Ухвала суду № 102471571, 10.01.2022, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/2/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Крива Ю.В., за участю секретаря судового засідання Чернишової О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Бувалець Л.В., погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Зубковим А.А., про продовження строку досудового розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Бувалець Л.В. звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що СВ Сватівського РВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора СФГ «Слобожанське» (ЄДРПОУ: 30447349) ОСОБА_1 , щодо шахрайський дій невстановленої особи, яка шляхом підробки грошових чеків на зняття готівки, заволоділа грошовими коштами, належними СФГ «Слобожанське», сумі 507 423 грн.

Під час допиту представника потерпілого - директора СФГ «Слобожанське» (далі СФГ) ОСОБА_1 стало відомо, що з 01.02.2018 вона є керівником СФГ «Слобожанське», яке розташоване за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Куземівка, ЄДРПОУ 30447349. В період часу з 2013 по 2015 роки, на посаді голови СФГ «Слобожанське» перебував батько заявниці - ОСОБА_2 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

3 допиту стало відомо, що коли ОСОБА_2 був керівником СФГ «Слобожанське», то відповідно до усної домовленості вiв спільне господарство з керівником СФГ «Бірюза» - ОСОБА_3 , який наразі помер та керівником СФГ «Васильок» - ОСОБА_4 . В той час ОСОБА_2 займався організаційними питаннями, а ОСОБА_4 займався безпосередньо фінансовими питаннями. Після смерті ОСОБА_2 , співпрацю з ОСОБА_4 продовжено до осені 2017 року. Після, СФГ «Слобожанське» перестали співпрацювати з ОСОБА_4 та повернули собі всі необхідні Фінансові документи, які відносяться до СФГ.

Встановлено, що коли ОСОБА_1 зайняла посаду керівника СФГ, то здійснила перевірку та облік документів фінансово-господарської діяльності СФГ. Жодних актів, в ході проведення перевірки, не складалось.

Під час проведення зазначеної перевірки, зі слів представника потерпілого,встанволено, що ОСОБА_4 не маючи на те права, довіреності, дозволів, без відома керівників СФГ здійснив зняття грошових коштів, а точніше, через касу Державного Ощадного банку України, з рахунку СФГ «Слобожанське» № НОМЕР_1 отримав готівку у розмірі 527 423 гривень. В подальшому, під час підрахунку грошових коштів знятих з рахунку та витрачених на діяльність СФГ, виявлено, що не зафіксована сума витрат у розмiрi 507 423 грн.

Відповідно до корінця грошового чеку по зняттю готівки A3 №1648281 вiд 11.01.2016 та банківської виписки від 11.01.2016, отримано готівку на суму 51 000 грн. на купівлю товарів, більш конкретних даних не вказано. В корінці чеку мається запис про його видачу від імені ОСОБА_2 , але зі слів ОСОБА_1 , наявний підпис йому не належить та схожий на підпис ОСОБА_4 .

Згідно корінцю АЗ №1648282 від 01.03.2016, з рахунку СФГ отримано готівку на суму сумі 220 000 грн. та чеку мається запис про його видачу від імені ОСОБА_2 , але зі слів представника потерпілого, наявний підпис останньому не належить та схожий на підпис ОСОБА_4 . Згідно корiнцю A3№ 1648284 від 20.05.2016, отримано готівку на суму 250 000 грн. та в корінці чеку мається запис про його видачу від імені ОСОБА_2 , але зі слів представника потерпілого, наявний підпис останньому не належить та схожий на підпис ОСОБА_4 .

Згідно корінцю A3 №1648285 від 24.05.2016 отримано готівку на суму 80 000 грн. та в корiнцi чеку мається запис про його видачу від імені ОСОБА_2 , але зі слів представника потерпілого, наявний підпис останньому не належить та схожий на підпис ОСОБА_4 .

Згідно корінцю A3№1648287 від 08.09.2016 отримано готівку на суму 80 000 гривень та в кінці чеку мається запис про його видачу вiд iменi ОСОБА_2 , але підпис відсутній.

Вiдповiдно до корінця АЗ №1648288 від 21.10.2016, отримано готівку на суму 50 000 гривень, де зазначено, що чек виданий ОСОБА_4 , але відсутній його підпис. Окрім цього, в зазначеному корінці чеку простим олівцем мається запис, в графі підписи «снято и положили на Бирюзу». Документів, підтверджуючих перерахування на рахунок СФГ «Бірюза» відсутні.

Після здійснення перевірки обліку документів фінансово-господарської діяльності СФГ «Слобожанське» та дотримання бухгалтерської звітності, ОСОБА_1 встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до корiнцiв чеків в касi вiддiлення ТВБВ №10012/058 філії Луганського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК», отримав готівку на загальну суму 527 423 гривень, з яких витрачено на діяльність СФГ лише 20 000 грн., відомості щодо витрати грошових коштів у розмірі 507 423 грн. відсутні.

ОСОБА_1 стверджує, що грошові кошти в сумі 507 423 грн. знято особисто ОСОБА_4 та витрачено на свої нужди, оскільки саме він займався фінансовими питаннями СФГ «Слобожанське», на основі усної домовленості, але під час досудового розслідування, наразі жодній особі про підозру не повідомлено.

З інформації, яка надійшла з Філії - Луганського обласного управління Акціонерного товариства Державного ощадного банку України стало відомо, що запитувана інформація відноситься до «Банківської таємниці», а відповідно до п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності вiдповiдно до рішення суду.

Після, направлено повторно запит до філії - Луганського обласного управління Акціонерного товариства Державного ощадного банку України, до якої додано заявою ОСОБА_1 про згоду надання запитуваних документів, але надано відповідь, з якої стало відомо, що банк не надасть оригінали документів, відповідно до заяви ОСОБА_1 , оскільки запитувана інформація не стосується операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки».

Також слідчим наразі призначено судово-почеркознавчу експертизу та отримані висновки експертизи. Наразі, під час проведення досудового розслідування, для прийняття рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: вилучити з фiлiї - Луганського обласного управління Акціонерного товариства Державного ощадного банку України, з метою підтвердження або спростування факту шахрайських дій відносно СФГ «Слобожанське» оригінали документів, які надавали право особам, які діють від імені СФГ «Слобожанське», розпоряджатися рахунками в період часу з 11.01.2016 по 21.10.2016 та оригіналів чеків по зняттю готівки A3 №1648281 від 11.01.2016; A3 №o1648282 вiд 01.03.2016; A3 №1648284 вiд 20.05.2016; A3 No1648285 вiд 24.05.2016; A3 №o1648287 вiд 08.09.2016 тa A3 N1648288 вiд 21.10.2016.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130550000014 від 13.01.2020 року закінчується 17 січня 2022 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим так як не здійснено наступні слідчі дії: необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: вилучити з фiлiї - Луганського обласного управління Акціонерного товариства Державного ощадного банку України, з метою підтвердження або спростування факту шахрайських дій відносно СФГ «Слобожанське» оригінали документів, які надавали право особам, які діють від імені СФГ «Слобожанське», розпоряджатися рахунками в період часу з 11.01.2016 по 21.10.2016 та оригіналів чеків по зняттю готівки A3 №1648281 від 11.01.2016; A3 №o1648282 вiд 01.03.2016; A3 №1648284 вiд 20.05.2016; A3 No1648285 вiд 24.05.2016; A3 №o1648287 вiд 08.09.2016 тa A3 N1648288 вiд 21.10.2016.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 місяців. Ухвалою Сватівського районного суду №426/2013/21 від 07.07.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 17 січня 2022 року.

Враховуючи викладене, строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до шести місяців через неможливість прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України у зазначений строк, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вище перелічених слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, так як ці дії не могли бути здійсненi та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення ряду слідчих дій, а саме: вилучення оригіналів документів з Філії - Луганського обласного управління Акціонерного товариства Державного ощадного банку України, з метою підтвердження або спростування факту шахрайських дій відносно СФГ «Слобожанське» оригінали документів, які надавали право особам, які діють від імені СФГ «Слобожанське», розпоряджатися рахунками в період часу з 11.01.2016 по 21.10.2016 та оригіналів чеків по зняттю готівки АЗ №1648281 від 11.01.2016; A3 №o1648282 вiд 01.03.2016; A3 №o1648284 вiд 20.05.2016; A3 №o1648285 вiд 24.05.2016; A3 №e1648287 вiд 08.09.2016 тa A3 №o1648288 вiд 21.10.2016, відібрання зразків почерку ОСОБА_4 для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка вчинила правопорушення, нададуть змогу остаточно проведення досудового розслідування обставини кримінального в ході правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019, прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 17 липня 2022 року.

Слідчий до суду не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає з підстав, зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Сватівського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень статті 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 кпк України строк досудового розслідування 3 моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить 18 місяців. Ухвалою Сватівського районного суду №426/2013/21 від 07.07.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 17 січня 2022 року.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2, п.3 ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частина 4 статті 294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, для чого потрібен значний час. Результати проведення ряду слідчих дій, а саме: вилучення оригіналів документів з Філії - Луганського обласного управління Акціонерного товариства Державного ощадного банку України, з метою підтвердження або спростування факту шахрайських дій відносно СФГ «Слобожанське» оригінали документів, які надавали право особам, які діють від імені СФГ «Слобожанське», розпоряджатися рахунками в період часу з 11.01.2016 по 21.10.2016 та оригіналів чеків по зняттю готівки АЗ №1648281 від 11.01.2016; A3 №o1648282 вiд 01.03.2016; A3 №o1648284 вiд 20.05.2016; A3 №o1648285 вiд 24.05.2016; A3 №e1648287 вiд 08.09.2016 тa A3 №o1648288 вiд 21.10.2016, відібрання зразків почерку ОСОБА_4 для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка вчинила правопорушення, нададуть змогу остаточно проведення досудового розслідування обставини кримінального в ході правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019, прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, який буде достатньо для завершення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Бувалець Л.В., погоджене прокурором Сватівської окружної прокуратури Зубковим А.А., про продовження строку досудового розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000399 від 17.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 17 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Крива