Ухвала суду № 102206332, 23.12.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6005/2021

Справа № 428/5496/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Буйленком С.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130000000228 від 06.07.2020,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Буйленком С.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130000000228 від 06.07.2020.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020130000000228 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.06.2020 невстановлені особи, шляхом обману заволоділи земельною ділянкою площею 0,5525 га та будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що належать приватному підприємству «БІВМ І К» та Благодійному фонду «Володимира Безим`яного», спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в особливо великих розмірах на загальну суму 18 500 000 гривень.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виконано наступне:

- допитаний у якості потерпілого керівник ПП «БІВМ І К» ОСОБА_2 пояснив, що згідно з актом приймання-передачі частин частки у статутному капіталі ПП «БІВМ І К», «БІВМ І К» від 29.05.2019, йому особисто було передано частку у статутному капіталі у розмірі 50 відсотків, а в свою чергу частки статутного капіталу підприємства в розмірі 25 відсотків були передані іншим учасника підприємства, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_1 відповідно. Також в своєму допиті ОСОБА_2 повідомив, що на території вказаної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані нежитлові споруди критого ринку (Універсальний), якою користувались всі учасники приватного підприємства згідно з дольовими частками, та жоден з учасників не здійснював самостійно відчуження, або за довіреністю земельної ділянки за кадастровим номером 4412900000:06:043:003, загальною площею 0,5525Га, а також не надавав в оренду. 06.07.2020 йому стало відомо, що певні особи здійснили перереєстрацію прав власності на земельну ділянку та споруди за іншою юридичної особою;

- допитані в якості потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які підтвердили пояснення потерпілого ОСОБА_2 та пояснили, що ні землю, ні споруди ні вона, ні ОСОБА_2 , ні ОСОБА_3 не продавали та не збиралися продавати та нікому довіреностей не надавали;

- долучено статут приватного підприємства «БІВМ І К», згідно якого предметом діяльності підприємства є оптова торгівля, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна та інші види діяльності зазначені, в Єдиному державному реєстрі.

- долучено Державний акт на право власності на земельну ділянку ЛГ № 040649, згідно якого за приватним підприємством «БІВМ І К», зареєстровано право власності на земельну ділянку за кадастровим номером 4412900000:06:043:003, загальною площею 0,5525Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

- долучено акт приймання-передачі частин частки у статутному капіталі приватного підприємства «БІВМ і К» від 29.05.2019, згідно якого ОСОБА_4 від імені якого дії на підставі довіреності ОСОБА_5 передав ОСОБА_2 , ОСОБА_3 і ОСОБА_1 у власність частину частки у статутному капіталі ПП «БІВМіК» 50% ОСОБА_2 , 25% ОСОБА_3 та 25% ОСОБА_1

- долучено витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку від 23.07.2019 за № 875/0/195-16, згідно якого, вартість земельної ділянки за кадастровим номером 4412900000:06:043:003, загальною площею 0,5525 Га, складає 3 426 494,50 гривень.

- долучено протокол загальних зборів ПП «БІВМ і К» від 10.06.2019, згідно якого ОСОБА_2 призначено управляти ПП «БІВМіК».

- долучено витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.07.2019, згідно якого земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ПП «БІВМіК».

- долучено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером 215170957, за формою запиту земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого встановлено, що 04.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу м. Київ Криворучко Віктором Петровичем, здійснюючи відповідні повноваження щодо надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 04.06.2020 здійснив реєстрацію прав власності на земельну ділянку 4412900000:06:043:003, загальною площею 0,5525 га, одного цілого за Товариством з обмеженою відповідальністю «Східний базар ЛТД», код ЄДРПОУ 43583021, згідно договору купівлі-продажу між ОСОБА_6 , від якої діяв ОСОБА_7 та ТОВ «Східний базар Лтд», зареєстрований в реєстрі за № 159.

- долучено витяг з Державного реєстру Іпотек, згідно якого встановлено, що 22.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу м. Київ Іващенко Наталією Володимирівною, зареєстровано договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 595, згідно якого іпотекодержатель ОСОБА_8 надав іпотекодавцю ТОВ «Східний базар Лтд» грошові кошти в сумі 2102000 гривень, під заставу земельної ділянки та споруд, розташованих за адресою: Луганська область місто Сєвєродонецьк, вул. Науки, 22. У вказаному договорі іпотеки вказано, що директор ТОВ «Східний базар Лтд» ОСОБА_9 є поручителем, згідно договору поруки, посвідченого приватним нотаріусом Іващенко Н.В., 22.06.200 року, зареєстрований в реєстрі за № 594. Крім того, 22.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено договір позики грошових коштів між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 593,

- допитана в якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що 06.07.2020 приблизно о 15 годині згідно виконання службових обов`язків старшого оперуповноваженого ДФС в Луганській області перевіряла підприємства по їх юридичним адресам, в ході перевірки нею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 власником є ТОВ «Східний Базар», а не благодійний фонд «Володимира Безим`яного». Після чого вона зателефонувала ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та від них їй стало відомо, що вони не перереєстровували юридичну адресу, та їм невідомо про ТОВ «Східний Базар».

- винесено постанову про визнання речовими доказами споруд та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

- Сєвєродонецьким міським судом Луганської області винесено ухвалу про накладення арешту на споруди та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що працює касиром на ринку «Універсальний», розташований за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 22. Земельна ділянка ринку належить ПП «БІВМіК», засновниками якого є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Споруди на ринку належать Благодійному фонду «Володимира Безим`яного», засновником якого є ОСОБА_1 . 07.07.2020 від ОСОБА_2 йому стало відомо, що 30.06.2020 невідомі особи здійснили незаконну перереєстрацію земельної ділянки та споруд ринку за ТОВ «Східний Базар ЛТД», директором якого є ОСОБА_9 . Зі ОСОБА_9 він незнайомий.

- допитана в якості свідка ОСОБА_15 , яка пояснила, що ОСОБА_9 її рідний син та він не має ніяких підприємств та ніде не працює і не зареєстрований як юридична чи фізична особа підприємець. 12.07.2020 виїхав до міста Київ на лікування.

- допитана в якості свідка ОСОБА_16 пояснила, що знаходиться на посаді директора КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації». Згідно отриманого запиту від СУ ГУНП в Луганській області щодо надання інформації приватному нотаріусу Криворучко по спорудам за адресою: АДРЕСА_1 , пояснила, що такий запит не надходив та відповідь на нього БТІ не надавало, її підписи у відповіді від БТІ підроблені та вказана довідка не є дійсною.

- проведено тимчасовий доступ у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , в ході якого встановлено, що оригінали документів, щодо переоформлення права власності на споруди за адресою: АДРЕСА_1 відсутні, їх вилучено слідчим СУ м. Києва. В ході проведеного тимчасового доступу вилучено копії вказаних документів.

- проведено тимчасовий доступ у приватного нотаріуса ОСОБА_10 та вилучено згідно ухвали копії документів, що були підставою для перереєстрації права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 .

- проведено огляд вилучених у приватних нотаріусів ОСОБА_17 та Іващенко Н.В. документів за участю потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в ході яких встановлено, що документи надані нотаріусам при здійсненні нотаріальних дій підроблені та потерпілі їх не складали.

- допитаний в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що є засновником та директором ТОВ «Іван Алгоритм», яке надає послуги клієнтам щодо складання технічної документації на споруди. Також свідок пояснив, що Благодійний Фонд Володимира Безим`яного до його товариства не зверталися та не отримували від них технічний паспорт на споруди за адресою: АДРЕСА_1 . В наданому йому на огляд в ході допиту технічний паспорт на споруди за адресою: АДРЕСА_1 , підроблений, підписи та печатка не відповідають оригіналу.

- проведено оціночно-земельну експертизу, згідно висновку № СЕ-19/113-21/11214-ОЗ від 12.10.2021 орієнтовна вартість земельної ділянки площею 0,5525 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 станом на 04.06.2020 визначена в сумі 491000 гривень.

- допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що є онуком ОСОБА_4 , та за його довіреністю дійсно в 2019 році продав права та власність ПП «БІВМіК» та Благодійного Фонду Володимира Безим`яного, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , покупцями були ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Крім того ОСОБА_4 найняв юриста ОСОБА_22 , який надавав свідку в проведені угоди юридичну допомогу. Угода посвідчувалася приватним нотаріусом в м. Харків. Також свідок підтвердив, що отримав від ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 55 тисяч доларів США, які згодом передав ОСОБА_4 . Для передачі грошових коштів ОСОБА_4 свідок їздив разом зі своїм рідним братом ОСОБА_26 та сестрою ОСОБА_4 – ОСОБА_27 до РФ, де вони зустрілися з ОСОБА_4 та передали грошові кошти в сумі 55 тис доларів США, з яких ОСОБА_4 за послуги заплатив 1 тис доларів США.

- допитана в якості свідка ОСОБА_28 , дала свідчення аналогічні свідченням ОСОБА_5 та підтвердила передачу грошових коштів ОСОБА_4

- допитаний в якості свідка ОСОБА_29 надав свідчення аналогічні свідченням ОСОБА_5 та підтвердив, що дійсно надавав юридичну консультацію ОСОБА_5 за замовою ОСОБА_4 та супроводжував усю угоду про купівлю-продаж майна Ринка «Універсальний».

- проведено негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких отримано інформацію що стосується кримінального провадження.

- надані доручення в порядку ст. 40 КПК України в УКР ГУНП в Луганській області, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

- долучені відповіді на доручення від УКР ГУНП в Луганській області.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130000000228 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, закінчується 06.01.2022.

Однак на даний час не можливо прийняти остаточне рішення, у зв`язку з не встановленням осіб, причетних до вчинення злочину, та не встановленням всіх істотних обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування необхідно виконати: провести оціночно-будівельну експертизу, провести оперативно-розшукові заходи та встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, провести за їх участю слідчі дії.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є завантаженість судових експертів, що унеможливлює на даний час проведення оціночно-будівельної експертизи, а також значний обсяг слідчих дій та складність провадження.

Найкоротший строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, становить дванадцять місяців, оскільки проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, потребує тривалого часу.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020130000000228 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06.01.2023.

У судовому засіданні слідчий Бєляк В.О. підтримала клопотання, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130000000228 від 06.07.2020 на дванадцять місяців.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 06.07.2020 органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130000000228 від 06.07.2020 спливає 06.01.2022.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та оперативно-розшукових дій.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Отже, ураховуючи, що на даний час не проведено ряд слідчих (розшукових) дій, жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на дванадцять місяців, тобто до 06.01.2023, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Буйленком С.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020130000000228 від 06.07.2020 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 06.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020130000000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 06.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов