Ухвала суду № 102866745, 25.01.2022, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/125/22

1-кс/760/485/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021110000000120 від 11.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , де фактично знаходиться головний офіс ТОВ «МП-КИЇВ», з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Так, Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021110000000120 від 11.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ «Перша українська сервісна компанія» за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарювання Київської області внесено зміни в програмне забезпечення касових апаратів, які дозволяють не відображати повні дані щодо трансакції в інформаційній системі ДПС України.

За наявною оперативною інформацією, за результатами співставлення виданих чеків вказаними суб`єктами господарювання кінцевим покупцям, з даними автоматизованої системи «Податковий блок», встановлено відсутність відомостей в базі даних ДПС України щодо усіх товарних операцій, які проводять підприємці.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі постанови про проведення оперативної закупки проведено комплекс оперативно-розшукових заходів.

Так, в період з 14.07.2021 по 26.07.2021 в магазинах ТОВ «МП-КИЇВ» (ЄДРПОУ 43422208) ТМ «HopHey BeerShop» за адресами: м. Київ, Солом`янський р-н, пр-т Перемоги, буд47/А, літ. «Б», м. Київ, Святошинський р-н, вул. Святошинська, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 2А, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд. 40, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Лебедєва-Кумача, буд.5 (літ.А), приміщення з №1 по №4 (гр.прим.507), м. Київ, пр-т Відрадний, буд.10, м. Київ, вул. Митрополита Липківського, буд. 27/5 (літ.А) нежилі прим. З №1 по №12 (групи прим. 53-54)-відділ. Банку, м. Київ, вул. Вацлава Гавела, буд.79 (літА) гр. прим. №2 (з №1-6), м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Борщагівська, буд.128, м. Київ, вул. Гната Юри, буд.9/А (транспортна розв`язка пр. Леся Курбаса та вул. Гната), м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 2/11 , м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 20 , м. Київ, вул. Григоровича-Барського, буд. 1, м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, буд. 17, прим. №11 позначене 13 в будівлі літ. «О», м. Київ, вул. Симиренка, буд. 17а, приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №3) (в літ. А), було проведено оперативні закупки підакцизних товарів, розрахунок здійснювався готівкою, реквізити отриманих фіскальних чеків «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008610; РН:3000826087, каса 00, номер транзакції:229152823, номер чеку: 00000143 0003, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402007977; РН:3000857332, каса 00, номер транзакції:226783631, номер чеку: 00000035 0005, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402007872; РН:3000804483, каса 00, номер транзакції:231585635, номер чеку: 00000215 0005, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008254; РН:3000880936, каса 00, номер транзакції:231581289, номер чеку: 00000210 0000, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008248; РН:3000839951, каса 00, номер транзакції:229159802, номер чеку: 00000158 0008, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008605; РН:3000799965, каса 00, номер транзакції:229162583, номер чеку: 00000132 0002, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402007949; РН:3000770973, каса 00, номер транзакції:226757740, номер чеку: 00000038 0008, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402007769; РН:3000841852, каса 00, номер транзакції: 229164860, номер чеку: 00000151 0001, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402007886; РН:3000829478, каса 00, номер транзакції: 229156709, номер чеку: 00000152 0002, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008621; РН:3000829485, каса 00, номер транзакції: 226802705, номер чеку: 00000036 0006, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008627; РН:3000817155, каса 00, номер транзакції: 228813048, номер чеку: 00000131 0001, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402012086; РН:3000882140, каса 00, номер транзакції: 228819302, номер чеку: 00000126 0006, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:СП802003267; РН:3000842073, каса 00, номер транзакції: 228841585, номер чеку: 00000139 0009, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:СП802004804; РН:3000813493, каса 00, номер транзакції: 228846573, номер чеку: 00000159 0009, фіскального чеку «Altas»: ПН:434222004174; ЗН:АТ402008251; РН:3000839964, каса 00, номер транзакції: 228850549, номер чеку: 00000152 0002.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва справа № 760/30961/21 від 24.11.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Державній податковій службі України, а саме до копій фіскальних чеків, які були отриманні під час проведення оперативних закупок в період з 14.07.2021 по 26.07.2021.

Однак, на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва справа № 760/30961/21 від 24.11.2021 Державна податкова служба України надала відповідь вих. № 17294/5/99-00-07-05-03-05 від 10.12.2021, відповідно до якої слідує, що в СОД РРО (інформаційна система, призначена для збору, зберігання, використання даних РРО та ПРРО, перевірки справжності та достовірності розрахункових документів) ДПС відсутні електронні копії розрахункових документів РРО, зазначених в ухвалі суду.

Так, згідно відповідей ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області вих.: №51/3/1-2716 від 20.12.2021, отримано додаткову інформацію, щодо адреси головного офісу ТОВ «МП-КИЇВ», яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Бабенка, буд. 2. Крім того, ТОВ «МП-КИЇВ» здійснює реалізацію своєї продукції оформивши її на фізичних осіб-підприємців в мережах магазинів роздрібної торгівлі під ТМ «Море пиво» та « HopHeyBeerShop », але інформація про весь підакцизний товар, інформація щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «МП КИЇВ» та інформація про ведення т.зв. «чорної бухгалтерії» зберігається на сервері, який в приміщенні головного офісу.

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду перебувають у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у вказаному будинку, зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта будівлі за адресою:

АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

У вказаних будівлях зберігаються: фінансово-господарська документація незаконної діяльності по взаємодії з суб`єктами господарської діяльності, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, ноутбуки, електронні планшети, серверне обладнання, комп`ютерна техніка та ін.), на яких міститься інформація щодо протиправної діяльності, мобільні телефони, на яких міститься переписка між учасниками протиправної діяльності, блокноти, зошити та інші записники, аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, чорнові записи, а також інших предметів чи документів, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Доступ до вищевказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані будівлі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, котрі плануються відшукати. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані будівлі, в котрих планується проведення обшуку, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги на проведення обшуку у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , де фактично знаходиться головний офіс ТОВ «МП-КИЇВ», що підтверджується даними з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта будівлі (а.с. 83-85), з метою відшукання документів та речей, що містять відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть знаходитися за зазначеною в клопотанні адресою.

Також, слідчий просив надати дозвіл на вилучення інших речей та документів, що можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення та мають значення у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Однак, вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021110000000120 у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , де фактично знаходиться головний офіс ТОВ «МП-КИЇВ», з метою відшукання, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: фінансово-господарська документація незаконної діяльності по взаємодії з суб`єктами господарської, блокноти, зошити , аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, чорнові записи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1