Постанова № 10228014, 30.06.2010, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-380-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 червня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»янському районі м. Києва Прохоренка О.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнтів Житомирської Ф.ПАТ «Західінкомбанк» в м. Житомирі ПП «Промгаз», ТОВ «Магнолія», ПП «Сіті» і ЗАТ «Южагрострой» по кримінальній справі № 59-2055,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва Прохоренко О.О. по кримінальній справі №59-2055 порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК України, за фактом вчинення директором ПП «Промгаз» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25592970) ОСОБА_3 закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - ПП «Промгаз» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 25592970), ТОВ «Магнолія» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13566559), ЗАТ «Южагрострой» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32875841) і ПП «Сіті» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31318558) у Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670) відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що директор ПП «Промгаз» ОСОБА_3 в порушення п.п.7.7.2, п.7.7 ст.7 Закону України про «Податок на додану вартість», тобто безпідставно визначену суму, за вересень 2007 року, що підлягала бюджетному відшкодуванню в розмірі 4333333,00 грн. та за результатами перевірки сума зменшена в повному обсязі.

Також встановлено, що ПП «Промгаз» закупило товар, а саме «модифікатор класу NLM ТУ У 24.6-32627239- 001: 2005 ОТК №1 партія 01». Також встановлено ланцюг постачальників даного товару для ПП «Промгаз», через посередника ТОВ «Магнолія» (код 13566559) і ЗАТ «Южагрострой» (код 32875841), шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств з метою закупівлі «модифікатора класу NLM ТУ У 24.6-32627239- 001: 2005 ОТК №1 партія 01».

А також досудовим слідством встановлено, що поручителем в отриманні грошових коштів для ПП «Промгаз» є ПП «Сіті» (код 31318558).

ПП «Промгаз» (код 25592970) має банківські рахунки №26002005181 і №20622005181, ТОВ «Магнолія» (код 13566559) має банківські рахунки №260009784615, №260088404615 і №26007004615, ЗАТ «Южагрострой» (код 32875841) має банківський рахунок №26006005347 і ПП «Сіті» (код 31318558) має банківські рахунки №26051004155 і №2600600415 всі перераховані банківські рахунки відкрито в Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670).

Вважаю, що подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»янському районі м. Києва Прохоренка О.О. не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суду не надано для вивчення матеріали кримінальної справи, а лише ксерокопії копій постанов суду від 19.06.2008 року, 18.01.2010 року, 19.05.2010 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»янському районі м. Києва Прохоренка О.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнтів Житомирської Ф.ПАТ «Західінкомбанк» в м. Житомирі ПП «Промгаз», ТОВ «Магнолія», ПП «Сіті» і ЗАТ «Южагрострой» по кримінальній справі № 59-2055 залишити без задоволення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Криворот О.О.