повного, всебічного, швидкого і неупередженого досудового розслідування з дотриманням розумних строків та виконання слідчих (розшукових) дій, зазначених слідчим, узв`язку із чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000117 на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 03.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова