Ухвала суду № 102839036, 08.12.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64947/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100100001195 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що тимчасовий доступ та вилучення зазначених вище оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди, встановити осіб, причетних до вчинення злочину, використати їх у якості зразків для проведення експертиз, а також встановити чи спростувати ознаки підробки у таких документах шляхом призначення відповідних експертиз та долучити вказані вище документи до матеріалів кримінального провадження в якості доказів обставин, які мають значення у ході здійснення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021100100001195 від 26.03.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- перелік розпорядників рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 11.02.2020;

- заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ НОМЕР_3 , директора ОСОБА_24 від 11.02.2020;

- анкета-заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2020;

- заява-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 11.02.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- заява до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 11.02.2020 на встановлення системи клієнт-банк ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- додаток № 1 опитувальник клієнта-юридичної особи (резидента) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 11.02.2020;

- рішення єдиного учасника № 1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 29.01.2020;

- наказ № 2 директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_24 від 30.01.2020;

- завірена ОСОБА_24 копія паспорта громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , МР НОМЕР_4 ;

- завірена ОСОБА_24 копія картки платника податків ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_5 ;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.01.2020 від імені ОСОБА_24 ;

- реєстраційний номер справа: 1_499_017979_52 «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.01.2020;

- лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 до директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 вх. № 26031 від 07.02.2020;

- заява на видачу готівки № 907902 від 24.06.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- заява на видачу готівки № 1296224 від 03.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- заява на видачу готівки № 2 від 03.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- додатковий договір від 10.07.2020 про відкриття відновлювальної кредитної лінії № CLMB000338 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір поруки № CLMD000338/1 від 10.07.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_24 ;

- заява ОСОБА_24 щодо попередження про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації від 10.07.2020;

- додаткова угода № 1 від 13.07.2020 про надання траншу до додаткового договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № CLMB000338 від 10.07.2020 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заява на видачу кредитних коштів (траншу) від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 13.07.2020;

- додаткова угода № 2 від 07.08.2020 про надання траншу до додаткового договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № CLMB000338 від 10.07.2020 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заява на видачу кредитних коштів (траншу) від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 06.08.2020;

- додаткова угода № 3 від 16.10.2020 про надання траншу до додаткового договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № CLMB000338 від 10.07.2020 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заява на видачу кредитних коштів (траншу) від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 16.10.2020;

- додаткова угода № 4 від 08.12.2020 про надання траншу до додаткового договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № CLMB000338 від 10.07.2020 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заява на видачу кредитних коштів (траншу) від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 08.12.2020;

- додаткова угода № 5 від 19.01.2021 про надання траншу до додаткового договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № CLMB000338 від 10.07.2020 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладена між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заява на видачу кредитних коштів (траншу) від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 18.01.2021;

- рішення єдиного учасника №__ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 10.07.2020;

- довідка вих. б/н від 14.01.2021 про чисті надходження на розрахунковий рахунок за 4 квартал 2020 р. від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- лист вих № 5 від 12.01.2021 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 ;

- анкета-заява клієнта юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_24 , дата 07.07.2020;

- анкета поручителя фізичної особи/фізичної особи-підприємця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_24 , дата 07.07.2020;

- додатковий договір від 28.01.2021 про надання кредиту № CDOS000003 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткові зобов`язання клієнта додаток № 1 до додаткового договору від 28.01.2020 про надання кредиту № CDOS000003 від 28.01.2021 до договору на комплексне банківське обслуговування № 39668329 від 11.02.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідка ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 34 від 08.05.2020 від імені директора ОСОБА_24 ;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Форма № 1-м, Форма № 2-м, Баланс на 01.10.2020;

- квитанція № 2 від 07.10.2020, підприємство: 39668329 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документ S0110011 фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, реєстраційний номер документу: 99108381841;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Форма № 1-м, Форма № 2-м, Баланс на 31.12.2019;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Форма № 1-м, Форма № 2-м, Баланс на 01.01.2019 на 31.12.2018;

- додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» (пункт 5 розділу І) Фінансова звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Форма № 1-м, Форма № 2-м, Баланс на 30.09.2019;

- балансова довідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 вих 28 від 18.01.2021;

- лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 вих № 51 від 27.07.2020;

- додаток 1 рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені директора ОСОБА_24 ;

- балансова довідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 вих № 42 від 18.06.2020;

- рішення єдиного учасника № 12 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 від 28.01.2021;

- акт приймання-передачі товару від 16.01.2021, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рахунок-фактура № 0041011 від 27.01.2021;

- рахунок-фактура № 0041011 від 11.11.2020;

- «Сертификат настоящим сертификатом удостоверяется, что компания ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договір постачання № 1611-2020 від 16.11.2020, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- специфікація № 1 лінії ЛПФ-4300 № 25011120 додаток № 1 до договору постачання № 1611-2020 від 16.11.2020;

- довідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_26 вих № 168 від 06.01.2021;

- завірена ОСОБА_24 копія свідоцтва про шлюб серія ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- анкета-заява клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_24 , дата 02.11.2020;

- анкета поручителя фізичної особи/фізичної особи-підприємця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_24 дата 02.11.2020;

- договір застави рухомого майна № CDOS000003/1 від 28.01.2021, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- додаток № 1 до договору застави рухомого майна № CDOS000003/1 від 28.01.2021 (до пункту 3.1. Договору), укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік майна, що передається у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору застави рухомого майна № CDOS000003/1 від 28.01.2021;

- договір № 017.1779563.214 добровільного страхування заставного майна юридичних осіб від 26.01.2021, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені якого діє повірений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діє директор ОСОБА_24 ;

- додаток 2 до договору добровільного страхування заставного майна юридичних осіб № 017.1779563.214 від 26.01.2021, перелік застрахованого майна за договором № 017.1779563.214 від 26.01.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаток № 1 до договору добровільного страхування заставного майна юридичних осіб № 017.1779563 від 26.01.2021, заява-опитувальник для укладення договору добровільного страхування заставного майна юридичних осіб від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , дата 26.01.2021;

- договір поруки № CDOS000003/2 від 28.01.2021, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_24 ;

- заява ОСОБА_24 щодо попередження про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації від 28.01.2021;

- паспорт і керівництво з експлуатації камери морозильної, Камера 0,1 КХ-022 (3,8*3,2*2,24) НТ-РДО-1200*1850 з агрегатом шокової заморозки BGS 641 S;

- паспорт і керівництво з експлуатації камери морозильної, Камера 0,1 КХ-055 (7,7х3,8х2,24) НТ-РДО-1200*1850 з агрегатом шокової заморозки BGS 641 S;

- паспорт Барботажна миюча машина з відгрузочним транспортером та обдувкою від надлишків води (ТУ У 28.2-1832119733-003:2013);

- паспорт щиткова роликова мийка (ТУ У 28.2-1832119733-003:2013);

- паспорт інспекційний стіл (ТУ У 28.2-1832119733-003:2013);

- паспорт стіл інспекційний (ТУ У 28.2-1832119733-003:2013);

- паспорт конвеєр для подачі ягід в камеру шокової заморозки (ТУ У 28.2-1832119733-003:2013).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1