Ухвала суду № 102629444, 21.01.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2854/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

На підставі ч. 2 ст. 367 КПК України слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали.

Керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021000000001130 від 07.09.2021 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно відомостей КП «КОР Київське обласне БТІ» на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності та взаємодії ТОВ «Будівництво та меблі» (код ЄДРПОУ 38389007), ТОВ «Утіл груп» (код ЄДРПОУ 38928228), ТОВ «Кт буд Україна» (код ЄДРПОУ 41743766), ТОВ «Клінінгові-технології» (код ЄДРПОУ 43559670), ТОВ «Автономія сервіс» (код ЄДРПОУ 37471226), ТОВ «БК «Сектор» (код ЄДРПОУ 42302655), ТОВ «Б.А.У.» (код ЄДРПОУ 43559753), ТОВ «БК «Гарант 2007» (код ЄДРПОУ 35196222), ТОВ «Провіаль» (код ЄДРПОУ 40815609), ТОВ «Ротеарт» (код ЄДРПОУ 41652449), ТОВ аудиторська фірма «Порадник» (код ЄДРПОУ 23509918), ТОВ «Топ аккаунтінг» (код ЄДРПОУ 43557363), ТОВ «БК «Львівпроектбуд» (код ЄДРПОУ 44017701), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Арентіс» (код ЄДРПОУ 42653794), ТОВ «Мега-тріумф компані» (код ЄДРПОУ 41641154), ТОВ «КМФС» (код ЄДРПОУ 39289760), ТОВ «Селмак форм» (код ЄДРПОУ 41549654), ТОВ «Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 32826354), ТОВ «ІК`Електробудсервіс» (код ЄДРПОУ 42595041), ТОВ «Сі ел сі» (код ЄДРПОУ 37729714), ТОВ «Вдалолії» (код ЄДРПОУ 40668243), ТОВ «Фордевінд СВ» (код ЄДРПОУ 39795548), ТОВ «Водолії» (код ЄДРПОУ 32833323), ТОВ «Домінік 777» (код ЄДРПОУ 34625668), ТОВ «Бургас» (код ЄДРПОУ 39880910), ТОВ «Водолія» (код ЄДРПОУ 35136315), ТОВ «Дагаз-7» (код ЄДРПОУ 36605910), ТОВ «Місттрансбуд» (код ЄДРПОУ 42593259), ТОВ «МР трейд» (код ЄДРПОУ 43167992), ПП «Агро-пласт» (код ЄДРПОУ 36183277), ТОВ «ТД «Севлюш буд» (код ЄДРПОУ 42236085), ТОВ «АМК рем-буд» (код ЄДРПОУ 38256839), ТОВ ВКФ «Ром ЛТД» (код ЄДРПОУ 20796716), ТОВ «АВК топ метал» (код ЄДРПОУ 41581127), ТОВ «Мадастал» (код ЄДРПОУ 40080558), ТОВ «Гал-залізобетон» (код ЄДРПОУ 37741574), ПП «Енергострім» (код ЄДРПОУ 36947956), ТОВ «Галметал» (код ЄДРПОУ 39293321), ТОВ «Гарант енерджи» (код ЄДРПОУ 35211334), ТОВ «Гарант енерго» (код ЄДРПОУ 40836016), ТОВ «4профі» (код ЄДРПОУ 39181838), ТОВ «Артікус» (код ЄДРПОУ 40637849), ТОВ «Ексімтраст» (код ЄДРПОУ 42555674), ПП «Екро Україна» (код ЄДРПОУ 42989386), ТОВ «Хоум клаб» (код ЄДРПОУ 43599691), ТОВ «Техметал» (код ЄДРПОУ 31385415), ТОВ «Компанія Укрканцторг» (код ЄДРПОУ 42227163), ТОВ «Вігора» (код ЄДРПОУ 39401276), ТОВ «Авто стандарт Україна» (код ЄДРПОУ 35775727), ТОВ «Сівер авто трейд» (код ЄДРПОУ 37633048), ПП «Метгарант» (код ЄДРПОУ 39243354), ТОВ «Білл-апс» (код ЄДРПОУ 38208062), ТОВ «СП «Трейдагропостач-2015» (код ЄДРПОУ 39521755), ТОВ «Дор вектор» (код ЄДРПОУ 42556039), ТОВ «БК плюс» (код ЄДРПОУ 43281102), ТОВ «Блок трейд» (код ЄДРПОУ 34827056), ТОВ «Редікс солюшенс» (код ЄДРПОУ 38702955), ПП «Модена» (код ЄДРПОУ 31541926), ТОВ «Алькорплюс» (код ЄДРПОУ 38902524), ТОВ «МС-білд» (код ЄДРПОУ 41795711), ТОВ «ВД «Прогресив медіа» (код ЄДРПОУ 38374535), ТОВ «Сінільга» (код ЄДРПОУ 35691286), ТОВ «Сіларк» (код ЄДРПОУ 38606332), ТОВ «Сервіс констракшн» (код ЄДРПОУ 39913186), ТОВ «Компанія «Вестдевелопмент» (код ЄДРПОУ 39704225), ТОВ «Компанія «Віп груп» (код ЄДРПОУ 40116882), ТОВ «Альянс пак сервіс» (код ЄДРПОУ 37423366), ТОВ «Еко-комплекс» (код ЄДРПОУ 40203262), ТОВ «Арт кипрей» (код ЄДРПОУ 39490434), Споживчий кооператив «Мережа будівельних магазинів» (код ЄДРПОУ 37368908), ТОВ «Компанія «Фреш» (код ЄДРПОУ 37374534), ТОВ «Видавництво «Школярик» (код ЄДРПОУ 24628341), ТОВ «Імпап» (код ЄДРПОУ 30198424), ТОВ «Тур» (код ЄДРПОУ 13830097), ТОВ «Техніка для бізнесу» (код ЄДРПОУ 22396671), ТОВ «М.В. інвест» (код ЄДРПОУ 38513701), ТОВ «Максимум центр» (код ЄДРПОУ 37775960), ТОВ «Кіга-буд» (код ЄДРПОУ 44022919), ТОВ «Шовковий шлях України» (код ЄДРПОУ 41289870), ТОВ «Савана М» (код ЄДРПОУ 40379972), ТОВ «Просперіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 41170715), ПП «Гарант-енерго» (код ЄДРПОУ 30577113), ТОВ «Кар аудіо» (колишня назва - ТОВ «Твій інструмент») (код ЄДРПОУ 42643084), ТОВ «ПІК «Безпечні системи» (код ЄДРПОУ 38197014), ТОВ «Ніка захід» (код ЄДРПОУ 32893148), ПП «Неро» (код ЄДРПОУ 23108266), ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ «Глобал білд інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41422080), ТОВ «Катеринопільський агропродукт» (код ЄДРПОУ 35821448), ТОВ «Тайстра груп» (код ЄДРПОУ 35837327), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), іншими контрагентами в тому числі нерезидентами;

- фіктивна фінансово-господарська документація;

- системні програми «клієнт-банк» та «M.E.Doc» щодо керування діяльністю підконтрольних підприємств;

- записи обліку неправомірних грошових розрахунків;

- підроблені документи;

- документи, щодо митного оформлення товарів, інвойси, митні декларації;

- документи податкової та статистичної звітності;

- документи щодо укладення міжнародних контрактів фігуруючими підприємствами;

-документи щодо придбання майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, інших активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути повязаними з фігуруючими фізичними та юридичними особами;

- документи щодо використання незаконно здобутих коштів;

- банківські виписки, договори на визнання електронних докуменів, документи щодо відкриття рахунків;

- печатки, штампи, кліше фігуруючих юридичних осіб, а також інших юридичних осіб, що не зареєстровані за даною адресою;

- чорнові записи, на яких може бути виявлена інформація щодо злочинної діяльності;

- відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти;

- інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у вітчизнанях та закордонних банківських установах;

- комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, шляхом зняття копії інформації;

- засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, шляхом зняття копії інформації.

Визначити строк дії ухвали до 20 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1