Ухвала суду № 102150403, 21.12.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/10694/21

1-кс/296/3703/21

УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120210600000000320 від 05.08.20210, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120210600000000320 від 05.08.20210, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб, будучи об`єднаними єдиним планом та наміром, спрямованим на власне збагачення, які досягнувши попередньої змови між собою, зорганізувались у злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та налагодили незаконне виготовлення психотропної речовини «амфетамін» з метою її подальшого збуту.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин Республіки Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно проживають за адресою:

АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , отримують з інших областей України каналами поштового зв`язку інгредієнти і прекурсори та незаконно виготовляють і зберігають психотропну речовину з метою збуту, а також здійснюють збут психотропної речовини «амфетамін» серед наркозалежних м.Житомира та Житомирської області.

На даний час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2

ст. 307 КК України. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_6 - у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями за відомостями, здобутими УСБУ в Житомирській області, встановлено, що вище вказані особи у ході здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням психотропних речовин з метою подальшого збуту та збутом психотропних речовин, а також проведення інших можливих розрахунків за послуги щодо перевезення та пересилання, використовували для безготівкових розрахунків платіжні картки АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank»), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відомості та інформація про рух коштів (виписка) по банківських платіжних картках АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank»)

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування цих платіжних карток та усіх розрахункових відкритих рахунків, у тому числі про рух коштів (виписка) по ним, за період з 01.05.2021 по теперішній час, у тому числі із відомостями та інформацією: через систему дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно

отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; за якими проводилось перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також юридичні справи, що сформовані на особу у відповідності до вище вказаних рахунків та містять дані, які можуть бути використані як доказ руху коштів по розрахунковим рахункам та причетних до цього певних осіб, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, призначити відповідні судові експертизи, та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У відповідності до ст. 162 КПК України банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становить собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності

Також просив про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, оскільки це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню банківських платіжних карток АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank») за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і рух коштів (виписки) по цих банківських платіжних картках та розрахунковим рахункам містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області капітану ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_12 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank»), код банку МФО 322001, код за ЄДРПОУ 21133352, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank»), № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.05.2021 по 21.12.2021, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank»), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 по 21.12.2021, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

виписки (рух коштів) по рахункам АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" («Monobank»), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.05.2021 по 21.12.2021, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1