Постанова № 10253519, 23.06.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1038/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

23 июня 2010 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Орджоникикдзевского района м.Запорожье Беклемищева С.О о проведении выемки по уголовному делу № 271002 пр., возбужденного в отношении директора ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что 06.05.2010 года прокурором Орджоникидзевского района г. Запорожье возбуждено уголовное дело № 271002пр в отношении директора ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины.

Установлено, что в 2009 2010 году ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» по адресу: г. Запорожье, ул. Кузнецова, 26, ЕГРПОУ 30201672, имело хозяйственные отношения с ООО «Цоколь» код ЕГРПОУ 31950126, в связи с чем контрагентом ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» является ООО «Цоколь» по адресу: г. Запорожье, ул. Артема, 71, директором которой является ОСОБА_3.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проверке использования ЧП «ОМЕГА-ЛЮКС» по адресу: г. Запорожье, ул. Кузнецова, 26, ЕГРПОУ 30201672, денежных средств, полученных данным предприятием на свои расчетные счета в банках.

Кроме того, возникла необходимость в проведении выемки распечатки движения денежных средств по расчетным счетам:. № НОМЕР_1 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126, открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 15.02.2010 года по 01.06.2010 года; № НОМЕР_2 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года; № НОМЕР_3 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года; № НОМЕР_4 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года; № НОМЕР_5 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 20.04.2010 года по 01.06.2010 года; № НОМЕР_6 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 25.02.2009 года по 15.06.2009 года; № НОМЕР_7 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 25.02.2009 года по 15.06.2009 года; № НОМЕР_8 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 04.03.2009 года по 15.06.2009 года; № НОМЕР_9 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 19.03.2009 года по 15.06.2009 года; № НОМЕР_10 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года.

В соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в Центральном отделении Днепропетровского филиала АО «Индекс-банк» в г. Запорожье, МФО 307015, по адресу :г. Запорожье, пр. Ленина, 92 находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в Центральном отделении Днепропетровского филиала АО «Индекс-банк» в г. Запорожье, МФО 307015, по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 92, распечатки движения денежных средств по расчетным счетам:

- № НОМЕР_1 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126, открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 15.02.2010 года по 01.06.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_2 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_3 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_4 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_5 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 20.04.2010 года по 01.06.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_6 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 25.02.2009 года по 15.06.2009 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_7 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 25.02.2009 года по 15.06.2009 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_8 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 04.03.2009 года по 15.06.2009 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_9 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в филиале ЗД АО «Индекс-банк» г. Запорожье МФО 313861, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 19.03.2009 года по 15.06.2009 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

- № НОМЕР_10 ООО «Цоколь», код ЕГРПОУ 31950126 открытом в ДФ АО «Индекс-банк» МФО 307015, с обязательным указанием назначения платежа и расшифровкой контрагентов, их ОКПО, за период с 10.06.2009 года по 01.06.2010 года, а также заверенные надлежащим образом копии карточек с образцами подписей и оттисков печатей, приказов о назначении должностных лиц ООО «Цоколь».

Производство выемки поручить работникам УГСБЕП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копии постановления направить следователю прокуратуры Орджоникидзевского района г.Запорожье, прокурору Орджоникидзевского района г.Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.В.Воробьев