Ухвала суду № 102839039, 08.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64925/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100100001195 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що тимчасовий доступ та вилучення зазначених вище оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити осіб, причетних до вчинення злочину, а також встановити чи спростувати ознаки підробки у таких документах шляхом призначення відповідних експертиз та долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021100100001195 від 26.03.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 30.01.2020 09:23:28;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.11.2020, реєстраційний номер справи: 149901797952;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.01.2020;

- рішення єдиного учасника № 3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.10.2020, посвідчене приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

- рішення єдиного учасника № 4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.11.2020, посвідчене приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І), Фінансова звітність малого підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Форма № 1-м, № 2-м, баланс на 01.10.2020;

- квитанція № 2, підприємство: 39668329 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документ S0110011, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. Файл: 21030039668329J0901107100000000071020202103.XML, реєстраційний номер документу: НОМЕР_4 , за період: 9 місяців 2020 р.;

- анкета-опитувальник юридичної особи-резидента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) від 30.12.2020;

- копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Додаток 6 до Програми здійснення заходів щодо належної перевірки клієнтів «Схематичне зображення структури власності клієнта юридичної особи» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Додаток № 15 до Програми здійснення заходів з належної перевірки клієнтів «Повідомлення щодо кінцевого бенефіціарного власника» від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 до Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік осіб, які мають право розпоряджатись рахунком № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2020;

- рішення єдиного учасника № 1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2020 від імені ОСОБА_25 ;

- наказ № 2 «Про прийняття на роботу» від 30.01.2020 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 ;

- лист вих. № 130 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2020 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 ;

- заява про відкриття поточного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2020;

- договір банківського обслуговування юридичних осіб/ФОП №ag_1-110470 від 30.12.2020 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заява «Документарні операції, Поточний рахунок, ФФБ, Факторинг, Рахунки в ЦП для клієнтів Юридичних осіб та Фізичних осіб підприємців» клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ/ІНН: НОМЕР_3 ;

- заява від 30.12.2020 про надання банківської послуги «Інтернет-Банкінг» до договору №ag_1-110470 від 30.12.2020 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір оренди № А-6 від 31.10.2020, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

- договір аренди офісного приміщення № 29 від 03.02.2020, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звіт про фінансові результати за 2019 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

- розшифровка доходу звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 за 2019 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розшифровка доходу звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 за 3 квартал 2020 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаток 5.3 розшифровка статей «Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітний період 3 квартал 2020 року;

- розшифровка балансу на 01.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_9 з 01.09.2020 до 01.12.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку НОМЕР_10 ;

- виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_11 з 01.09.2020 по 01.12.2020 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- лист вих. № 6 від 13.01.2021 від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 на адресу в.о. Голови правління ОСОБА_26 ;

- договір овердрафту № 750/2021-О від 04.01.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Додаток № 1 до Договору овердрафту № 750/2021-О від 04.01.2021 «Методика розрахунку ліміту овердрафту»;

- договір поруки № 750/2021-П1 від 04.01.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_27 та ОСОБА_25 ;

- протокол засідання кредитного комітету № 119-12/2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2020;

- службова записка щодо ділової репутації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_28 ;

- запит на проведення активної операції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 27.11.2020, Центру обслуговування корпоративних клієнтів;

- висновок та пропозиції Центру з управління ризиками;

- юридичний висновок щодо правового аналізу документів стосовно можливості проведення активної операції (із юридичною особою/підприємцем) щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- анкета Позичальника-юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2020;

- договір складського зберігання зерна від 01.09.2020, укладений між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

- договір складського зберігання зерна від 09.09.2020, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

- бізнес-план ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2020 від імені директора ОСОБА_25 ;

- заява про надання кредиту від 20.11.2020 від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- згода юридичної особи-суб`єкта кредитної історії від 16.11.2020 від імені керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 ;

- договір складського зберігання зерна № 345-ЗБ/2020 від 20.05.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );

- додаток № 1 до договору № 345-ЗБ/2020 від 20.05.2020 «тарифи на послуги зернового складу»;

- додаток № 2 до договору № 345-ЗБ/2020 від 20.05.2020 «показники якості зерна для розрахунків залікової ваги та перерахувань за послуги»;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І), фінансова звітність малого підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), баланс на 31 березня 2020 р.;

- квитанція № 2 від 16.04.2020, підприємство: 39668329 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документ S0110011, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. Файл: 21030039668329J0901107100000000120320202103.XML, реєстраційний номер документу: 328236387369, за період: 1 квартал 2020 р.;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І), фінансова звітність малого підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), баланс на 01.01.2019 на 31.12.2018;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І), фінансова звітність малого підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), баланс на 31 грудня 2019 р.;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І), фінансова звітність малого підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), баланс на 30.06.2020 р.;

- квитанція № 2 від 15.07.2020, підприємство: 39668329 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документ S0110011, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. Файл: 21030039668329J0901107100000000130620202103.XML, реєстраційний номер документу: 98101380518, за період: І півріччя 2020 р.;

- лист за вих. №133 від 24.11.2020 від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 ;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І), фінансова звітність малого підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), баланс на 01.10.2020 р.;

- квитанція № 2 від 07.10.2020, підприємство: 39668329 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документ S0110011, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва. Файл: 21030039668329J0901107100000000071020202103.XML, реєстраційний номер документу: 99108381841, за період: 9 місяців 2020 р.;

- довідка за вих. № 178/22-2-17 від 11.11.2020 р. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- довідка про стан кредиторської заборгованості від 17.11.2020 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367;

- накладна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 030220 від 03.02.2020;

- довіреність № 1 від 27.12.2020 за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 , видану на ОСОБА_27 ;

- рішення засновника (власника) № НОМЕР_15 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) від 27.11.2020;

- копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- рішення єдиного учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 30.01.2020 від імені ОСОБА_29 ;

- лист за вих. №130 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1