Ухвала суду № 102188152, 23.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62252/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Ємець Д.О.

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - Тищенко І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Таран Тетяни Віталіївни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000505,-

В С Т А Н О В И В :

23.11.2021 у провадження слідчого судді Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Таран Тетяни Віталіївни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000505.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000505 від 27.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27 листопада 2021 року і, як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.

У ході досудового розслідування в кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено огляд місця

- допитано в якості свідка ОСОБА_1 , щодо обставин вчиненого злочину;

- складено протокол огляду інформації щодо вчиненого злочину на платформі «Прозоро»;

- складено протокол огляду інформації щодо вчиненого злочину на платформі «Прозоро»;

- допитано в якості свідка ОСОБА_2 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено огляд продукції з метою фіксації вчиненого злочину на платформі «Прозоро»;

- допитано представника потерпілого ОСОБА_3 щодо обставин вчиненого злочину;

- призначено інтелектуальну експертизу;

- призначено економічну експертизу;

- проведено негласну слідчо розшукову дію, оперативну закупку;

- призначено інтелектуальну експертизу;

- призначено економічну експертизу;

- оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук автомобіля «MERCEDES-BENZ VITO 111 CD», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук автомобіля «HUNDAI ELANTRA» днз НОМЕР_3 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук автомобіля «SKODA OCTAVIA» A5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про проведення обшуку;

- отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про накладення арешту на речові докази;

- погоджено з прокурором групи прокурорів клопотання про накладення арешту на майно здобуте злочинним шляхом;

- оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- допитано представника потерпілого ОСОБА_4 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_1 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_2 ;

- допитано представника потерпілого ОСОБА_3 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;

- призначено інтелектуальну експертизу;

- призначено економічну експертизу;

- складено клопотання про тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державної податкової служби України;

- складено клопотання про тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Головного слідчого управління Національної поліції України;

- складено клопотання про тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- складено клопотання про тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ДП «ПРОЗОРРО»;

- складено клопотання про тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « НОВА ПОШТА »;

- складено клопотання про тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»

- та інші слідчі дії.

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.

Так, слідчий вказує, що на даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та допит свідків в кримінальному провадженні, які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування.

Крім того, виникла необхідність у отриманні висновків експертів по призначеним експертизам, виконанні ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва про тимчасові доступи до речей та документів та повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення злочинів.

Жодній особі не повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Строки давності притягнення невстановлених на даний час осіб до кримінальної відповідальності, у разі їх встановлення, на цей час не сплили.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримала з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ Агролюкс»(код ЄДРПОУ 35105727), діючи умисно та за попередньою змовою, з метою участі в тендерах на поставку насіння соняшнику, упродовж 2020 року незаконно використовують знак для товару «aspiria seeds», власником якого є фірма Aspiria Seeds S.A., внаслідок чого останнім завдано матеріальної шкоди.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ Агролюкс»(ЄДРПОУ 35105727), діючи умисно, за попередньою змовою вчиняють привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом поставки товару суб`єктам господарювання державної форми власності, який не відповідає вимогам.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ Агролюкс» (ЄДРПОУ 35105727), діючи умисно, за попередньою змовою , з метою участі в тендерних торгах на поставку насіння, упродовж 2020 року незаконно використовують знаки товару «Лімагрейн»(LG), власником якого є сільськогосподарський кооператив «Лімагрейн», внаслідок чого останнім завдано матеріальної шкоди.

Так, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він працює на посаді директора ДУ «Миколаївська Державна сільськогосподарська дослідна станція інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (ЄРДПОУ 00724882) (далі ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН»).

Зазначена державна установа займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» діє на підставі Статуту (нова редакція зі змінами 2016 року), відповідно до якого установа є державною, бюджетною, неприбутковою науковою установою. ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» підпорядковується Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України, загальне підпорядкування - Національній академії аграрних наук України.

Так, ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» використовує земельну ділянку з кадастровим номером: 4823384100:03:000:0025, на даний час площею 625.1684 га. на праві постійного користування для дослідних і навчальних цілей у встановленому законом порядку.

ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» щороку наприкінці, з урахуванням роботи на наступний календарний рік, розробляється структура посівних площ, після чого затверджується Інститутом зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України.

У березні 2020 року, проведено огляд стану полів на предмет забур`янення. Дослідивши ринки пропозицій, звіти європейських компаній, що наявні у вільному доступі в мережі Інтернет, ОСОБА_3 як керівником ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» (на той час виконувачем обов`язків) прийнято рішення про необхідність посіву насіння соняшника на полях. Зокрема, прийнято рішення про необхідність посіву насінням соняшника - гібриду, який буде стійкий до оброблення гербіцидом (групи Гран Стар).

Відповідно до структури, приймається рішення та подається тендерна документація, (так як сума закупівлі перевищує 50 тис. грн.) на проведення закупівлі матеріалів через програму «Прозорро». В подальшому, було прийнято рішення про необхідність закупівлі та подальшого посіву насіння соняшника ЛЕ59580 в кількості 87 посівних одиниць, просо в кількості 3,3 тонни, про що було оголошено тендер на закупівлю, який оприлюднено 15 травня 2020 року.

Учасниками торгів стали наступні юридичні особи та ФОП: ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС», ФОП " ОСОБА_5 ", Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "СИНТЕЗ", ТОВ "СУМІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА АГРАРНО - ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ", ФОП ОСОБА_6 .

За результатом пониженням ціни на закупівлю, ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» стало переможцем тендеру на закупівлю із пропозицією 299 994,00 грн.

В подальшому між ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» в особі керівника ОСОБА_3 та ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 25/06/2020-ПО на закупівлю товару за державні кошти від 25.06.2020 року.

Укладанню договору передувало те, що 10.06.2020 ОСОБА_3 звернувся до особи на ім`я ОСОБА_8 , яка представилася керівником ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» із проханням надати сертифікати на насіння соняшника, проса, атестат на насіння та видаткову накладну, надіславши відповідне повідомлення із проханням в додатку для спілкування «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Далі, 27.06.2020 ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» здійснило поставку насіння соняшника ЛГ59580 в кількості 87 посівних одиниць та просо в кількості 3,3 тонни за адресою: Миколаївська область, селище Полігон, вул. Платонова, ?., про що підписано видаткову накладну №РН-0000032 від 01.07.2020, на якій вже стояв підпис особи та печатка ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС», яку підписав ОСОБА_3 , як особа яка отримала товар, однак згодом останній побачив, що дата на накладній інша, на що ОСОБА_3 випадково не звернув увагу.

В подальшому, вранці 03.07.2020 працівники ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» мали намір здійснити посів закупленого товару, однак було виявлено, що насіння неоднорідне, іншої форми, візуально не схоже на те, що має відповідати умовам закупівлі, з домішками битого насіння.

Того ж дня, 03.07.2020 представник компанії «Лімагрейн» рглянувши поставлене насіння соняшнику повідомив, що вказане насіння візуально не схоже на насіння соняшника ЛГ59580 (насіння компанії «Лімагрейн»).

На вимогу ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» посадові особи ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС») не надали документів на насіння від офіційного дистриб`ютора, тобто документи про його походження, так як матеріал самого мішка, його колір, папір для упакування, нитка шва, етикетка компанії не відповідає матеріалу упакування та зберігання компанії «Лімагрейн».

Далі, з метою дослідження на предмет визначення типовості гібридів соняшника, компанія «Лімагрейн» надала еталонний зразок для дослідження з метою порівняння із тими зразками, які поставили представники ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС», після чого встановлено, що досліджений зразок соняшнику поставленого ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» за SSR-маркерами, не відповідає еталонному гібриду соняшнику F1 ЛГ 59580, наданому замовником послуг. Крім того, зразок представлений декількома електрофоретичними спектрами.

Дослідивши детальніше документацію надану ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС», ОСОБА_3 виявлено, що наданий ними сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серії АА №107230 відсутній в реєстрі, не відповідає вимогам за своїми критеріями офіційного документу.

Крім того, відповідно до протоколу випробувань визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, який складений «Державною службою України з питань безпечності і харчових продуктів та захисту споживачів» (Миколаївська обласна фітосанітарна лабораторія), просо посівне, що поставлене ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» маркування «Біла Альтанка» не придатне для посіву, має високий вміст амброзії полонистої (бур`яну), насіння підлягає карантинним умовам утримання.

У зв`язку з шахрайськими діями ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС», ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН» вчасно не проведена посівна компанія, підприємство понесло збитки у розмірі 3964000,00 грн.

Окрім цього, ТОВ «ВКФ АГРОЛЮКС» відобразили у своїй податковій звітності ПДВ (зареєстрували податкову накладну) на поставлений раніше товар до ДУ «МДСДС ІЗЗ НААН», чим підтвердили поставку товару.

20.08.2020 оперативними працівникам ДКП НПУ в порядку ст. ст. 2, 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих дій.

26.08.2020 до Головного слідчого управління, при супровідному листі надійшли матеріали виконаного доручення, вивчивши які, встановлено, що 21.08.2020 в період часу з 11:40 год. по 13:30 год. оперативними працівниками ДКП НПУ, в складському приміщенні ДУ «Миколаївська Державна сільськогосподарська дослідна станція інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (ЄРДПОУ 00724882), розташованого за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Полігон вул. Платонова ?, за добровільної згоди директора ОСОБА_3 проведено огляд, в ході якого виявлено, що дійсно там наявні 87 (вісімдесят сім) мішків насіння соняшника LG59580 (ЛГ59580), збоку на яких, на білому фоні розміщено табличку з технічними характеристиками вмісту відображено номер партії: F19092XHE та просо «Біла альтанка», партія - №UA 17-19-020/0609-19 масою 3300 кілограм, РН 1-2, 2019. Дані відомості також підтверджуються наданою ОСОБА_3 в ході огляду видатковою накладною №РН-000032 від 1 липня 2020 року.

На виконання доручення щодо встановлення осіб які можуть бути пов`язані з ТОВ «ВКФ Агролюкс», та перевірку нововиявлених обставин, які стали відомі органу досудового розслідування в результаті допиту директора

ДУ «Миколаївська Державна сільськогосподарська дослідна станція інституту зрошуваного землеробства НААН України" (далі - Дослідне господарство) ОСОБА_3 , відносно того, що 01.07.2020 ТОВ «ВКФ «Агролюкс» в рамках переможного тендерного договору поставила до відокремленого підрозділу в Миколаївській області НААН посівний матеріал насіння соняшнику та проса надавши завірені печаткою підприємства та підписом директора копії «сертифікатів якості», які виявились підробними та відсутні у відкритому реєстрі сертифікатів якості посівних матеріалів.

У ході допиту отримано інформацію про особу на ім`я ОСОБА_8 , який зателефонував ОСОБА_3 з мобільного телефону ( НОМЕР_6 ) та повідомив, що він являється власником-керівником компанії ТОВ «ВКФ Агролюкс», яка приймала участі в тендері і перемогла.

Під час відпрацювання даної інформації, оперативним шляхом встановлено, що даний мобільний телефон належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_11 , та зареєстрований: АДРЕСА_12 , також встановлено, що останній використовує в своїй злочинній діяльності домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_9 являється засновником компанії

ТОВ «ГЕРОС-ГРУП» (44149246), та ТОВ "МІРАСОЛ-ПІВДЕНЬ" (43047246), керівником/засновником якої являється та сама особа, що і у ТОВ «ВКФ Агролюкс» - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреси проживання: АДРЕСА_6 та місце реєстрації: АДРЕСА_13 .

Також одним із засновників компанії ТОВ "МІРАСОЛ-ПІВДЕНЬ»" (43047246) являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_10 . Крім того відповідно до інформації з usr.minjust.gov.ua - ЄДР ЮО ФОП та ГФ - ОСОБА_10 являється керівником/співзасновником ТОВ "АМІ" (21911734) адреса: місто Дніпро, вулиця Мандриківська 47.

Додатково пацівниками ДКП проаналізовано майданчик відкритих публічних закупівель https://prozorro.gov.ua, в результаті чого виявлено, що компанія ТОВ «ВКФ «Агролюкс» приймала участь у відкритих торгах у період 2019-2020 р.р., та перемагала на поставку агропродукції (посівного матеріалу насіння соняшника, проса, кукурудзи, злакових культур, та агрохімії) на загальну суму понад 3 (три) мільйона гривень.

Для участі у торгах компанія ТОВ «ВКФ «Агролюкс» надавала підробні документи, що підтверджують посівні якості насіння «Сертифікати якості» та занижувала на торгах вартість посівного матеріалу майже на 50% від ринкової вартості, та на 30% від вартості посівного матеріалу від прямих постачальників (що і викликало сумніви).

21.08.2020 проведено огляд поставленої вищевказаної продукції, та відібрано зразки для проведення експертизи (інтелектуальної, економічної в сфері інтелектуальної власності та біологічної) - за результатами яких виявлено що поставлена продукція являється не оригінальною проте її за візуальними ознаками можна сплутати або ототожнити з оригіналом.

15.04.2021 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від адвоката АО «Інтегрітес» ОСОБА_4 щодо виявлення в мережі Інтернет веб-сайту https://geros.com.ua/, на якому здійснюється продаж фальсифікованого посівного матеріалу ТМ «Лімагрейн» з незаконним використанням знаків для товарів і послуг. Встановлено, що зазначений сайт та торговий майданчик на платформі «PROM.UA» https://prom.ua/ua/c2831416-agrosoyuz-2010.html адмініструються однією особою - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який особисто і оформлює замовлення та відправляє службами транспортних та поштових доставок фальсифіковану продукцію кінцевим споживачам.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 - являється працівником складу, на якому виготовляється фальсифікована продукція посівного матеріалу насіння соняшника, який усвідомлюючи свої дії та за узгодженням з роботодавцями ( ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) пакує в підробні мішки фальсифікований посівний матеріал та готує до реалізації кінцевим споживачам.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - являється роздрібним реалізатором фальсифікованого посівного матеріалу, та частково сам виготовляє посівний матеріал із сировини, яку йому постачає ОСОБА_7 . Проживає: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,- співпрацює з ОСОБА_7 , відповідальний за підготовку фальсифікованого посівного матеріалу кукурудзи, на іншому складі, проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який виготовляє на замовлення підробні паперові мішки з незаконним використанням торгових марок і фірмових найменувань для фасування підробного посівного матеріалу, з метою подальшої реалізації, який проживає та використовує у своїй злочинній діяльності нерухоме майно за наступними адресами: АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 , та АДРЕСА_8 , останній користується автомобілем Шевроле Авео д.н.з НОМЕР_7 . Також встановлено, що ОСОБА_14 , незаконно виготовляє підробні паперові мішки з незаконним використанням торгових марок і фірмових найменувань для фасування підробного посівного матеріалу за допомогою ТОВ «Статус Кін» - юр. адреса: АДРЕСА_20 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає та використовує у своїй злочинній діяльності нерухоме майно за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , остання надає послуги бухгалтерського обліку та аудиту для ТОВ «ВКФ Агролюкс».

- ОСОБА_16 , який проживає та використовує у своїй злочинній діяльності нерухоме майно за наступними адресами: АДРЕСА_23 - працівник офісно-складського приміщення, займається різноплановими роботами від транспортування сировини до реалізації готової фальсифікованої продукції посівного матеріалу.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає та використовує у своїй злочинній діяльності нерухоме майно за наступними адресами: АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_2 , та являється власницею складського приміщення, де виготовляється фальсифікована продукція посівного матеріалу, за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 - являється працівником складу, де виготовляється фальсифікована продукція, безпосередньо приймає участь в циклі виробництва, та здійснює логістику за допомогою автомобіля Мерседес д.н.з. НОМЕР_8 , який належить останньому на праві приватної власності, зареєстрований та проживає за адресою: - АДРЕСА_3 .

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000505 від 27.05.2020 на дванадцять місяців, тобто до 27 листопада 2022 року.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва