Ухвала суду № 102423150, 17.12.2021, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.12.2021

Справа № 334/3847/20

Провадження № 1-кс/334/2245/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф. за участю секретаря Харченко Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь О.В., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020080050002005 від 19.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь О.В., з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020080050002005 від 19.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 1 ст. 191 КК України.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження 12020080050002005 від 19.06.2020, за фактом підроблення посадовими особами особи ТОВ «Автометтрейд ЛТД» офіційних документів щодо договорів.

Вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені слідчим ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Крім того, у провадженні СВ Запорізького РУП ГУН Запорізькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 42020081050000070 від 09.07.2020 року, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Автометтрейд ЛТД» під час укладання договорів на ремонтні роботи. Вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури.

Вказані кримінальні провадження № 12020080050002005 від 19.06.2020 року та № 42020081050000070 від 09.07.2020 року були об`єднані в одне кримінальне провадження прокурором ЗМП № 3 від 27.07.2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу, а саме з березня по квітень 2020 року, між Департаментом освіти та науки ЗМР та підпорядкованим йому територіальними відділами освіти у районах у 2020 році було укладено близько 33 договорів із ТОВ «Автометтрейд ЛТД» ( ЄДРПОУ 43380912) вартістю близько на 3,2 мільйона гривень. В ході перевірки було встановлено, що ТОВ «Автометтрейд ЛТД» засновано лише за три місяця до участі у тендерах, основний вид діяльності: неспеціалізована гуртова торгівля, уставний капітал 1000 гривень, директор ОСОБА_1 . За умовами укладених договорів ТОВ «Автометтрейд ЛТД» повинно надати навчальним закладам послуги з поточного ремонту евакуаційних шляхів, ремонту трубопроводу, системи протипожежного водопостачання та вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій будівель навчальних закладів.

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі електронній системі «прозорро», було встановлено, що закупівлі проходили за спрощеною процедурою без аукціону, де оприлюднено лише звіт про укладенні договори. Зокрема було встановлено, що територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_2 , що діє підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 114/20 від 06.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45260000-7, послуги «Поточний ремонт будівлі ( ремонт шляхів евакуації) в дошкільному навчальному закладі ( дитячий садок) комбінованого типу № 297 «Здоров`ячок» ЗМР - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи. Ціна договору: 90 000 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Руставі, 18 м. Запоріжжя.

Крім того, територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_2 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 121/20 від 07.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт сходових клітин (ремонт шляхів евакуації) в Запорізькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №100 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: вул. Ладозька, 2-а, м. Запоріжжя» Ціна договору: 98 997,82 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Ладозька, буд. 2а м. Запоріжжя.

Також територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_2 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 105/20 від 03.04.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015 - 45330000-9, послуги Водопровідні та санітарно-технічні роботи («Поточний ремонт внутрішнього протипожежного водогону в Запорізькій загальноосвітній школі І-Ill ступенів № 61 Запорізької міської ради Запорізької області, за адресою: вул. Братська, 15, м. Запоріжжя.). Ціна договору: 53 000 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Братська, 15 м. Запоріжжя.

Крім того, територіальним відділом освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в особі начальника територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради ОСОБА_2 , що діє на підставі Положення та Довіреності від 01.10.2019 року № 01.01-24/215 (далі-Замовник),з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕТТРЕЙД Л ІД», в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 81/20 від 25.03.2020 року, на предмет закупівлі за кодом: ДК 021:2015-45450000-6, послуги «Поточний ремонт приміщень ( ремонт шляхів евакуації) дошкільного навчального закладу ( ясла - садок) № 286 «Полунична галявина» ЗМР Запорізької області, розташованого за адресою: вул. Професора Толока, 17А м. Запоріжжя - Інші завершальні будівельні роботи. Ціна договору: 185 000 гривень. Адреса розташування будівництва: вул. Професора Толока, 17-А м. Запоріжжя.

Вказані договори посадові особи ТОВ «Автометтрейд ЛТД» надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів. Так орган досудового розслідування вважає, що неустановлені особи, подали фіктивні документи від ТОВ «Автометтрейд ЛТД» для участі у тендері.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020080050002005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України жодній особі про підозру не повідомлялось.

Передбачений ч.1 ст. 219 КПК України дванадцятимісячний термін досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчився 19.06.2021 року. Ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання слідчого та продовжено строк досудового розслідування до 19.12.2021, оскільки для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді з ДПС України в Запорізькій області, про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «АВТОМЕТТРЕЙД ЛТД»; за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; провести ряд необхідних експертиз.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Судом встановлено, що 19.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12020080050002005, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

На теперішній час досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП України в Запорізькій області. Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося.

З врахуванням положень ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Передбачений абзацом третім частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 19.06.2022 року, однак у зазначений строк досудове розслідування неможливо закінчити, оскільки для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести слідчі дії спрямовані на долучення до матеріалів кримінального провадження відповіді з ДПС України в Запорізькій області, про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «АВТОМЕТТРЕЙД ЛТД»; за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; провести ряд необхідних експертиз.

Дослідивши додані до клопотання копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано вказано про неможливість у строк до 19.12.2021 року закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні, і внаслідок особливої складності провадження, що обумовлюється тяжкістю злочину, суддя вважає доцільним продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 19.06.2022 року включно для з`ясування усіх обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області Медвідь Оксани Володимирівни про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080050002005 від 19.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 1 ст. 191 КК України, до шести місяців, а саме до 19.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.