Ухвала суду № 102814573, 27.01.2022, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16014/18

н/п 1-кс/953/451/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Пазенко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Лукавенка Б.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000805 від 27.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27 липня 2022 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000805, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.07.2018 за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2018 директор ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави.

ТОВ «Медичний центр САНА» є власником спеціалізованого медичного обладнання та іншого допоміжного майна на загальну суму 1 722 894,00 грн.

Учасниками ТОВ «Медичний центр САНА» з розподілом статутного капіталу 50 % на 50 % згідно п. 4.2 Статуту, затвердженого 22.02.2018 є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , яка водночас є і директором зазначеного товариства.

У відповідності до п. 1 глави 5 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб.

Згідно з абзацом 2 підпункту 6.2.4. пункту 6.2. Статуту ТОВ «Медичний центр САНА», затвердженого 22.02.2018, директор ОСОБА_2 має право без довіреності укладати від імені Товариства будь-які правочини, за винятком:

відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства;

взяття кредитів та надання займів, фінансової допомоги;

дарування та будь-яке інше безоплатне відчуження будь-яких матеріальних цінностей Товариства;

відчуження та/або ліквідації основних засобів Товариства;

надання в оренду майна Товариства;

укладання майнової та фінансової поруки;

прийняття на Товариство боргів за договорами переведення боргу.

Всі перелічені угоди, в тому числі і договір застави, який є майновою порукою, можуть здійснюватися директором тільки після отримання письмового уповноваження від загальних зборів учасників.

Відповідно до акту приймання-передачі майна ТОВ «Медичний центр САНА» від 12.02.2018 загальна вартість майна товариства становить 1 116 678 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що питання про отримання позики або передачі майна у заставу на загальних зборах учасників ТОВ «Медичний центр САНА» не приймалось.

Проте, 23.02.2018 ОСОБА_2 , у порушення вимог пункту 6.2. Статуту ТОВ «Медичний центр САНА», з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклала договір позики між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «БАКТАКАН», код ЄДРПОУ 34954170. Відповідно до умов договору сума позики становить 1 350 000 грн.

Відповідно до зазначеного договору, ОСОБА_2 діяла від імені товариства на підставі Статуту та протоколу загальних зборів учасників від 20.02.2018, яким її було призначено директором ТОВ «Медичний центр САНА».

09.06.2018 між ТОВ “Медичний центр САНА» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «БАКТАКАН» в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір застави на рухоме майно ТОВ «Медичний центр САНА», зазначене у Додатку № 1 до цього договору, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 1172. Вартість заставного майна ТОВ «Медичний центр САНА» становить 1 722 894,00 грн.

Відповідно до вимог договору застави від 09.06.2018 встановлено, що умовами договору забезпечується виконання зобов`язань ТОВ «Медичний центр САНА» перед ТОВ «БАКТАКАН» за договором позики від 23.02.2018. Строк виконання цього зобов`язання встановлений до 11 червня 2018 року.

Відповідно до договору, позики ОСОБА_2 діяла від імені товариства на підставі Статуту та протоколу загальних зборів учасників від 20.02.2018, яким її призначено директором ТОВ «Медичний центр САНА».

За даними бухгалтерського обліку будь-яких грошових коштів від ТОВ «БАКТАКАН» на розрахунковий рахунок ТОВ «Медичний центр САНА» не надходило.

Відповідно до пункту 5.1. договору застави Заставодержатель вже набув права звернути стягнення на заставлене майно, тобто в будь-який момент активи Товариства можуть бути продані, що завдасть значної шкоди інтересам товариства.

27.08.2018 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді від 23.08.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено належним чином завірені копії документів нотаріальної справи за договором застави рухомого майна ТОВ «Медичний центр САНА», укладеного між ТОВ «БАКТАКАН» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Медичний Центр САНА» в особі директора ОСОБА_2 , посвідченого 09.06.2018 за номером у реєстрі нотаріальних дій – 1172. Так, встановлено, що договір застави від 09.06.2018 № 1172 підписано директором ТОВ «БАКТАКАН» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Медичний Центр САНА» ОСОБА_2 , у додатку № 1 до цього договору зазначено майно ТОВ «Медичний Центр САНА», яке передається у заставу для забезпечення договору позики від 23.02.2018, укладеного між цими ж підприємствами. Нотаріальна справа також містить оригінали зазначеного нотаріально не посвідченого договору позики, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Медичний Центр САНА» від 08.06.2018, згідно якого ОСОБА_2 одноособово прийняла рішення про надання собі повноважень на підписання договору застави, та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БАКТАКАН» від 08.06.2018, згідно якого директору ОСОБА_3 надано повноваження підписати зазначений договір застави.

Згідно довідки Головного управління ДФС у Харківській області Державної фіскальної служби України від 20.08.2018, ТОВ «БАКТАКАН» має лише два банківських рахунки, які закрито у серпні 2014 року, тому будь-яких коштів на рахунки ТОВ «Медичний центр САНА» згідно договору позики від 23.02.2018 перевести не міг.

Окрім того, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ «БАКТАКАН» код ЄДРПОУ 34954170 за період з 01.01.2014 по теперішній час відсутні, тобто за вказаний період часу підприємство будь-яку діяльність не вело та серед працівників підприємства рахувалось лише одна особа – директор вказаного підприємства.

Таким чином, ТОВ «БАКТАКАН» не мав ніякої фінансової (підприємницька діяльність не велась) та технічної (закриті розрахункові рахунки) можливості надати позику ТОВ «Медичний центр Сана» в сумі 1 350 000 грн.

Згідно оборотньо–сальдової відомості по рахунку ТОВ «Медичний центр САНА» з січня по червень 2018 року, жодних коштів від ТОВ «БАКТАКАН» не поступало, що свідчить про фіктивність договорів позики та застави та вказує на зловживання своїми повноваженнями директором ТОВ «Медичний центр САНА» ОСОБА_2 , тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам зазначеного товариства, своїх повноважень.

В той же час, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до пояснень свідків вказаного кримінального провадження ОСОБА_2 , діючи як директор ТОВ «МЦ Сана», отримала гроші в готівковій формі від директора ТОВ «БАКТАКАН» ОСОБА_3 , згідно укладеного договору позики від 23.02.2018 між вказаними суб`єктами підприємницької діяльності. Вказані гроші ОСОБА_2 в касу підприємства ТОВ «МЦ Сана» не внесла, та в той же день повернула гроші директору ТОВ «БАКТАКАН» ОСОБА_3 , в зв`язку з чим, ніяких прибуткових касових та видаткових касових ордерів ні директор, ні бухгалтер ТОВ «МЦ Сана» та ТОВ «БАКТАКАН» не виписували.

В зв`язку з вищевикладеним, слідує, що на час укладання договору застави від 09.06.2018 між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «БАКТАКАН», будь-яких зобов`язань з боку ТОВ «МЦ Сана» перед ТОВ «БАКТАКАН» не було, що також підтверджується наявними матеріалами кримінального провадження.

Хоча, підставою укладання договору застави від 09.06.2018 між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «БАКТАКАН», були начебто зобов`язання ТОВ «МЦ Сана» перед ТОВ «БАКТАКАН» за раніше укладеним договором позики від 23.02.2018, а саме сплата до визначеного строку суми позики, зазначеної у п.2.1 даного Договору позики від 23.02.2018.

Проте, директор ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_2 та директор ТОВ «БАКТАКАН» ОСОБА_3 на час укладання договору застави від 09.06.2018 між вказаними товариствами, останні достовірно знали про те, що ніяких зобов`язань фінансового, матеріального чи іншого характеру між собою не було.

В той же час, одразу після укладання договору застави від 09.06.2018 між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «БАКТАКАН» приватним нотаріусом ОСОБА_4 було обтяжено майно у формі заборони відчуження, яке передається, згідно договору застави, ТОВ «БАКТАКАН», що підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 09.06.2018.

Таким чином, як зазначено слідчим, директор ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_2 , зловживаючи повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, та порушуючи норми Статуту вказаного Товариства, самостійно прийняла рішення про укладання договору застави від 09.06.2018 між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «БАКТАКАН», що також підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Для підтвердження або спростування в діях директора ТОВ «МЦ САНА» ОСОБА_2 ознак кримінального правопорушення, 21.11.2018 призначена документальна перевірка, проведення якої доручено спеціалісту-бухгалтеру ОСОБА_5

27.03.2019 складено довідку дослідження документів ТОВ «Медичний центр САНА» щодо договірних та фінансово-господарських відносин з ТОВ «БАКТАКАН», відповідно до якої протиправні дії ОСОБА_2 знайшли свого підтвердження та в діях останньої вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/121-21/19482-ЕК від 11.10.2021 отримання та повернення грошових коштів в сумі 1 350 000,00 грн. підприємством ТОВ «Медичний центр САНА» за умовами договору позики від 23.02.2018 укладеного з ТОВ «БАКТАКАН» не підтверджується та відображення в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 301 за січень 2018- жовтень 2018 ТОВ «Медичний центр САНА» за підписом директора ОСОБА_2 отриманих за умовами договору позики від 23.02.2018 грошових коштів в сумі 1 350 000,00 грн. не відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року.

Під час досудового розслідування виконано наступне:

- слідчим суддею накладено арешт на все майно ТОВ «Медичний центр САНА» код ЄДРПОУ 37658333;

- допитано в якості свідка ОСОБА_1 – завідувача гінекологічним відділенням № 2;

- відібрані експерементальні та вільні зразки підпису ОСОБА_2 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 – бухгалтера ВКП «Бетонікс»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 – ФОП « ОСОБА_8 »;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 – директора ТОВ «Лікувально-Консультаційний Центр САНА»;

- допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 ;

- проведено одночасні допити між ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 ;

- проведено документальну перевірку;

- проведено судово-економічну експертизу для встановлення збитків ТОВ «МЦ САНА»;

- призначено судово-товарознавчу експертизу для встановлення суми збитків ТОВ «МЦ САНА».

27.07.2020 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2021.

27.01.2021 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.07.2021.

27.07.2021 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 27.01.2022.

04.08.2021 року ОСОБА_2 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.09.2021 року постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури Лимаря В.Л. про продовження строку досудового розслідування, продовжено строк досудового розслідування до 04 листопада 2021 року.

27.10.2021 року постановою прокурора відділу обласної прокуратури Коновалюка Д.С. були розглянуті матеріали кримінального провадження №12018220000000805 від 27.08.2018 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та які були виділені у окреме кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 12021220000001650 від 27.10.2021 року.

29.10.2021 року ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, допитано у якості підозрюваної, отримано від прокурора доручення на відкриття матеріалів іншій стороні, повідомлено завершення досудового розслідування та про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.

30.11.2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні яке внесене до єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 12021220000001650 від 27.10.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_2 , направлено до Київського районного суду м. Харкова.

На теперішній час у кримінальному провадженні № 12018220000000805 від 27.08.2018 жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 27 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні також наявні матеріали порушень чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ «БАКТАКАН».

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:

- отримати додаткові документи, які б окремо або в сукупності підтверджували причетність та вину посадових осіб ТОВ «БАКТАКАН»;

- після отримання висновку необхідних експертиз, провести допит ОСОБА_3 ;

- провести одночасні допити ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_12 ;

- скласти повідомлення про підозру та повідомити винним особам, допитати підозрюваних;

- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку зі складністю розслідування та великим обсягом документів.

Враховуючи великий обсяг інформації, документів, предметів, речей, доказової бази яку ще необхідно зібрати, та які, як окремо так і у сукупності має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш, ніж 6 місяців.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення зазначає, що для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій необхідний значний проміжок часу тривалістю не менше, ніж 6 місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з процесуальною зайнятістю в іншому кримінальному провадженні, а також у зв`язку з карантинними заходами через COVID-19, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином, а злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, - нетяжким.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 27.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.01.2020 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 27.07.2020 р. включно.

Потім, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.07.2020 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 27.01.2021 р. включно.

Після чого, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2021 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 27.07.2021 р. включно.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.07.2021 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 27.01.2022 р. включно.

04.08.2021 року ОСОБА_2 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

04.09.2021 року постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури Лимаря В.Л. про продовження строку досудового розслідування, продовжено строк досудового розслідування до 04 листопада 2021 року.

27.10.2021 року постановою прокурора відділу обласної прокуратури Коновалюка Д.С. були розглянуті матеріали кримінального провадження №12018220000000805 від 27.08.2018 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та які були виділені у окреме кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 12021220000001650 від 27.10.2021 року.

29.10.2021 року ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, допитано у якості підозрюваної, отримано від прокурора доручення на відкриття матеріалів іншій стороні, повідомлено завершення досудового розслідування та про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів.

30.11.2021 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 12021220000001650 від 27.10.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_2 , направлено до Київського районного суду м. Харкова.

На теперішній час у кримінальному провадженні № 12018220000000805 від 27.08.2018 за фактом порушень чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ «БАКТАКАН» жодній особі повідомлення про підозру не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, що направлені на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та об`єктивної істини по справі, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів порушень чинного законодавства з боку службових осіб ТОВ «БАКТАКАН», встановлення повного кола осіб, що вчинили зазначений злочин, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000805 від 27.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 27 липня 2022 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський