Ухвала суду № 102859406, 28.01.2022, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/1899/21

1-кс/0187/55/22

У Х В А Л А

"28" січня 2022 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпрпопетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021041520000519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2022 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшли матеріали клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпрпопетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 .

Своє клопотання мотивує тим, що 25.10.2021 до чергової частини ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника СКП ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом використовуючи персональні дані ОСОБА_5 та уклали без її згоди фінансові позики, тим самим спричинили фінансовим організаціям матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка свідчить про те, що наприкінці вересня місяця невстановлена особа перевипустила ії мобільний номер телефону НОМЕР_1 з метою отримання доступу до її персональних даних, які зберігалися у мобільному телефоні. У подальшому використовуючи її персональна дії, невстановлені особи у мережі інтернет уклали від імені фінансові позики на загальну суму близько 100000 грн. 00 коп. Дана інформацію про фінансові позики підтверджена, відповідно до довідки з УБКІ.

В межах даного кримінального провадження направлені запити у порядку

ст. 93 КПК України до організацій, які надали фінансові позики у мережі інтернет ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ЗАЙМЕР», ТОВ «МІСТЕР МАНІ», ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ», ТОВ «ВЕЛФІН», ТОВ «УКР КРЕТИ ФІНАНС», ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», ТОВ «ФК ФОРЗА», ТОВ «МІСТЕР КЕШ», ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»

Далі, на підставі отриманої відповіді від ТОВ «МІСТЕР МАНІ» від 26.10.2021 №2021/10 встановлено, що між ОСОБА_5 та ТОВ «МІСТЕР МАНІ» було укладено договір фінансової позики №777813 від 29.09.2021 на суму 4000 грн. 00 коп. Грошові кошти були надіслані за допомогою платіжної системи «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на банківську карту НОМЕР_2 . У подальшому на підставі отриманої відповіді від ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» грошові кошти були надіслані на банківську карту НОМЕР_3 , яка емітована АТ «АКБ «КОНКОРД». За результатами тимчасового доступу у АТ «АКБ КОНКОРД» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, на підставі отриманої відповіді від ТОВ «МІЛОАН» від 02.11.2021 №2089 встановлено, що між ОСОБА_5 та ТОВ «МІЛОАН» було укладено договір фінансової позики №4942141 від 29.09.2021 на суму 20000 грн. 00 коп. Грошові кошти були надіслані за допомогою платіжної системи LiqPay (ID платежу 1778059550, дата проведення операції 29.09.2021, картка НОМЕР_4 , сума 20000,00, номер договору 4942141), яка підконтрольна АТ БК «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

25.11.2021 на підставі ухвали слідчого Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 15.11.2021 (187/1899/21, провадження 1-кс/0187/680/21 здійснено тимчасовий доступ у АТ КБ «Приват банк». На підставі отриманої інформації встановлені повні реквізити банківської картки НОМЕР_4 , яку невстановлена особа використовували для перерахунку грошових коштів, а саме: ID платежу 1778059550, дата проведення операції 29.09.2021.У подальшому в ході аналізу отриманої інформації встановлено власника вищевказаної банківської картки НОМЕР_5 , яким являється ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ), мешкає: АДРЕСА_2 , виявлено те,що на дану банківську картку здійснювалося зарахування грошових коштів із фінансових установ за результатами укладання фінансових послуг на ім`я ОСОБА_5 у кількості 7-ми платежів на загальну суму 84 тис. 250 грн. та у подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

29.11.2021 подано клопотання до Петриківського районного суду Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до усіх банківських рахунків, які відкриту у АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ). Так, 21.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 (справа 187/1899/21, 1-кс/0187/739/21) здійснено тимчасовий доступ (виїмку) у АТ КБ «Приват Банк». За результатами проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_4 дійсно користується банківськими картками на неодноразово здійснює фінансові операції із грошовими коштами, які отримані за результатами укладання фінансових позик на ім`я ОСОБА_5 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_7 здійснюється подальше перерахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

15.12.2021 у мобільного оператора ПрАТ «Київстар» здійснено тимчасовий доступ (виїмку) до інформації,щодо мобільного номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2021 по 22.11.2021. Окрім того, в межах даного кримінального провадження огляну мобільний термінал Iphone Xr червоного кольору IMEI 1 : НОМЕР_17 , IMEI 2 : НОМЕР_18 , MEID НОМЕР_19 , який надала ОСОБА_5 для огляду та пояснила, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 був встановлений у вищевказаному пристрої станом на момент вчинення шахрайських дій направлених на отримання дублікату номеру телефону та персональних даних для оформлення кредитних коштів у мережі інтернет.

Під час аналізу інформації за результатами тимчасового доступу встановлено, що мобільний номер телефону одночасно функціонував період часу з 29.09.2021 по 30.09.2021 у декільках мобільних терміналах MEID НОМЕР_19 (термінал ОСОБА_5 ) та MEID НОМЕР_20 (невстановлена особа), MEID НОМЕР_21 .

Місцями реєстрації у мережі та підключення до базових радіостанцій, які розташовані на території м. Києва, а саме:

-LAC 27001 CID 35252 - Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, проспект Героїв Небесної Сотні,18/3 ;

-LAC 27001 CID 32085 - м.Київ, Святошинський р-н, вул.Симиренко, 38, поліклініка №4;

-LAC 27001 CID 33325- м.Київ, Кільцева дорога, 12, ТОВ "Леруа Мерлен Україна";

-LAC 27001 CID 28706 - Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 56, Автосалон; та інші.(київська область, м. Київ).

Окрім того, встановлено, що вихідні смс- повідомлення по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 функціонували на території м. Києва з контактами, які значаться, як EGroshi.Com, gofingo, Creditbank, Miloan.ua, My-CreditUA, Ckasa24, MoneyOnline, MyWallet.

19.01.2022 здійснено тимчасовий доступ виїмку у представника ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», інформації, щодо укладених договорів між ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та ОСОБА_4 . За результатами отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_4 є клінтом інтернет-провайдера ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» на підставі укладених договрів про надання телекомунікаційних послуг за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5

За результатами отриманої інформації у органу досудового розслідування є вагомі підстава вважати, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 причетний до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Від прокурора та т.в.о. заступника начальника СВ ВП №10 ДРУП ГУНП надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримали в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає таке клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з заступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що 25.10.2021 до чергової частини ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника СКП ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом використовуючи персональні дані ОСОБА_5 та уклали без її згоди фінансові позики, тим самим спричинили фінансовим організаціям матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка свідчить про те,що наприкінці вересня місяця невстановлена особа перевипустила ії мобільний номер телефону НОМЕР_1 з метою отримання доступу до її персональних даних, які зберігалися у мобільному телефоні. У подальшому використовуючи її персональна дії, невстановлені особи у мережі інтернет уклали від імені фінансові позики на загальну суму близько 100000 грн. 00 коп. Дана інформацію про фінансові позики підтверджена, відповідно до довідки з УБКІ.

В межах даного кримінального провадження направлені запити у порядку

ст. 93 КПК України до організацій, які надали фінансові позики у мережі інтернет ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ЗАЙМЕР», ТОВ «МІСТЕР МАНІ», ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ», ТОВ «ВЕЛФІН», ТОВ «УКР КРЕТИ ФІНАНС», ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», ТОВ «ФК ФОРЗА», ТОВ «МІСТЕР КЕШ», ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»

Далі, на підставі отриманої відповіді від ТОВ «МІСТЕР МАНІ» від 26.10.2021 №2021/10 встановлено, що між ОСОБА_5 та ТОВ «МІСТЕР МАНІ» було укладено договір фінансової позики №777813 від 29.09.2021 на суму 4000 грн. 00 коп. Грошові кошти були надіслані за допомогою платіжної системи «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на банківську карту НОМЕР_2 . У подальшому на підставі отриманої відповіді від ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» грошові кошти були надіслані на банківську карту НОМЕР_3 , яка емітована АТ «АКБ «КОНКОРД». За результатами тимчасового доступу у АТ «АКБ КОНКОРД» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, на підставі отриманої відповіді від ТОВ «МІЛОАН» від 02.11.2021 №2089 встановлено, що між ОСОБА_5 та ТОВ «МІЛОАН» було укладено договір фінансової позики №4942141 від 29.09.2021 на суму 20000 грн. 00 коп. Грошові кошти були надіслані за допомогою платіжної системи LiqPay (ID платежу 1778059550, дата проведення операції 29.09.2021, картка НОМЕР_4 , сума 20000,00, номер договору 4942141), яка підконтрольна АТ БК «Приват Банк» ЄРДПОУ (14360570), МФО (305299).

25.11.2021 на підставі ухвали слідчого Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 15.11.2021 (187/1899/21, провадження 1-кс/0187/680/21 здійснено тимчасовий доступ у АТ КБ «Приват банк». На підставі отриманої інформації встановлені повні реквізити банківської картки НОМЕР_4 , яку невстановлена особа використовували для перерахунку грошових коштів, а саме: ID платежу 1778059550, дата проведення операції 29.09.2021.У подальшому в ході аналізу отриманої інформації встановлено власника вищевказаної банківської картки НОМЕР_5 , яким являється ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ), мешкає: АДРЕСА_2 , виявлено те,що на дану банківську картку здійснювалося зарахування грошових коштів із фінансових установ за результатами укладання фінансових послуг на ім`я ОСОБА_5 у кількості 7-ми платежів на загальну суму 84 тис. 250 грн. та у подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

29.11.2021 подано клопотання до Петриківського районного суду Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до усіх банківських рахунків, які відкриту у АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_6 ). Так, 21.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 (справа 187/1899/21, 1-кс/0187/739/21) здійснено тимчасовий доступ (виїмку) у АТ КБ «Приват Банк». За результатами проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_4 дійсно користується банківськими картками на неодноразово здійснює фінансові операції із грошовими коштами, які отримані за результатами укладання фінансових позик на ім`я ОСОБА_5 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_7 здійснюється подальше перерахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

15.12.2021 у мобільного оператора ПрАТ «Київстар» здійснено тимчасовий доступ (виїмку) до інформації,щодо мобільного номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2021 по 22.11.2021. Окрім того, в межах даного кримінального провадження огляну мобільний термінал Iphone Xr червоного кольору IMEI 1 : НОМЕР_17 , IMEI 2 : НОМЕР_18 , MEID НОМЕР_19 , який надала ОСОБА_5 для огляду та пояснила, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 був встановлений у вищевказаному пристрої станом на момент вчинення шахрайських дій направлених на отримання дублікату номеру телефону та персональних даних для оформлення кредитних коштів у мережі інтернет.

Під час аналізу інформації за результатами тимчасового доступу встановлено, що мобільний номер телефону одночасно функціонував період часу з 29.09.2021 по 30.09.2021 у декільках мобільних терміналах MEID НОМЕР_19 (термінал ОСОБА_5 ) та MEID НОМЕР_20 (невстановлена особа), MEID НОМЕР_21 .

Місцями реєстрації у мережі та підключення до базових радіостанцій, які розташовані на території м. Києва, а саме:

-LAC 27001 CID 35252 - Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, проспект Героїв Небесної Сотні,18/3 ;

-LAC 27001 CID 32085 - м.Київ, Святошинський р-н, вул.Симиренко, 38, поліклініка №4;

-LAC 27001 CID 33325- м.Київ, Кільцева дорога, 12, ТОВ "Леруа Мерлен Україна";

-LAC 27001 CID 28706 - Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 56, Автосалон; та інші.(київська область, м. Київ).

Окрім того, встановлено, що вихідні смс- повідомлення по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 функціонували на території м. Києва з контактами, які значаться, як EGroshi.Com, gofingo, Creditbank, Miloan.ua, My-CreditUA, Ckasa24, MoneyOnline, MyWallet.

Таким чином, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для надання дозволу на проведення примусових слідчих дій, пов`язаних з певним обмеженням основних засад недоторканості житла та іншого володіння особи, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

19.01.2022 здійснено тимчасовий доступ виїмку у представника ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», інформації, щодо укладених договорів між ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та ОСОБА_4 . За результатами отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_4 є клінтом інтернет-провайдера ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» на підставі укладених договрів про надання телекомунікаційних послуг за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5

Відповідно до відповіді №062/14-522(И-2022) від 17.01.2022 КП КМР «Київське Бюро Технічної інвентаризації» житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі права власності належить та зареєстрована на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За результатами отриманої інформації у органу досудового розслідування є вагомі підстава вважати, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 причетний до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Суд з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» при вирішенні питання про надання дозволу на обшук необхідно визначити речі та предмети які є метою проведення обшуку.

Отже, при дотриманні принципу пропорційності таке втручання в права особи, про які йдеться в поданому до суду клопотанні, щодо порушення недоторканості житла чи іншого володіння особи, щодо якої надійшло клопотання про обшук та третіх осіб, шляхом проведення обшуку, як однієї із засад кримінального провадження, в даному випадку можна вважати виправданим потребами досудового слідства, необхідним для встановлення обставин по справі в громадянському суспільстві.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 233, 234, 309 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021041520000519, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , задовольнити.

Дати дозвіл т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліціїї ОСОБА_14 на проведення обшуку у приміщенні житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на підставі права власності належить та зареєстрована на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки мобільних, а також вилучення мобільних терміналів з відповідними IMEI: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , чорнових записів, кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , грошових коштів, які здобуті в результаті вчинення злочинних дій, а також інших предметів та речей котрі мають значення для даного кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 28 лютого 2022 року та надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Суддя:ОСОБА_1